公司报告披露 - 公司2025年第三季度报告已于2025年10月28日披露 [1] - 报告披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

担保情况 - 2017 - 2018年为合作对象提供多笔担保，金额最高达8000万元[2][3] - 2017 - 2018年为合作对象担保最高本金余额分别为2000万、3000万元[3] 欠款数据 - 截至2025年10月21日借款人尚欠本金1370.84万元，欠息（含罚息）26.28万元，本息合计1397.12万元[3][4] 事件进展 - 近日712户光伏贷款客户贷款提前到期[1][4] - 科农行肥东支行要求公司及安徽易事特督促还款[1][4] 应对措施 - 公司成立风险处置应对小组督促还款并协商解决方案[5] 潜在风险 - 承担代偿责任或影响短期现金流及财务状况[5] - 反担保追偿可能受阻[5]

财务业绩摘要 - 公司前三季度营业收入为24.61亿元，同比增长6.52% [1] - 归母净利润为9426.81万元，同比下降54.25% [1] - 扣非归母净利润为1.46亿元，同比增长4.13% [1] - 基本每股收益为0.04元，加权平均净资产收益率为1.39% [1] 盈利能力指标 - 2025年前三季度毛利率为27.67%，同比下降5.29个百分点 [1] - 前三季度净利率为3.97%，较上年同期下降5.35个百分点 [1] - 第三季度单季毛利率为29.06%，同比下降8.62个百分点但环比上升5.55个百分点 [1] - 第三季度单季净利率为1.25%，同比大幅下降14.65个百分点，环比下降3.04个百分点 [1] 费用控制与运营效率 - 期间费用为4.80亿元，较上年同期减少2273.62万元 [2] - 期间费用率为19.48%，较上年同期下降2.25个百分点 [2] - 销售费用同比增长1.04%，管理费用同比减少16.71% [2] - 研发费用同比减少1.16%，财务费用同比减少12.17% [2] 估值与市场表现 - 以10月27日收盘价计算，市盈率（TTM）约为84.35倍 [1] - 市净率（LF）约为1.88倍，市销率（TTM）约为4.11倍 [1] - 股东总户数为6.23万户，较上半年末下降3857户，降幅5.83% [2] - 户均持股市值由13.93万元增加至19.38万元，增幅为39.17% [2] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务涉及UPS等功率电子装置的研发、生产、销售和服务 [2] - 主营业务收入构成为：高端电源装备及数据中心42.72%，储能产品及系统31.38%，新能源能源收入12.58% [2] - 所属申万行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [2] - 所属概念板块包括低价、边缘计算、云计算、MSCI中国、磁悬浮等 [2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月12日10:30以现场与网络投票结合方式召开[1] - 股权登记日为2025年11月5日[3] 投票信息 - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00（不同系统有具体时段）[1][17][18] - 投票代码为350376，投票简称为易事投票[16] 议案信息 - 议案1.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[4] - 议案包含变更经营范围、修订章程及制定修订内部治理制度[24] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日8:30 - 17:00[7] - 登记截止时间为11月11日17:00[7][21] 投票规则 - 非累积投票提案填“√”，累积投票提案票数有限制[24] 委托信息 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须盖章[24] - 授权委托有效期至本次股东会结束[25]

制度修订 - 公司于2025年10月修订《投资者关系管理制度》，经第七届董事会第十二次会议审议通过[2] 信息披露 - 指定《中国证券报》等为信息披露报刊，巨潮资讯网为信息披露网站[10] 沟通机制 - 通过多渠道与投资者沟通，建立重大事件沟通机制[11] 职责分工 - 董事会秘书组织协调，证券事务部负责具体事务[13][14] 平台管理 - 通过互动易平台交流，专人查看回复，信息需审批发布[18][20] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会制定解释修订[22]

控股子公司定义 - 公司持有超过50%股份可实际控制的公司或主体为控股子公司[5] 委托理财规定 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露[7] - 额度占比超50%且超五千万元，需提交股东会审议[8] - 使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[8] 操作与管理 - 证券投资至少两人操作，与资金、财务管理人员分离[10] - 财务管理中心专人跟踪资金进展及安全，异常及时报告[11] 报告与审计 - 至少每月和必要时编制投资理财报告提交总经理和董事会[12] - 内部审计部对理财产品业务事前、事中、事后审核监督审计[12] 账目管理 - 对每种投资理财设明细账，每月编盈亏报表，债券编折、溢价摊销表[17] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[19]

制度制定 - 公司于2025年10月制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，经第七届董事会第十二次会议审议通过[2] 董事履职与补选 - 董事任期届满未及时改选等情形原董事仍履职[7] - 公司收到董事辞职报告后两个交易日内披露，60日内完成补选[8] 职务解除 - 股东会解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[8] - 高级管理人员违规损害公司利益，经董事会审议可解除职务[9] 离职手续 - 董事、高级管理人员离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[9] - 离职5日内向董事会办妥移交手续[11] - 离职人员对未履行完毕公开承诺需提交书面说明[11] 违规追责 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[12] - 离职人员对追责决定有异议，15日内向董事会申请复核[13] 股份转让 - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的每年减持不得超所持股份总数25%[14] - 董事所持股份不超一千股可一次全部转让[14] 其他规定 - 离职人员需履行对持股比例等承诺[15] - 董事会秘书负责监督持股变动情况[15] - 制度由董事会审议通过生效，修改亦同[17] - 制度未尽事宜依国家规定执行[17] - 制度与规定不一致时以规定为准[17] - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[17]

内部审计制度修订 - 公司于2025年10月修订内部审计工作制度[1] 人员要求 - 审计部经理应具备审计、会计专业技术职称并从事审计工作三年以上[8] 报告报送 - 审计部每季度向董事会审计委员会报送审计工作报告等资料，每年提交内部审计年度工作报告[14] 审计流程 - 内部审计按要求制定计划，实施前通知，终结后提交报告并沟通确认[20][21] - 需形成审计结论的草拟决定书，下达执行并反馈情况[21] 审计权限 - 内部审计机构有权要求被审计对象按时报送相关文件、资料[16]

易事特集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 易事特集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露管理制度 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） 1 | | | 易事特集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范易事特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者、债权人及其他 利益相关者的合法权益，公司本着公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》以及中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《非 金融企业债务融资工具市场自律处分规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合本公司的实际情况，特制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于本公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称债务融资工具，是指公司 ...

信息披露管理制度 二〇二五年十月 （经公司第七届董事会第十二次会议修订） 1 | | | 易事特集团股份有限公司 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 3 第一章 总 则 第一条 为加强易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、其他 规范性文件及《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息是指可能对 ...