证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-021 中铁装配式建筑股份有限公司 一、审议通过了《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉 暨关联交易的议案》 我们查阅了中铁财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同 发展的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司已制定的风 险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风 险，维护资金安全。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审 议，关联董事应按规定回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定的要求，通过查验 财务公司各项财务数据、监管指标、证件等信息，财务公司具有合法有效的《金融许 可证》及《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险； 不存在违 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人数为241人[1] - 截至2024年12月31日，天健注册会计师人数为2356人[1] - 截至2024年12月31日，天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为904人[1] 业绩数据 - 天健2023年度收入总额为34.83亿元[2] - 天健2023年度审计业务收入为30.99亿元[2] - 天健2023年度证券业务收入为18.40亿元[2] - 天健2024年度A股上市公司财务报表审计客户数量为707家[2] - 天健2024年度A股上市公司审计收费总额为7.20亿元[2] - 天健2024年度同行业（制造业）A股上市公司审计客户共544家[3] 风险保障 - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[3] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员受行政处罚12人次等[4] 审计安排 - 2024年10月23日和12月30日公司会议通过聘请天健为2024年度会计师事务所[6] - 2024年12月30日公司与天健签订2024年度审计业务约定书[9] - 2025年1月13日审计与风险管理委员会召开审前沟通会议[11] - 2025年3月26日审计与风险管理委员会审议通过公司2024年相关报告并听取审计总结[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会出具意见时间为2025年3月26日[2]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务制度健全、运作规范、状况良好[3] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[1] - 2024年参加3次股东大会，列席7次董事会[3] - 2024年多次会议审议通过报告及关联交易等议案[1][2] 未来展望 - 2025年监事会将做好议案审议，监督决议执行[5]

公司概况 - 公司成立于2006年，2015年在深交所创业板上市[19] - 公司拥有136项国家专利技术，90%以上专利转化为生产力[22] - 公司通讯地址为北京市房山区长阳镇万兴路99号院[114] - 公司电话为010 - 57961616[114] - 公司邮箱为ztzpdb@crpcc.com.cn[114] - 公司传真为010 - 57961616[114] 会议与制度 - 2024年公司召开董事会会议7次[35] - 2024年公司召开监事会会议6次[36] - 报告期内公司召开股东大会3次，审议通过相关议案19项[35] - 报告期内公司党委召开党委会13次，审议通过议案141项[27] - 公司党委召开理论学习中心组学习会7次[28] - 报告期内公司梳理各类管理制度200项[41] - 报告期内公司对40项业务流程进行系统优化[41] - 公司建立涵盖审计业务管理等各环节的完整制度体系[48] 业务与技术 - 2024年公司开展审计任务14项，并试点开展联合监督机制[49] - 2024年公司取得省部级工法1项，多项公司级工法[109] - 2024年公司申请发明专利8项、实用新型专利29项，授权发明专利1项、实用新型专利24项[109] - 2024年公司参编多项标准，发布多项标准[109] - 空气能热泵热水器能效比（COP值）范围在2至5.5之间[65] 市场与发展 - 装配式建筑符合绿色低碳理念，推动市场需求增长[78] - 装配式建筑面临技术革新与成本控制等难题[80] - 2023年公司成立新疆指挥部统筹管理新疆业务，2024年自主研发越冬房产品并完成民生实事项目[89] 社会责任与员工 - 公司已直接为社会创造近700个工作岗位[84] - 2024年共招聘应届毕业生47名[84] - 2024年公司引进成熟人才22人[102] - 2024年开展多项公益活动[83] - 公司组织员工参加培训、竞赛5次[29] - 公司开展文化体育等多项员工关怀活动[29][99] - 公司获多项表彰[29] 环保与安全 - 公司在设计等全过程采用环保材料减少对环境的影响[53] - 2024年委托第三方检测废气、废水、噪声，结果均达标[58] - 2024年综合能耗、碳排放量达年度目标要求[62] - 报告期内公司安全生产零事故[104] 其他 - 2024年公司累计披露各类公告文件100份，报备文件165份[39] - 公司开展5个专项整治行动，受理办结问题线索4件[45] - 公司组织警示教育大会2次，开展专项学习139场次，覆盖2885人次[46] - 公司董事会每年审议日常关联交易执行情况和预计额度议案[50] - 公司董事会设立审计与风险管理委员会负责关联交易控制和日常管理[50] - 公司发布2024年度环境、社会和治理（ESG）报告暨社会责任报告[114]

业绩总结 - 中铁建工集团2024年期初往来资金35836.31万元，年度累计发生41403.65万元，偿还29307.40万元，期末47932.56万元[3] - 中铁诺德城投2024年期初往来资金21136.36万元，年度累计发生43783.12万元，偿还37336.56万元，期末27582.92万元[3] - 中铁云南建投2024年期初往来资金5555.68万元，年度累计发生37348.60万元，偿还17618.87万元，期末25285.42万元[3] - 控股股东等2024年期初往来资金65726.43万元，年度累计发生134585.50万元，偿还87262.60万元，期末113049.33万元[4] - 其他关联方等2024年期初往来资金101.38万元，年度累计发生127.32万元，偿还227.32万元，期末1.38万元[4] - 上市公司子公司等2024年期初往来资金39413.81万元，年度累计发生16645.91万元，偿还38760.47万元，期末17299.25万元[4] - 所有关联方2024年期初往来资金总计105241.62万元，年度累计发生151358.73万元，偿还126250.39万元，期末130349.95万元[4] - 北京金恒通达年度往来累计发生100.00万元，期末往来资金227.32万元[4] - 江苏同安云创年度往来累计发生1.38万元，期末往来资金1.38万元[4]

公司股权结构 - 财务公司注册资本90亿元，中国中铁股份有限公司认缴85.5亿元，股权比例95.00%[1] - 中国铁路工程集团有限公司认缴4.5亿元，股权比例5.00%[1] 公司治理与制度 - 财务公司设股东会、董事会、监事会，董事会下设四个委员会[2] - 制定结算管理等多项业务制度及内部审计制度[6][7][9] 业绩总结 - 截止2024年12月31日，资产总额1503.05亿元，所有者权益132.55亿元[14] - 2024年实现营业收入20.73亿元，利润总额9.95亿元，净利润7.81亿元[14] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款业务余额2亿元、贷款业务3.90亿元[14] 风险管理与安全 - 按信息系统等级保护三级标准加强核心业务系统安全建设[11] - 部署大额监控等系统管控资金和加强风险预警[12] 公司评价 - 公司认为财务公司经营业绩良好，内控健全，无重大缺陷[15]

会议信息 - 2025年4月22日14:30召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月16日[4] - 审议10项议案，议案6需三分之二以上表决通过[5][6][7] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院中铁装配8层[9] 投票信息 - 网络投票代码为350374，投票简称为中铁投票[13] - 深交所交易系统投票2025年4月22日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月22日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 2024年度拟不进行利润分配[17] - 2025年度为子公司提供担保额度预计[17] - 2025年度公司及子公司申请融资总额度[17] - 确认2024年董监薪酬及2025年方案[17]

会议安排 - 2025年3月14日送达监事会会议通知，3月26日召开第四届监事会第十九次会议[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][3][5][6][7][8][10][11] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3][7][8][11] 公司决策 - 2024年度拟不进行利润分配[8] - 计提2024年度信用及资产减值损失[10] - 与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》[11] - 拟转让新疆乌苏工厂部分土地及房产[6] 薪酬相关 - 未担任其他职务的监事2025年不领薪酬或津贴[12] - 全体监事对薪酬议案回避表决，提交股东大会审议[12] 内控评价 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制体系[4][5]

文章核心观点 公司公布2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.2600元，较2023年增长60.61% [1] - 2024年每股净资产3.42元，较2023年下降2.56% [1] - 2024年每股公积金3.77元，较2023年增长5.01% [1] - 2024年每股未分配利润 -1.42元，较2023年下降22.41% [1] - 2024年营业收入19.01亿元，较2023年增长27.07% [1] - 2024年净利润 -0.64亿元，较2023年增长60.74% [1] - 2024年净资产收益率 -7.32%，较2023年增长61.53% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9166.99万股，占流通股比45.07%，较上期减少444.56万股 [2] - 中铁建工集团有限公司持有6518.50万股，占比32.04%，持股不变 [3] - 陈志刚持有1010.50万股，占比4.97%，较上期减少210.00万股 [3] - 孙志强持有675.03万股，占比3.32%，持股不变 [3] - 诸城市经开投资发展有限公司持有565.21万股，占比2.78%，持股不变 [3] - 邓兰、顾春、谢春香、张子骎、张连花为新进前十大股东 [3] - 高盛国际 - 自有资金、UBS AG等5个股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]