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鹏翎股份(300375)
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鹏翎股份(300375) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-24 18:30
3.第一季度报告是否经过审计 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编号:2025-017 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 否 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | 营业收入(元) | 634,242,028.52 | 521,135,087.86 | 21.70% | | 归属于上市公司 ...
鹏翎股份(300375) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-24 18:30
天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号:2025-008 2025 年 4 月 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王东、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主管人员)范笑 飞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等前瞻性陈述,均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望",详细 描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 755,378,818 为基数,向全体股东 每 ...
鹏翎股份(300375) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-21 00:00
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月20日14:00,网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表264人,代表股份334,904,629股,占比44.3360%[4] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意332,064,249股,占比99.1519%[5] - 《关于调整董事长薪酬的议案》总表决同意27,885,658股,占比87.8801%[8] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[10]
鹏翎股份(300375) - 北京国枫(南京)律师事务所关于天津鹏翎集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-21 00:00
股东大会信息 - 公司于2025年1月4日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月20日在天津鹏翎集团2号办公楼2楼多功能厅召开[5] - 网络投票时间为2025年1月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东(股东代理人)264人,代表股份334,904,629股,占比44.3360%[7] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意332,064,249股,占比99.1519%[8] - 《关于调整董事长薪酬的议案》同意27,885,658股,占比87.8801%[9]
鹏翎股份(300375) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-20 17:52
业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 公告日期为2025年1月20日[8] 业绩预计数据 - 预计营业收入23.5亿 - 24.8亿元,同比增长20.41% - 27.07%[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润7500万 - 9000万元,同比增长164.03% - 216.84%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润7200万 - 8700万元,同比增长281.64% - 361.15%[3] - 预计2024年度非经常性损益约300万元,主要为政府补助收益[5] 业绩相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果,具体数据将在年报披露[6] 业绩增长原因 - 新能源汽车产销量增长使研发项目转产、订单增加,致营收大幅增加[5] - 营业收入增加使管理费用等期间费用对营收占比下降[5]
鹏翎股份(300375) - 第九届董事会第九次(临时)会议决议公告
2025-01-04 00:00
董事会会议 - 第九届董事会第九次(临时)会议应到、实到董事均为6人[1] 人事提名 - 董事会同意提名张鸿志为第九届董事会非独立董事候选人[2] 薪酬调整 - 董事长薪酬增加到36万元/年(含税)[4] 股东大会安排 - 公司拟于2025年1月20日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 被提名人信息 - 张鸿志1983年出生,2024年2月1日入职,任董事会秘书兼副总裁[9] - 张鸿志未持股,与大股东无关联关系[9]
鹏翎股份:华泰联合证券有限责任公司关于天津鹏翎集团股份有限公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见
2024-12-20 19:07
市场扩张和并购 - 公司拟与上海鲲里共同出资3000万元设立华翎智驭,公司出资2400万元占股80%[1] - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过投资议案[2] 其他新策略 - 2023年起公司着手布局热管理系统领域产品[23] - 公司成立上海鲲里作为员工持股平台入股华翎智驭[23] 合规情况 - 2024年1月1日至披露日,公司与上海鲲里关联交易总金额为0元[27] - 独立董事、监事会、保荐人认为交易合规合理[28][29][30]
鹏翎股份:第九届监事会第七次(临时)会议决议公告
2024-12-20 19:07
会议信息 - 公司2024年12月13日发通知,12月20日召开第九届监事会第七次(临时)会议[1] - 会议应到监事3人,实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易议案[2] - 监事会认为交易符合战略定位,对长期发展有积极影响[2] - 议案表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权[2]
鹏翎股份:第九届董事会第八次(临时)会议决议公告
2024-12-20 19:07
市场扩张和并购 - 公司拟与上海鲲里共同出资3000万元设立控股子公司华翎智驭[2] - 公司拟出资2400万元,持有华翎智驭80%股权[2] - 上海鲲里拟出资600万元,持有华翎智驭20%股权[2] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易[2] - 本议案已通过相关会议审议,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权[3]
鹏翎股份:关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告
2024-12-20 19:07
新设公司情况 - 公司拟与上海鲲里共同出资3000万元设立华翎智驭,公司出资2400万元占股80%[2] - 上海鲲里出资600万元占股20%,其出资额300万元,张鸿志等各出资100万元[5][6] - 股东均以货币方式出资,资金来源为自有资金[17] 决策流程 - 2024年12月相关董事会、监事会会议通过设立子公司议案[3][4] - 2024年12月13日独立董事专门会议审议通过相关议案[31] 关联交易 - 2024年1月1日至披露日,公司与关联方上海鲲里累计关联交易金额为0元[30]