证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-039 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，完善公司法人治理结构，促 进中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建筑股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-044 中铁装配式建筑股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的本 公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第三条 公司的董事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的 道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供 便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-040 中铁装配式建筑股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了促进中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明 的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他适用法律、 法规、规范性 ...

第一章 总 则 第一条 为强化中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《中铁装配式建筑股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 设立董事会战略与投资委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作 机构；主要为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并 报告工作。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-037 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第二章 委员会人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成。其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第七 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-030 中铁装配式建筑股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及有关规定成立的股份有限 公司。 公司系由北京恒通创新木塑科技发展有限公司整体变更设 立的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人，公司在北京 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110000793442369X。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,434 万股，于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 2020 年 7 月 14 日，经股东之间的股份协议转让和表决权放 弃，中国中铁股份有限公司成为公司控股股东。 2022 年 3 月 9 日，中国中铁股份有限公司将其持有公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-038 中铁装配式建筑股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中铁装配式建筑股份有限公司（以下 简称"公司"）及其他信息披露义务人信息披露工作的管 理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整 地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中铁装 配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得 知的信息，包括但不限于： （一）《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》 规定应披露的有关信息； 1 （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务 业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-046 中铁装配式建筑股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提高中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况制订本办法。本办法适用于本公司 及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成股价异常波动的信息； 第三条 舆情信息的分类： 1 （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象 或正常经营活动造成严重影响，并使公司已经或可能遭受 损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-041 中铁装配式建筑股份有限公司 关联交易管理办法 1 （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）的关联交易行为，加强公司关联交易管理工作， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，提高公司治理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和 规范性文件，以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范 围的子公司。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四 ...

第一条 为强化中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《中铁装配 式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门 工作机构；主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，并行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-034 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 委员会人员组成 第三条 审计与风险管理委员会由三名董事组成。其中，独 1 立董事不得少于二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-033 第二条 公司董事会对股东会负责并报告工作，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会日常工作机构。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当召开四次会议，由董事长召集，于 会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 董事会临时会议于会议召开 5 日以前以书面方式通知全体 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和 董事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的 1 董 ...