3.第一季度报告是否经过审计 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-017 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 否 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 634,242,028.52 | 521,135,087.86 | 21.70% | | 归属于上市公司 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-008 2025 年 4 月 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王东、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主管人员)范笑 飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，详细 描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 755,378,818 为基数，向全体股东 每 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月20日14:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表264人，代表股份334,904,629股，占比44.3360%[4] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意332,064,249股，占比99.1519%[5] - 《关于调整董事长薪酬的议案》总表决同意27,885,658股，占比87.8801%[8] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 公司于2025年1月4日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月20日在天津鹏翎集团2号办公楼2楼多功能厅召开[5] - 网络投票时间为2025年1月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）264人，代表股份334,904,629股，占比44.3360%[7] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意332,064,249股，占比99.1519%[8] - 《关于调整董事长薪酬的议案》同意27,885,658股，占比87.8801%[9]

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 公告日期为2025年1月20日[8] 业绩预计数据 - 预计营业收入23.5亿 - 24.8亿元，同比增长20.41% - 27.07%[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润7500万 - 9000万元，同比增长164.03% - 216.84%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润7200万 - 8700万元，同比增长281.64% - 361.15%[3] - 预计2024年度非经常性损益约300万元，主要为政府补助收益[5] 业绩相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体数据将在年报披露[6] 业绩增长原因 - 新能源汽车产销量增长使研发项目转产、订单增加，致营收大幅增加[5] - 营业收入增加使管理费用等期间费用对营收占比下降[5]

董事会会议 - 第九届董事会第九次（临时）会议应到、实到董事均为6人[1] 人事提名 - 董事会同意提名张鸿志为第九届董事会非独立董事候选人[2] 薪酬调整 - 董事长薪酬增加到36万元/年（含税）[4] 股东大会安排 - 公司拟于2025年1月20日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 被提名人信息 - 张鸿志1983年出生，2024年2月1日入职，任董事会秘书兼副总裁[9] - 张鸿志未持股，与大股东无关联关系[9]

市场扩张和并购 - 公司拟与上海鲲里共同出资3000万元设立华翎智驭，公司出资2400万元占股80%[1] - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过投资议案[2] 其他新策略 - 2023年起公司着手布局热管理系统领域产品[23] - 公司成立上海鲲里作为员工持股平台入股华翎智驭[23] 合规情况 - 2024年1月1日至披露日，公司与上海鲲里关联交易总金额为0元[27] - 独立董事、监事会、保荐人认为交易合规合理[28][29][30]

会议信息 - 公司2024年12月13日发通知，12月20日召开第九届监事会第七次（临时）会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易议案[2] - 监事会认为交易符合战略定位，对长期发展有积极影响[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

市场扩张和并购 - 公司拟与上海鲲里共同出资3000万元设立控股子公司华翎智驭[2] - 公司拟出资2400万元，持有华翎智驭80%股权[2] - 上海鲲里拟出资600万元，持有华翎智驭20%股权[2] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易[2] - 本议案已通过相关会议审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

新设公司情况 - 公司拟与上海鲲里共同出资3000万元设立华翎智驭，公司出资2400万元占股80%[2] - 上海鲲里出资600万元占股20%，其出资额300万元，张鸿志等各出资100万元[5][6] - 股东均以货币方式出资，资金来源为自有资金[17] 决策流程 - 2024年12月相关董事会、监事会会议通过设立子公司议案[3][4] - 2024年12月13日独立董事专门会议审议通过相关议案[31] 关联交易 - 2024年1月1日至披露日，公司与关联方上海鲲里累计关联交易金额为0元[30]