易事特集团股份有限公司 募集资金使用实施细则 二〇二四年十二月 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《易事特集团股份有限公司 募集资金管理制度》，为了进一步规范和完善公司募集资金的使用，严格履行募 集资金分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，特制定本细则， 作为公司募集资金管理制度的配套文件。 第一条 本细则规定的募集资金指上市公司公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金（含计划募集资金、超募资金以及所有 募集资金存放产生的利息）。 公司募集资金使用范围仅限于公司募投项目使用，不得用于其他项目的投资 和日常运营资金的使用（经履行审批程序后补充流动资金和偿还银行贷款除外）。 第二条 公司对募集资金实行统一调度、集中管理。使用募集资金，应严格 按照发行申请文件及公告披露的项目和投资概算拨付。 第三条 公司通过增资方式对所属子（分） ...

易事特集团股份有限公司 投资理财管理制度 二〇二四年十二月 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） 为规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财管理，提 高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效 益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称"投资理财"是指公司的短期财务投资行为，具体包括 公司预计短期持有的理财产品、货币市场基金、国债逆回购交易及其他经董事会 批准的理财对象及理财方式。 第二条 本制度所称"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关 法律，独资或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照 持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司。 第二章 投资理财的提出与审核 第三条 公司应根据投资理财的种类、特点和运作状况，建立完备的投资理 财制度、投资决 ...

易事特集团股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年十二月 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东会审议通过） | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 关联人和关联交易的范围 | 1 | | 第三章 关联交易价格的确定和管理 | 3 | | 第四章 关联交易的程序与披露 | 4 | | 第五章 回避表决 | 6 | | 第六章 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为保证易事特集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 公司与关联方之间的交易应签订书面 ...

易事特集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年十二月 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金项目变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和 ...

易事特集团股份有限公司 二〇二四年十二月 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总 | 则 0 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 1 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 1 | | 第二节 | | 定期报告 2 | | 第三节 | | 临时报告 7 | | 第四节 | | 董事会决议 10 | | 第五节 | | 监事会决议 11 | | 第六节 | | 股东会决议 11 | | 第七节 | | 应披露的交易 13 | | 第八节 | | 其他应披露的重大信息 18 | | 第三章 | | 信息披露事务管理 33 | | 第一节 | | 信息披露事务管理的一般规定 33 | | 第二节 | | 信息披露的程序 36 | | 第三节 | | 信息披露档案的管理 38 | | 第四节 | | 信息保密制度 39 | | 第五节 | | 公司各部门及下属公司的信息披露 40 | | | | 事务管理和报告制度 40 | | 第四章 | | 财务管理和会计核算的内部控制 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-071 易事特集团股份有限公司 关于公司全资子公司开展融资事项并为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次融资事项及对外担保情况概述 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持新疆昌易光伏发电有 限公司（以下简称"昌易公司"）业务发展，提高其经营效率和盈利能力，公司 于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司 开展融资事项并为其提供担保的议案》，昌易公司向金融机构申请不超过 6.3 亿 元授信融资，公司、全资子公司新疆昌易新能源科技有限公司为该融资提供不超 过人民币 8.8 亿元的连带责任担保，新疆昌易新能源科技有限公司持有的昌易公 司 100%股权提供质押担保，昌易公司应收账款及设备提供抵押担保，担保额度 决议有效期自公司股东会审议通过之日起一年。 董事会提请股东会授权董事长在不损害公司及股东利益的条件下签署有关 担保协议及融资事项相关文件，具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为 准。上述担保事项尚需经 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-070 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持， 应出席会议董事七位，实际出席会议董事七位；公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》 公司全资子公司新疆昌易光伏发电有限公司为业务发展，提高经营效率和盈利 能力，拟向金融机构申请不超过 6.3 亿元授信融资，公司、全资子公司新疆昌易新 能源科技有限公司为该融资提供不超过人民币 8.8 亿元的连带责任担保，新疆昌易 新能源科技有限公司的持有新疆昌易光伏发电有限公司 100 ...

易事特集团股份有限公司 投资决策管理制度 二〇二四年十二月 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 1 | | 第三章 | 决策程序 1 | | 第四章 | 决策的执行及监督检查 3 | | 第五章 | 法律责任 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资 风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《易事特集团股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 1 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各专业部门及总经理办公会行使公司投资管理职能，负责公司 投资项目的规划、论 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-069 易事特集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 29 日收 到公司副总经理汪辉先生递交的书面辞职报告。汪辉先生因个人原因辞去公司副 总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后，汪辉先生不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，汪辉先生未持有公司股份。 汪辉先生原定任期为 2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 22 日，汪辉先生离 任后，将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律法规、规范性文件及其作出的承诺对其进行管理。 汪辉先生的辞职不会影响公司相关工作的开展。汪辉先生在担任公司副总经 理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对汪辉先生在担任公司副总经理期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 易事特集团股份有限公 ...

易事特集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 （经公司第七届董事会第七次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 13 | | 第四节 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 股东会的召开 16 | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 27 | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | 第六章 高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 党建工作 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 ...