关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及其一致行动人、自然人是关联人[8] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议披露[13] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议并披露评估或审计报告[14] 关联交易决策规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[14] - 股东会审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[15] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[16] 关联交易特殊情况处理 - 未达董事会审议标准的关联交易，总经理决策并报董事会备案[13] - 公司与关联人特定情形交易可免于审计或评估[14] - 出席董事会非关联董事不足三人将交易提交股东会审议[14] 特定关联交易审议要求 - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数等审议并提交股东会[17] - 公司向关联方委托理财按发生额累计计算披露[17] - 公司为关联人提供担保，董事会审议后提交股东会[18] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[18] 日常关联交易管理 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露[18] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[18] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[18] 关联交易豁免情况 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议，如公开招标[18] - 部分交易可免予按关联交易方式履行义务，如现金认购发行证券[20] 关联交易文件保存 - 关联交易决策记录等文件保存不少于十年[22]

对外投资类型 - 公司对外投资包括股权投资、委托理财、风险投资等[2] 决策与管理 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[8] - 董事会战略委员会统筹协调和组织项目分析研究[8] - 投资审核委员会审核项目并提交初审意见[8] 投资流程与处置 - 对外投资决策原则上经项目调研等阶段[11] - 经营期满等情况可收回投资[13] - 战略调整等情况可转让投资[14] 人员与信息管理 - 公司按规定委派或推荐投资企业人员[16] - 公司按规定对对外投资进行信息披露[20] 制度相关 - 制度由董事会制定，经股东会审议通过实施[22] - 制度由董事会负责解释[22]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事3人[20] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代表大会选举或更换[7] 董事任期与职责 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[8] - 董事对公司负有忠实、勤勉和保密义务[12][14][15] - 董事应披露关联关系，审议相关事项时需回避[17] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[21] - 董事会决定公司的经营计划和投资方案[21] - 董事会制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案[21] 交易审议标准 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易须经董事会审议[22] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易须经董事会审议[22] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元须经董事会审议[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须经董事会审议[24] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须经董事会审议[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须经董事会审议[24] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免[30] - 董事长督促落实董事会决议并报告执行情况[57] 董事会秘书相关 - 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的人士不得担任董事会秘书[36] - 董事会秘书连续三个月以上不能履行职责公司应在一个月内解聘[39] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，第一次上半年召开审议年报，第二次下半年召开审议中期报告[42] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[44] - 三分之一以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[45] - 董事会会议通知应于会议召开10日前送达全体董事，临时会议应于3日前送达，紧急情况可随时召开并口头通知[45] 董事委托出席规定 - 董事委托其他董事代为出席需提前一天通知董事会秘书，委托书应载明相关内容[41,51] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[54,55] 决议通过规则 - 董事会决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，法律等另有规定的从其规定[61] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[64] 其他规定 - 董事会会议可按需全程录音[63] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为十年[58][68] - 董事对董事会决议担责，表决异议并记载可免责[69] - 议事规则“以上”包括本数[71] - 议事规则自股东会通过执行，修改亦同[72] - 议事规则与章程不一致以章程为准[73]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[8] 召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] - 年度股东会召集人应在召开二十日前通知股东，临时股东会于会议召开十五日前通知[16] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 决议通过 - 股东会作出修改公司章程等重大决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[35] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[33] 股份表决权 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[29] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入总数[28] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[37] - 公司在最近1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[35] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式，除法定条件外不得设最低持股比例限制[29] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[30] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[38] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[38] - 争议事项相关方应及时向法院诉讼，判决前执行股东会决议[38] - 法院判决后公司应按规定履行信息披露义务[38] - 公告或通知应在中国证监会规定媒体和证券交易所网站公布[40] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体公告[40] - 本议事规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[41] - 本议事规则由公司股东会授权董事会负责解释[42] - 本议事规则与公司章程不一致时以公司章程为准[43] - 本议事规则自公司股东会通过之日起生效[44]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] - 聘期为1年[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 聘任限制 - 连续聘任同一所原则上不超8年，特殊情况不超10年[12] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 更换与保存 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 信息披露与改聘 - 应在年报中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[14] 其他 - 制度自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释[20] - 审计单位存在串标围标等违规情形[21]

担保审批 - 公司对外担保需经董事会或股东会审议批准，股东会审批的先经董事会审议[12] - 超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%对象、单笔超净资产10%等担保须经股东会审议[12] 审议通过条件 - 股东会部分担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其余半数以上[13] - 董事会担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[14] 担保合同 - 担保订立明确书面合同，责任人签订需有决议或授权[19][21] - 责任人审查合同内容，要求删除或改变不利条款[19] - 签订互保协议要求对方提供资料，实行等额原则，超出部分要反担保书[19] - 合同明确主债权种类金额、债务人履行期限等条款[19] 担保后续处理 - 督促被担保人在债务到期十五个工作日内还款[21] - 互保协议对方经营严重亏损等，责任人报请董事会终止协议[22] - 一般保证人未经审判或仲裁不得先行担责[22] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，责任人提请公司参加分配预先追偿[22] 责任追究 - 高管擅自越权签担保合同造成损害，追究当事人责任[24] 制度生效 - 制度经董事会通过并报股东会批准后生效，以法规及章程为准[26][27]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[8] 独立董事选举与罢免 - 董事会、1%以上股东可提出候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 提前解除职务需披露理由，有异议也应披露[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应履职至补选完成，公司60日内补选[13] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[16] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，保障知情权[23] - 定期通报运营情况、提供资料并组织考察[24] - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[24] - 按时发会议通知并提供资料，专门委员会提前三日提供[24] - 保存会议资料至少十年[24] - 两名以上认为材料有问题可书面延期，董事会应采纳[24] - 行使职权遭阻碍可向相关部门报告[25] - 履职信息公司不披露可自行申请或报告[25] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 给予相适应津贴，标准董事会制定、股东会审议并年报披露[25] - 可建立责任保险制度降低风险[26]

公司变更 - 2025年10月27日审议通过变更注册地址、公司名称及修改《公司章程》议案[2] - 拟将注册地址由常州变更为无锡，公司全称拟变更为无锡雪浪环境科技股份有限公司[2] - 证券简称及代码不变[4] - 此前相关议案已审议，未完成工商变更，需股东会审议通过方可实施[5][6] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等手续[6]

公司基本信息 - 公司于2014年6月9日获批发行2000万股，6月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为33,314.5932万元[8] - 公司股份总数为33,314.5932万股，均为普通股[16] 股东信息 - 发起人杨建平认购3139.080万股，股份比例56.055%[15] - 发起人许惠芬认购649.432万股，股份比例11.597%[15] - 发起人无锡惠智投资发展有限公司认购541.240万股，股份比例9.665%[15] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[30] - 股东对股东会、董事会决议违法可请求认定无效或撤销[31] 公司决策与授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] 担保与关联交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[44] - 公司拟与关联人达成的关联交易总额高于3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经股东会审议[45] 股东会相关 - 公司在董事人数不足规定人数2/3等情形下2个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东或代理人所持表决权过半数通过[73] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[95] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[102] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[120] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[144] - 公司每年现金分红利润不低于当年可供股东分配利润的20%[148] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[144] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[165]

员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划放弃502,578股股票（占总股本0.15%）表决权[2] 股东会信息 - 无锡雪浪环境科技股份有限公司2025年第六次临时股东会现场会议时间为11月13日14:30:00[4] - 会议股权登记日为2025年11月10日[7] - 登记时间为2025年11月11日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[15] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15至15:00[5] - 投票代码为"350385"，投票简称为"雪浪投票"[24] - 提案2需逐项表决，提案1及提案2中的2.01和2.02为特别决议事项，需三分之二以上通过，其他为普通决议事项，需二分之一以上通过[13] 制度议案 - 修订公司部分制度议案的子议案数为8个[32]