人事变动 - 2025年6月9日公司召开会议选举杨林成为第五届董事会职工代表董事[1] - 杨林成将与8名董事共同组成第五届董事会[1] 人员信息 - 杨林成1980年出生，2003年7月参加工作[3] - 有中铁建工集团机械公司等任职经历，现任职公司党委副书记[3] - 未持有公司股份，无关联关系，任职资格合规[3]

股权结构 - 公司总股本245,912,337股，有表决权股份195,674,671股，孙志强放弃50,237,666股表决权[5] 参会股东情况 - 136人出席股东大会，代表72,689,411股，占总股份29.5591%，占表决权股份37.1481%[5] - 2人现场出席，代表70,837,091股，占总股份28.8058%，占表决权股份36.2015%[5] - 134人网络投票，代表1,852,320股，占总股份0.7532%，占表决权股份0.9466%[5] - 135名中小股东出席，代表7,504,419股，占总股份3.0517%，占表决权股份3.8352%[5] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》同意72,359,011股，占99.5455%[8] - 《关于制定及修订部分公司制度的议案》同意72,359,011股，占99.5455%[9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意72,358,911股，占99.5453%[10] - 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》同意72,352,211股，占99.5361%[12] 董事选举 - 安振山当选非独立董事，同意70,851,949股，占97.4722%[12] - 陶杨、祝磊、胡军统当选第五届董事会独立董事，任期三年[15] - 选举祝磊同意70,848,335股，占97.4672%，中小股东同意5,663,343股[15] - 选举胡军统同意70,848,334股，占97.4672%，中小股东同意5,663,342股[15] 其他 - 律所认为股东大会召集、召开程序合规，表决结果有效[17] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[18] - 公告于2025年6月9日发布[20]

公司治理 - 2025年6月9日完成第五届董事会换届，任期三年[1] - 董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 聘任汪平为总经理等多人任职，任期三年[5][6][7] - 第四届监事会届满后不设，由审计与风险管理委员会履职[8] 人员变动 - 孙志强等不再担任董事，刘殿君等不再担任监事[7][8] 股份情况 - 截至披露日，孙志强持股50,237,666股，比例20.43%[9] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系电话010 - 57961616等[7]

会议安排 - 2025年5月23日决议召开股东大会[4] - 2025年5月24日公告召开股东大会通知[4] - 2025年6月9日下午2时30分现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 136名股东出席，代表72,689,411股，占比37.1481%[6] - 股权登记日总股本245,912,337股，有表决权股份195,674,671股[6] 议案审议 - 审议6项议案，均有效通过[10][11] - 议案1特别决议，需三分之二以上通过[11] - 议案5、6及其余为普通决议，需过半数通过[11]

人事变动 - 选举安振山为公司第五届董事会董事长，任期三年[1] - 选举汪平为公司第五届董事会副董事长，任期三年[3] - 聘任汪平为公司总经理，任期三年[9] 公司架构 - 公司第五届董事会设立四个专门委员会，任期三年[7] 市场扩张 - 公司拟出资2000万元设立中铁装配淮北建设有限公司，持股比例100%[29]

会议通知 - 董事会定期会议每年召开四次，提前10日书面通知全体董事[3] - 董事会临时会议提前5日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[4][5] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形提议时，董事长应10日内召集临时董事会会议[4] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，临时会议需取得全体与会董事认可[7] 会议召开 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托他人出席需书面委托，载明相关信息，一名董事不得接受超两名董事委托[12][13][14] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可用通讯表决[14] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行[16] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[16] - 董事会秘书负责组织制作表决票并分发、收回[16][21] 会议决议 - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[18] - 董事会审议通过非回避提案，须超全体董事半数投赞成票，法律等规定需更多董事同意的从其规定[24] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数通过，还须出席会议的三分之二以上董事同意[20] 会议记录与档案 - 董事会会议采用非现场形式，秘书3日内整理会议记录并形成决议送达董事，董事3日内签字送交秘书[23] - 董事对会议记录和决议有意见，3日内书面送交秘书，必要时向监管部门报告或公开声明[23] - 董事会会议档案保存期限至少为十年[17] 责任与经费 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载的可免责[23] - 董事会秘书负责组织制作会议纪要发送相关人员[24] - 董事会经费由秘书负责年度预算，批准后列入公司年度经费开支预算计入管理费用[31] - 董事会经费各项支出由董事长或其授权秘书审批[32]

投资者关系管理对象与原则 - 工作对象包括公司股东、投资机构、证券分析师等[5] - 活动应遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 工作内容与沟通方式 - 工作内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等多方面[6] - 与投资者沟通方式包括官网、新媒体平台等多种渠道[6] 管理负责人与职责 - 董事会秘书为事务负责人，董事会办公室为职能部门[9] - 董事会秘书职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[10] 员工要求与培训 - 公司员工需具备品行、专业知识、沟通协调等素质和技能[9] - 公司应培训员工投资者关系管理相关知识[11] 其他管理措施 - 设立专门投资者咨询电话[11] - 活动记录应及时编制并刊载，档案保存不少于三年[12] 说明会相关规定 - 重大事项受关注或质疑时应及时召开投资者说明会[14] - 召开说明会应提前公告相关信息并在非交易时段进行[15] - 可在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[15] 沟通与信息披露 - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东充分沟通[15] - 定期报告披露前三十日内应避免投资者关系活动[17] - 业绩说明会等活动应公开进行，有条件可网上直播[17] - 特定对象现场参观公司应合理安排并避免其获取未公开信息[18] - 与调研机构沟通应要求其出具资料并签署承诺书[18] - 非正式公告信息披露需董事会秘书审核把关[19] 办法生效与解释 - 本办法自董事会普通决议通过之日起生效，解释权归董事会[22]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议提前五天通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 履职与规则实施 - 委员出席不足四分之三视为不能履职[15] - 议事规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[18]

公司基本信息 - 公司于2015年3月19日在深交所创业板上市[2] - 2020年7月14日，中国中铁成为公司控股股东；2022年3月9日，中铁建工集团成为公司直接控股股东[2] - 公司注册资本为人民币24591.2337万元[3] - 公司设立时发行股份总数为7300万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份数为245912337股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等特定情形，合计持有股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[63] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[63] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[83] - 董事会每年召开四次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[87] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[87] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[129] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[131] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[131] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年度财报[128][129] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[143] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[143]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 董事会办公室负责舆情信息采集和决策实施[6] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括及时性、协同性、针对性、审慎性[8] - 一般舆情由工作组灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[8][10] 其他规定 - 违反保密义务人员将受处罚，严重时追究法律责任[13] - 本办法由董事会制订、解释和修订，审议通过生效[15]