《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司 在巨潮资讯网上披露的公告。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。 关联董事孙志强先生回避表决。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-077 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十 次会议通知》于 2024 年 12 月 25 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事 会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 公司与公司股东孙志强先生签订《债权转让协议》，孙志 ...

公司治理 - 2024年12月13日董事会审议通过补选独立董事议案[1] - 提名胡军统为独立董事候选人并任审计与风险管理委员会主任委员[1] - 2024年12月30日股东大会审议通过补选议案，胡军统当选[1] - 胡军统任期至第四届董事会届满[1]

诉讼金额 - 公司及子公司连续十二个月累计涉案金额约1.31亿元，占净资产15.21%[1] - 作为原告涉案金额8115万元，被告涉案金额5005万元[1] 案件情况 - 案件共92起，原告12起，被告80起[1] - 无单项涉案超净资产10%且超1000万重大事项[2] 具体案件 - 4起案件调解书正常履行，1起2025年1月6日开庭[7][8][9] - 其他88件合计约4951万元，均低于500万[9]

提名信息 - 中铁建工集团提名胡军统为中铁装配第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[34][35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[37] - 若被提名人不符任职情形，提名人将处理[37]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-073 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议决定召开公 司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络 投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2024年12月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30； | | | 下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2024年12月30日 ...

人事变动 - 独立董事于增彪因个人原因辞职[2] - 中铁建工提名胡军统为独立董事补选候选人[3] 议案进展 - 补选议案已通过董事会审议，需股东大会审议及深交所备案[3] 候选人信息 - 胡军统1980年生，经验丰富，无股份及关联关系，资格合规[7]

董事会会议 - 2024年12月13日召开董事会会议，9名董事全部出席[1] - 审议通过补选第四届董事会独立董事议案，提名胡军统，待股东大会审议[1][2] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[3][5] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会将于12月30日14:30在公司召开[4]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-071 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡军统 ，作为中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有 限公司提名为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

担保情况 - 公司拟为建筑科技和宿迁公司提供不超49000万元担保额度[2] - 为建筑科技公司担保最高本金余额5000万元[3] - 公司担保余额31000万元，占最近一期经审计净资产比例35.94%[9] 建筑科技公司情况 - 注册资本30000万元[5] - 2024年9月30日资产总额175861.35万元[6] - 2024年9月30日负债总额141994.51万元[6] - 2024年9月30日营业收入89692.53万元[6] - 2024年9月30日利润总额5601.54万元[6] - 2024年9月30日净利润4109.91万元[6]

担保情况 - 拟为建筑科技公司和宿迁公司提供不超49000万元连带责任担保额度[2] - 为建筑科技公司与工行房山支行债务提供5000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日提供担保余额26000万元，占最近一期经审计净资产比例30.14%[9] 建筑科技公司情况 - 注册资本为30000万元[5] - 2024年9月30日资产总额175861.35万元[6] - 2024年9月30日负债总额141994.51万元[6] - 2024年9月30日银行贷款总额24000万元[6] - 2024年9月30日营业收入89692.53万元[6] - 2024年9月30日利润总额5601.54万元[6] - 2024年9月30日净利润4109.91万元[6]