易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 | 1 | 1 | . | . | | --- | --- | --- | --- | | œ | 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 审议事项 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 召开方式 | 5 | | 第六章 | 独立董事专门会议履职保障 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步 ...

易事特集团股份有限公司 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成…………………………………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限…………………………………………………………………………………3 | | 第四章 | 决策程序…………………………………………………………………………………5 | | 第五章 | 议事规则…………………………………………………………………………………6 | | 第六章 | 附则………………………………………………………………………………………7 | 董事会审计委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过） | | | 易事特集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

易事特集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，对《公司章程》的部分条款进行 修订，具体修订内容对照如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为贰拾叁亿贰仟 | 公司注册资本为贰拾叁亿贰仟捌 | | | 柒佰伍拾万零捌仟肆佰柒拾陆 | 佰贰拾肆万零肆佰柒拾陆元。 | | | 元。 | | | | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围为： | | | 为：智慧城市、智慧园区和轨道 | 智慧城市、智慧园区和轨道交通工 | | | 交通工程项目投资、运维与改 | 程项目投资、运维与改造；互联网 | | | 造；互联网信息服务（增值电信 | 信息服务（增值电信业务经营）； | | | 业务经营）；人工智能、量子通 | 人工智能、量子通信、泛在电力物 | | | 信、泛在电力物联网、云计算技 | 联网、云计算技术的开发；研发、 | | | ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-110 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议决议，决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 以现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日交易 日上午 9：15 ...

易事特集团股份有限公司 独立董事工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过） （尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责 6 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 9 | | 第七章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为了促进易事特集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件和《易事特集团股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-107 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会主席周鹏先生因工作调整申请辞去公司第七届股东代表监事、监事 会主席职务，该项辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告需 在股东大会选举出新任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。 公司监事会同意提名周旋先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第七届届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于股东代表监事辞职暨提名监事候选人的公告》（公 告编号：2023-109）。 1 特此公告。 易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 21 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北 ...

易事特集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 （经公司第七届董事会第二次会议修订） （尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-109 易事特集团股份有限公司 关于股东代表监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 21 日收 到公司股东代表监事、监事会主席周鹏先生递交的书面辞职报告。周鹏先生因工 作调整申请辞去股东代表监事、监事会主席职务，辞职后，周鹏先生不再担任公 司任何职务。由于周鹏先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该项辞职将自公司股东大会选举产 生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，周鹏先生将继续按照有关法律法 规的规定，履行其职责。截至本公告披露日，周鹏先生未持有公司股份。 周鹏先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权， 为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司监事会对周鹏先生在任 职期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第七届监事会第二次会议，审议 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-108 易事特集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订 《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第七 届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程> 部分条款的议案》。具体情况如下： 一、本次章程修订的原因： 1、公司完成 2020 年股票期权激励计划第二期可行权期间股票期权的行权，根 据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，新增股份登记 总数为 732,000 股。本次股票期权完成行权后，公司股份总数由 2,327,508,476 股 变更为 2,328,240,476 股，注册资本由 2,327,508,476 元变更为 2,328,240,476 元。 2、公司根据实际经营及战略发展布局的需要拟对公司经营范围进行扩充变更， 新增经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。 3、同时，根据《 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-106 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持， 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>部分条 款的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程> 1 部分条款的公告》（公告编号：2023-108）《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。 本议案尚 ...