会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月13日14:00[2] - 网络投票时间11月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月10日[2] - 登记时间为2025年11月12日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议地点 - 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼3楼309会议室[3][4] 审议事项 - 拟续聘2025年度会计师事务所等议案[5] 投票规则 - 特别决议需三分之二以上表决通过，普通决议过半数通过[6] - 累积投票填票数，非累积投票划“√”[21] 其他信息 - 登记地点为公司董事会办公室[7] - 普通股投票代码为350375，简称为“鹏翎投票”[16]

财报与审计 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东会审议[3][4] 股权与章程 - 2024年激励计划首次授予部分第一个归属期可归属436.00万股[5] - 公司注册资本和股份总数变更，拟修订《公司章程》，待股东会审议[5] 战略规划 - 制定《三年发展战略规划纲要（2026 - 2028年）》，聚焦新能源汽车智能化[6] 股东回报 - 修订《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，待股东会审议[7][8] 其他 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[9] - 拟于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会[10]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.69亿元，同比增长12.92%；年初至报告期末营业收入为19.60亿元，同比增长16.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1928.44万元，同比增长45.47%；但年初至报告期末净利润为4672.26万元，同比下降39.61%[5] - 营业收入从1,683,896,672.11元增至1,959,520,948.03元，增长16.4%[23] - 净利润为45,318,548.82元，较上期的77,411,618.23元下降41.5%[24] - 营业利润为39,706,839.46元，较上期的66,289,849.21元下降40.1%[24] - 归属于母公司股东的净利润为46,722,582.10元，较上期的77,366,636.09元下降39.6%[24] - 基本每股收益为0.0615元，较上期0.1024元下降约40.0%[25] - 稀释每股收益为0.0615元，较上期0.1024元下降约40.0%[25] 成本和费用变化 - 报告期财务费用较上年同期增加37.04%，主要因银行存款利息收入减少及手续费增加[9] - 研发费用为108,402,087.83元，较上期的103,121,678.19元增长5.1%[23] - 财务费用为-6,460,438.69元，主要因利息收入12,100,977.27元高于利息费用2,731,959.76元[23] - 销售费用为61,444,576.54元，较上期的48,634,980.32元增长26.3%[23] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为5.23亿元，较期初增加约400万元[19] - 公司应收账款期末余额为8.78亿元，较期初的9.02亿元下降2.7%[19] - 公司存货期末余额为6.38亿元，较期初的5.98亿元增长6.7%[19] - 公司固定资产期末余额为7.22亿元，较期初的6.28亿元增长14.9%[19] - 应收款项融资期末余额为5,706万元，较期初的7,600万元下降24.9%[19] - 短期借款为370,194,765.22元，较上期的294,816,411.40元增长25.6%[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3095.44万元，同比增长75.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为30,954,380.43元，较上期的17,634,494.33元增长约75.5%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,340,612,033.22元，与上期1,332,027,511.76元基本持平[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为445,436,843.39元，较上期353,163,672.01元增长约26.1%[25] - 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少174.04%，主要因投资理财资金净回流减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,225,846.59元，较上期48,925,499.70元大幅下降[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-109,150,390.46元，较上期-51,760,704.81元净流出扩大约110.9%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-114,448,681.96元，较上期14,510,466.37元由正转负[26] - 期末现金及现金等价物余额为289,555,761.03元，较期初404,004,442.99元下降约28.3%[26] 其他财务数据变化 - 报告期信用减值损失较上年同期减少93.03%，主要因计提的应收款项坏账准备减少[10] - 报告期资产减值损失较上年同期增加65.06%，主要因计提的存货跌价准备增加[10] - 报告期所得税费用较上年同期增加74.86%，主要因当期所得税费用增加及转回的递延所得税资产增加[10] - 报告期末合同负债较期初大幅增加871.90%，主要因预收货款增加[9] 资产和权益总额 - 报告期末总资产为37.13亿元，较上年度末增长3.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为22.90亿元，增长1.60%[5] - 公司总资产从3,589,691,837.88元增至3,712,854,445.30元，增长3.4%[20] - 所有者权益合计为2,297,370,409.09元，较上期的2,258,468,583.67元增长1.7%[21] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,002户[13] - 控股股东王志方持股比例为39.90%，持股数量为303,173,157股，其中有限售条件股份为250,025,971股[13] - 股东河北新华欧亚汽配集团有限公司为第二大股东，持股比例为2.78%，持股数量为21,084,170股[13] - 期末限售股份总额为251,214,093股，较期初增加954,000股[16] 股权激励计划 - 2025年9月17日，公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成436.00万股股份登记上市[18]

证券日报网讯 10月24日晚间，鹏翎股份发布公告称，公司及子公司（包括下属全资子公司、孙公司） 无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 （文章来源：证券日报） ...

组织架构调整 - 2025年8、9月审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会成员由7名调为8名，增一名职工代表董事[1] - 不再设置监事会、监事，原职务自然免除[1] 人事变动 - 2025年10月24日免去王艳职工代表监事职务[1] - 2025年10月24日选举牟思安为职工代表董事[2] 人员信息 - 牟思安持有200,000股未归属限制性股票[5] - 牟思安曾任广发、中信建投要职，现任战略投资部部长[5] 合规情况 - 董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[3]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-042 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日分别 召开了第九届董事会第十次（定期）会议、第九届监事会第八次（定期）会议， 审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨提供担保的议 案》，同意2025年度公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）向银行申请总 计不超过人民币10.80亿元的授信额度。同时，为保证综合授信方案的顺利完成， 公司为全资子（孙）公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币1.70亿元（含） 的信用担保，担保授权有效期间为自第九届董事会第十次（定期）会议审议通过 之日起的十二个月内。实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银 行签订的担保合同或协议为准。具体内容详见公司于 2025年4月25日在中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2025-009、2025-010、 2025-015）。 二、担保进展情况 公司全资子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称"河北新欧"） 因经营发展需要，与招商银行股份有限公司天津分行（以下简 ...

公司股东情况 - 截至2025年9月30日 公司股东总数为31,002户 [1]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，8月28日发通知[4] - 9月19日以现场和网络投票结合方式召开，现场在3楼309会议室[5] - 网络投票时间为9月19日不同时段[6] 参会情况 - 本次会议股东（代理人）198人，代表股份309,695,606股，占比40.9987％[7] 议案表决情况 - 多项修订议案同意占比超99%，反对约0.7851%，弃权极少[9][10][11][12][13][15][19][20][21] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序及表决均合法有效[22]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月19日14:00召开，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[3] - 出席本次股东大会的股东及股东代表198人，代表有表决权股份309,695,606股，占比40.9987%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意307,176,283股，占比99.1865%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意307,205,283股，占比99.1959%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意307,193,283股，占比99.1920%[11] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意307,193,283股，占比99.1920%[14] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意307,217,383股，占比99.1998%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意307,191,083股，占比99.1913％，反对2,443,523股，占比0.7890％，弃权61,000股，占比0.0197％[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意307,200,983股，占比99.1945％，反对2,431,423股，占比0.7851％，弃权63,200股，占比0.0204％[25] - 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》同意307,213,183股，占比99.1984％，反对2,431,323股，占比0.7851％，弃权51,100股，占比0.0165％[28] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意307,210,183股，占比99.1975％，反对2,431,323股，占比0.7851％，弃权54,100股，占比0.0175％[30] - 《关于修订<融资管理制度>的议案》同意307,202,683股，占比99.1950％，反对2,441,823股，占比0.7885％，弃权51,100股，占比0.0165％[32] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意3,783,763股，占比60.1716％，反对2,443,523股，占比38.8583％，弃权61,000股，占比0.9701％[24] - 中小股东对《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意3,793,663股，占比60.3290％，反对2,431,423股，占比38.6659％，弃权63,200股，占比1.0050％[26] - 中小股东对《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》同意3,805,863股，占比60.5231％，反对2,431,323股，占比38.6643％，弃权51,100股，占比0.8126％[29] - 中小股东对《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意3,802,863股，占比60.4754％，反对2,431,323股，占比38.6643％，弃权54,100股，占比0.8603％[31] - 中小股东对《关于修订<融资管理制度>的议案》同意3,795,363股，占比60.3561％，反对2,441,823股，占比38.8313％，弃权51,100股，占比0.8126％[33]

公司股权结构变动 - 股东王志方持股比例因股权激励归属被动稀释 持股数量保持3.03亿股不变 但持股比例从40.1352%降至39.9049% [1] - 公司总股本由股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果增加至7.6亿股 [1] - 本次权益变动不涉及持股数量减少 不会导致控股股东及实际控制人变更 王志方仍为上市公司实际控制人 [1] 股东持股计划 - 王志方未来12个月内无继续增持或减持公司股份的计划 [1]