易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长、总经理何佳 先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》全文是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期 报告披露相关事宜》等要求编制的，报告内容真实、客观地反映了公司 2024 年第三 季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存 在虚假陈述的情况。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-064 易事特集团股 ...

易事特集团股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二四年十月修订） （经公司第七届董事会第七次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过） | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东会的出席和登记 8 | | 第六章 | 股东会的议事与表决 12 | | 第七章 | 股东会的会议记录与公告 19 | | 第八章 | 监管措施 21 | | 第九章 | 规则的修改 22 | | 第十章 | 附 则 22 | 易事特集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

易事特集团股份有限公司 监事会议事规则 （二〇二四年十月修订） （经公司第七届监事会第七次会议修订） （尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | | 监事会的召集和通知 4 | | 第四章 | 议事及表决 | 7 | | 第五章 | | 会议记录及决议 9 | | 第六章 | | 监事会决议的公告与执行 11 | | 第七章 | | 修改议事规则 11 | | 第八章 | 其 他 | 12 | 易事特集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善易事特集团股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证监会发布的《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

易事特集团股份有限公司 1 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 | | --- | --- | | 行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司 | 列情形之一的除外： | | 的股份 | …… | | …… | (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 | | (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 | 司债券； | | 的公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | …… | | …… | | | 除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。 | | | | 第二十七条 公司控股子公司不得取得本公司的股 | | | 份。 | | 新增 | 公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有 | | | 本公司股份的，不得行使所持股份对应的表决权， | | | 并应当及时处分相关本公司股份。 | | 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权 | 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的 | | 的标的。 | 标的。 | | 第二十九条 发起人持有的公司股 ...

一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-067 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议结合 通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人送递、电话及电子邮 件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事 会主席周旋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下： 具体内容详见公司 2024 年 1 ...

易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二四年十月修订） （经公司第七届董事会第七次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过） （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级 易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会发布的《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》以 及《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况 如下： 一、本次章程修订的原因： 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-066 易事特集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司实际经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上 市公司章程指引》（2023 年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容予以修订，变更部分条款内容。 二、根据以上公司信息的变更，公司章程将作出相应修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 ……根据《中华人民共和国公司法》 | 第一条 ……根据《中华人民共和国公司法》 | | (以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 | | 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.81亿元，同比减少38.58%；年初至报告期末营业收入23.11亿元，同比减少37.74%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8139.59万元，同比减少69.74%；年初至报告期末为2.06亿元，同比减少64.39%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 3.93亿元，同比减少159.64%[2] - 本报告期末总资产119.87亿元，较上年度末减少12.42%；归属于上市公司股东的所有者权益70.06亿元，较上年度末增加0.32%[2] - 营业收入为2,310,744,601.38元，较上年同期3,711,719,844.51元下降37.74%，受电站转让、业务转型等因素影响[7] - 营业成本为1,549,308,481.23元，较上年同期2,643,093,560.51元下降41.38%，因收入下降成本同比下降[7] - 财务费用为51,662,066.32元，较上年同期99,410,052.98元下降48.03%，主要因归还融资借款利息支出减少[7] - 其他收益为44,067,187.78元，较上年同期26,727,558.99元增长64.88%，主要因政府补助增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 392,630,941.71元，较上年同期658,325,803.28元下降159.64%，主要因回款减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 140,534,444.41元，较上年同期197,120,310.36元下降171.29%，主要因购建长期资产支出增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为184,913,631.70元，较上年同期 - 477,529,165.06元增长138.72%，主要因归还融资借款减少[7] - 流动资产合计从67.24亿元降至85.24亿元[23] - 非流动资产合计从52.64亿元降至51.64亿元[23] - 资产总计从119.87亿元增至136.88亿元[23] - 流动负债合计从24.22亿元增至34.06亿元[24] - 非流动负债合计从24.37亿元增至29.38亿元[24] - 负债合计从48.58亿元增至63.44亿元[24] - 营业总收入从37.12亿元降至23.11亿元[24] - 营业总成本从32.16亿元降至20.79亿元[24] - 营业利润从5.61亿元降至2.81亿元[25] - 净利润从5.70亿元降至2.15亿元[25] - 综合收益总额为194,265,571.67元，上年同期为568,598,343.66元[26] - 基本每股收益为0.09元，上年同期为0.25元；稀释每股收益为0.09元，上年同期为0.25元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,554,717,239.75元，上年同期为3,215,845,248.36元[27] - 经营活动现金流入小计为2,773,762,786.88元，上年同期为3,613,229,029.93元[27] - 经营活动现金流出小计为3,166,393,728.59元，上年同期为2,954,903,226.65元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 392,630,941.71元，上年同期为658,325,803.28元[28] - 投资活动现金流入小计为1,207,824,793.34元，上年同期为387,070,480.24元[28] - 投资活动现金流出小计为1,348,359,237.75元，上年同期为189,950,169.88元[28] - 筹资活动现金流入小计为1,332,877,458.09元，上年同期为2,413,778,699.46元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 342,490,202.94元，上年同期为381,196,141.08元[28] 特殊损益项目数据变化 - 本报告期非流动性资产处置损益5537.87万元，年初至报告期期末为5560.40万元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助306.01万元，年初至报告期期末为2001.98万元[3] 特定资产及权益项目变化（因处置子公司股权） - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100%，主要因处置子公司股权致合并范围减少[5] - 预付款项期末余额7686.48万元，较期初减少50.91%，主要因处置子公司股权致合并范围减少[5] - 存货期末余额10.19亿元，较期初减少35.68%，主要因处置子公司股权致合并范围减少[5] - 短期借款期末余额4733.92万元，较期初减少62.07%，主要因处置子公司股权致合并范围减少[5] - 少数股东权益为123,471,085.88元，较上年同期360,586,555.01元下降65.76%，主要因处置子公司股权致合并范围减少[7] 其他综合收益及专项储备变化 - 其他综合收益为2,163,551.13元，较上年同期23,084,208.18元下降90.63%，主要因公允价值变动减少[7] - 专项储备为1,439,508.82元，较上年同期413,003.44元增长248.55%，主要因计提安全生产费未支付[7] 限售股份及公司股份变动 - 限售股份期初总数4075575股，本期解除限售3270000股，期末总数805575股[11] - 公司股份总数由2327508476股变更为2328240476股，注册资本由2327508476元变更为2328240476元[14] 公司股权交易及控制权变更 - 广东恒锐拟向广物集团转让公司17.94%的无限售流通股股份，东方集团放弃31.78%股份表决权，广物集团拟取得控制权，事项尚在进行中[13] 公司违规及风险警示 - 2024年7月5日，公司及相关责任人收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，7月9日起公司股票被实施“其他风险警示”，简称变为“ST易事特”[15] 股份增持及回购情况 - 何宇先生计划自2024年7月15日起一个月内增持不低于1000万元公司股份，截至7月29日累计增持389.1041万股，占总股本0.1671%，增持金额1030.1152万元，增持计划实施完毕[16] - 公司用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于5000万元且不超过10000万元，用于员工持股计划或股权激励的回购金额同样不低于5000万元且不超过10000万元[17] - 按回购股份价格上限4.05元/股计算，预计回购股份数量为2469.1358万股至4938.2716万股，占公司当前总股本的1.0605%至2.1210%[17] - 截至报告期末，公司回购股份4165400股，回购总金额为9986737元，回购股数占公司目前总股本0.1789%，最高成交价为2.45元/股，最低成交价为2.35元/股[17] 财务报表会计差错更正 - 公司对2017年至2023年年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整[19] 公司专利取得情况 - 报告期内公司取得发明专利证书十四项[20] 特定时间资产项目余额变化 - 2024年9月30日货币资金期末余额为1786892130.01元，期初余额为2417565535.91元[22] - 2024年9月30日交易性金融资产期初余额为10911882.20元，期末无余额[22] - 2024年9月30日应收账款期末余额为3101776264.36元，期初余额为3432653604.88元[22] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为32909274.72元，期初余额为37313727.59元[22] - 2024年9月30日预付款项期末余额为76864787.15元，期初余额为156589030.93元[22]

文章核心观点 企查查显示易事特（甘肃）售电有限公司近日成立，介绍其法定代表人、注册资本、经营范围及股权情况 [1] 公司信息 - 公司名称为易事特（甘肃）售电有限公司 [1] - 法定代表人为胡国利 [1] - 注册资本为2000万元 [1] - 经营范围包含电子元器件制造、光伏设备及元器件制造等 [1] - 由易事特智能化系统集成有限公司、海纳容川投资控股（深圳）有限公司共同持股 [1]

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 6 日分 别召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励 计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 20,000 万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币 4.05 元/股（含本数）。 具体内容详见 2024 年 8 月 6 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。 根据《上市公司股份回购规则》（以下简称：《回购规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称：《回购指引》） 等相关规定，现将截至 2024 年 9 月 30 日的回购股份情况公告 ...