业绩相关 - 2024年公司营业收入创下历史新高[9] - 公司依法缴纳税费金额7701万元[156] 用户数据 - 无 未来展望 - 明确未来五年战略，致力于成为国内领先的输送、密封、智能环保型汽车零部件企业集团[52] 新产品和新技术研发 - 公司拥有有效授权专利154项，其中发明专利72项，实用新型专利82项[164] - 公司主导或参与修订4项国家、行业及团体标准，并制定14项企业标准[164] - 搭建自主研发设计及测试体系，检测中心有140多台套进口检测设备[158][159] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 紧跟技术趋势，全面提升研发、工艺和管理能力，扩大产能、推进降本增效，并实施大客户战略应对行业竞争加剧风险[54] - 建立联动定价机制，与供应商签署价格协议锁定成本，引入多家供应商提升议价能力，并增加战略储备应对原材料价格波动风险[59] - 聚焦优质客户，实施大客户战略，完善信用管理体系，建立动态信用评价机制应对客户信用风险[59] - 密切关注行业技术发展趋势，优化技术研发体系，鼓励研发创新应对技术创新风险[59] 环保与培训 - 2024年完成12条生产线的VOCs排放智能监控部署[10] - 2024年危险废物合规处理率达到100%[10] - 2024年组织36场环保培训，覆盖超1000人次[10] - 2024年组织146场员工培训[11] 公司治理 - 这是公司发布的第1份ESG报告[14] - 报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 公司召开股东大会次数为3次[65] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[66] - 公司召开董事会次数为7次[66] - 监事会女性监事占比为66.67%，召开次数为6次，人数为3人[70] 员工情况 - 截至2024年12月底，党支部在册正式党员26名（含2名预备党员），积极分子8名，入党申请人5名[74] - 新入职员工1083人，员工满意度为76.8%[111] - 在职员工3360人，其中男性2061人，女性1299人[112] - 30岁（含）以下在职员工275人，30 - 50岁（含）2505人，50岁以上323人[112] - 本科在职员工3017人，专科及以下20人，研究生及以上20人[112] - 员工培训场次146次，支出23.35万元，总时长695小时，参与总人次9909人[115] 安全管理 - 鹏翎股份天津工厂、河北工厂获得GB/T45001及ISO45001职业健康安全管理认证[131] - 2024年8月16日，鹏翎股份河北工厂组织消防安全应急演练及消防器材使用方法培训[135] - 2024年10月20日，鹏翎股份工厂开展初期火灾扑灭和人员疏散的培训和实战演练[136] - 员工安全生产培训场次为25次，安全培训覆盖率达100%，参与人次为5420人次[152] 社会责任 - 公司积极参与乡村振兴，重点帮扶中塘村并捐赠公益款项[153][154] 数字化建设 - 推动信息技术与业务流程融合，构建数字化管理平台[169] - 推进数字化建设，实施ERP和SRM系统，建设PLM和HR系统，规划MES和QMS系统[171] - 建立数据安全与客户隐私保护体系，未收到相关投诉和发生安全问题，获TISAX审核认证[173][174] 供应链管理 - 在供应链管理方面建立完善制度体系和高效管理架构，梳理规范各项流程[179] - 重视供应商与承包商安全管理，通过全流程管控降低安全风险[182] - 加强供应链风险管理，采取措施确保稳定性和高效运作，报告期未发生重大供应链风险事件[183][188] 质量管理 - 获IATF16949和ISO9001质量管理体系认证[193] - 坚持质量至上理念，构建全面质量管理体系和专业化团队[199] - 使用“过程”方法建立和实施质量管理体系[200] - 开展供应商前期及年度质量审核[200] - 对产品多方面进行改进，全员参与提高质量和生产率[200] - 对不合格品进行判定、隔离、评审和处置[200] - 对质量问题组织分析、判定责任并整改[200]

业绩总结 - 2024年公司营业收入246,058.16万元，同比增加26.08%[8] - 2024年公司营业利润7,103.64万元，同比增加191.50%[8] - 2024年公司利润总额6,828.05万元，同比增加177.03%[8] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润7,765.04万元，同比增加173.36%[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产358,969.18万元，较期初增加8.25%[8] - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益225,415.11万元，较期初增加2.62%[8] 未来展望 - 2025年新能源汽车行业竞争加剧，市场仍将稳步增长[24] - 2025年公司坚持双主业并行，实现收入和利润双增长[24] - 2025年公司围绕“六地七厂一中心”布局，拓展国内外市场[25] - 2025年公司深耕精益生产管理，提升客户满意度[27] - 2025年董事会做好日常工作，提升公司规范运营和治理水平[28] 其他新策略 - 公司结合新法规修订多项制度，新增部分制度完善治理结构[19] - 公司采取措施确保信息披露及时、准确、完整，保护投资者权益[21] - 公司通过多种举措构建与投资者的良好互动机制[22] - 公司按相关法律法规要求履行信息披露义务，优化披露内容[29] - 公司导入科学市值管理理念，完善ESG管理体系并披露报告[29] - 公司通过多种方式加强投资者关系管理，传递公司信息[29] - 公司树立投资者回报意识，做好利润分配工作[29] - 公司强化合规管理，完善内控和风险管理体系[29][30]

天津鹏翎集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》执行，可提前[3] - 变更不影响当期财务，不追溯调整，不损股东利益[7]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第九届董事会第十次、监事会第八次定期会议[1] 报告相关 - 会议审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》议案[1] - 《公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

审计机构信息 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 审计费用与聘期 - 2024年续聘信永中和为审计机构，聘期一年，费用100万元，财报审计85万，内控审计15万[2] 审计意见 - 信永中和认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 会议审议 - 2024年多会议审议通过续聘及相关报告议案[2][3][5][6][7] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和2024年度审计发挥重要作用，表现良好[6][7]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-013 天津鹏翎集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 4月24日召开了第九届董事会第十次（定期）会议及第九届监事会第八次（定期） 会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减 值准备事项需要提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2024年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性 原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉 等资产进行减值测试后，2024年 ...

人事变动 - 2024年12月12日原非独立董事魏泉胜因个人规划辞职[1] - 2025年4月24日补选张鸿志为第九届董事会战略委员会委员[2] 人员信息 - 张鸿志1983年出生，2024年2月1日入职公司[4] - 2024年6月张鸿志被授予20万股限制性股票[4]

2024年情况总结 - 监事会召开6次会议，所有审议议案均通过[2] - 公司法人治理、内控、财务体系完善规范[4][6][7] - 股权激励、关联交易、内幕信息管理合规[8][9][10] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[12] - 2024年度银行申请综合授信暨担保符合规定[13] - 信息披露管理制度完善，信息披露真实准确[14] 2025年工作展望 - 监事会履职促进公司规范运作[15] - 监督董高履职，提高信息披露质量[15] - 监督依法运作，加强重大事项检查[15] - 检查财务，强化资金控制监管[15] - 开展日常工作，做好议题审议[16] - 提升监督检查工作质量[16] - 学习法规，加强职业道德建设[16] - 提高专业水平，保护投资者权益[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议地点在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司2号办公楼2楼多功能厅[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为350375，简称为“鹏翎投票”[12] 审议事项 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[5][16] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部，联系电话022 - 63267888等[7] 其他 - 会期半天，与会者费用自理[8] - 临时提案需会议召开十天前提交[8]