会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月15日14:30召开[2][3][13] - 网络投票1月15日9:15 - 15:00[2][3][13] - 深交所交易系统投票1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][13] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年1月9日[4] 审议议案 - 审议《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》等3项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年1月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号院中铁装配8层[7] 投票代码 - 网络投票代码为350374，投票简称为中铁投票[13]

公司股份情况 - 公司总股本为245,912,337股，有表决权股份总数为196,806,939股[5] 股东大会出席情况 - 出席股东及代表271人，代表股份73,306,545股，占总股份29.8100%[5] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意72,656,245股，占有效表决权99.1129%[8] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》同意72,647,545股，占有效表决权99.1010%[9] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合规，表决结果合法有效[10]

诉讼金额 - 公司及子公司连续十二个月累计涉案金额约1.31亿元，占净资产15.21%[1] - 作为原告涉案金额8115万元，被告涉案金额5005万元[1] 案件情况 - 案件共92起，原告12起，被告80起[1] - 无单项涉案超净资产10%且超1000万重大事项[2] 具体案件 - 4起案件调解书正常履行，1起2025年1月6日开庭[7][8][9] - 其他88件合计约4951万元，均低于500万[9]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-073 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议决定召开公 司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络 投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2024年12月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30； | | | 下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2024年12月30日 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-071 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡军统 ，作为中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有 限公司提名为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

董事会会议 - 2024年12月13日召开董事会会议，9名董事全部出席[1] - 审议通过补选第四届董事会独立董事议案，提名胡军统，待股东大会审议[1][2] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[3][5] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会将于12月30日14:30在公司召开[4]

提名信息 - 中铁建工集团提名胡军统为中铁装配第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[34][35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[37] - 若被提名人不符任职情形，提名人将处理[37]

人事变动 - 独立董事于增彪因个人原因辞职[2] - 中铁建工提名胡军统为独立董事补选候选人[3] 议案进展 - 补选议案已通过董事会审议，需股东大会审议及深交所备案[3] 候选人信息 - 胡军统1980年生，经验丰富，无股份及关联关系，资格合规[7]

担保情况 - 公司拟为建筑科技和宿迁公司提供不超49000万元担保额度[2] - 为建筑科技公司担保最高本金余额5000万元[3] - 公司担保余额31000万元，占最近一期经审计净资产比例35.94%[9] 建筑科技公司情况 - 注册资本30000万元[5] - 2024年9月30日资产总额175861.35万元[6] - 2024年9月30日负债总额141994.51万元[6] - 2024年9月30日营业收入89692.53万元[6] - 2024年9月30日利润总额5601.54万元[6] - 2024年9月30日净利润4109.91万元[6]

担保情况 - 拟为建筑科技公司和宿迁公司提供不超49000万元连带责任担保额度[2] - 为建筑科技公司与工行房山支行债务提供5000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日提供担保余额26000万元，占最近一期经审计净资产比例30.14%[9] 建筑科技公司情况 - 注册资本为30000万元[5] - 2024年9月30日资产总额175861.35万元[6] - 2024年9月30日负债总额141994.51万元[6] - 2024年9月30日银行贷款总额24000万元[6] - 2024年9月30日营业收入89692.53万元[6] - 2024年9月30日利润总额5601.54万元[6] - 2024年9月30日净利润4109.91万元[6]