2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为18011.87 - 23640.58万元，比上年同期下降58% - 68%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为13111.87 - 18740.58万元，比上年同期下降56.87% - 69.83%[2] 2024年非经常性损益情况 - 2024年预计非经常性损益金额约为0.49亿元，较上年同期1.28亿元减少约0.79亿元[6] 2024年业绩影响因素 - 2024年研发强度加大且行业竞争加剧，业务订单量及订单价格下调[5] - 2024年新能源总包、建设和转让进展延后，业务收入和利润减少[6] - 2024年存量光伏电站未转让，收入及利润同比减少[6] - 2024年持有运营光伏电站容量下降，影响本期收入[6] - 2024年管理和营销投入加大，相关费用增加影响利润[6] 公司未来规划 - 后续公司将紧抓契机，深耕战略性新兴产业，推动转型升级[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[7]

回购计划 - 公司拟回购资金总额1 - 2亿元[1] - 回购股份价格不超4.05元/股[1] 回购进展 - 截至2024年12月31日回购16826620股[2] - 回购总金额54973310.20元[2] - 回购股数占总股本0.7227%[2] - 最高成交价4.00元/股，最低2.35元/股[2]

股权交易 - 2023年1月8日广东恒锐拟向广物集团转让41756.86万股，东方集团放弃表决权，交易推进中[2] - 2020年8月18日三方完成41756.86万股过户登记，东方集团放弃剩余表决权[3] 协议签署 - 2023年10月26日三方签《补充协议》并完成质押[4] - 2024年12月26日签《补充协议二》，次日签质押合同补充协议[5] 协议内容 - 广东恒锐回购股份权利延至2027年12月26日，价款按184982.8898万元等计算[6] - 东方集团20000万股质押期限延至责任义务履行期满三年[7] - 广东恒锐增加股份质押期限至2027年12月26日，累计不超30000.00万股[8] 协议影响 - 利于保持决策层和管理层稳定[10] - 稳固国有资本赋能，助力业务拓展[10] - 对生产经营无实质影响，不损害股东利益[10]

参会股东情况 - 参会股东及代表663人，代表股份13.46亿股，占比57.8012%[4] - 现场出席5人，代表股份13.30亿股，占比57.1391%[4] - 网络投票658人，代表股份1541.52万股，占比0.6621%[4] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数均为6.03亿股，占比超99.4%[5][6][8][9][10] - 全资子公司融资担保议案同意6.01亿股，占比99.0737%[12] 会议合法性 - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[13]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 关于易事特集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 19 日（星期四）召开。上海市 锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派陈特律师、 杨阳律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-075 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议决议，决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）上午 10:30 以现场与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东会，会议通知公告已于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）上午 10:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日交 易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-074 本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1 号 易事特集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称："公司"）因经营发展所需，于近日 搬迁至新址办公，具体信息如下： | 办公地址 | 广东省东莞市松山湖科技产业园区 | 广东省东莞市松山湖高新技术产业 | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 工业北路 6 号 | 变更后 开发区总部五路 1 号 | 除上述信息变更外，公司网址、电子邮箱、投资者热线等其他联系方式均保 持不变。 邮政编码：523808 以上变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给 广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 易事特集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 17 日 联系电话：0769-22897777-8223 传真号码：0769-87882853-8569 电子信 ...

易事特集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年十二月 第一章 总则 第一条 为了规范易事特集团股份有限公司（以下称"公司"）对外担保管 理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。 公司为自身及其控股子公司债务提供担保不适用本办法。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担 保的风险。 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司对外提供担保的条件 1 | | 第三章 | 公司 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-072 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决 定召开 2024 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）上午 10:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议决议，决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）上午 10:30 以现场与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日交 易日上 ...

一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份 16,826,620 股，回购总金额为 54,973,310.20 元（不含交易费用）， 回购股数占公司目前总股本 0.7227%，最高成交价为 4.00 元/股，最低成交价为 2.35 元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-073 易事特集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 6 日分 别召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励 计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 20,000 万元（含）。本次回购股份价格 ...