业绩增长与股价表现 - 公司2024年半年报业绩增长403%,但股价长期低位徘徊[1] - 有人质疑是否有人刻意压低股价为下次低价定增做准备[1] 公司发展战略 - 公司将坚持"内生+外延"的发展战略,在做好主营业务的前提下,围绕汽车行业上下游寻找更好的发展机会[2] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金拟全部用于补充流动资金,满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求[2] 行业地位与投资者关系 - 公司在胶管子行业中连续多年排名第一,处于同行业榜首地位[2] - 公司积极倾听市场反馈,不断优化公司形象,致力于提升经营业绩和公司价值,为投资者创造稳定的价值回报[2] - 公司小额快速融资尚未实际开展,且目前并没有取消之说[3]

公司基本情况 - 公司发展历程、主营业务、公司产品等 [1] 营业收入增长情况 - 流体管路业务处于转型阶段,短期内收入增量不显著,但整体产品定点数据良好,毛利率稳定 [2] - 密封件业务成功进入国内主流供应商体系,将成为未来2-3年营业收入增长的主要部分 [2] 研发投入与成本管控 - 公司调整了研发预算,研发投入显著增加,占销售收入比例高于同行 [2] - 积极寻求外部合作,开展外展研发,吸收行业先进技术 [2] - 持续优化生产流程和技术改进,实现降本增效目标,但仍有提升空间 [2] 未来发展方向 - 坚信燃油车向电动车转变是不可逆趋势,将积极布局新能源汽车市场 [3] - 以国内整车制造商为主要合作伙伴,推动汽车零部件国产替代 [3] - 深挖客户需求,提供更丰富的产品种类,同时探索向其他行业拓展业务 [3] ESG 影响评估 - 公司高度重视 ESG 因素,正在内部梳理并与外部机构讨论相关风险和机遇 [3] - 旨在通过 ESG 标准的导入,提升公司可持续性和市场竞争力,为股东创造长期价值,为社会和环境做出贡献 [3]

应收账款 - 2024年1 - 6月成都鹏翎应收账款累计发生1265.10万元，已偿还[2] - 2024年1 - 6月江苏鹏翎应收账款累计发生486.66万元，已偿还[2] - 2024年1 - 6月西安鹏翎应收账款累计发生563.33万元，已偿还[2] 其他应收款 - 2024年1 - 6月成都鹏翎其他应收款累计发生54.73万元，已偿还[2] - 江苏鹏翎2024年6月末其他应收款余额6457.12万元[2] - 天津新欧2024年6月末其他应收款余额2101.93万元[2] - 上海鹏翎2024年6月末其他应收款余额40.60万元[2] - 西安鹏翎2024年6月末其他应收款余额1473.10万元[2] - 其他关联方2024年6月末其他应收款余额50.01万元[2] 往来资金 - 上市公司子公司2024年6月末往来资金余额10072.75万元[2]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与会议 - 委员任期与董事会任期一致，届满可连选连任[5] - 会议召开前三天通知全体委员[10] 会议规则 - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存期不少于10年[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[10] 日常工作与生效 - 下设战略投资部负责日常工作联络等[5] - 议事规则经董事会审议通过后生效实施[17]

审计组织架构 - 审计委员会成员为三名非高管董事，含两名独立董事[6] - 审计部设部长一名，专职人员不少于三人[6] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 审计部每年至少提交一次内部审计报告[11] 审计检查安排 - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查特定事项[14] 审计报告流程 - 现场审计结束15日内项目负责人出具报告[17] - 被审计对象10日内送交书面反馈意见[17] 内控评价报告 - 应包含七项内容，董事会审议年度报告需形成决议[23] - 监事会、保荐机构等需发表意见[23] - 指出重大缺陷，董事会、监事会作专项说明[23] - 年度报告披露时披露报告及相关意见[24] 审计人员管理 - 建立激励与约束机制[26] - 违规单位和个人由审计部提处罚意见[26] - 违规审计人员经审计委员会批准处罚[26] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，通过之日生效[30][31]

股权交易 - 公司拟将天津新欧15%股权（300万元认缴出资额，已实缴300万元）转让给鹏翎企管，交易后持股降至85%[1] - 鹏翎企管出资额300万，高贤华出资20万占6.67%，王东出资30万占10%等[4] - 鹏翎企管2024年7月完成300万元实缴注册资本[8] - 天津新欧15%股权评估值为296.34万元，转让款为300万元[18][20] 财务数据 - 2023年12月31日天津新欧资产总额5937.22万元，负债总额133.26万元，净资产5803.97万元[14] - 2024年7月31日天津新欧资产总额4422.63万元，负债总额2520.15万元，净资产1902.48万元[14] - 2023年天津新欧营业收入5.09万元，营业利润213.58万元，净利润269.93万元[14][15] - 2024年1 - 7月天津新欧营业收入215.22万元，营业利润和净利润均为98.52万元[14][15] 决策流程 - 2024年8月16日独立董事专门会议审议通过转让议案并提交董事会[29] - 2024年8月27日董事会和监事会均全票通过转让议案[2][31][32] - 保荐人华泰联合证券对本次交易事项无异议[33]

保荐人情况 - 保荐人列席公司董事会1次[2] - 发表专项意见4次[3] - 对公司培训1次，日期为2024年4月24日[3] 募集资金与承诺履行 - 2022年度向特定对象发行股票募集资金2023年3月用完，账户已注销[2] - 发行对象限售安排及减持等多项承诺已履行[6] 监管情况 - 报告期内保荐人与公司未被监管措施[8]

公司概况 - 天津鹏翎集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为300375，证券简称为鹏翎股份[1] - 公司将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[2] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 活动时间为2024年9月3日（星期二）下午13:30-16:40，网上互动时间为2024年9月3日（星期二）下午15:00-16:30[2] - 公司总裁、董事会秘书、财务总监将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

评估基本信息 - 评估基准日为2024年7月31日[12] - 评估方法为资产基础法[11] - 资产评估报告有效期自2024年7月31日起至2025年7月30日止[18] - 评估项目为天津鹏翎集团股份有限公司拟股权转让所涉及的天津新欧汽车零部件有限公司股东全部权益价值[85] 财务数据 - 2022 - 2024年7月31日总资产分别为66,176,124.68元、59,372,219.76元、44,226,344.83元[1] - 2022 - 2024年7月31日总负债分别为10,835,782.23元、1,332,568.30元、25,201,505.14元[1] - 2022 - 2024年7月31日所有者权益分别为55,340,342.45元、58,039,651.46元、19,024,839.69元[1] - 2022 - 2024年1 - 7月营业收入分别为3,596,857.83元、50,933.20元、2,152,212.39元[1] - 2022 - 2024年1 - 7月营业利润分别为4,655,935.02元、2,135,805.53元、985,188.22元[1] - 2022 - 2024年1 - 7月净利润分别为2,372,589.33元、2,699,309.01元、985,188.23元[1] 评估增值情况 - 天津新欧汽车零部件有限公司股东全部权益评估价值为19,755,677.45元，增值730,837.76元，增值率3.84%[13] - 资产总计账面价值44,226,344.83元，评估价值44,957,182.59元，增值730,837.76元，增值率1.65%[15] - 流动资产账面价值42,794,499.04元，评估价值42,974,875.92元，增值180,376.88元，增值率0.42%[15] - 非流动资产账面价值1,431,845.79元，评估价值1,982,306.67元，增值550,460.88元，增值率38.44%[15] - 固定资产设备类评估增值9,703.75元[74] - 存货评估增值180,376.88元[74] - 长期待摊费用增值540,757.13元，账面价值为0元[74] 其他信息 - 公司注册资本2024年2月由6000万元减至2000万元[23] - 天津鹏翎集团股份有限公司持股100%，认缴出资额2000万元[27] - 评估工作于2024年7月31日开始，至2024年8月21日结束[7] - 评估报告日为2024年8月21日[83] - 资产评估机构为青岛大信英德资产评估有限公司[84] - 附件包含被评估单位2022年度、2023年度及2024年7月审计报告[86]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与选举 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 人数低于规定三分之二时，董事会应选新委员[5] 职责与会议 - 负责制定考核标准和薪酬政策等[7] - 会议需三分之二以上委员出席[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] 记录与规则 - 会议记录保存期不少于10年[15] - 议事规则经董事会审议通过后生效[17]