北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-224 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-024 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年4月22日（星期二）14:30。 2、网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月22日 （星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月22日 （星期二）9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁 虎先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 ...

中铁装配式建筑股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 股票代码：300374 股票简称：中铁装配 | 大力发展装配式钢结构加工和安装业务，并努力强化项 | | --- | | 目交付质量与工期履约能力，促进企业稳健发展。感谢 | | 您的关注！ | | 3、问：公司在模块化建筑、低碳建材方面是否有新专利 | | 或技术突破？ | | 答：尊敬的投资者您好！公司作为国内装配式建筑领域 | | 的先行者，经过十余年的技术研发与积累，已构建了完 | | 整的装配式建筑产品体系，涵盖结构体系、围护体系、 | | 内外装饰体系及户外景观体系，并形成了多项专利技 | | 术。感谢您的关注！ | | 4、问：高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表 | | 现如何？谢谢。 | | 答：尊敬的投资者您好！报告期内，公司实现营业收入 | | 19.01 亿元，同比增长 27.07%；归属于上市公司股东的 | | 净亏损 0.64 亿元，同比减亏 60.85%；经营性净现金 | | 流达 0.92 亿元，与上年基本持平，整体呈现稳中向好 | | 的发展态势。感谢您的关注！ | | 5、问：在当前建筑业、基础设 ...

增持计划 - 孙志强自2025年1月8日起6个月内增持不低于379.85万股[3] - 增持前孙志强持股4910.5398万股，占总股本19.969%[4] - 截至2025年4月8日累计增持89.0268万股，占总股本0.362%[3][9] 其他要点 - 增持无价格区间，资金为自有或自筹[6] - 若股本除权除息将调整并披露增持计划[7] - 增持可能因市场风险无法达预期[10]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-009 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工 作职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公 司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、股东大会各项决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者 的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。董事会严格按照相关法 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-021 中铁装配式建筑股份有限公司 一、审议通过了《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉 暨关联交易的议案》 我们查阅了中铁财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同 发展的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司已制定的风 险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风 险，维护资金安全。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审 议，关联董事应按规定回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定的要求，通过查验 财务公司各项财务数据、监管指标、证件等信息，财务公司具有合法有效的《金融许 可证》及《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险； 不存在违 ...

业绩影响 - 2024年计提信用及资产减值损失共21,118,217.34元[1] - 减少2024年合并报表净利润19,648,803.99元[12] - 减少2024年末所有者权益19,648,803.99元[12] 减值详情 - 应收票据等多项资产有不同减值损失[4][5] - 长期应收款组合预期信用损失率0.5%[7] 决策情况 - 2025年3月26日会议通过2024年度计提议案[1] - 董事会、监事会同意本次计提方案[15][16]

公司概况 - 公司成立于2006年，2015年在深交所创业板上市[19] - 公司拥有136项国家专利技术，90%以上专利转化为生产力[22] - 公司通讯地址为北京市房山区长阳镇万兴路99号院[114] - 公司电话为010 - 57961616[114] - 公司邮箱为ztzpdb@crpcc.com.cn[114] - 公司传真为010 - 57961616[114] 会议与制度 - 2024年公司召开董事会会议7次[35] - 2024年公司召开监事会会议6次[36] - 报告期内公司召开股东大会3次，审议通过相关议案19项[35] - 报告期内公司党委召开党委会13次，审议通过议案141项[27] - 公司党委召开理论学习中心组学习会7次[28] - 报告期内公司梳理各类管理制度200项[41] - 报告期内公司对40项业务流程进行系统优化[41] - 公司建立涵盖审计业务管理等各环节的完整制度体系[48] 业务与技术 - 2024年公司开展审计任务14项，并试点开展联合监督机制[49] - 2024年公司取得省部级工法1项，多项公司级工法[109] - 2024年公司申请发明专利8项、实用新型专利29项，授权发明专利1项、实用新型专利24项[109] - 2024年公司参编多项标准，发布多项标准[109] - 空气能热泵热水器能效比（COP值）范围在2至5.5之间[65] 市场与发展 - 装配式建筑符合绿色低碳理念，推动市场需求增长[78] - 装配式建筑面临技术革新与成本控制等难题[80] - 2023年公司成立新疆指挥部统筹管理新疆业务，2024年自主研发越冬房产品并完成民生实事项目[89] 社会责任与员工 - 公司已直接为社会创造近700个工作岗位[84] - 2024年共招聘应届毕业生47名[84] - 2024年公司引进成熟人才22人[102] - 2024年开展多项公益活动[83] - 公司组织员工参加培训、竞赛5次[29] - 公司开展文化体育等多项员工关怀活动[29][99] - 公司获多项表彰[29] 环保与安全 - 公司在设计等全过程采用环保材料减少对环境的影响[53] - 2024年委托第三方检测废气、废水、噪声，结果均达标[58] - 2024年综合能耗、碳排放量达年度目标要求[62] - 报告期内公司安全生产零事故[104] 其他 - 2024年公司累计披露各类公告文件100份，报备文件165份[39] - 公司开展5个专项整治行动，受理办结问题线索4件[45] - 公司组织警示教育大会2次，开展专项学习139场次，覆盖2885人次[46] - 公司董事会每年审议日常关联交易执行情况和预计额度议案[50] - 公司董事会设立审计与风险管理委员会负责关联交易控制和日常管理[50] - 公司发布2024年度环境、社会和治理（ESG）报告暨社会责任报告[114]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] 参与方式 - 可在微信小程序中搜索“约调研”参与[1] - 也可微信扫公告二维码参与[1] 出席人员 - 董事长安振山、总会计师兼董事会秘书郑铁虎、独立董事胡军统出席[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月26日[4]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-017 中铁装配式建筑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的相关规定进行相应变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如下： （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第 17 号》和《会计准则解 释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释 ...