董事辞任披露 - 公司应在收到董事辞职报告2个交易日内披露辞任情况[6] 董事补选 - 董事提出辞任公司需在60日内完成补选[6] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 离职手续 - 董事及高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事及高级管理人员应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 离职限制 - 离职董事及高级管理人员忠实义务在3个月内仍然有效[9] - 公司董事及高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董高人员每年减持股份不得超所持总数25%[12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月9日14:30[2] - 网络投票时间为6月9日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为6月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为6月9日9:15 - 15:00[19] - 会议股权登记日为2025年6月4日[4] - 登记时间为2025年6月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 提案相关 - 会议审议8项提案，含修订章程等议案[5][6] - 提案1.00须2/3以上表决权通过，5.00、6.00为累积投票提案[7] - 非累积投票提案含修订章程议案等[22] 选举相关 - 选举非独立董事应选5人，股东选举票数=股份总数×5[15][22] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=股份总数×3[16][23] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[17] - 重复投票以第一次有效投票为准[17] - 投票时同意、反对、弃权对应栏打“√”[25] 其他 - 股东孙志强放弃全部议案表决[8] - 会议会期半天，出席者费用自理[13] - 可委托代表参会投票，授权委托书下载或自制均可[21][26] - 股东互联网投票需身份认证[19] - 投票代码350374，投票简称中铁投票[15]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年5月14日送达全体监事[1] - 会议于2025年5月23日现场召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 会议通过修订《公司章程》议案，表决3票同意[1][2] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，表决3票同意[3][4]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月23日召开，9名董事全部出席[1] - 拟于2025年6月9日14:30召开2025年第二次临时股东大会[37] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[2][6][24][30][34][38] - 《关于调整公司董事会专门委员会的议案》全票通过，拟取消投资决策委员会[20] 其他事项 - 公司拟为全体董事等购买责任保险[36] - 拟续聘天健会计师事务所一年[34]

财务概况 - 2025年一季度营业总收入2.61亿元，同比下降17.89% [2] - 归母净利润-3147.71万元，同比上升5.07% [2] - 扣非净利润-3289.55万元，同比上升6.49% [2] - 整体业绩仍处于下滑态势 [2] 盈利能力 - 毛利率1.33%，同比减少62.04% [3] - 净利率-12.05%，同比减少15.61% [3] - 主营业务附加值较低，成本控制面临挑战 [3] 偿债能力 - 流动比率0.78，短期债务压力上升 [4] - 有息负债总额13.86亿元，同比增长16.65% [4] - 有息资产负债率34.05% [4] - 货币资金4.74亿元，同比增长88.73%，但货币资金与流动负债比例仅为29.53% [4] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计4062.01万元，占营收比15.54%，同比增长13.72% [5] - 财务费用占近3年经营性现金流均值比例高达53.58% [5] 应收账款 - 应收账款总额14.05亿元，同比增长38.95% [6] - 应收账款增加可能对公司现金流产生不利影响 [6] 总结 - 2025年一季度业绩表现欠佳，盈利能力减弱 [7] - 偿债能力和现金流状况需特别关注 [7] - 公司应加强成本控制，优化债务结构，提高应收账款回收效率 [7]

会议信息 - 第四届监事会第二十次会议通知于2025年4月14日送达全体监事[1] - 会议于2025年4月24日在公司7层会议室召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名通讯表决出席[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容与格式符合规定，信息真实准确完整[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 备查文件 - 含经与会监事签字的监事会决议[4] - 含深圳证券交易所要求的其他文件[4] 公告日期 - 2025年4月24日[5]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-025 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十二 次会议通知》于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 7 层会议室以现场的 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事会成员和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.613亿元，同比下降17.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3147.71万元，同比减亏5.07%[5] - 公司营业总收入本期为2.613亿元，同比下降17.89%[17] - 净利润本期亏损3147.7万元，同比收窄5.07%[18] - 基本每股收益-0.13元，与上期持平[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为3.065亿元，其中营业成本占比84.13%达2.578亿元[17] - 研发费用为557.12万元，同比大幅增长313.75%[8] - 研发费用本期557.12万元，同比激增313.8%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为522.86万元，同比下降55.97%[5] - 经营活动现金流量净额本期为522.86万元，同比下降55.96%[20] - 销售商品提供劳务收到现金5.588亿元，同比增长58.73%[20] - 购买商品接受劳务支付现金4.881亿元，同比增长74.45%[20] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为8741.55万元，同比大幅增长362.86%[8] - 取得借款收到的现金为1.88亿和5.85亿[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1055629.39和7258611.14[21] - 筹资活动现金流入小计为1.8905562939亿和5.9225861114亿[21] - 偿还债务支付的现金为9000万和5.95亿[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7639166.66和8650777.77[21] - 筹资活动现金流出小计为1.0164014266亿和6.2551428877亿[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为87415486.73和-33255677.63[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出小计为71389.05和620202.05[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7589.05和-572202.05[21] 资产和负债变动 - 总资产为39.569亿元，较上年度末下降1.82%[5] - 货币资金期末余额为473,612,074.05元，较期初增长26.0%[14] - 应收账款期末余额为1,405,342,823.21元，较期初下降13.5%[14] - 短期借款期末余额为1,335,000,000元，较期初增长7.8%[15] - 应付账款期末余额为1,462,600,115.01元，较期初下降10.2%[15] - 合同负债期末余额为119,028,181.85元，较期初增长86.2%[15] - 公司资产总计3,956,930,601.65元，较期初下降1.8%[15] - 公司负债合计3,122,280,412.06元，较期初下降2.1%[15] - 归属于母公司所有者权益合计8.346亿元，同比下降0.8%[16] 合同负债和应收票据 - 合同负债为1.190亿元，同比增长86.14%，主要因预收工程款增加[8] - 应收票据为4847.25万元，同比增长133.99%，因结算收款收到的票据增加[8] 股东持股情况 - 公司第一大股东中铁建工集团持股26.51%，持有6518.5万股[10] - 第二大股东孙志强持股20.03%，其中质押股份2635.41万股[10] - 中铁建工集团有限公司持有无限售条件股份65,184,992股，占总股本比例未披露[11] - 孙志强持有无限售条件股份12,314,725股，占总股本比例未披露[11] - 孙志强持有高管锁定股36,944,173股，占其总持股的87.2%[12] 其他财务数据 - 信用减值损失本期转回783.66万元，上年同期为亏损397.12万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为4.6164702548亿和2.349989104亿[21]

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-224 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的 ...

公司股份情况 - 公司总股本为245,912,337股，有表决权股份总数为195,876,571股[5] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共201人，代表股份81,498,655股，占总股份33.1413%，占表决权股份41.6071%[5] - 现场出席2人，代表有表决权股份14,657,099股，占总股份5.9603%，占表决权股份7.4828%[5] - 网络投票出席199人，代表股份66,841,556股，占总股份27.1811%，占表决权股份34.1243%[5] - 出席会议中小股东200人，代表股份16,313,663股，占总股份6.6339%，占表决权股份8.3285%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意81,169,255股，占有效表决权股份99.5958%[8] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意81,178,955股，占99.6077%[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意81,178,055股，占99.6066%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意81,179,755股，占99.6087%[12] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意80,922,555股，占99.2931%[14] - 《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》同意15,791,963股，占比96.8021%[16] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》同意80,959,055股，占比99.3379%[17] - 《关于确认公司2024年董事薪酬或津贴及2025年薪酬或津贴方案的议案》同意80,846,955股，占比99.2004%[18] - 《关于确认公司2024年监事薪酬及2025年薪酬方案的议案》同意80,820,055股，占比99.1673%[18] - 《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》中小股东同意15,791,963股，占比96.8021%[16] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》中小股东同意15,774,063股，占比96.6923%[17] - 《关于确认公司2024年董事薪酬或津贴及2025年薪酬或津贴方案的议案》中小股东同意15,661,963股，占比96.0052%[18] - 《关于确认公司2024年监事薪酬及2025年薪酬方案的议案》中小股东同意15,635,063股，占比95.8403%[19] 其他情况 - 北京市嘉源律师事务所认为公司本次股东大会表决结果合法有效[20] - 公告发布时间为2025年4月22日[24]