人员变动 - 鹏翎股份非独立董事魏泉胜因个人规划辞职[2] - 辞去非独立董事、副总裁等职务，2024年12月12日公告[2][4] - 原职务任期至2026年12月13日，辞职后不再任职[2] 股份情况 - 魏泉胜未持股，配偶或关联人也未持有[2] - 无应履行未履行减持承诺，变动遵守规定[2][3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月15日14:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表283人，代表股份310,180,187股，占比41.0629%[4] 议案表决情况 - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》总表决，同意308,915,473股，占比99.5923%[5] - 中小股东表决，同意5,508,153股，占比81.3268%[6]

会议信息 - 公司2024年10月30日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月15日在天津鹏翎集团2号办公楼2楼多功能厅召开[5] - 网络投票时间为2024年11月15日多个时段[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）283人，代表股份310,180,187股，占比41.0629%[7] 议案表决 - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》同意、反对、弃权股份占比分别为99.5923%、0.3443%、0.0634%[9] 会议合规 - 本次会议召集人为公司董事会，召集、召开及表决程序合法有效[6][7][9]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入16.84亿元，同比增长27.29% [1] - 归母净利润为7737万元，同比增长69.12% [1] - 扣非净利润为7301万元，同比增长115.59% [1] - 经营现金流净额同比大幅增长113.91% [1] 业务发展 - 公司是国内领先的汽车流体管路和密封部件供应商，成立30多年来注重研发创新和技术升级 [1] - 2024年前三季度研发投入攀升至1.03亿元，同比增长18.26% [1] - 公司推出多样化产品，适用于比亚迪、理想、小鹏、蔚来等品牌的新能源汽车 [2] - 公司在密封条产品线上市场份额和规模显著提升，形成多样化产品组合 [2] 市场机遇 - 得益于新能源汽车产销量的持续增长，公司业绩显著提升 [1] - 公司不断加大对新能源汽车领域的研发创新，保持技术优势并将科研成果快速转化为经济效益 [1] - 公司利用成本控制和服务响应速度优势，有望进一步扩大在密封系统行业的市场份额 [2] 未来展望 - 公司将继续深化新能源汽车相关业务，积极推进与更多整车厂的合作 [2] - 公司将进一步丰富产品线布局，以实现新能源车市场的长期可持续发展 [2]

会议信息 - 公司于2024年10月29日召开第九届监事会第六次（定期）会议[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票同意[2] - 会议审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，3票同意[3][4] 审计机构 - 监事会同意续聘信永中和为2024年度审计机构并提交股东大会审议[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入592,765,209.15元，同比增长13.17%；年初至报告期末营业收入1,683,896,672.11元，同比增长27.29%[2] - 营业总收入为16.84亿元，上期为13.23亿元，同比增长约27.3%[19] - 营业收入为16.84亿元，上期为13.23亿元，同比增长约27.3%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,256,732.68元，同比下降59.83%；年初至报告期末为77,366,636.09元，同比增长69.12%[2] - 净利润报告期较上年同期增加69.22%，因报告期销售额增加[10] - 净利润为6094.25万元，上期为4556.37万元，同比增长约33.7%（营业总收入 - 营业总成本 + 其他收益 + 投资收益 + 信用减值损失 + 资产减值损失 + 资产处置收益计算得出）[19][20] - 2024年第三季度净利润为7741.16万元，上年同期为4574.75万元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为17,634,494.33元，同比增长113.91%[3] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为13.32亿元，上年同期为9.69亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2024年年初到报告期末为1763.45万元，上年同期为 - 1.27亿元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,219,295,720.56元，较上年度末下降2.92%；归属于上市公司股东的所有者权益2,250,905,274.75元，较上年度末增长2.47%[3] - 资产总计为32.19亿元，较上期33.16亿元有所下降[17][18] - 固定资产为6.08亿元，上期为5.90亿元[17] - 在建工程为2632.50万元，上期为3273.37万元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为22.51亿元，上期为21.97亿元[18] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产报告期末较期初增加100%，因报告期购买理财产品[7] - 应收票据报告期末较期初减少97.27%，因“新一代电子银行承兑汇票”普及[7] - 期末货币资金为623,451,753.33元，期初为527,504,712.97元[16] - 期末交易性金融资产为3,000,000.00元，期初为0元[16] - 期末应收票据为4,654,604.62元，期初为170,282,968.25元[16] - 期末应收账款为728,853,073.69元，期初为668,608,836.23元[16] - 期末应收款项融资为35,419,597.44元，期初为97,419,631.03元[16] - 期末预付款项为34,114,809.73元，期初为18,432,706.67元[16] - 期末流动资产合计为1,950,317,772.29元，期初为1,997,774,159.46元[16] 营业成本变化 - 营业成本报告期较上年同期增加30.62%，因报告期销售额同比增加27.29%[8] - 营业总成本为16.23亿元，上期为12.77亿元，同比增长约27.1%[20] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少79.23%，涉及大额存单到期及投资嘉兴颀景[11] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少115.78%，因上年增资款及本期票据融资净流入减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额2024年年初到报告期末为4892.55万元，上年同期为2.36亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年年初到报告期末为 - 5176.07万元，上年同期为3.28亿元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,807名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[12] - 控股股东王志方持股303,173,157股，持股比例40.14%，其中限售股250,025,971股[12] 利润分配信息 - 2024年7月11日，公司以总股本755,378,818股为基数，每10股派发现金红利0.35元，合计派发现金红利26,438,258.63元[15] 营业利润变化 - 公司2024年第三季度营业利润为6628.98万元，上年同期为4309.32万元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益2024年第三季度均为0.1024元，上年同期均为0.0606元[22] 汇率变动与现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年年初到报告期末为 - 28.88万元，上年同期为3.76万元[25] - 现金及现金等价物净增加额2024年年初到报告期末为1451.05万元，上年同期为4.37亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额2024年为5.26亿元，上年同期为5.40亿元[25] 负债相关信息 - 流动负债合计为8.38亿元，上期为9.97亿元[18] - 非流动负债合计为1.26亿元，上期为1.23亿元[18]

会议决策 - 2024年10月29日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《公司2024年第三季度报告》[1][2] - 审议通过拟续聘2024年度信永中和会计师事务所的议案[3][4] - 拟于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[5]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会11月15日14:00召开[1][2] - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][14][15] - 股权登记日为11月12日[3] 会议相关安排 - 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》等，须经出席股东所持表决权过半数通过[4][5] - 登记时间为11月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 临时提案需于会议召开十天前提交[8] 其他信息 - 普通股投票代码为350375，简称为“鹏翎投票”[13] - 会议地点为天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司2号办公楼2楼多功能厅[3] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于11月14日17:00前送达、邮寄或传真至公司[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年10月29日董事会、监事会分别审议通过续聘议案[7][9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] 审计业务数据 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 2024年度审计费用100万元，含财务报告审计85万、内控审计15万[6] 执业合规情况 - 截至2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次等[3] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[3]

公司基本情况 - 公司名称为天津鹏翎集团股份有限公司，证券代码为300375，证券简称为鹏翎股份[1] - 公司主要从事流体管路系统及相关产品的研发、生产和销售[1][2][3] 投资者关系活动 - 公司于2024年10月24日举行了分析师会议、业绩说明会和路演活动[1] - 参与单位包括东方证券、国泰君安证券、渤海证券及投资者[1] - 公司接待人员包括王东、张鸿志、财务总监范笑飞、张万坤和刘洪悦[1] 交流内容 - 公司暂未与特斯拉开展业务往来，但全资子公司河北新欧为赛力斯提供密封相关部件产品[2] - 截至2024年6月30日，高盛公司有限责任公司持有公司0.18%的股份[2] - 公司副总裁高贤华先生出于个人家庭原因进行了少量减持,但已作为股东投资公司全资子公司天津新欧[2] - 公司商誉3.3亿元,占总资产11%,主要来源于并购河北新欧密封条业务,公司将聘请第三方评估机构进行减值测试[2] 战略发展 - 公司选择横向拓展作为主要发展方向,希望向现有客户提供更多高附加值产品[3] - 公司上半年研发费用占比约6%,高于同行业,持续的研发投入将为公司长远发展奠定基础[3]