北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨庆英） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作 也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年出生，中国人民大学管理学博 士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。现任 公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间，本人任职符合《 ...

浙商证券股份有限公司关于 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京 三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管部门的要求，对公 司使用闲置自有资金及闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225 号文核准，公司向 4 名特定 投资者非公开发行股票 18,100,961 股，发行价格为 41.60 元/股，募集资金总额 752,999,977.60 元 ， 扣 除 各 项 发行 费 用 18,644,498.90 元 ， 募集 资 金 净 额 734,355,478.70 元。上述募集资金到 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会议事规则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第四条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应 确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检 查。 第五条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任 何人不得干预、阻挠。公司应及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状 况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。监事履行职责所需的合理费用应由公司承 担。 第六条 监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提出书面审核意见，书面 审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整。 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）为健全监督机 制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员发布的有关规章和规范性文件、深圳证 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，公司将在2023年度网上业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-007 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2023年年度报告全文及摘要。 为使投资者更全面地了解公司2023年年度报告的内容，公司定于2024年5月6日（星 期一）15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券 交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http:// ...

公司治理 - 董事会7名成员，独立董事3名，占比三分之一[12] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[14] - 设置证券事务部、人力资源行政综合部等部门[16] 制度建设 - 建立《人力资源管理制度》，完善激励和处罚机制[19] - 制定营销、采购、生产、财务等管理相关制度[24][25][26][29] - 制定《研发中心关联制度》，防范核心技术泄露风险[31] - 制定《关联交易管理制度》，确保关联交易公平公正公开[33] 内部控制 - 对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3][5][55][56] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖组织架构、发展战略等[6] - 重点关注资金活动、工程项目等高风险领域[6] - 建立风险识别、评估和应对程序，设多部门应对风险[23] - 建立交易授权、职责划分等控制程序[34] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量及定性标准[49][51][52][53] 信息沟通与监督 - 采取多种方式建立有效信息收集和沟通渠道[45] - 定期对内部控制进行评价，监督检查并纠正偏差[46] 考核管理 - 每年年初分解生产经营计划和管理目标，进行季度和年终考核[43]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王明进） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司 对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于使用暂时闲置的自有资金及募集资金购 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管 理办法》等有关规章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"2 号 指引"）等规则以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员内部问责制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"公司")为了完善法人治 理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公 司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》及内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司 章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会、监事会及经理层经营班子的人员在其所管辖的部门 及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作， 给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、监事和高级管理人员(即被问责人)。 第五条 本问责制度坚 ...

人事变动 - 张建仁、于佩霖因个人原因辞去公司董事等职务[2] - 公司同意聘任董建忠、连斌、万学军为副总经理[3] - 公司提名董建忠、连斌为第五届董事会非独立董事候选人[4] 股份情况 - 张建仁持股597,161股，于佩霖持股638,992股[2] - 连斌持股918股，占比0.0003%[6] - 董建忠持股3,804股，占比0.0012%[7] - 万学军持股37,605股，占比0.0118%[8]

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润290,305,475.96元[1] - 2023年度母公司净利润178,583,094.63元[1] - 2023年末公司合并报表累计未分配利润1,153,702,220.17元[1] 利润分配 - 每10股派4.80元（含税），共派现153,123,487.20元[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[3][4][5]