制度适用范围 - 制度适用于公司及各职能、全资、控股子公司处理突发事件[2] 突发事件类别 - 突发事件包括治理、经营、政策环境、信息类[5][6][7][9] 处理原则 - 处理突发事件应遵循合法合规、及时积极等原则[10][11] 应急小组构成 - 应急小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[13] 预警责任与传递 - 各部门及子公司负责人为预警预防工作第一责任人[16] - 预警信息传递由责任人向分管副总裁汇报[18] 事件处理措施 - 发生突发事件应急小组立即采取措施控制事态[20] - 治理类事件需约见大股东、协助查处违规等[21] - 经营类事件必要时聘请中介审计评估[23] - 信息类事件要对不实信息澄清更正[26] 后续流程 - 损失情况及恢复经营建议需上报董事会或股东会批准后执行[28] - 公司应及时向天津证监局、深交所等上报事件情况[23] 保障与保密 - 公司要做好应对突发事件的人力、物力、财力保障工作[30] - 突发事件处理相关人员要恪守保密原则并服从公司安排[28] 处理评价 - 处理评价工作包括调查、总结、评价、整改四个方面[33] 责任制度 - 公司突发事件应急处理工作实行责任追究制度[35] 奖惩措施 - 对突发事件应急管理有突出贡献的集体和个人给予表彰奖励[37] - 对失职、渎职人员给予处分并可要求赔偿，构成犯罪依法追责[37] 制度说明 - 本制度未尽事宜按相关规定执行[39] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起生效[40][41]

投资者关系管理原则与目的 - 基本原则包含合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[6][7][8][9][11] 工作对象与沟通内容 - 工作对象有投资者、分析师、媒体、监管部门等[13] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[13] 沟通方式与相关安排 - 沟通方式有公告、股东会、分析师会议等[17] - 股东会要合理安排时间地点，提供网络投票方式[23][20] - 分析师会议等活动可公开进行，条件具备可网上直播[30] 管理责任与部门职责 - 投资者关系管理事务第一责任人为董事长，董事会秘书为业务主管[16] - 董事会办公室负责拟定制度、组织活动、处理诉求等工作[19] 信息披露与沟通渠道 - 公司网站开设投资者关系专栏，收集答复诉求、发布更新信息[25] - 设立公开电子信箱与投资者交流[27] - 设立投资者咨询电话，定期报告公布号码[38] - 通过互动平台与投资者交流，处理相关信息[40] 特殊情况处理 - 在特定情形下应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[29] 其他规定 - 活动结束后编制记录表并在平台和网站刊载[35] - 可与投资者等进行一对一沟通，要平等对待[34] - 可安排投资者等到公司或项目地现场参观[36] - 必要时可聘请投资者关系顾问，现金支付报酬[43] - 不得向分析师等提供未披露重大信息[44] - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[50]

问责范围 - 问责事项包括董事不履职、违规买卖股票等[11][12][13][14] - 重大或较大损失指12个月内累计超300万元或恢复原状成本超300万元[15] 问责人员 - 对公司董事的问责人为董事长、董事联名成员[7] - 对审计委员会成员的问责人为董事长[7] - 对高级管理人员的问责人为董事长[7] - 对高级管理人员以外管理人员的问责人为总裁[7] 处罚与执行 - 董事会对2名审计委员会成员作出处罚意见须上报股东会批准后执行[7] - 董事会对审计委员会成员处罚意见需1名成员书面同意或股东会批准[7] - 问责措施包括公司内部通报批评等，可单独或合并执行[17] - 涉及问责事项，公司处罚可附带经济处罚，金额由董事会决定[11] - 故意造成经济损失，被问责人承担全部责任；过失造成则按比例承担[12] 特殊情形处理 - 实施股权激励机制时，董事会可对违规人员采取限制措施[18] - 有六种情形可从轻、减轻或免予追究责任[19] - 有七种情形应从重或加重处罚[20] 问责流程 - 问责调查时间为五至三十或五至二十个工作日[27][28] - 问责小组调查后需在三个工作日内提出处理意见[27][28] - 问责人员与被问责人员有利害关系应回避[29] - 被问责人对问责追究方式有异议可向公司董事会等申请复核[34] - 罢免由股东会选举的董事应提交股东会批准[34] - 问责决定需报送证券监管机构的应于10日内报送[34] - 公司董监高受外部问责时应同时启动内部问责程序[34] 制度相关 - 公司相关制度有问责方式的参照本制度执行[36] - 公司一般管理人员问责可参照本制度由总裁负责[36] - 本制度未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[36] - 本制度由公司董事会负责解释并修订[37] - 本制度经董事会审议通过后生效，原《内部问责管理制度》废止[37] - 制度发布时间为二〇二五年八月[39]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书，是高级管理人员且为与深交所指定联络人[2] - 应由特定高级管理人员担任，需具备专业知识、资格证书[4][5] - 七种情形人士不得担任[6] 职责与管理 - 负责信息披露等职责，任职要参加业务培训[8][9][7] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，及时公告并提交资料[11] 交接与解聘 - 原任离职三个月内聘任新秘书，超三个月董事长代行[13] - 四种情形一个月内解聘，离任审查并履行保密义务[14] 其他规定 - 对公司负有诚信和勤勉义务，征得董事长可委托职责[16] - 本制度经董事会审议通过生效，原制度废止[18]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 公司三分之一以上监事变动属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董事等属内幕信息知情人[10] 报送要求 - 公司应在内幕信息披露后五个交易日向深交所报送登记表等[13][19] - 公司重大事项后五个交易日向深交所报送进程备忘录[17] - 公司报告公告后五个交易日自查知情人买卖情况[18] 档案保存 - 内幕信息知情人档案至少保存十年[14] 买卖限制 - 知悉未公开财务信息知情人报告公告前不得买卖股票[25] - 可能知悉非公开重大事项知情人特定时间内不得买卖股票[26] 违规处理 - 知情人违规买卖股份应报告公告[26] - 知情人违规造成影响损失公司应报送公告[30] 制度执行 - 制度抵触按后者执行并修订报董事会审议[34] 登记填报 - 需填写内幕信息知情人登记表[38] - 上市公司登记汇总保留原登记人姓名[39] - 内幕信息一事一记，不同事项分别记录[40] - 需填报获取内幕信息相关内容[40] 备忘录 - 有重大事项进程备忘录[41] - 备忘录涉及人员需签字确认可补充完善[42]

总裁管理 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[4] - 解聘总裁需董事会决议并提前一个月提理由[4] - 总裁辞职需提前一月申请，经同意离任[4] - 考核总裁内容含总资产等十项[17] 公司制度 - 实行总裁负责下的总裁办公会议制度[7] - 投资项目建可行性研究与审计制度[10] - 大额款项支出总裁与财务负责人联签[10] 人员设置 - 设副总裁、财务负责人、董事会秘书[19] - 副总裁对总裁负责，可代行职权[20] - 财务负责人协助总裁负责财务工作[20] - 董事会秘书负责沟通联络及信息披露[20] 报告机制 - 总裁向董事会或审计委员会报告情况[23] - 每个会计年度至少提交一次书面报告[23] - 闭会期间常向董事长报告日常工作[23] 细则规定 - 细则经董事会审议批准后生效[26] - 修订由总裁拟订草案报董事会审议[26]

接待对象与信息 - 特定对象含持有公司总股本5%以上股份股东及其关联人等[3] - 重大信息涉及公司业绩、利润分配等事项[3] 接待原则与部门 - 接待工作遵循公平、公正、公开等原则[8] - 董事会办公室为来访接待专职部门[17] 接待管理 - 接待工作由董事会秘书负责，需审定问题提纲[17] - 举办业绩说明会等需确定可回答范围，拒答未公开重大信息[21] - 接待后及时披露内容并建备查制度[21] - 资料由董事会办公室统一建档留存并报交易所备案[22] 信息披露 - 发布重大信息后及时向深交所报告并下一交易日开市前披露[23] - 特定对象发布文件前知会公司，有误可要求改正[23] 其他规定 - 定期报告披露前三十日尽量回绝特定对象来访[23] - 股东会不得披露未公开重大信息[24] - 违规人员担责[26] - 预约时间为周一至周五办公时间，方式有电话等[34][35] - 接待安排时间为9：00 - 11：00，14：00 - 16：00[38] - 预约者带有效身份证件，机构提供书面授权文件[39] - 承诺书要求不打探、不泄漏未公开重大信息[43] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[30][31]

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[4] - 一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[4] 其他规定 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事同意[5] - 被担保公司需至少提前30个工作日提交担保申请[7] - 财务负责人及其下属财务部按季度填报公司对外担保情况表[13] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[18]

重大信息报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东等需履行重大信息报告义务[4] - 内部信息报告义务人需在重大事件发生或即将发生当日内报告[11] - 控股股东等对重大信息应第一时间通知公司并通过公司对外披露[23] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[8] 重大信息范围 - 重大信息包括公司及控股子公司重要会议、重大交易及变更进程[16] 关联交易报告标准 - 关联交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需次日报告[20] - 关联交易成交金额等多项指标满足特定条件需次日报告[20] - 与关联自然人交易金额30万元以上应及时报告[26] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上应及时报告[26] 其他报告情形 - 预计净利润与上年同期相比变化50%以上应及时报告[34] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日报告[36] - 董事等买卖股票前后需报告[36] - 持有5%以上股份股东或实际控制人股份变动等情况需及时告知公司[38] [40] 重大信息处理流程 - 信息报告义务人知悉重大信息后向董事长等报告[43] - 董事会秘书接到报告当日评估、审核并判定处理方式[45] 人员职责 - 董事会秘书负责《信息披露管理制度》修订草案等职责[9] - 证券事务代表负责整理保管上报重大信息[46] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释，审议通过后生效实施[56] - 制度注明时间为二〇二五年八月[57]

董事任职与离职 - 董事辞职自公司收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 特定犯罪及破产清算相关情况人员不能任职[5] - 董事及高管离职3工作日内完成文件移交[7] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[8] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[8] 追责与制度施行 - 离职人员对追责有异议可15日内向审计委申请复核[10] - 追偿金额含直接、预期损失及维权费用等[10] - 制度自董事会审议通过之日起施行[12]