会议主要讨论的核心内容 - 公司在尼龙66行业的技术优势和市场布局 [1][2][3][10][12] - 公司在再生塑料行业的技术突破和产业化进展 [3][19][20][21][22][23][24][26][27] - 公司在聚酯行业的技术创新和市场拓展 [21][22][23][24][25][26][27] - 公司当前订单情况和未来发展趋势 [28][29][30] 问答环节重要的提问和回答 - 参会者询问公司在再生尼龙方面的技术布局和未来发展 [25][26][27] - 参会者询问公司在莱赛尔业务方面的技术优势和成本优势 [27][28] - 参会者询问公司当前订单情况和未来发展预期 [28][29][30]

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-016 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 319,007,265 股为 基数，每 10 股派发 4.80 元（含税）现金股利，共计派发现金 153,123,487.20 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动， 将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本或回购专用证券账户股份未发生变化。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [10] 报告核心观点 1. PA与PET项目交付带动业绩增长 [3][4] 2. PA 6&66 原材料放量,带动下游PA 6/66 扩产需求 [6][7] 3. 再生PET项目交付,Polymetrix净利润同比增83% [8] 4. 维持公司2024-2026年净利润预测,维持目标价29.45元 [10] 分类总结 业绩表现 - 2023年公司营收同比增18%,净利润同比增21% [4] - 2024Q1公司营收同比增4.6%,净利润同比增16% [4] - 新材料及合成材料业务、再生材料及可降解材料业务均实现较快增长 [4] 毛利率及费用管控 - 2023年综合毛利率同比增1.96%至39.69% [5] - 公司费用管控良好,销售费用率、管理费用率、财务费用率、研发费用率均有所下降 [5] 原材料及下游产能 - PA 6原材料己内酰胺在建产能逐步投产,有望释放己内酰胺-PA6一体化项目需求 [6] - PA 66原材料己二腈实现国产化,带动PA 66产能规划释放 [7] - 公司PA 6/66工艺解决方案获下游龙头认可,有望受益 [7] 再生PET业务 - 子公司Polymetrix再生PET项目交付,净利润同比增83% [8] - 欧洲、美洲、东南亚再生PET项目处于建设期,期待后续项目落地 [8] 盈利预测及估值 - 维持公司2024-2026年净利润预测,维持目标价29.45元,维持"增持"评级 [10]

会议安排 - 2024年4月24日公司决定召开本次股东大会[6] - 2024年4月25日发布召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月21日下午14:30在北京召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月21日多个时段[8] - 深交所互联网系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人17人，代表股份169,062,946股，占比52.9966%[10] - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份163,219,390股，占比51.1648%[10] - 通过网络投票股东10人，代表股份5,843,556股，占比1.8318%[10] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多议案同意股份占出席有表决权股份100%[13][14][18][19][31] - 《续聘审计机构议案》同意股份占出席有表决权股份99.9999%[18] - 《公司章程》等治理制度议案同意股份占出席有表决权股份99.2834%[21][22][23][24][26][27][28][29][30] - 《选举董建忠、连斌为非独立董事议案》同意股份占出席有表决权股份99.8470%[34][35] 其他情况 - 关联股东对《确认薪酬及拟定方案议案》回避表决[32] - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[35][36]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 现场和网络投票股东及委托代理人17人，代表股份169,062,946股，占总股份52.9966%[4] - 中小股东13人参与投票，代表股份6,170,006股，占总股份1.9341%[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告全文及摘要>》等7项议案总表决同意股份数均为169,062,946股，占出席会议有表决权股份100%[5][7][8][9][10][13] - 《关于续聘天衡会计师事务所》总表决同意股份数169,062,846股，占99.9999%，反对100股，占0.0001%[12] - 《关于修订<公司章程>》总表决同意股份数167,851,490股，占99.2834%，反对1,211,456股，占0.7166%[14] - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>》总表决同意股份数169,062,946股，占比100%[25] - 《关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案》总表决同意股份数40,300,740股，占比100%，关联股东合计持股128,762,206股回避表决[25][26][27] - 《选举董建忠为非独立董事》同意股份数168,804,246股，占比99.8470%[28] - 《选举连斌为非独立董事》同意股份数168,804,246股，占比99.8470%[28] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效，决议合法有效[29] - 公司备查文件包含2023年度股东大会决议和法律意见书[30] - 公告发布时间为2024年5月21日[32]

股东股份质押 - 2024年5月9日刘迪质押10110000股，占其所持7.85%，总股本3.17%[1] - 2024年5月10日刘迪解质押10838800股，占其所持8.42%，总股本3.40%[2] 股东持股情况 - 截至披露日刘迪持股128720797股，比例40.35%[6] - 刘学斌持股34130734股，比例10.70%，无质押[6] - 股东及其一致行动人合计持股162851531股，比例51.05%[6] 质押后数据 - 解质押后刘迪质押占其所持12.45%，总股本5.02%[6] - 解质押后一致行动人质押占所持9.84%，总股本5.02%[6]

业绩总结 - 公司2023年全年营业总收入为12.50亿元，同比增长17.94%[1] - 公司2023年归母净利润为2.90亿元，同比增长20.80%[1] - 公司再生材料及可降解材料业务实现收入3.84亿元，同比增长28.82%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.33/4.56/5.14亿元，对应PE分别为14/10/9倍，维持“推荐”评级[3] - 公司2026年预计营业总收入为1,917亿元，较2023年增长53.36%[6] - 公司2026年预计净利润率为26.79%，较2023年提高3.57%[6] - 2026年每股收益预计为1.61元，较2023年增长77.78%[6]

财务数据 - 公司2023年营收为12.50亿元，同比增长17.94%[1] - 公司2024年一季度实现营收3.10亿元，同比增长4.60%，环比下降4.87%[1] - 公司2024年一季度末合同负债为6.24亿元[1] - 公司新材料及合成材料业务收入同比增长19%，毛利率提升6.9pct[2] - 公司再生材料及可降解材料工艺解决方案业务收入同比增长28.82%[4] 业绩展望 - 三联虹普年报显示，2026年预计营业收入将达到21.58亿元，较2022年增长约103.8%[7] - 公司的净利率预计在2026年达到22.9%[7] - ROE预计在2026年达到15.9%[7] - 公司的资产负债率预计在2026年将达到37.5%[7] - 每股收益预计在2026年将达到1.55元[7] 其他 - 报告提醒接收人保密，不得转发给他人[16][17] - 报告内容基于公开信息，不保证准确性和完整性[17] - 不构成投资建议，投资者需自行评估风险[18] - 公司不对投资决策造成的损失负责[20] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制传播[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.5亿元，同比增长18%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入约3.1亿元，同比增长5%[1] - 公司业绩稳健增长，多套示范项目相继落地，新材料及合成材料业务实现营收7.9亿元，同比增长19%[1] - 公司再生材料及可降解材料业务实现营收3.8亿元，同比增长29%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到2860百万元，较2022年增长了约169.8%[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年收入分别为16/20/29亿元，归母净利润分别为3.6/4.7/6.6亿元，EPS分别为1.12/1.47/2.08元，维持目标价23.83元，维持“买入”评级[2] - 公司2022-2026年营业收入、EBITDA、归母净利润、EPS呈逐年增长趋势，市盈率逐年下降[3] - 2026年预计净利润为700百万元，较2022年增长了177.8%[4] - ROE预计在2026年达到18.51%，较2022年增长了8.12个百分点[4] 其他新策略 - 公司与南京化纤子公司签署的年产4万吨莱赛尔纤维项目成功，现金分红大幅提升，资产负债表质量卓越[2] - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告作为唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议需二分之一以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况不受限[13] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[13] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案[7] - 考评需经述职等程序并报董事会[11] 资料与记录 - 秘书及职能部门提供财务等资料[10] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[14] 生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17]