证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2026-003 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司与关联方及专业投资机构共同投资暨关联交易的议 案》 为实现公司战略规划，加快战略布局落地，提高公司资产价值，根据三年发 展战略规划，公司拟与关联方荣成市康禧水产有限公司（以下简称"康禧水产"）、 广发信德投资管理有限公司（以下简称"广发信德"）共同出资 20,000 万元人 民币设立荣成市鹏翎广发信德机器人创业投资合伙企业（有限合伙）（拟定名， 最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"鹏翎广发"）进行的投资事项， 符合公司三年战略规划，有助于公司三年战略规划落地，有助于保护投资者长期 利益。 康禧水产实际控制人王潇潇女士为公司实际控制人、控股股东及董事长王志 方先生之配偶，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条及《公 司章程》《关联交易管理制度》之规定，康禧水产构成本公司之关联法人，本次 交易构成关联交易。董事会同 ...

公司战略与投资计划 - 为实现战略规划、加快战略布局落地并提高资产价值，公司拟与关联方康禧水产及广发信德共同出资设立一家创业投资合伙企业[1] - 合伙企业拟定名称为“荣成市鹏翎广发信德机器人创业投资合伙企业（有限合伙）”，总认缴出资额为20,000万元人民币[1] - 公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资8,000万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的40%[1] 合伙企业出资结构 - 普通合伙人及执行事务合伙人为广发信德投资管理有限公司，拟认缴出资4,000万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的20%[1] - 有限合伙人荣成市康禧水产有限公司拟认缴出资8,000万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的40%[1] 合伙企业投资方向 - 鹏翎广发将主要投资于人形机器人关键零部件以及工业机器人、服务机器人、特种机器人等机器人产业链[1] - 投资范围将兼顾新能源、新材料、新能源汽车、智算中心上游等相关产业链[1] - 投资领域还包括国家政策支持的新兴产业领域内的未上市企业[1]

公司核心事件 - 公司董事长、控股股东及实际控制人王志方计划增持公司股份 [1] - 增持计划基于对公司业务转型、未来发展前景的信心及长期投资价值的认可 [1] - 增持计划自公告披露之日起6个月内实施 [1] - 增持方式为通过集中竞价交易，使用自有资金 [1] - 计划增持金额合计为人民币2000万元至4000万元 [1]

公司2025年度业绩预告核心摘要 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为亏损，区间在-22,800万元至-16,800万元之间 [1] - 公司预计2025年全年扣除非经常性损益的净利润亦为亏损，区间在-24,000万元至-18,000万元之间 [1] 业绩变动主要原因分析 - 主要亏损源于预计计提大额商誉减值，公司对含商誉的资产组进行初步减值测试，因河北新欧项目受市场竞争加剧导致销售价格下滑，初步判断相关商誉存在减值迹象，预计计提金额在28,000万元上下波动 [1] - 公司2025年非经常性损益金额约为1,200万元，主要来源于财政补助等项目 [1] - 公司热管理项目在2025年加大了先期开发投入 [1]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损22,800万元至16,800万元 [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损24,000万元至18,000万元 [1] - 预计2025年营业收入为278,000万元至288,000万元 [1] 业绩亏损主要原因 - 公司对含商誉的资产组进行初步减值测试，预计计提商誉减值约28,000万元，是导致2025年净利润亏损的主要原因 [1] - 商誉减值主要源于河北新欧项目受市场竞争加剧影响，销售价格下滑，相关商誉出现减值迹象 [1] 其他财务项目说明 - 公司2025年非经常性损益金额约为1,200万元，主要来源于财政补助等项目 [1] - 公司热管理项目在2025年加大了先期开发投入 [1]

公司2025年业绩预告 - 公司预计2025年营收为27.8-28.8亿元，较上年同期的24.61亿元增长约13.0%至17.0% [1] - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损2.28亿元至1.68亿元，上年同期为盈利7765.04万元 [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益的净利润为亏损2.4亿元至1.8亿元，上年同期为盈利7504.24万元 [1] 业绩变动主要原因 - 业绩变动主要由于河北新欧项目业务销售价格下滑 [1] - 公司预计对相关资产计提商誉减值约2.8亿元 [1] - 热管理项目加大了先期开发投入 [1] - 非经常性损益对业绩影响约为1200万元 [1] 其他说明 - 该业绩预告为初步测算结果，具体数据将在年度报告中正式披露 [1]

鹏翎股份公告称，公司与专业机构合资成立的嘉兴颀景所投弥富科技，其首次公开发行股票申请于2026 年1月22日经北交所上市委审议通过，后续报经证监会注册同意后将在北交所发行上市。弥富科技主营 汽车流体管路等零部件研发、生产及销售。截至目前，鹏翎股份作为有限合伙人出资4500万元，持有嘉 兴颀景95.34%投资份额，嘉兴颀景持有弥富科技6.93%股权。 ...

公司投资动态 - 公司董事会审议通过一项共同投资暨关联交易的议案 拟与关联方康禧水产及专业投资机构广发信德共同出资设立一家创业投资合伙企业 合伙企业名称为荣成市鹏翎广发信德机器人创业投资合伙企业（有限合伙）[1] - 本次共同投资总金额为20000万元人民币 [1] - 该交易构成关联交易 因为关联方康禧水产的实际控制人王潇潇是公司董事长王志方的配偶 [1] - 在董事会审议该议案时 关联董事王志方回避表决 议案最终以7票同意获得通过 [1] 合伙企业信息 - 拟设立的合伙企业将专注于机器人领域的创业投资 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损，区间在-22,800.00万元至-16,800.00万元，上年同期为盈利7,765.04万元[4] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损，区间在-24,000.00万元至-18,000.00万元，上年同期为盈利7,504.24万元[4] - 预计2025年营业收入区间为278,000.00万元至288,000.00万元，较上年同期的246,058.16万元增长约13.0%至17.0%[4] 财务数据关键指标变化：非经常性损益 - 2025年非经常性损益金额预计约为1,200万元，主要系财政补助[6] 业绩表现影响因素：资产减值 - 业绩亏损主要因预计计提商誉减值约28,000万元，受河北新欧项目销售价格下滑影响[6] 业务线表现：项目投入 - 公司热管理项目加大了先期开发投入[6]

公司股东信息 - 截至2026年1月9日 鹏翎股份股东总户数为30298户 [2]