| 上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用资金 | | 2025年1-6月份占 | 2025年1-6月份占用 | 2025年1-6月份偿还 | 2025年06月末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 占用方与上市公司的关联关系 | 科目 | 余额 | | 用累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业. | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

人事变动 - 2025年8月27日公司董事会同意聘任陈琛为证券事务代表[1] - 陈琛1989年生，硕士学历，现任公司董事会办公室主任[4] 人员信息 - 陈琛电话022 - 63267888等联系方式[1] - 截至公告日，陈琛持有200,000股第二类限制性股票[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月28日[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会9月19日14:00召开，股权登记日9月15日[1][2][3] - 网络投票时间9月19日9:15 - 15:00[2] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[5][6] 决议类型 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议，需三分之二以上表决通过[7] - 其他议案为普通决议，须过半数通过[7] 登记信息 - 登记时间9月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为天津滨海新区葛万公路1703号董事会办公室[8] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[9] 投票信息 - 普通股投票代码350375，简称为“鹏翎投票”[14] - 深交所交易系统投票时间9月19日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统9月19日9:15 - 15:00投票[16] 参会登记 - 已填参会股东登记表9月18日17:00前送达公司[22] - 传真号022 - 63267817[22] - 公司地址天津滨海新区葛万公路1703号，邮编300270[22]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-030 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年8月 15日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会第十 次（定期）会议的通知，会议于2025年8月27日下午一点在天津市滨海新区中塘 工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-029 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年8月15日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第十二次 （定期）会议的通知，会议于2025年8月27日上午十点在天津市滨海新区中塘工 业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王志方主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制程序、内 容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

第一个归属期归属激励对象名单的核查意见 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 （本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属激励对象名单的核查意见》之签字 页） 监事： 梁 臣 姜春娟 王艳 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《天 津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一 个归属期归属激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对象因离职已不符合激励 对象资格，除上述情况外，本次拟归属的 44 名激励对象均不存在《管理办法》 ...

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予部分5名激励对象因离职不符资格[1] - 本次拟归属激励对象44名[1] - 44名激励对象对应可归属限制性股票436.00万股[2]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-033 天津鹏翎集团股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通 过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" 或"激励计划"）部分已授予尚未归属的 89.00 万股限制性股票予以作废，现将相 关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 28 日，公司召开的第九届董事会第三次（临时）会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 ...

激励对象与股票数量 - 本次符合归属条件激励对象44人[2] - 本次拟归属限制性股票数量436.00万股[3] - 首次授予激励对象总人数49人[5] - 王东获授70万股，高贤华等各获授50万股等[6] - 核心技术骨干44人共获授730万股[6] - 预留部分242.50万股[6] 授予价格与时间 - 本次拟归属限制性股票授予价格2.149元/股（调整后）[4] - 2024年6月25日授予49名激励对象970.00万股，授予价格2.22元/股[28] - 2025年6月12日授予9名激励对象161.00万股，授予价格2.185元/股[29] 业绩目标 - 2024年第一个归属期营收目标值210,522万元，净利润目标值9,500万元[13] - 2025年第一个归属期营收目标值227,500万元，净利润目标值11,000万元[13][16] - 2026年第二个归属期营收目标值246,175万元，净利润目标值12,500万元[16] 归属比例 - 公司层面归属比例按营收和净利润计算取较大值[15][16] - 个人绩效考核不同结果对应不同归属比例[20] 其他要点 - 本次归属完成后总股本由755,378,818股增加至759,738,818股[48] - 本次归属影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[48] - 本次限制性股票归属不会对公司产生重大影响[48]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由2.185元/股调为2.149元/股[1][8] 权益分派 - 2025年7月14日完成2024年年度权益分派，每10股派0.36元[7] 会议审议 - 2024 - 2025年多场董事会、监事会等会议审议激励计划相关议案[1][4][5][6] 合规情况 - 调整在股东大会授权范围，归属条件成就等均符合规定[13] 备查文件 - 包含董事会、监事会、薪酬与考核委员会决议及法律意见书等[15]