会议概况 - 2025年12月16日召开股东会，召集人为公司董事会[2][5] - 497名股东出席，代表540,386,848股，占比23.5343%[7] 议案表决 - 审议《关于补选独立董事的议案》[10] - 同意538,466,022股，占比99.6445%[11] - 中小投资者同意10,174,322股，占比84.1190%[13]

公司核心动态：新宙邦拟港股上市与近期经营状况 - 公司于12月11日公告，董事会审议通过拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的议案，旨在推进全球化战略，该计划尚需股东大会及相关监管机构批准[3] - 公司2025年上半年业绩回暖，实现营收约42.5亿元，同比增长约18.6%，净利润约4.8亿元，同比增长约16.4%[5] - 公司前三季度业绩优势持续，营业总收入约66.16亿元，同比增长约16.75%，归母净利润约7.48亿元，同比增长约6.64%[6] - 公司电池化学品业务2025年上半年营收28.15亿元，同比增长22.77%，是业绩增长的主要驱动力[5] 公司业务进展与产能布局 - 氟化液业务已实现批量应用，核心产品氢氟醚现有产能约3000吨，全氟聚醚产能约2500吨，未来将通过产线技改和新建3万吨高端氟精细化学品项目进行扩产[4] - 公司液冷产品市场占有率位居国内头部，并已取得部分海外客户订单[4] - 公司六氟磷酸锂整体自供比例为50%—70%，能满足现阶段电解液生产需求，旗下石磊氟材料当前实际年产能约2.4万吨，预计2025年底技改完成后将增至3.6万吨[3][7] - 2025年上半年各业务板块产能利用率分别为：电池化学品83.54%，有机氟化学品62.33%，电子信息化学品49.67%[4] 行业趋势与公司展望 - 自2024年第三季度以来，电解液赛道已进入触底反弹阶段，六氟磷酸锂价格上涨，受此前长单影响，第四季度处于价格过渡阶段，但新签合同将参考最新市场价格定价[6] - 公司对2026年行业持乐观态度，预判行业将供需偏紧，价格理性回归，整体将随碳酸锂等材料价格波动[7] - 公司旗下添加剂业务子公司瀚康受行业周期影响形成小规模亏损，但经营状况符合公司预期[7] 公司未来战略规划 - 资本开支将遵循每5年制定的战略纲要实施[7] - 海外战略重点押注马来西亚、波兰等地的工厂，以完善海外供应链体系[7] - 国内战略侧重效率与价值提升，计划补齐核心业务产能短板、开发高附加值新项目[7] 其他公司正面信息 - 公司联合高校开发的“高比能高功率锂离子电池电解质关键技术及应用”项目荣获2024年度广东省科技进步奖二等奖[5] - 公司氢氟醚与全氟聚醚产品已实现批量应用，与众多客户建立合作关系并持续交付中，氟化液业务有望持续增长[3] - 公司电解液业务遵循市场化定价原则，长订单会根据市场情况推动价格传导，新合同将充分参考最新的原材料市场价格[3]

公司荣誉与认可 - 易事特集团在第八届社会责任大会上获评“奥纳奖-2025年度可持续发展贡献企业”，集团创始人何思模教授荣获“奥纳奖-2025年度杰出爱心企业家”称号，实现双项殊荣 [1][15][2][16] - 奖项评选经过严格流程，公司从132家获奖企业中脱颖而出，其权威性备受行业认可，彰显了公司在影响力、责任感、可持续及公益性等方面的综合实力 [4][18] 公司战略与行业定位 - 公司是深耕“AI+新能源”领域36年的领军企业，始终将对利益相关方、社会和环境的责任理念融入运营 [5][18] - 公司战略紧跟国家绿色发展导向，积极贯彻新发展理念，将技术创新与可持续发展深度绑定，契合“十四五”规划收官与“十五五”规划布局的政策方向 [5][18] 产品与技术布局 - 公司锚定“AI+新能源”战略，构建了覆盖“风光-储能-充电-电源电池-算力-能源管理”的全链条生态，致力于推动能源结构向清洁低碳转型 [5][18] - 自主研发的储能系统解决方案为电网削峰填谷和新能源消纳提供支撑，助力构建新型电力系统 [5][18] - 系列化充电桩产品覆盖直流快充、液冷超充等全品类，其中液冷超充桩凭借高功率密度、低散热损耗优势，实现分钟级补能和整体效率最大化 [5][18] - 钠电技术研发紧跟行业前沿，依托高安全性、低成本及宽温适应性优势，持续探索在储能等领域的规模化应用，拓展新能源产业多元化发展空间 [5][18] 社会效益与责任实践 - 公司的技术成果落地不仅创造了经济效益，更在节能减排和环境保护方面产生了显著的社会效益，诠释了“科技赋能责任发展”的内涵 [9][23] - 公司积极承担社会责任，在支持公益项目、助力区域经济、保障员工权益及推动产业链协同共赢等多个领域持续发力 [13][25] - 集团创始人及董事长以身作则，带领公司积极投身教育帮扶、扶贫济困、公益捐赠等各类社会公益事业，树立了行业典范 [13][25] 未来展望 - 公司未来将继续秉持务实前瞻的发展理念，在深耕技术创新、提升产品竞争力的同时，持续深化社会责任实践，在可持续发展道路上稳步前行 [15][27]

公司控制权变更 - 信息披露义务人广东恒锐股权投资合伙企业通过协议转让方式 将其持有的公司417,568,600股股份 占总股本的17.93% 全部转让给湖北荆江实业投资集团有限公司 本次权益变动完成后 广东恒锐不再直接或间接持有公司股份 [1] - 扬州东方集团有限公司也向荆江实业转让其持有的0.72%股份 荆江实业合计持有公司18.66%股份 [1] - 在交易完成后的五年内 东方集团将放弃其所持剩余股份的表决权 因此本次权益变动导致公司控股股东变更为湖北荆江实业投资集团有限公司 [1] 交易细节 - 本次股份转让价格为5.61元/股 [1] - 广东恒锐获得转让价款约23.43亿元 [1] 交易后续程序 - 交易尚需取得国资监管部门批复 通过经营者集中审查及深交所合规性确认 并完成股份过户登记 [1]

公司股权变动 - 公司股东广东恒锐拟转让4.18亿股股份，占总股本的17.93% [1] - 公司股东东方集团拟转让1686.09万股股份，占总股本的0.72% [1] - 荆江实业通过本次股份转让合计取得4.34亿股股份，占总股本的18.66% [1] 交易细节 - 本次股份转让价格为每股5.61元 [1] - 本次股份转让总价款为24.37亿元 [1]

股份转让情况 - 2025年12月8日广东恒锐拟转让4.175686亿股给荆江实业，占总股本17.93%[2] - 东方集团转让1686.0914万股给荆江实业，占总股本0.72%[2] - 荆江实业合计取得4.34429514亿股，占总股本18.66%[3] - 股份转让价格为5.61元/股，总价款24.37149573亿元[3] 表决权情况 - 东方集团承诺放弃7.21966914亿股表决权，占总股本31.01%[3] 权益变动前后持股 - 权益变动前广东恒锐持股4.175686亿股，占总股本17.93%[4] - 权益变动前东方集团及其一致行动人合计持股8.54729692亿股，占总股本36.71%[4] - 权益变动后荆江实业持股4.34429514亿股，占总股本18.66%[5] - 权益变动后东方集团持股7.21966914亿股，占总股本31.01%[5] 其他情况 - 本次权益变动需各方国资委审批等，实施结果存在不确定性[9] - 本次权益变动不会对公司正常生产经营造成不利影响[10] - 公告日期为2025年12月10日[12]

收购交易 - 湖北荆江实业拟收购广东恒锐4.175686亿股和东方集团1686.0914万股ST易事特股份，分别占比17.93%和0.72%[11] - 权益变动后，荆江实业将持有ST易事特总股本的18.66%[11] - 东方集团放弃7.21966914亿股ST易事特股份的表决权[11] - 股份转让价格为5.61元/股，交易对价共计24.371496亿元[41][106] - 第一期交易价款4.87429915亿元，协议签订之日起5个工作日内支付[43] - 第二期交易价款19.49719658亿元，取得深交所合规性确认文件之日起5个工作日内支付至共管账户[44] 公司财务 - 2025年1 - 9月荆江实业资产合计328.800752亿元，负债合计212.145035亿元，股东权益合计116.655716亿元[22] - 2025年1 - 9月荆江实业营业收入89.006364亿元，净利润6.607017亿元，资产负债率64.52%，净资产收益率5.65%[24] - 2025年9月30日资产总计328.800752亿元，较2024年末增长9.60%[134] - 2025年9月30日负债合计212.145035亿元，较2024年末增长16.13%[134] - 2025年1 - 9月营业总收入89.006364亿元，2024年度为147.648886亿元[136] - 2025年1 - 9月营业利润6.866790亿元，2024年度为3.355589亿元[136] 公司架构 - 荆江实业注册资本为20亿元，荆州市城市发展控股集团有限公司持有100%股权[14] - 荆州城发持有荆州市城市建设投资开发有限公司93.19%股权，注册资本53.653亿元[19] - 荆江实业持有湖北能特科技股份有限公司13.67%股权，注册资本24.756268亿元[23][27] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无改变上市公司主营业务或重大调整计划[109] - 本次权益变动完成后将根据协议和公司情况调整现任董事和高管[111] 审批与合规 - 本次权益变动尚需取得有权国资监管部门批复等多项审批[3] - 本次权益变动已获荆州城发2025年11月28日董事会审议通过[30] 其他要点 - 《股份转让协议》和《表决权放弃协议》于2025年12月8日签署[11] - 荆江实业承诺取得的上市公司股票，自取得之日起18个月内不得转让，向实际控制人控制的其他主体转让除外[30] - 上市公司董事会拟由9名董事组成，荆江实业提名4名非独立董事候选人[53] - 荆江实业有权向董事会提名副总经理2名、财务负责人1名、风控法律总监1名、投资总监1名[53] - 东方集团持有上市公司股份7.38827828亿股，占总股本31.73%[103] - 东方集团累计质押上市公司股份3.2829亿股，占其所持股份44.43%，占总股本14.10%[103]

股权交易 - 湖北荆江实业拟收购广东恒锐417,568,600股易事特股份，占比17.93%；收购东方集团16,860,914股，占比0.72%，收购后持股18.66%[8] - 权益变动前东方集团持股31.73%，广东恒锐持股17.93%，变动后东方集团持股31.01%，荆江实业持股18.66%，广东恒锐不再持股[21] - 交易标的股份含广东恒锐17.93%及东方集团0.72%股份[26] - 转让股份交易对价2,437,149,573元，转让股份数434,429,514股，价格5.61元/股[30] 公司信息 - 广东恒锐注册资本185,100.00万元[10] - 广东恒健投资控股有限公司认缴广东恒锐出资115,000.00万元，出资比例62.1286%[11] - 广东粤澳合作发展基金认缴广东恒锐出资50,000.00万元，出资比例27.0124%[11] - 东莞市上市莞企发展投资合伙企业认缴广东恒锐出资20,000.00万元，出资比例10.8050%[11] - 广东恒阔投资管理有限公司认缴广东恒锐出资100.00万元，出资比例0.0540%[11] - 广东恒阔投资有限公司注册资本20,000万元[12] 交易安排 - 协议签订日起5个工作日内，荆江实业付第一期交易价款487,429,915元（交易价款总额20%）[32] - 满足股份过户先决条件15个工作日内开共管账户，取得深交所合规确认文件5个工作日内，付第二期交易价款1,949,719,658元（交易价款总额80%）[34] - 付二期款且东方集团付首期补偿款后5个工作日内，三方办理解除质押和过户登记手续[34] 审批审查 - 各方应在协议签订后60个工作日内完成国资主管部门审批和反垄断审查[36][38] - 广东恒锐、东方集团应在荆江实业支付第一期股份转让价款后15个工作日内提交合规性审查申请文件[39] 公司治理 - 上市公司董事会拟由9名董事组成，荆江实业提名4名非独立董事候选人，东方集团一致行动人提名2名[42] - 荆江实业有权向董事会提名或推荐副总经理2名、财务负责人1名、风控法律总监1名、投资总监1名，东方集团提名总经理1名[42] 其他约定 - 东方集团三年内保持上市公司现有核心管理团队和技术人员稳定[43] - 自交割日起30个工作日内完成上市公司及其附属公司印章、证照等审核、确认及变更法定代表人等事项[43] - 东方集团单次减持或转让不超过3%的股份需提前书面通知荆江实业，超过3%等情况需提前征得书面同意[43] - 东方集团向除荆江实业以外受同一主体控制的受让方累计转让股份比例不超5%[44] - 过渡期为协议签订日至股东会审议通过选举新董事议案之日，期间广东恒锐、东方集团有相关限制[46] 违约责任 - 违约方按股份转让总价款的1%向守约方支付违约金，不足弥补损失可继续追偿[74][75] - 转让方未按时完成过户登记，每迟延一日按未过户股份对应价款的万分之一支付违约金，超30个工作日荆江实业有权解除协议[75] - 荆江实业未按时足额付款，每逾期一日按迟延支付金额的万分之一支付违约金，超30个工作日广东恒锐有权解除协议[76] - 东方集团违反特定约定，向荆江实业支付标的股份转让价款30%的违约金[76] - 广东恒锐逾期退还荆江实业已付款项，按应付款项每日万分之一支付违约金[76] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[101]

股权结构 - 扬州东方集团有限公司注册资本1876万元，何思模持股90%，何思训持股10%[11] - 扬州东方集团持有ST易事特31.73%股份，无境内外其他上市公司权益超5%情况[13] 权益变动 - 2025年12月8日荆江实业拟受让广东恒锐17.93%（417,568,600股）和东方集团0.72%（16,860,914股）ST易事特股份[8][14] - 本次权益变动后荆江实业将持有ST易事特总股本的18.66%[8] - 本次权益变动前，东方集团持股738,827,828股，占比31.73%；其及一致行动人合计持股854,729,692股，占比36.71%[20] - 本次权益变动后，东方集团持股721,966,914股，占比31.01%；其及一致行动人合计持股837,868,778股，占比35.99%[23] - 剔除回购股份影响后，本次权益变动后信息披露义务人持股比例为31.44%，其及一致行动人持股比例为36.49%，拥有表决权比例为5.05%[24] 减持计划 - 第一大股东计划在2025年12月11日至2026年3月10日减持不超68,885,007股，即不超公司剔除回购股份后总股本的3.00%[15] - 其中集中竞价交易减持不超22,961,669股，即不超公司剔除回购股份后总股本的1.00%；大宗交易减持不超45,923,338股，即不超公司剔除回购股份后总股本的2.00%[15] 交易条款 - 股份转让总对价为24.37149573亿元，转让价格5.61元/股，转让股份数4.34429514亿股[30] - 投资回报按6%/年计算，自2020年8月18日起满一年按此标准，不满一年按实际天数算[30] - 第一期交易价款4.87429915亿元，为交易价款总金额的20%，协议签订5个工作日内支付[32] - 第二期交易价款19.49719658亿元，为交易价款总金额的80%，交易获深交所合规确认5个工作日内支付至共管账户[33] - 各方应在协议签订60个工作日内满足标的股份登记过户先决条件，包括国资审批、反垄断审查、公告披露等[37] 表决权安排 - 东方集团将在弃权期间不可撤销放弃721,966,914股ST易事特股份表决权，期满荆江实业可要求延长[8] - 丙方自新表决权放弃协议生效至交易完成满五年不可撤销放弃上市公司全部股份表决权[41] 公司治理 - 交割日起20个工作日内，丙方促使一致行动人配合甲方更换董事，董事会9人，甲方提名4名非独立董事，丙方一致行动人提名2名[43] - 甲方有权提名副总经理2名、财务负责人1名、风控法律总监1名、投资总监1名，丙方有权提名总经理1名[44] 其他限制与约定 - 丙方单次减持或转让不超3%（含）股份需提前书面通知甲方[45] - 丙方单次减持或转让超3%（不含）股份需提前征得甲方书面同意[46] - 自交割日起3年内，丙方累计减持或转让超总股本10%（不含）需提前征得甲方书面同意[46] - 丙方向除甲方以外受同一主体控制的受让方累计转让股份比例不得超总股本的5%[47] - 各方需在30个工作日内完成上市公司相关印章、证照审核、确认及法定代表人等变更[45] - 甲方接到丙方转让通知后15个工作日内回复是否行使优先受让权，回复后10个工作日内签署转让协议[47] 过渡期规定 - 过渡期内，除特定情况外，乙方、丙方不得在标的股份上新设置质押等[48] - 过渡期内，上市公司及其控股子公司处置单笔500万元以上资产等需按规定处理并告知甲方[54] - 过渡期内，上市公司及其控股子公司核销、放弃单笔或累计20万元以上债权债务需注意相关规定[55] 违约责任 - 违约方应按股份转让总价款的1%向守约方支付违约金[77] - 转让方未按时完成标的股份过户登记，每迟延一日按未过户股份对应价款的万分之一支付违约金，迟延超30个工作日甲方有权解除协议[78] - 甲方未及时足额付款，每逾期一日按迟延支付金额的万分之一支付违约金，股份转让价款迟延超30个工作日乙方有权解除协议[78] - 丙方违反特定约定，应向甲方支付标的股份转让价款30%的违约金[78] - 乙方逾期退还甲方已支付款项，须按应付款项每日万分之一支付违约金[79] 协议生效与解除 - 协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、丙方二签字成立，自甲方和乙方（如适用）取得有权国有资产监管部门批准较晚之日生效[70][71] - 协议可经各方协商一致变更和补充，深交所反馈意见触及实质性条款且无法达成修改方案，股份转让及表决权放弃终止[71] - 标的股份交割日前，出现转让方股份或上市公司资产被司法冻结、查封，或上市公司不能偿还到期债务等情形，甲方有权单方解除协议[72][73] - 经各方协商一致可解除协议，乙方在解除协议之日起5个工作日内退还甲方已付款项及利息[75][76] 其他 - 广东恒锐出让4.175686亿股标的股份可获总价款23.42559846亿元，应收回的回购价款含投资本金18.49828898亿元及6%/年投资回报[90] - 乙方需支付补偿价款，乙方一出让1686.0914万股质押股份，转让款9458.9727万元支付给甲方[90][91] - 东方集团持有上市公司股份7.38827828亿股，占总股本31.73%；累计质押3.2829亿股，占所持股份44.43%，占总股本14.10%[98] - 截至报告签署日前6个月，信息披露义务人无通过交易所买卖上市公司股份情况[100]

股权收购 - 荆江实业拟收购广东恒锐417,568,600股易事特股份，占比17.93%[13] - 荆江实业拟收购东方集团16,860,914股易事特股份，占比0.72%[13] - 权益变动后荆江实业持股434,429,514股，占比18.66%[44] - 权益变动后荆江实业成控股股东，荆州市国资委成实际控制人[45] - 股份转让价格为5.61元/股，交易对价共计24.37149573亿元[51] 财务数据 - 2025年1 - 9月荆江实业资产合计3,288,007.52万元，负债合计2,121,450.35万元，股东权益合计1,166,557.16万元[30] - 2025年1 - 9月荆江实业营业收入890,063.64万元，净利润66,070.17万元，资产负债率64.52%，净资产收益率5.65%[30] - 2024年度荆江实业资产合计2,999,858.24万元，负债合计1,826,890.66万元，股东权益合计1,172,967.58万元[30] - 2024年度荆江实业营业收入1,476,488.86万元，净利润29,747.74万元，资产负债率60.90%，净资产收益率2.57%[30] 协议相关 - 《股份转让协议》和《表决权放弃协议》于2025年12月8日签署[13] - 甲方应在协议签订之日起5个工作日内支付第一期交易价款4.87429915亿元，占比20%[54] - 甲方应在满足条件后将第二期交易价款19.49719658亿元支付至共管账户，占比80%[54] - 各方应在协议签订后60个工作日内满足标的股份登记过户的先决条件[56] - 丙方自新表决权放弃协议生效之日起至本次交易完成满五年不可撤销地放弃上市公司全部股份表决权[60] 未来展望 - 截至核查意见出具之日，荆江实业未来12个月内无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[117] - 截至核查意见出具之日，荆江实业未来12个月内无对上市公司或其子公司资产、业务进行出售、合并等重组计划[119] - 本次权益变动完成后，荆江实业将根据协议和公司情况调整上市公司现任董事和高级管理人员[120] 其他要点 - 荆江实业承诺取得股票18个月内不得转让，送股等增加股份也遵守锁定承诺[39] - 东方集团持有上市公司股份738,827,828股，占总股本31.73%；累计质押328,290,000股，占其所持股份44.43%，占总股本14.10%[113] - 本次权益变动尚需取得有权国资监管部门批复和国家市场监督管理总局经营者集中审查，之后还需提交深交所审核并办理股份过户登记手续[113]