独立董事履职 - 2024年独立董事祝磊出席7次董事会、3次股东大会[3] - 2024年独立董事祝磊各委员会应出席与实际出席次数相同[5] - 2024年独立董事祝磊出席2次专门会议，现场工作15日[7][9] 会议审议 - 2024年多次会议审议通过关联交易等议案[11][12][15] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] 薪酬与审计 - 公司审议薪酬相关议案[14] - 2024年聘请天健会计师事务所担任审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[16]

中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陶杨 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董 事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 (一）工作履历 本人陶杨，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，教授，现任公司独立董事。2008年参加工作， 2008年7月至今历任北京交通大学法学院讲师、副教授、副 院长、教授，2009年10月至2017年3月任北京德恒律师事务 所兼职律师，2017年3月至今任北京市东方律师事务所兼职 律师，2018年1月至今任中国法学会董必武法学思想(中国 特色社会主义法治理论)研究会理事，20 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入19.01亿元，同比增长27.07%[3][41][45] - 2024年确认归属于上市公司股东的净亏损0.64亿元，同比减亏60.85%[3][41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9162.57万元，同比下降2.40%[16] - 2024年末资产总额为40.30亿元，较2023年末增长23.09%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.41亿元，较2023年末下降2.47%[16] - 2024年营业收入扣除金额为1645.27万元，扣除后金额为18.84亿元[17] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 7.32%，较2023年提升11.71%[16] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.26元/股，较2023年提升60.61%[16] - 2024年公司经营性净现金流达0.92亿元，与上年基本持平[41] - 2024年销售费用21,317,356.13元，同比增加1.33%[61] - 2024年管理费用104,667,040.54元，同比减少17.11%[61] - 2024年财务费用41,517,869.45元，同比减少4.35%[61] - 2024年研发费用63,557,962.49元，同比增加37.20%[61] - 2024年研发投入金额为63,557,962.49元，占营业收入比例为3.34%，较2023年的46,324,284.51元及3.10%有所增长[70] - 2024年经营活动现金流入小计为1,485,045,509.46元，同比减少0.56%；现金流出小计为1,393,419,801.89元，同比减少0.44%；现金流量净额为91,625,707.57元，同比减少2.40%[72] - 2024年投资活动现金流入小计为155,691.13元，同比减少96.58%；现金流出小计为4,935,229.42元，同比减少63.73%；现金流量净额为 - 4,779,538.29元，同比增加47.23%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,971,695,622.42元，同比增加47.13%；现金流出小计为1,946,477,162.37元，同比增加46.98%；现金流量净额为25,218,460.05元，同比增加60.01%[72] - 2024年末应收账款为1,625,499,099.27元，占总资产比40.33%，较年初增加9.30%，主要因本期结算工程款及产品售款增加[76] - 2024年末投资性房地产为258,525,396.16元，占总资产比6.41%，较年初增加4.69%，主要因本期部分固定资产转为投资性房地产[76] - 2024年末固定资产为931,244,401.54元，占总资产比23.11%，较年初减少13.63%，主要因本期部分固定资产转为投资性房地产[76] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.18亿元、5.06亿元、3.75亿元、7.02亿元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3315.93万元、 - 1571.17万元、 - 1802.32万元、317.74万元[19] 非经常性损益及相关数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为-50,517.65元，2023年为602,080.18元，2022年为-8,796,198.59元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,826,334.43元，2023年为5,725,189.56元，2022年为5,748,507.92元[23] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为9,473,864.34元，2023年为1,617,624.23元，2022年为310,506.20元[23] - 2024年其他营业外收入和支出为-85,790.94元，2023年为896,020.69元，2022年为-1,656,919.43元[23] - 2024年所得税影响额为2,869,000.99元，2023年为1,460,574.58元，2022年为-1,499,971.36元[23] - 2024年合计为13,294,889.19元，2023年为7,380,340.08元，2022年为-2,894,132.54元[23] 行业数据情况 - 2024年全国建筑业总产值达326,501亿元，同比增长3.9%[26] 公司资质与生产基地情况 - 公司钢结构工程专业承包资质升级至一级[27] - 公司设有北京、江苏智能云工厂和新疆工厂作为装配式智能制造产品核心生产基地[29] 公司经营模式情况 - 公司推进“工程总包+装配式建材”创新模式[32] - 公司装配式建筑材料根据销售订单安排生产，采用部分产品提前备货解决需求不平衡问题[33] - 公司装配式建造服务以EPC工程总承包模式为主，实行公司、子公司、项目经理部三级垂直管理[33] - 公司采购实行分级采购，大宗物资以“集中招标+分散采购”为主，小额零星材料采用单独采购模式[35] - 公司销售有直接销售和经销模式，直接销售分产品类和工程类销售[36] 公司经营成果情况 - 2024年公司生产和履约效果显著提升，全年零安全事故，工程创优获多地奖项，包括云南省安全生产标准化工地2项等[34] - 2024年公司形成山东、云南等多地经营开发中心及小组的经营发展格局，经营网不断织密[37] - 公司中标淮北省际毗邻新型功能区项目，合同总额突破10亿元；装配新疆公司新签合同额达1.7亿元[42] 公司专利与科研情况 - 截至报告期末，公司及子公司共拥有136项有效专利[40] - 2024年公司申请发明专利和实用新型专利34项、授权20项；取得省部级、中国中铁、中铁建工工法各1项；参编各类标准9项，科研项目立项49项[43] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年装配式建筑产品及服务收入18.84亿元，占比99.13%，同比增长27.68%；其他收入1645.27万元，占比0.87%，同比下降17.99%[45] - 2024年装配式建筑服务收入16.03亿元，占比84.35%，同比增长42.99%；装配式建筑产品收入2.81亿元，占比14.78%，同比下降21.03%[46] - 2024年华东地区收入10.85亿元，占比57.07%，同比增长46.40%；西南地区收入3.92亿元，占比20.61%，同比下降18.87%；华北地区收入2.20亿元，占比11.57%，同比增长340.26%[46] - 2024年直销收入18.99亿元，占比99.91%，同比增长27.27%；经销收入165.99万元，占比0.09%，同比下降55.44%[46] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 2024年装配式建筑产品及服务毛利率为10.35%，同比增加4.52个百分点；装配式建筑产品毛利率为9.97%，同比增加1.22个百分点；装配式建筑服务毛利率为10.41%，同比增加5.50个百分点[47] 总承包项目情况 - 报告期内完工总承包项目16个，项目金额合计4.03亿元；未完工总承包项目58个，项目金额合计67.49亿元，累计确认收入26.77亿元[50][51] 存货及合同资产情况 - 存货及合同资产中已完工未结算项目累计已发生成本8.66亿元，累计已确认毛利1.15亿元，已办理结算金额6.89亿元，已完工未结算余额2.52亿元[52] 各业务线成本数据关键指标变化 - 2024年装配式建筑产品及服务直接材料金额768,558,058.97元，占营业成本比重45.49%，同比减少2.59%[54] - 2024年装配式建筑产品及服务分包成本金额673,320,908.32元，占营业成本比重39.85%，同比增加0.27%[54] - 2024年其他折旧及租赁费金额12,101,781.24元，占营业成本比重96.99%，同比增加33.63%[54] 子公司情况 - 2024年公司纳入合并范围子公司9户，2月29日设立全资子公司，截至12月31日实际出资1,500,000.00元[57] - 中铁装配式建筑科技有限公司2024年总资产2,082,597,479.90元，净资产357,609,137.52元，营业收入1,415,693,962.28元，净利润60,031,813.36元[85] - 中铁装配科技（宿迁）有限公司2024年总资产1,196,334,744.12元，净资产386,823,018.95元，营业收入462,850,590.28元，净利润3,779,209.45元[85] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1,376,147,423.56元，占年度销售总额比例72.40%，关联方销售额占比63.88%[58] - 公司前五名供应商合计采购金额283,789,096.36元，占年度采购总额比例16.62%，关联方采购额占比6.81%[59] 公司技术研发成果情况 - 100mm厚木塑板内部填充吸音材料，隔声达到45db[63] - 公司已完成木塑墙板达到标准要求、装配式快装房屋组装体系、铝镁锰屋面系统研究、针对施工现场的高效软件解决方案研究等项目[63] - 装配式绿色智慧太空舱、装配式建筑施工技术C - 装配式装修关键技术研究处于小试阶段[63] - 装配式钢结构低能耗建筑体系研究、钢结构施工过程模拟分析系统研究处于实施中[63] - 铝镁锰屋面系统研究形成三项成果：编制完成计算程序、形成安装手册、形成标准图集做法[63] - 针对施工现场的高效软件解决方案研究形成研究报告，编制施工计算软件一套，完成软件著作权一份[63] - 外墙软瓷面砖（MCM）施工技术研究已完成，形成专利并推广到公司项目施工中[64] - 异形外立面装修质量控制相关技术研究已完成，将尺寸偏差控制在极小范围[64] - 室外球场施工质量控制技术研究已完成，将场地平整度误差控制在行业标准内[64] - 高性能保温装饰一体板技术研究处于测试阶段[64] - 外墙铝板施工要点研究处于实施中，增强铝板施工精度及质量[64] - 拆除加固施工要点研究处于实施中，提升拆除加固质量及安全保障[64] - 外墙保温一体板施工技术研究处于收尾阶段，提高建筑节能性能和室内舒适度[64] - 铝模技术要点的研究处于实施中，着眼于铝模深化设计及施工[64] - 三七灰土路基压实度达到95%以上，工程成本降低3% [65] - 人工掘进式顶管技术施工效率较现有技术提高10%以上，偏差控制在±20毫米以内，复杂地质条件下施工成功率达90%以上，工程成本降低15%以上 [65][66] - 浅水、狭窄河道清淤采用机械化吸污设备，降低人工、机械、场地维护成本，整合施工工序 [66] - 装配式PC构件施工技术研究降低资源消耗、能源消耗和垃圾产出，缩短施工时间 [65] - 高层装配式住宅铝模爬架施工体系研究减少装配式高层建筑施工管理成本和安全隐患 [65] - 高层住宅非全现浇外墙穿插施工研究加快项目施工进度，降低机械使用成本 [65] - 花篮式外脚手架施工方法研究提高外立面成型效果，解决挑架工字钢外墙开洞问题 [65] - 提高卫生间降板吊模一次成型合格率，降低建筑物维护成本 [66] - GRC线条施工技术研究降低构件安装成本，提高建筑外墙整体水平和使用寿命 [66] - 古塔仿古二次装饰施工技术研究满足经济节能等指标，缩短施工周期，减少项目成本 [66] - 低能耗模块化临时建筑施工现场临时建筑能耗降低10%，综合成本不增加[67] - 市政基础设施改建工程开展市政管网新旧管接头处理工艺工法等4项研究，处于小试阶段[67] - TMP融合彩钢瓦工艺应用研究已完成，可避免彩钢板易锈蚀等问题[67] - 市政排水管道施工相关课题研究处于实施中，解决铺设和接口渗漏难题[67] - 提高蒸压加气混凝土条板一次性安装合格率研究处于实施中，环保节能且效率高[67] - 工程技术研发服务完成知识产权申请、注册、代理费相关工作[67] - 钢结构箱型柱变截面加工质量控制研究已完成，提高构件良品率和效率[67] - 绿色施工技术 - A - 绿色建材开发与应用处于小试阶段，研究原材料配方等[67] - 高性能保温装饰一体板技术研究处于小试阶段，比岩棉节能率再提高[67] - 临建工程节能标准化做法处于小试阶段，制作密封性好的集装箱[67] - 建筑装饰一体模块化外墙可节省运输费用60%，减少拼缝工艺缝数量使冷热桥部位传热面积降低30%[68] - 公司在建筑装饰一体模块化外墙、模块化复合轻质隔墙等项目中各获得1项实用新型专利[68] - 大跨度钢桁架场外吊装施工技术研究已完成，大长度箱型柱焊接成型工艺研究已完成[68] - 建筑装饰一体模块化外墙、模块化复合轻质隔墙、大、中跨度钢网架整体提升施工技术处于中试阶段[68] - 超高层转换层钢结构桁架施工技术、老旧楼房智能化

文章核心观点 - 装配式建筑行业标准趋于完善，行业空间或持续扩容，钢铁行业供给侧改革加速，公司钢结构业务有望受益，2024年公司收入较快增长且进一步减亏，调整盈利预测并维持“增持”评级 [1][2] 装配式建筑行业情况 - 2020年以来装配式建筑行业标准趋于完善，住建部出台多份政策文件涉及多个领域，官方设计规范文件为各环节提供参考标准，有助于推动生产标准化、规模化 [1] - 未来随着装配式建筑规范化程度日趋完善，规模化带动建筑预制成本逐步下降，装配式建筑有望推广至更大应用范围，行业空间或持续扩容 [1] 钢铁行业情况 - 3月20日中信特钢董事长透露国内钢铁行业正筹划成立相关基金，建立落后钢铁产能退出补偿机制，国家发改委3月13日文件明确今年持续实施粗钢产量调控，推动钢铁产业减量重组 [1] - 钢铁行业供给侧改革推动或将助力钢价企稳回升，公司钢结构业务盈利能力有望修复 [1] 公司情况 - 中铁装配是中国中铁旗下唯一高科技创新型装配式建筑业务平台，是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商 [2] - 2024年公司实现营业收入同比+27%，实现归母净利润净亏损0.62亿元–1.2亿元（23年亏损1.6亿元） [2] 盈利预测调整情况 - 调整公司2024归母净利润预测至 - 0.96亿元（原预测值为0.2亿元） [2] - 调整公司2025年归母净利润预测至0.02亿元（下调96%），新增公司2026年归母净利润预测0.44亿元 [2] 评级情况 - 维持“增持”评级 [2]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][4] 报告的核心观点 - 2020年以来装配式建筑行业标准趋于完善，为规模化、产业化奠定基础，未来规范化程度日趋完善，规模化将带动建筑成本下降 [1] - 钢铁行业供给侧改革加速，或助力钢结构业务盈利能力回升，推动钢价企稳回升，公司钢结构业务盈利能力有望修复 [1] - 中铁装配是中国中铁旗下唯一高科技创新型装配式建筑业务平台，2024年公司营业收入同比+27%，归母净利润净亏损0.62亿元–1.2亿元（23年亏损1.6亿元），进一步减亏 [2] - 调整公司2024归母净利润预测至 -0.96亿元（原预测值为0.2亿元），调整2025年归母净利润预测至0.02亿元（下调96%），新增2026年归母净利润预测0.44亿元 [2] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 总股本2.46亿股，总市值41.83亿元，一年最低/最高股价为12.36/26.11元，近3月换手率为244.40% [4] 收益表现 |收益表现|1M|3M|1Y| | ---- | ---- | ---- | ---- | |相对|-7.70|-10.39|3.81| |绝对|-8.40|-11.77|14.78| [7] 盈利预测与估值简表 |指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|635|1,496|1,901|2,374|2,861| |营业收入增长率|50.28%|135.66%|27.05%|24.92%|20.52%| |归母净利润（百万元）|-260|-163|-96|2|44| |EPS（元）|-1.06|-0.66|-0.39|0.01|0.18| |ROE（归属母公司)（摊薄）|-27.91%|-18.86%|-12.55%|0.31%|5.39%| |P/E|Na|Na|Na|1,763|95| |P/B|4.5|4.8|5.5|5.4|5.1| [3] 利润表 |利润表（百万元）|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|635|1,496|1,901|2,374|2,861| |营业成本|639|1,405|1,720|2,089|2,489| |折旧和摊销|82|77|99|100|100| |税金及附加|16|18|17|21|25| |销售费用|9|21|27|33|40| |管理费用|120|126|96|72|83| |研发费用|12|46|59|74|89| |财务费用|43|43|44|61|72| |投资收益|-5|-1|-2|-3|-3| |营业利润|-298|-180|-106|3|48| |利润总额|-308|-179|-106|3|48| |所得税|-48|-16|-10|0|4| |净利润|-260|-163|-96|2|44| |少数股东损益|0|0|0|0|0| |归属母公司净利润|-260|-163|-96|2|44| |EPS(元)|-1.06|-0.66|-0.39|0.01|0.18| [9] 现金流量表 |现金流量表（百万元）|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|47|94|-235|86|191| |净利润|-260|-163|-96|2|44| |折旧摊销|82|77|99|100|100| |净营运资金增加|41|91|294|93|41| |其他|184|89|-532|-109|6| |投资活动产生现金流|-10|-9|-26|-26|-26| |净资本支出|-10|-9|-24|-24|-24| |长期投资变化|0|0|0|0|0| |其他资产变化|-|0|-2|-3|-3| |融资活动现金流|-41|16|335|27|-76| |股本变化|0|0|0|0|0| |债务净变化|-15|-35|379|88|-4| |无息负债变化|95|420|253|296|320| |净现金流|-3|101|74|87|89| [9] 资产负债表 |资产负债表（百万元）|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |总资产|2,958|3,274|3,810|4,197|4,557| |货币资金|162|274|348|434|523| |交易性金融资产|0|0|0|0|0| |应收账款|677|1,016|1,448|1,703|1,924| |应收票据|35|13|17|21|26| |其他应收款（合计）|22|31|39|49|59| |存货|57|72|92|115|140| |其他流动资产|31|37|37|37|37| |流动资产合计|1,323|1,701|2,306|2,764|3,196| |其他权益工具|10|3|3|3|3| |长期股权投资|0|0|0|0|0| |固定资产|1,286|1,203|1,114|1,026|938| |在建工程|10|12|16|19|22| |无形资产|95|89|98|106|113| |商誉|0|0|0|0|0| |其他非流动资产|6|9|9|9|9| |非流动资产合计|1,635|1,574|1,503|1,433|1,361| |总负债|2,026|2,412|3,043|3,428|3,744| |短期借款|1,181|1,136|1,015|603|99| |应付账款|713|1,045|1,279|1,553|1,851| |应付票据|0|0|0|0|0| |预收账款|0|0|0|0|0| |其他流动负债|12|19|19|19|19| |流动负债合计|1,971|2,357|2,489|2,373|2,190| |长期借款|0|0|500|1,000|1,500| |应付债券|0|0|0|0|0| |其他非流动负债|28|23|23|23|23| |非流动负债合计|55|54|554|1,054|1,554| |股东权益|932|863|766|769|813| |股本|246|246|246|246|246| |公积金|810|910|910|910|915| |未分配利润|-123|-286|-382|-380|-340| |归属母公司权益|932|863|766|769|813| |少数股东权益|0|0|0|0|0| [10] 盈利能力 |盈利能力（%）|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |毛利率|-0.6%|6.1%|9.5%|12.0%|13.0%| |EBITDA率|-1.5%|-2.8%|4.8%|8.3%|8.7%| |EBIT率|-14.3%|-7.9%|-0.4%|4.1%|5.2%| |税前净利润率|-48.5%|-12.0%|-5.6%|0.1%|1.7%| |归母净利润率|-41.0%|-10.9%|-5.1%|0.1%|1.5%| |ROA|-8.8%|-5.0%|-2.5%|0.1%|1.0%| |ROE（摊薄）|-27.9%|-18.9%|-12.5%|0.3%|5.4%| |经营性ROIC|-4.4%|-6.1%|-0.4%|4.4%|6.9%| [11] 偿债能力 |偿债能力|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |资产负债率|69%|74%|80%|82%|82%| |流动比率|0.67|0.72|0.93|1.16|1.46| |速动比率|0.64|0.69|0.89|1.12|1.40| |归母权益/有息债务|0.77|0.73|0.49|0.47|0.50| |有形资产/有息债务|2.21|2.54|2.25|2.36|2.58| [11] 费用率 |费用率|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |销售费用率|1.35%|1.41%|1.41%|1.41%|1.41%| |管理费用率|18.92%|8.44%|5.06%|3.04%|2.89%| |财务费用率|6.80%|2.90%|2.32%|2.56%|2.52%| |研发费用率|1.81%|3.10%|3.10%|3.10%|3.10%| |所得税率|16%|9%|9%|9%|9%| [12] 每股指标 |每股指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |每股红利|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |每股经营现金流|0.19|0.38|-0.96|0.35|0.78| |每股净资产|3.79|3.51|3.12|3.13|3.30| |每股销售收入|2.58|6.08|7.73|9.65|11.64| [12] 估值指标 |估值指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |PE|Na|Na|Na|1763|95| |PB|4.5|4.8|5.5|5.4|5.1| |EV/EBITDA|Na|Na|62.8|29.4|23.1| |股息率|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%|0.0%| [12]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6200万元 - 12000万元，比上年同期减少亏损26.26% - 61.90%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7200万元 - 14000万元，比上年同期减少亏损17.70% - 57.67%[3] - 报告期营业收入同比增长约27%[6] 业绩预告相关说明 - 公司已就业绩预告与审计会计师事务所预沟通，不存在重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计[7] - 2024年度财务数据将在年度报告中详细披露[7] 公司业务发展战略 - 公司利用品牌优势推动战略协同，深化区域市场深耕[6] - 以装配式工程总承包业务为核心，拓展装配式钢结构和安居房业务[6] 报备文件 - 报备文件为董事会的有关说明[8]

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-030 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-003 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁 虎先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年1月15日（星期三）14:30。 2、网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日 （星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

股份变动 - 2025年1月9日孙志强增持77,100股，交易均价16.6441元/股，占比0.031%[21] - 本次权益变动前孙志强直接持股49,105,398股，占比19.969%[21] - 本次权益变动后孙志强直接持股49,182,498股，占比20.000%[21] - 2023年12月12日孙志强持股56,473,498股，持股比例22.965%[22] - 2024年1月9 - 29日变动7,368,100股，变动后持股49,105,398股，占比19.969%[22] - 孙志强计划2025年1月9日至7月8日增持不少于379.85万股[18] - 截至报告签署日孙志强累计增持77,100股，占比0.031%[18] - 本次公司股份变动数量为77,100股，变动比例0.031%[68] 资金相关 - 本次权益变动涉及资金总额1,283,260.11元[30] - 2023年9月孙志强受让新疆部分应收账款，对价79,924,315.55元[45] - 2023年9月孙志强对公司补偿46,375,251.73元[46] - 2024年1月孙志强受让新疆部分应收账款55,617,361.85元[46] - 2024年1月孙志强对公司补偿7,258,611.14元[46] - 2024年12月孙志强受让新疆部分应收账款37,677,137.87元[47] - 2024年12月孙志强对公司补偿9,166,518.36元[47] 未来展望 - 孙志强拟未来12个月内继续增持公司股份[69] 其他 - 本次权益变动前26,354,090股股份存在质押，孙志强放弃全部股份表决权[28] - 本次权益变动不会导致上市公司控制权变更，不影响公司经营[27] - 孙志强与上市公司存在持续关联交易[69] - 孙志强声明放弃行使相关股份的表决权[69]

权益变动 - 孙志强权益变动后持股49,182,498股，占比20.000%[3] - 变动前持股49,105,398股，占比19.969%[4] 增持情况 - 累计增持77,100股，占比0.031%，金额1,283,260.11元[3] 其他要点 - 不触及要约收购，不导致控制权变更[8] - 截至签署日无未来12个月增减持计划[10]