中国建筑节能行业概述 - 行业面临建筑高能耗问题，绿色建筑节能产品需求上升，可缓解能源消耗并推动节约型建筑发展[1] - 主要上市公司包括中材节能、北新建材、启迪设计、南网能源、亚士创能、南玻A、中铁装配等[1] 建筑节能产品分类 - **通风/采光/取暖类**：门窗、膜、低辐射玻璃等，通过优化设计减少热损失[3] - **围护结构类**：屋顶、门窗、墙体等，节能设计可改善隔热保温效果[3] - **室内节能类**：高效中央空调、供热节能设备，科学选型可降低能耗[3] 中央空调市场 - 高效制冷机房通过系统性优化提升整体效率，2023年销售额达1429亿元（同比+11.1%），2024年增至1458亿元（同比+2%）[4] 夹层玻璃市场 - 具备隔热和紫外线阻挡功能，2023年产量达14710万平方米，2024年突破1.5亿平方米[5] 节能窗的重要性 - 门窗热损失占建筑外围护结构能量损失的45%-50%，冬季单玻窗热损失占供热负荷30%-50%，夏季导致空调负荷增加20%-30%[9] 供热节能市场 - 供热投资与建筑节能双向促进，2023年集中供热占比2.5%，2024年城市供热固定投资规模接近400亿元[11]

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-411 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-057 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： （一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况： 本次会议股东出席、表决情况如下表： 1、现场会议召开日期、时间：2025年6月9日（星期一）14:30。 2、网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月9日 （星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日（星 期一）9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长安振山 ...

北京恒通创新赛木科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-058 中铁装配式建筑股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相 关规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开了中铁装配一届三次职代会团长联席会第一次会议，选举公司第五届董事 会职工代表董事。具体情况如下： 附件：杨林成简历 杨林成，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师。 2003 年 7 月参加工作，2016 年 9 月至 2016 年 12 月，历任中铁建工集团机械公 司党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席、副总经理；2016 年 12 月至 2017 年 7 月，历任中铁建工集团机械公司党委书记、纪委书记、工会主席、副 总经理；2017 年 7 月至 2023 年 4 月，历任中铁建工集 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-060 中铁装配式建筑股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召开2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非职工代表董事，与公司民 主选举产生的职工董事杨林成先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司于2025年6月9日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、 副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董 事），独立董事3名。具体成员名单如下： 非独立董事：安振山先生（董事长）、汪平先生（副董事长）、吉明军先生、 江永璞先生、杨林成先生、王秋艳女士 独立董事：胡军统先生（会计专业人士）、陶杨先生、祝 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-059 中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第五届董事会第一次 会议通知》于 2025 年 5 月 30 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事及高 级管理人员。本次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 1 名董事以 通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持， 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举安振山先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成 ...

产业概况 - 建筑节能指在建筑物全生命周期中采用节能技术、工艺、设备和材料，提高能效并减少能耗，涵盖规划、设计、新建、改造和使用等环节 [1] - 建筑节能产业分为建筑节能产品、材料和设计/施工/运维服务三大类 [1] - 产业链上游为材料设备制造，中游包括外保温材料（EPS板、网格布等）、热计量设备（平衡阀、温控器等）及大型设备（中央空调、热泵等），下游为公共/住宅/商用建筑用户 [3] - 代表企业：鲁阳节能、东方雨虹（材料）、江苏盛世节能（设计）、达实智能（运维）等 [4] 政策背景 - 国家以"双碳"目标为核心，推动建筑节能标准提升、既有建筑改造和可再生能源应用，政策涵盖法规修订（如《节约能源法》）、财政补贴和绿色金融支持 [10] - 2024年政策要求：2025年底城镇新建建筑全面执行绿色标准，新建公共建筑屋顶光伏覆盖率达50%，可再生能源替代率8%，超低能耗建筑面积较2023年增2000万㎡以上 [11] - 2027年目标：建筑等领域设备投资较2023年增长25%以上，重点推进外墙保温、门窗等存量建筑节能改造 [11] - 2022年《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求新建居住/公共建筑能耗较2016年标准降低30%/20%，严寒地区节能率达75% [11] 市场规模与碳排放 - 2022年房屋建筑全过程能源消费量18.4亿吨标准煤（tce），占全国36.3%，2023-2024年回升至超19亿吨 [13] - 2022年建筑碳排放41.5亿吨tce，占全国39.1%，2024年预计达42亿吨 [15] - 建筑运行阶段碳排放占主导：2022年公共/城镇居住/农村居住建筑分别排放9.4/8.9/4.8亿吨CO₂ [18] - 2023年建筑节能市场规模1600亿元，2024年政策驱动下增长至1958亿元 [23] 竞争格局 - 区域差异显著：前7省份建筑运行碳排放占全国44%，北方因采暖需求碳排放更高 [25] - 企业布局：南网能源、达实智能专注综合节能服务，中铁装配、中材节能在材料领域领先，嘉寓门窗、中国南玻强于节能产品 [27][29] 发展趋势 - 2025年目标：既有建筑节能改造3.5亿㎡，超低能耗建筑0.5亿㎡，装配式建筑占比30%，光伏装机0.5亿千瓦，地热能应用1亿㎡ [30][31] - 预计2030年市场规模突破2400亿元，年复合增速4% [32]

第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）有关人员提名管理制度和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构， 负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行 研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事不 得少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-035 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 1 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任 委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，可委托一名 本委员会委员代为履行职权。 第六条 提名 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-032 中铁装配式建筑股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》及《中铁装配式建 筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-036 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中铁装配式建筑股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《中铁装配式 建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第三章 委员会职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董 事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 ...