制度审议 - 2024年4月24日公司第五届董事会第五次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 10项制度需提交股东大会审议[2] - 15项制度无需提交股东大会审议[4] 制度生效 - 修订后《公司章程》等需股东大会审议的制度自通过之日生效[4] - 其余治理制度经董事会审议通过之日生效[4]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"公司")为了更好地调 动董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，建立与公司相适应的激励约束机制， 提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司监事，包括股东代表监事、职工代表监事； （三）公司的高级管理人员，具体范围以《公司章程》为准。 第三条 公司薪酬与考核制度以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经 营计划和 分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、监事高 级管理人员的年度 薪酬。 第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩； （五）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地 区上市公司的标准，保持 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北 京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

内部控制评价 - 天衡会计师事务所认为公司2023年末财务报告内控有效[6] - 公司董事会认为2023年末财务报告内控有效，无非财内控重大及重要缺陷[12][13] 评价范围 - 纳入评价的单位包括公司、全资及控股子公司[14] - 纳入评价的业务和事项含组织架构等，关注4个高风险领域[14] 制度建设 - 公司完善《公司章程》等内控制度[15] - 制定营销、采购等管理制度规范业务流程[31][32][33][34] - 建立财务管理、质量管理等体系[35][36] 组织架构 - 董事会设审计等4个专门委员会[18] - 董事会7名成员中独立董事3名[19] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[21] 缺陷标准 - 确定财务报告内控缺陷评价定量与定性标准[56] - 确定非财务报告内控缺陷评价定量与定性标准[60] 其他管理 - 年初分解计划和目标到岗位，季度自评和上级评价，年终考核[49] - 信息部管理信息系统，与子公司建加密网络确保安全准确[50] - 定期评价内控，监督检查并纠正偏差追究责任[53]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01472号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2024）01472号 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了三联虹普2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于三联虹普，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会战略委员会工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的 董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。 第八条 战略委员会下设战略规划组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。战略 规划组组长由公司董事长担任，成员包括总经理、副总经理、事业部总经理及公司各技术方 向带头人。 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月 ...

募集资金管理办法 （2024年4月修订） 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集 资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金的储存 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》，并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内幕信息知情人登记制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务 规则及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》《信息披露管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理主要责任人， 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作，证券部是公司信息披露 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] - 登记时间为2024年5月20日9:00 - 16:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[3][20] - 网络投票代码为350384，简称虹普投票[15] - 股东可通过交易系统或互联网系统投票[19][20] 议案信息 - 议案8.01 - 8.04需2/3以上表决权通过[7] - 议案10采用累积投票制，应选非独立董事2人[6] - 股东大会议案含总议案及多项议案[22] 候选人信息 - 《补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》应选2人[23] - 补选候选人有董建忠、连斌[23] 其他信息 - 现任独立董事将在本次股东大会述职[7] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[23]

会议审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案[1][2][5][6][7][9] - 同意聘任董建忠等为副总经理[11] - 同意补选董建忠等为非独立董事候选人[11] - 确认董事、高管2023年度薪酬，拟定2024年独立董事津贴[13] 会议安排 - 2024年4月24日召开第五届董事会第五次会议[1] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[14] 人员任职 - 董建忠、连斌当选董事后任战略委员会委员[12] 薪酬待遇 - 拟定2024年独立董事津贴为8万/年（税前）[13]