审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年，需2025年第三次临时股东会审议[2] - 2025年10月27日公司第九届董事会第十三次（临时）会议通过续聘议案[9] - 公司第九届董事会审计委员会同意续聘并提交董事会审议[11] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[4] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[4] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业审计客户255家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 审计机构处罚情况 - 截止2024年12月31日近三年执业受刑事0次、行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年执业受刑事0次、行政处罚5次等[5] 审计费用 - 2025年度审计费用100万元，财务报告85万元，内部控制15万元[9]

业绩总结 - 2025年前三季度计提减值损失14,134,173.07元，减少利润总额[2][10] - 应收票据坏账损失85,457.92元，应收账款 -948,019.22元[4] - 其他应收款坏账损失664,471.87元，存货等 -13,936,083.64元[4] 决策情况 - 计提减值准备于2025年10月27日经审议通过[2][5][11] - 公司认为计提符合准则和政策，审计委同意[12]

未来展望 - 2025年10月27日审议通过《三年发展战略规划纲要（2026 - 2028年）》[3] - 未来三年以新能源汽车智能化、网联化为主要战略方向[3] 新策略 - 通过精细管理提升业务利润率[4] - 强化热管理业务子公司能力扩大份额提营收[6] - 推进“车规级技术+”战略延伸核心产品应用场景[7] - 计划参股、控股、收购契合战略的优质公司或资产[8] - 秉持“以投资者为本”理念强化市值管理[10] 保障举措 - 各职能部门细化战略举措实施方案[11] - 加强ERP管理系统布设监测战略执行与环境变化[12] - 2024年施行限制性股票激励计划构建利益共同体[13]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月13日14:00[2] - 网络投票时间11月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月10日[2] - 登记时间为2025年11月12日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议地点 - 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼3楼309会议室[3][4] 审议事项 - 拟续聘2025年度会计师事务所等议案[5] 投票规则 - 特别决议需三分之二以上表决通过，普通决议过半数通过[6] - 累积投票填票数，非累积投票划“√”[21] 其他信息 - 登记地点为公司董事会办公室[7] - 普通股投票代码为350375，简称为“鹏翎投票”[16]

财报与审计 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东会审议[3][4] 股权与章程 - 2024年激励计划首次授予部分第一个归属期可归属436.00万股[5] - 公司注册资本和股份总数变更，拟修订《公司章程》，待股东会审议[5] 战略规划 - 制定《三年发展战略规划纲要（2026 - 2028年）》，聚焦新能源汽车智能化[6] 股东回报 - 修订《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，待股东会审议[7][8] 其他 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[9] - 拟于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会[10]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.69亿元，同比增长12.92%；年初至报告期末营业收入为19.60亿元，同比增长16.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1928.44万元，同比增长45.47%；但年初至报告期末净利润为4672.26万元，同比下降39.61%[5] - 营业收入从1,683,896,672.11元增至1,959,520,948.03元，增长16.4%[23] - 净利润为45,318,548.82元，较上期的77,411,618.23元下降41.5%[24] - 营业利润为39,706,839.46元，较上期的66,289,849.21元下降40.1%[24] - 归属于母公司股东的净利润为46,722,582.10元，较上期的77,366,636.09元下降39.6%[24] - 基本每股收益为0.0615元，较上期0.1024元下降约40.0%[25] - 稀释每股收益为0.0615元，较上期0.1024元下降约40.0%[25] 成本和费用变化 - 报告期财务费用较上年同期增加37.04%，主要因银行存款利息收入减少及手续费增加[9] - 研发费用为108,402,087.83元，较上期的103,121,678.19元增长5.1%[23] - 财务费用为-6,460,438.69元，主要因利息收入12,100,977.27元高于利息费用2,731,959.76元[23] - 销售费用为61,444,576.54元，较上期的48,634,980.32元增长26.3%[23] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为5.23亿元，较期初增加约400万元[19] - 公司应收账款期末余额为8.78亿元，较期初的9.02亿元下降2.7%[19] - 公司存货期末余额为6.38亿元，较期初的5.98亿元增长6.7%[19] - 公司固定资产期末余额为7.22亿元，较期初的6.28亿元增长14.9%[19] - 应收款项融资期末余额为5,706万元，较期初的7,600万元下降24.9%[19] - 短期借款为370,194,765.22元，较上期的294,816,411.40元增长25.6%[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3095.44万元，同比增长75.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为30,954,380.43元，较上期的17,634,494.33元增长约75.5%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,340,612,033.22元，与上期1,332,027,511.76元基本持平[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为445,436,843.39元，较上期353,163,672.01元增长约26.1%[25] - 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少174.04%，主要因投资理财资金净回流减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,225,846.59元，较上期48,925,499.70元大幅下降[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-109,150,390.46元，较上期-51,760,704.81元净流出扩大约110.9%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-114,448,681.96元，较上期14,510,466.37元由正转负[26] - 期末现金及现金等价物余额为289,555,761.03元，较期初404,004,442.99元下降约28.3%[26] 其他财务数据变化 - 报告期信用减值损失较上年同期减少93.03%，主要因计提的应收款项坏账准备减少[10] - 报告期资产减值损失较上年同期增加65.06%，主要因计提的存货跌价准备增加[10] - 报告期所得税费用较上年同期增加74.86%，主要因当期所得税费用增加及转回的递延所得税资产增加[10] - 报告期末合同负债较期初大幅增加871.90%，主要因预收货款增加[9] 资产和权益总额 - 报告期末总资产为37.13亿元，较上年度末增长3.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为22.90亿元，增长1.60%[5] - 公司总资产从3,589,691,837.88元增至3,712,854,445.30元，增长3.4%[20] - 所有者权益合计为2,297,370,409.09元，较上期的2,258,468,583.67元增长1.7%[21] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,002户[13] - 控股股东王志方持股比例为39.90%，持股数量为303,173,157股，其中有限售条件股份为250,025,971股[13] - 股东河北新华欧亚汽配集团有限公司为第二大股东，持股比例为2.78%，持股数量为21,084,170股[13] - 期末限售股份总额为251,214,093股，较期初增加954,000股[16] 股权激励计划 - 2025年9月17日，公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成436.00万股股份登记上市[18]

公司担保与诉讼状况 - 公司及所有子公司、孙公司均无逾期对外担保 [2] - 公司及所有子公司、孙公司均无涉及诉讼的对外担保 [2] - 公司及所有子公司、孙公司均无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

组织架构调整 - 2025年8、9月审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会成员由7名调为8名，增一名职工代表董事[1] - 不再设置监事会、监事，原职务自然免除[1] 人事变动 - 2025年10月24日免去王艳职工代表监事职务[1] - 2025年10月24日选举牟思安为职工代表董事[2] 人员信息 - 牟思安持有200,000股未归属限制性股票[5] - 牟思安曾任广发、中信建投要职，现任战略投资部部长[5] 合规情况 - 董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[3]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超10.80亿元，担保总额不超1.70亿元[2] - 河北新欧与招行天津分行签8000万元授信协议，公司提供等额担保[3] - 担保金额最高限额8000万元，保证方式为连带责任[7] 财务数据 - 2024年底河北新欧资产7.99亿元，负债2.28亿元，净资产5.71亿元，资产负债率28.49%[6] - 2025年6月河北新欧资产8.92亿元，负债2.96亿元，净资产5.96亿元，资产负债率33.22%[6] - 2024年河北新欧营收9.46亿元，利润总额4753.01万元，净利润4502.68万元[6] - 2025年上半年河北新欧营收4.47亿元，利润总额2513.73万元，净利润2370.02万元[6] 担保余额 - 截至公告日，公司对河北新欧担保余额1亿元，剩余可用额度0元[10] - 公司实际担保余额1.70亿元，占最近一期经审计净资产的7.54%[10]

公司股东情况 - 截至2025年9月30日 公司股东总数为31,002户 [1]