人事变动 - 2024年12月12日原非独立董事魏泉胜因个人规划辞职[1] - 2025年4月24日补选张鸿志为第九届董事会战略委员会委员[2] 人员信息 - 张鸿志1983年出生，2024年2月1日入职公司[4] - 2024年6月张鸿志被授予20万股限制性股票[4]

天津鹏翎集团股份有限公司 监事会 2024 年工作报告 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2024年度严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公 司制度的有关规定，认真履行各项职权和义务，对公司规范运作、重大事项、财 务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进公 司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。所有审议的议案均通过， 会议召开情况如下表： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 年年度报告及其摘要》 2.审议《公司 2023 | | | | ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-018 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第十次（定期）会议决定于 2025年5月20日（星期二）下午14:00在公司2号 办公楼2楼多功能厅召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十次（定期）会议 于2025年4月24日审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开公司2024年年度股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-010 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第八次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年4月14日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事 会第八次（定期）会议的通知，会议于2025年4月24日下午13:00 在天津市滨海 新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作情况进行监督， 维护了公司及全体股东的合法权益。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-009 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 4月14日以电子邮件和通讯的方式发出关于召开公司第九届董事会第十次（定期） 会议的通知，会议于2025年4月24日上午10:00在天津市滨海新区中塘工业区葛 万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王志方先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》 董事会经审核后认为，2024 年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决 议，2024 年度公司管理层在董事会的领导下，将继续落实公司发展战略和经营 计划，不断提升公司治理能力与规 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-011 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年年度利润分配预案如下：以公司当前总股本755,378,818股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元人民币（含税）；合计派发现金股 利27,193,637.44元人民币（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不 送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 4月24日召开第九届董事会第十次（定期）会议和第九届监事会第八次（定期） 会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。 （一）董事会意见 董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：鹏翎股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 | 联系电话：025-83387733 | | 保荐代表人姓名：孟超 | 联系电话：025-83387733 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 不适用，公司 2022 年度向特定对象发行股票 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已于 年 月使 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020064371201202500054 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | TYKHT202501000039 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 天圆开评报字[2025]第000039号 | | | | 报告名称: | 天津鹏领集团股份有限公司商誉减值测试涉及的河北新欧汽车零 部件科技有限公司包含商誉资产组组合的可收回金额项目资产评 估报告 | | | | 评估结论: | 628,430,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | | | 评估机构名称: | 北京天圆开资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 付迎放 | (资产评估师) | 正式会员 编号:37230050 | | | 刘京岱 正式会员 编号:37030095 | (资产评估师) | | 付迎欣、刘京岱已实名认可 天津鹏翎集团股份有限公司商誉减值测试 涉及的河北新欧汽车零部件科技有限公司 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 4 月 22 日至 4 月 24 日对鹏翎股份 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：鹏翎股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 联系电话：025-83387733 | | | | 保荐代表人姓名：孟超 联系电话：025-83387733 | | | | 现场检查人员姓名：丁璐斌 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 22 日至 4 月 24 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | | 现 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 ShineW Donachena District R 100027 D R China 审计报告 XYZH/2025JNAA4B0035 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度 ...