证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-022 易事特集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 选择由商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的低风 险理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投 资。 4、投资额度使用期限 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届 董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 5 亿元的闲置自 有资金购买由商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好 的低风险理财产品。在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使投资决 策权，该授权自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开 之日止。 一、概况 1、购买理财产品的目的 为了充分合理地利用 ...

易事特集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 易事特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）"内部控 制制度和评价办法"，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

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证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-026 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议决议，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 以现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-014 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由监事会主席周旋先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下： 1、审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年度，监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相 关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要经营 活动、财务状况、重大决策情况 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-013 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长 何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极 开展工作，保障公司规范运作 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-018 易事特集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 28 日，易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过 后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为 189,216,381.11 元，母公司实现净利润 189,161,331.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已按照母 公司本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,916,133.14 元。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度合并报表可供分配的利润为 3,837,271,330.79 元，母公司 可供股东分配的利润为 2,776,122, ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.08元，较2023年的0.24元下降66.67% [1] - 每股净资产2024年为2.94元，较2023年的3元下降2% [1] - 每股公积金2024年为0.18元，较2023年的0.2元下降10% [1] - 每股未分配利润2024年为1.65元，较2023年的1.62元增长1.85% [1] - 营业收入2024年为30.44亿元，较2023年的47.93亿元下降36.49% [1] - 净利润2024年为1.89亿元，较2023年的5.63亿元下降66.43% [1] - 净资产收益率2024年为2.72%，较2023年的8.36%下降67.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有137017.86万股，占流通股比例58.87%，较上期增加127.32万股 [1] - 扬州东方集团有限公司为第一大股东，持有73882.78万股，占总股本31.74%，持股不变 [2] - 广东恒锐股权投资合伙企业为第二大股东，持有41756.86万股，占总股本17.94%，持股不变 [2] - 新平慧盟新能源科技有限公司为第三大股东，持有17270.4万股，占总股本7.42%，持股不变 [2] - 周传持股增加119.03万股至380万股，占总股本0.16% [2] - 钟允溪持股减少10.1万股至931.66万股，占总股本0.4% [2] - 陈辉军和曹先润为新进股东，分别持有345.69万股和251.37万股 [2] - 王宗龙和MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.21元（含税） [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为30.44亿元，同比下降36.49%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元，同比下降66.38%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为0.99亿元，同比下降84.80%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为2.72%，同比下降5.64个百分点[19] - 2024年末资产总额为120.56亿元，同比下降11.92%[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-0.17亿元，与前三季度相比出现亏损[22] - 2024年非经常性损益合计为0.30亿元，主要包括非流动性资产处置损益0.55亿元和政府补助0.26亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元，同比下降63.40%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为68.42亿元，同比下降2.02%[19] - 2024年营业收入为30.44亿元，同比下降36.49%[142] - 归属于上市公司股东的净利润为18,921.64万元，同比下降66.38%[93] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为15,905.29万元，同比下降63.40%[93] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.80%，从2023年的6.53亿元降至2024年的9927万元[170] - 投资活动现金流出同比大幅增长163.45%，从2023年的7.29亿元增至2024年的19.19亿元[170] - 筹资活动现金流入同比下降55.55%，从2023年的31.35亿元降至2024年的13.93亿元[170] - 资产减值损失达1.35亿元，占利润总额比例57.70%，主要来自应收账款等项目的减值准备[172] 收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为6.69亿元、9.61亿元、6.81亿元和7.33亿元[22] - 高端电源装备收入占比56.74%，金额为17.27亿元，同比下降31.96%[142] - 新能源行业收入占比42.51%，金额为12.94亿元，同比下降42.05%[142] - 新能源发电设备及开发收入同比下降64.54%，金额为3.22亿元[142] - 新能源汽车充电设施、设备收入同比增长1.83%，金额为2.25亿元[142] - 国内收入占比74.03%，金额为22.53亿元，同比下降44.41%[142] - 国外收入占比25.97%，金额为7.90亿元，同比增长6.97%[142] - 海外市场业务实现收入79,035.06万元，比上年同期增长6.97%[123] 成本和费用（同比环比） - 新能源行业直接材料成本6.21亿元，同比下降50.19%，占营业成本比重70.95%[151] - 高端电源装备直接材料成本10.02亿元，同比下降42.13%，占营业成本比重90.52%[151] - 新能源汽车充电设施直接材料成本1.32亿元，同比上升2.16%，占营业成本比重92.51%[152] - 公司2024年销售费用291,344,332.36元，同比增长4.18%，管理费用118,693,163.24元，同比增长4.49%[163] - 公司2024年财务费用73,000,554.02元，同比下降51.75%，主要因融资规模下降[163] - 公司2024年研发费用236,005,898.46元，同比下降6.55%[163] 各条业务线表现 - 2024年高端电源装备及数据中心收入172,710.42万元，同比下降31.96%[104] - 2024年新能源发电设备及开发业务收入32,174.95万元，同比下降64.54%[105] - 2024年储能产品及系统业务收入30,378.47万元，同比下降32.64%[112] - 2024年新能源汽车充电设施、设备业务实现收入22,494.13万元，同比增长1.83%[117] - 2024年新能源能源收入44,338.37万元，较上年同期下降32.16%，主要受旧电站出售、新电站建设及限电影响[119] - 公司主营智慧电源、数据中心和新能源三大板块业务，涵盖储能系统、光伏逆变器等产品[67] - 公司光伏电站及储能业务采取EPC、BT等模式，涵盖开发、建设、运营、转让[72] - 公司推出100kWh钠电池风冷储能柜与120kWh钠电池液冷储能柜，实现储能产品线多元化拓展[112] - 公司5MWh（20尺）、6.7MWh（30尺）集装箱液冷储能系统批量交付，占地面积减少20%，降低度电成本15%[109] - 公司1500V集中式储能变流器系列产品通过CQC、CGC、CNAS认证[106] - 公司签订中核新源100万千瓦风电源网荷储一体化项目125MW/500MWh储能系统设备采购合同[108] - 公司推出最大功率400kW的大功率一体式充电桩，满足欧洲新充电站建设法规要求[113] - 公司推出360-480kW分体式直流充电桩，最大输出电流600A，支持480kW输出，以及600kW液冷超充系统，充电5分钟可续航300公里[114] - 公司推出专为重卡设计的240kW、320kW、360kW及400kW充电解决方案，双枪作业时最大电流可达500A[115] - 公司在中石化系统多个省市提供充电站建设支持，包括移动充电机器人在北京、海南、内蒙古示范站投入使用[116] 各地区表现 - 国内收入占比74.03%，金额为22.53亿元，同比下降44.41%[142] - 国外收入占比25.97%，金额为7.90亿元，同比增长6.97%[142] - 海外市场业务实现收入79,035.06万元，比上年同期增长6.97%[123] - 公司海外社交媒体吸引超9万粉丝关注，新独立站在谷歌SEO排名中取得显著效果[123] - 公司计划在欧洲等海外市场加大储能系统、充电桩及钠离子电池高端UPS电源的开拓力度[191] 管理层讨论和指引 - 公司优化业务布局，聚焦交通、电力、通信、互联网等细分行业，强化大项目合作[94] - 公司加大新能源项目开发与产品研发，拓展风电领域，搭建专业团队[94] - 2025年公司将构建"新能源+储能"、数据算力中心、智慧电源及能源资产运营的闭环价值生态体系[189] - 公司计划加速推进钠离子UPS电池、汽车启动/启停钠离子电池的研发与量产进程[190] - 公司将在广东、浙江、江苏、湖南等峰谷电价差异大的区域推广工商业储能项目[190] - 公司将利用AI大模型加速储能、钠离子电池、UPS电源及数据算力中心等关键领域的研发进程[192] - 公司将持续强化储能系统的技术革新，研发液冷技术、抑制电池环流技术、主动均衡技术等[192] - 2025年公司将推进智能制造自动化升级，引入高端智能装备提升生产效率与人均效能[193] - 公司计划通过集采、招标等手段降低采购成本，确保每种材料至少有两家稳定供货源[194] - 公司部署自有算力中心以支持大数据模型训练，提升研发和制造效率[195] - 公司推行精细化预算管理，明确应收、回款、利润和项目储备等关键考核指标[195] - 公司通过技术筑基、数字赋能和培训提升构建产品全生命周期质量护城河[195] - 公司计划加大研发力度，推动产品向系统化和整体解决方案方向发展[197] - 公司计划拓展海外市场以分散政策变动风险[198] 其他重要内容 - 公司总股本为2,328,240,476股，剔除已回购股份24,885,660股后为2,303,354,816股[5] - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.21元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司股票代码为300376，股票简称为ST易事特[16] - 公司持有运营光伏电站559.94MW，报告期内发电量63,026.43万kWh，并升级改造160MW光伏逆变器[118] - 公司研发投入24,105.53万元，占营业收入7.92%，较上年同期占比增加2.89个百分点[124] - 公司研发人员数量从2023年的788人增加到2024年的822人，增长4.31%[168] - 研发投入金额2024年为2.41亿元，占营业收入比例从2023年的5.03%提升至7.92%[168] - 公司累计获得授权专利及软件著作权1058项，其中境内发明专利225项，实用新型专利530项，外观设计专利111项，美国专利6项，欧盟专利2项，软件著作权184项[135] - 报告期内新增境内发明专利申请50项，获得境内发明专利授权15项[135] - 公司新设成立4家子公司，包括东莞市易朗新能源科技有限公司（出资额1000万元）[155] - 公司2024年新设成立两家全资子公司：临泽易智新能源有限公司（2024/8/14）和三门峡易风新能源开发有限公司（2024/5/14）[157] - 公司注销7家子公司，其中扬州易事特新能源汽车充电技术有限公司处置日净资产为910,123.32元，净利润为-847.49元，池州市易事特新能源有限公司处置日净资产为2,698,745.46元，净利润为512,303.08元[158] - 公司转让合肥康尔信电力系统有限公司30%股权，处置价款36,180,000.00元，合并财务报表层面净资产份额差额为-591,956.30元[159] - 公司转让易事特智能化系统集成有限公司16%股权，处置价款35,640,000.00元，合并财务报表层面净资产份额差额为5,149,936.16元[159] - 公司前五名客户合计销售金额607,906,848.18元，占年度销售总额19.97%，其中西安隆基清洁能源有限公司销售额最高为157,257,334.28元（占比5.17%）[160][161] - 公司前五名供应商合计采购金额503,273,750.31元，占年度采购总额22.50%，其中厦门海辰储能科技股份有限公司采购额最高为148,428,063.86元（占比6.64%）[161] - 货币资金从年初24.18亿元降至19.92亿元，占总资产比例下降1.13个百分点至16.53%[173] - 固定资产增加28.12亿元至30.26亿元，占总资产比例上升5.05个百分点至25.10%[173] - 存货减少4.7亿元至11.14亿元，占总资产比例下降2.33个百分点至9.24%[173] - 经营活动现金流量净额同比下降84.80%，主要因数据中心回款减少[174] - 投资活动现金流量净额同比下降169.36%，因光伏电站股权转让款减少[174] - 筹资活动现金流量净额同比上升119.35%，因融资规模下降且偿还减少[174] - 其他权益工具投资公允价值变动产生1.19亿元收益，期末余额4.10亿元[176] - 受限资产总额37.85亿元，其中货币资金4.56亿元、应收账款10.33亿元、固定资产11.15亿元受限[178] - 在建工程投入9.4亿元的易事特研发总部项目已完成95%进度[180] - 15万千瓦/30万千瓦时储能电站项目已100%完成，投入3.48亿元[180] - 子公司易事特新能源（磐安）有限公司增加注册资本6,864.00万元，磐安县农村集体经济发展有限公司持股56.47%[187] - 公司主导运营管理浙江易事特（磐安）分布式扶贫光伏电站、浙江磐安易事特分布式扶贫光伏电站合计17.7986MW[187] - 全球经济增长放缓和国际贸易摩擦可能对公司业务产生影响[196] - 公司高端电源装备、数据中心、充电桩、5G供电、轨道交通及储能系统业务面临激烈市场竞争[197] - 公司业务与国家宏观经济政策、能源政策密切相关，面临产业政策变动风险[198] - 公司光伏电站项目已全部并网发电，存在运维管理和电网消纳能力风险[200] - 公司通过光伏运维云平台实现远程实时监控电站整体情况[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.3867亿元，同比下降4.52%[5] - 营业总收入同比下降4.5%，从668,887,806.03元降至638,670,246.26元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4421.21万元，同比下降3.95%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4830.12万元，同比增长19.52%[5] - 净利润同比下降11.1%，从48,849,772.29元降至43,444,455.44元[34] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降4.0%，从46,030,084.74元降至44,212,148.85元[34] - 基本每股收益保持稳定，均为0.02元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降6.4%，从634,562,920.09元降至594,138,595.36元[33] - 财务费用为1531.05万元，同比下降33.66%，主要系融资规模下降，融资成本降低[10] - 营业外支出为1453.80万元，同比大幅增长583.05%，主要系诉讼增加预计负债所致[10] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.9216亿元，同比大幅增长680.68%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.96%，从960,824,463.21元增至1,056,471,121.12元[36] - 经营活动现金流入小计为1,131,536,610.16，同比增长7.2%[37] - 经营活动现金流出小计为939,376,975.95，同比下降14.0%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为192,159,634.21，去年同期为-33,092,051.40[37] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-8134.11万元，同比下降121.07%，主要系上年同期有处置子公司产生的投资收益[10] - 投资活动现金流入小计为209,255,223.24，同比下降66.6%[37] - 投资活动现金流出小计为290,596,356.12，同比下降56.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-81,341,132.88，去年同期为-36,793,823.00[37] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为155,842,348.67，同比下降70.1%[38] - 筹资活动现金流出小计为214,208,811.97，同比下降57.2%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-58,366,463.30，去年同期为21,146,930.50[38] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2,101,181,282.86元，较期初增加108,831,088.69元[28] - 应收账款期末余额为2,965,142,097.90元，较期初减少75,719,303.66元[28] - 存货期末余额为1,390,161,880.58元，较期初增加276,542,382.99元[28] - 预付款项为1.3686亿元，同比增长281.82%，主要系项目备货和工程预付款增加所致[10] - 合同负债为5.7927亿元，同比增长36.97%，主要系客户预收账款增加所致[10] - 流动负债合计同比增长5.1%，从2,788,725,305.68元增至2,931,872,732.67元[30] - 非流动负债合计同比增长7.7%，从2,333,254,352.58元增至2,513,264,180.90元[30] - 长期借款同比增长9.1%，从1,104,771,417.37元增至1,205,589,480.57元[30] - 未分配利润同比增长1.2%，从3,837,271,330.79元增至3,881,483,479.64元[30] 股东和股权变动 - 扬州东方集团有限公司持有公司股份738,827,828股，占前10名无限售条件股东持股的较大比例[13] - 广东恒锐股权投资合伙企业持有公司股份417,568,600股，占前10名无限售条件股东持股的较大比例[13] - 新平慧盟新能源科技有限公司持有公司股份172,704,000股，占前10名无限售条件股东持股的较大比例[13] - 广东恒锐拟将其持有的公司17.94%的股权协议转让给广物集团[15] - 东方集团在未来五年内不可撤销地放弃持有公司的31.78%股份的表决权[15] 公司风险和法律事项 - 公司股票交易自2024年7月9日起被实施其他风险警示[17] - 公司收到413起证券虚假陈述责任纠纷案件材料，索赔金额合计2,570.46万元[19] 股份回购计划 - 公司提议以自有资金回购公司股份，资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元[20] - 公司计划回购股份用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，用于员工持股或股权激励的回购金额同样不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元[21] - 预计回购股份数量为2,469.1358万股至4,938.2716万股，占公司当前总股本的1.0605%至2.1210%[21] - 截至2025年4月9日，公司已回购股份24,885,660股，回购总金额为79,652,355.00元，占公司总股本的1.0689%[22] - 用于维护公司价值及股东权益的股份回购已完成，回购股份16,826,620股，总金额54,973,310.20元[22] - 用于员工持股计划或股权激励的股份回购8,059,040股，总金额24,679,044.80元，实施期限截至2025年8月5日[22] 子公司和担保事项 - 公司为全资子公司新疆昌易光伏发电有限公司提供不超过人民币8.8亿元的连带责任担保，报告期内实际发生担保金额为8,000万元[25] 研发和专利 - 公司取得3项发明专利，涉及谐振电路、大功率直流充电和热管理技术领域[27]