激励计划流程 - 2024年5月23日薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案[15] - 5月28日董事会、监事会审议通过激励计划议案[15][16] - 5月29日至6月7日激励对象内部公示[16] - 6月8日披露激励对象名单公示情况说明与核查意见[16] - 6月14日股东大会审议通过激励计划议案[6] - 6月25日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[19][22] 激励授予情况 - 授予日为2024年6月25日[21] - 向49名激励对象授予970.00万股第二类限制性股票[21][22] - 授予价格为2.22元/股[21][22] 合规情况 - 最近一个会计年度财报和内控鉴证报告无否定或无法表示意见[24] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[23][24] - 激励对象最近12个月内无不良认定或处罚[23][24]

会议信息 - 公司2024年6月20日发第九届董事会第四次（临时）会议通知，6月25日召开[1] - 会议应到董事7人实到7人，由董事长王志方主持[1] 议案情况 - 审议通过向49名激励对象首次授予970.00万股第二类限制性股票议案[2] - 首次授予日为2024年6月25日，授予价格2.22元/股[2] - 关联董事回避表决，议案5票同意通过[2]

会议信息 - 2024年6月20日发会议通知，25日召开第九届监事会第四次（临时）会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 股权激励 - 会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[2] - 以6月25日为授予日，向49名对象授予970万股第二类限制性股票[3] - 授予价格2.22元/股[3]

激励计划核查 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 激励对象具备任职资格，主体资格合法有效[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员，名单与批准名单相符[3] - 监事会同意该名单，核查意见日期为2024年6月26日[3][4][5]

股东大会信息 - 2024年6月14日召开第一次临时股东大会[8] - 征集表决权对象为6月11日在册并办登记手续股东[8][18] 征集表决权情况 - 征集期限为6月12 - 13日[18] - 截至6月13日未收到股东表决权委托[21] 合规情况 - 征集表决权主体、程序、结果均符合规定[19][21][22]

激励计划 - 公司2024年5月28日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年11月29日至2024年5月28日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] - 16名核查对象自查期有买卖股票行为，但与内幕信息无关[4][5] - 筹划激励计划有保密措施，未发现信息泄露及内幕交易[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月14日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表15人，代表股份304,786,234股，占比40.3488%[4] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意304,680,434股，占比99.9653%[6] - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决同意304,680,434股，占比99.9653%[8] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》总表决同意304,680,434股，占比99.9653%[11]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年5月28日决定6月14日召开2024年第一次临时股东大会，5月29日公告[6] - 股东大会于6月14日下午14:00在天津鹏翎集团2号办公楼2楼多功能厅召开，现场与网络投票结合[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表304,640,334股，占比40.3295%；中小股东2人，代表1,467,177股，占比0.1942%[9] - 通过网络投票股东12人，代表145,900股，占比0.0193%；中小股东12人，代表145,900股，占比0.0193%[9] - 参加会议股东及代理人共15人，代表304,786,234股，占比40.3488%[9] 议案表决情况 - 审议3项议案，与通知一致[11] - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决：同意304,680,434股，占比99.9653%；反对105,800股，占比0.0347%；弃权0股[13] - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决：同意304,680,434股，占比99.9653%；反对105,800股，占比0.0347%；弃权0股[14] 会议合法性 - 股东大会召集、召开程序符合规定[18] - 出席人员和会议召集人资格合法有效[18] - 表决程序和表决结果合法有效[18] 法律意见书 - 法律意见书于2024年6月14日出具，正本一式叁份[19]

投资信息 - 公司拟投资嘉兴颀景创业投资合伙企业，出资5000万元[3] - 投资后公司认缴4500万元，持股95.34%[4] - 合伙企业存续期限十五年[6] - 本协议总认缴出资额4720万元，均为货币出资[9] 费用与分配 - 一般有限合伙人按2%/年承担3年管理费，特殊无需缴纳[12] - 托管等费用由有限合伙人按比例分摊[12] - 非项目处置收入按投资成本比例分配[14][15] - 亏损由合伙人按认缴比例分担[16] 其他要点 - 基金募集后20个工作日申请备案[9] - 重大异常处理有时间要求[11] - 9种情形下合伙企业解散[16] - 普通合伙人担任清算人[16] - 清算期一年，可延长[17] - 控股股东未参与投资[19] - 参与设立基金无同业竞争和关联交易[19] - 合伙人承诺存续期结构和规模不变[19] - 基金纳入合并报表[19] - 投资有不确定性和风险[20]

激励计划 - 公司2024年5月28日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 首次授予激励对象名单公示期为2024年5月29日至6月7日[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象名单、身份证件等情况[4] - 激励对象具备任职资格，无不得成为激励对象情形[5] - 激励对象符合条件范围，主体资格合法有效[6]