易事特集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何佳、主管会计工作负责人陈敬松及会计机构负责人（会计主 管人员）陈敬松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 易事特集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 易事特集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 | . | 5 | > | N | | --- | --- | --- | --- | | Carolina Career Station Company of Children Company of | | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 55 | | 第五节 | 环境和社会责任 73 | | 第六节 | 重要事项 74 | | 第七节 | 股份 ...

易事特集团股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-012 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等制度相关 规定，董志刚先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具 备履行职责所需的专业知识和管理能力，符合其任职资格相关规定，董事会同意聘 任董志刚先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第七届董事会第九次会议 决议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司财务负责人陈敬松先生不再代行 董事会秘书职责。 石雅芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业能力，符合其任职资格相关 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-011 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长、总经理何佳先 生主持，应出席会议董事七位，实际出席会议董事七位；公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董志刚先生已取得深圳 证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和 管理能力，符合其任职资格相关规定，公司第七届董事会同意聘任为公司副总经理、 董事会秘书，任期自公司第七届董事会第九次会议决议通过之日起至第七届董 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-010 易事特集团股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购计划进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 6 日分别 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励计 划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），其中拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民 币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审 议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；拟用于员工持股计划或股权激励 的回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个 ...

回购计划 - 拟回购资金总额1 - 2亿元[1] - 维护公司及股东权益回购5000万 - 1亿元，期限不超3个月[1] - 员工持股或激励回购5000万 - 1亿元，期限不超12个月[1] - 回购股份价格不超4.05元/股[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购18846560股，金额61615535元，占总股本0.8095%[2] - 最高成交价4.00元/股，最低2.35元/股[2] - 维护权益股份16826620股，金额54973310.20元[3] - 维护权益回购2024年11月4日完成，员工持股回购期限至2025年8月5日[3] 后续安排 - 公司回购符合规定，将择机实施并披露信息[4]

股权质押 - 新平慧盟本次质押2150万股，占所持12.4490%，占总股本0.9234%[2] - 扬州东方集团持股73882.7828万股，比例31.7333%，累计质押占所持55.3840%，占总股本17.5752%[3] - 新平慧盟持股17270.40万股，比例7.4178%，累计质押占所持12.4490%，占总股本0.9234%[3] - 两者合计持股91153.1828万股，比例39.1511%，累计质押占总股本18.4986%[3] 到期情况 - 东方集团及其一致行动人未来半年内到期质押7000万股，占合计所持7.6794%，占总股本3.0066%[4] - 未来一年内到期质押15090.2559万股，占合计所持16.5548%，占总股本6.4814%[4] - 未来一年内到期质押对应融资余额3998.75万元[4]

财务数据 - 公司注册资本100万人民币[5] - 截止2024年9月30日，资产总额2916.91万元，负债总额2916.91万元，净资产0万元，资产负债率100.00%[9] - 2023年及2024年1 - 9月，营业收入、利润总额、净利润均为0万元[9] 融资担保 - 向金融机构申请不超过6.3亿元授信融资，公司及昌易新能源提供不超过8.8亿元连带责任担保[2] - 获江苏金租6亿元融资[3] - 与江苏金租签订《最高额保证合同》，提供连带责任保证[10] 担保情况 - 截至公告披露日，累计担保总额224,633.77万元，占2023年经审计净资产38.56%[15] - 实际提供担保总余额193,134.96万元，占2023年经审计净资产33.16%[15] - 对合并报表外单位担保总余额9,301.60万元，占2023年经审计净资产1.60%[15] - 无逾期担保事项和担保诉讼[15]

回购计划 - 拟回购资金总额1 - 2亿元[1] - 维护公司及股东权益回购5000万 - 1亿元，期限不超3个月[1] - 员工持股或激励回购5000万 - 1亿元，期限不超12个月[1] - 回购股份价格不超4.05元/股[1] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购18846560股，金额61615535元，占总股本0.8095%[2] - 最高成交价4.00元/股，最低2.35元/股[2] - 维护权益回购16826620股，金额54973310.20元，2024年11月4日完成[2][3] - 员工持股或激励回购期限截至2025年8月5日[3]

回购计划 - 拟回购资金总额1 - 2亿元[1] - 维护公司及股东权益回购5000万 - 1亿元，期限不超3个月[1] - 员工持股或激励回购5000万 - 1亿元，期限不超12个月[1] - 回购股份价格不超4.05元/股[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购18846560股，金额61615535元，占总股本0.8095%[2] - 截至2025年1月31日，最高成交价4.00元/股，最低2.35元/股[2] - 维护公司及股东权益回购16826620股，金额54973310.20元，2024年11月4日完成[2][3] - 员工持股或激励回购期限截至2025年8月5日[3]

股份质押 - 2021年5月12日东方集团质押4600万股给国联证券，初始到期购回日为2022年5月12日[1] - 2022 - 2024年三次续期，2025年1月22日再次续期，购回日至2025年11月10日[1][2] 持股与质押比例 - 东方集团持股73882.7828万股，比例31.7333%，累计质押40919.2559万股[4] - 新平慧盟新能源科技持股17270.40万股，比例7.4178%，无质押[4] - 两股东合计持股91153.1828万股，比例39.1511%，累计质押占总股本17.5752%[4]