股东大会信息 - 公司于2025年1月4日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月20日在天津鹏翎集团2号办公楼2楼多功能厅召开[5] - 网络投票时间为2025年1月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）264人，代表股份334,904,629股，占比44.3360%[7] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意332,064,249股，占比99.1519%[8] - 《关于调整董事长薪酬的议案》同意27,885,658股，占比87.8801%[9]

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 公告日期为2025年1月20日[8] 业绩预计数据 - 预计营业收入23.5亿 - 24.8亿元，同比增长20.41% - 27.07%[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润7500万 - 9000万元，同比增长164.03% - 216.84%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润7200万 - 8700万元，同比增长281.64% - 361.15%[3] - 预计2024年度非经常性损益约300万元，主要为政府补助收益[5] 业绩相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体数据将在年报披露[6] 业绩增长原因 - 新能源汽车产销量增长使研发项目转产、订单增加，致营收大幅增加[5] - 营业收入增加使管理费用等期间费用对营收占比下降[5]

董事会会议 - 第九届董事会第九次（临时）会议应到、实到董事均为6人[1] 人事提名 - 董事会同意提名张鸿志为第九届董事会非独立董事候选人[2] 薪酬调整 - 董事长薪酬增加到36万元/年（含税）[4] 股东大会安排 - 公司拟于2025年1月20日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 被提名人信息 - 张鸿志1983年出生，2024年2月1日入职，任董事会秘书兼副总裁[9] - 张鸿志未持股，与大股东无关联关系[9]

市场扩张和并购 - 公司拟与上海鲲里共同出资3000万元设立华翎智驭，公司出资2400万元占股80%[1] - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过投资议案[2] 其他新策略 - 2023年起公司着手布局热管理系统领域产品[23] - 公司成立上海鲲里作为员工持股平台入股华翎智驭[23] 合规情况 - 2024年1月1日至披露日，公司与上海鲲里关联交易总金额为0元[27] - 独立董事、监事会、保荐人认为交易合规合理[28][29][30]

会议信息 - 公司2024年12月13日发通知，12月20日召开第九届监事会第七次（临时）会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易议案[2] - 监事会认为交易符合战略定位，对长期发展有积极影响[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

市场扩张和并购 - 公司拟与上海鲲里共同出资3000万元设立控股子公司华翎智驭[2] - 公司拟出资2400万元，持有华翎智驭80%股权[2] - 上海鲲里拟出资600万元，持有华翎智驭20%股权[2] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易[2] - 本议案已通过相关会议审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

新设公司情况 - 公司拟与上海鲲里共同出资3000万元设立华翎智驭，公司出资2400万元占股80%[2] - 上海鲲里出资600万元占股20%，其出资额300万元，张鸿志等各出资100万元[5][6] - 股东均以货币方式出资，资金来源为自有资金[17] 决策流程 - 2024年12月相关董事会、监事会会议通过设立子公司议案[3][4] - 2024年12月13日独立董事专门会议审议通过相关议案[31] 关联交易 - 2024年1月1日至披露日，公司与关联方上海鲲里累计关联交易金额为0元[30]

人员变动 - 鹏翎股份非独立董事魏泉胜因个人规划辞职[2] - 辞去非独立董事、副总裁等职务，2024年12月12日公告[2][4] - 原职务任期至2026年12月13日，辞职后不再任职[2] 股份情况 - 魏泉胜未持股，配偶或关联人也未持有[2] - 无应履行未履行减持承诺，变动遵守规定[2][3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月15日14:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表283人，代表股份310,180,187股，占比41.0629%[4] 议案表决情况 - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》总表决，同意308,915,473股，占比99.5923%[5] - 中小股东表决，同意5,508,153股，占比81.3268%[6]

会议信息 - 公司2024年10月30日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月15日在天津鹏翎集团2号办公楼2楼多功能厅召开[5] - 网络投票时间为2024年11月15日多个时段[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）283人，代表股份310,180,187股，占比41.0629%[7] 议案表决 - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》同意、反对、弃权股份占比分别为99.5923%、0.3443%、0.0634%[9] 会议合规 - 本次会议召集人为公司董事会，召集、召开及表决程序合法有效[6][7][9]