内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[10] 管理责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书为直接责任人，证券事务部负责日常管理[4][5] 信息管理 - 内幕信息公开前填知情人档案表，重大事项制作备忘录[14][17] - 档案及备忘录保存十年，公开披露后五日内报送[19] 违规处理 - 股东或实控人违规泄露信息，公司保留追责权利[24] - 知情人违规造成重大损失犯罪，移交司法机关[25] 其他 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[29] - 加强对内幕信息知情人员教育培训[27]

财务资助期限与金额 - 对外提供财务资助期限原则上不超12个月[4] - 单次或连续12个月累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需经董事会审议后提交股东会审议[6] 审议及披露要求 - 董事会审议对外提供财务资助需经出席董事会的三分之二以上董事同意[5][6] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司披露对外提供财务资助事项公告应包括至少八项内容[11] - 已披露财务资助事项在被资助对象未及时还款等情形下公司需及时披露相关情况[12] 资金使用限制 - 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不得对外提供财务资助[7] - 公司将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内不得对外提供财务资助[7] - 公司将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内不得对外提供财务资助[7] 成本及部门职责 - 公司对外提供财务资助成本应按不低于同期银行贷款利率确定[4] - 财务和证券事务部负责财务资助对象风险调查[13] - 证券事务部负责财务资助信息披露，财务部门协助[13] - 财务部门在审议通过后办理对外财务资助手续[13] - 财务部门负责财务资助对象跟踪、监督等工作[13] - 资助对象出现问题，财务部门制定补救措施并上报董事会[13] - 内部审计部门负责财务资助事项合规性监督检查[14] 违规处理及制度规定 - 违规提供财务资助造成损失追究人员经济责任[16] - 情节严重构成犯罪移交司法机关处理[17] - 制度由董事会负责修订与解释[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[19]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，过半数为独立董事，至少一名独董为会计专业人士[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，两次为定期会议[7][12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[12] 职责行使 - 行使《公司法》规定的监事会职权，部分事项过半数同意后提交董事会[7] - 审阅内部审计计划和报告，督促实施[7] - 督导内控审计部半年检查重大事件和大额资金往来并出具报告[9] - 审阅财务会计报告并提意见[8] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及合同[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 审议意见过半数通过，书面提交董事会[14] - 委员可委托，独董委托独董，每人最多接受一人委托[14] 其他规定 - 公司年报披露审计委员会履职情况[9] - 会议记录保存至少十年[14] - 出席人员对所议事项保密[14] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16]

制度适用范围 - 适用于公司及下属全资、控股子公司风险投资管理[3] 资金与审批 - 资金来源为公司自有资金[5] - 不同金额风险投资需董事会、股东会或总经理办公会审批[7] 操作管理 - 以公司名义设证券账户，开户等需董事长批准[8] - 财务管理部实施，人员分立，资金调拨按内控审批[10][13] 信息披露与制度生效 - 按规定核算列报，未披露前不得透露信息[16] - 制度自董事会通过生效，由其修订解释[18]

薪酬委员会细则 - 2025年9月制定薪酬与考核委员会工作细则[3][18] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 决策与考评 - 薪酬与考核工作组提供公司主要财务指标资料[12] - 董事及高级管理人员薪酬计划需经董事会、股东会审批[10] - 先述职自评，再绩效评价提报酬建议[12] 其他事项 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17]

会议召集与举行 - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议，过半数出席方可举行[4] - 会议通知及资料提前三日送达，紧急情况除外[4] 审议与表决 - 行使特定特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[5] - 表决一人一票，非独立董事列席无表决权[7] 意见与决议 - 独立董事发表明确独立意见，反对或弃权说明理由[7] - 会议决议书面报公司董事会[9] 记录与档案 - 会议有书面记录，出席独立董事和记录人签名[9] - 会议档案由证券事务部保存10年[10] 规则实行与解释 - 规则自董事会审议通过之日起实行，由董事会负责解释[12]

董事离任 - 董事辞任自收到书面报告生效，任期届满未连任自决议通过自动离任，解任自决议作出生效[5] - 公司应在董事辞任60日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董事辞任，公司30日内确定新代表人[6] 离任交接 - 董事、高管离任生效后3个工作日完成移交并签署《离任交接表》[8] 股份转让 - 董事、高管任职每年转让股份不超25%，离任半年内不得转让[10] 异议复核 - 离任董事、高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，在独立董事中提名选举产生或罢免[7] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 会议提前三天通知，主任委员主持[18] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 提名审查流程 - 董事建议名单经审查提交董事会、股东会审议[15] - 总经理等经审查提交董事会审议[15] 工作细则执行 - 自董事会审议通过之日起执行[20]

子公司管理 - 控股子公司指公司持有50％以上股权的公司[4] - 子公司董监高年度结束后1个月内提交述职报告[10] - 子公司每月交月度财报，每季度交季度财报[13] 报告与规划 - 子公司会计年度结束后1个月内交年报及下年预算报告[13] - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[15] 决策与披露 - 子公司交易金额在授权内由母公司总经理审议决定[16] - 子公司信息披露依章程和法规执行，董事长为第一责任人[18][20] 审计与生效 - 母公司不定期向子公司派审计人员检查[22] - 本制度经董事会审议通过后生效[26]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[4] - 制度遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[6] - 证券事务部负责相关活动[6] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[7] 沟通方式与内容 - 沟通方式包括官网、新媒体等多渠道及股东会等形式[11] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[12] 活动要求 - 业绩说明会等活动确定可回答范围，结束后两日编制记录表[13] - 年报披露后及时召开业绩说明会，拟召开提前两日发通知[13] - 特定情形按规定召开投资者说明会[14] 互动易交流 - 通过互动易与投资者交流，指派或授权董秘处理[14] - 充分答复已披露信息提问，重要问题及答复显著刊载[15] - 互动易行为不替代信息披露义务，不答复未公开重大信息[15] 现场接待 - 特定对象现场参观等事前预约并签《承诺书》[17] - 董事会秘书统一安排现场接待[17] - 证券事务部核对身份、保存文件，安排两人以上陪同[17] - 接待人员听取问询，专人回答并记录内容[17] - 特定对象文件发布或使用前知会公司，核查未公开信息报告公告[17] 存档期限 - 与特定对象交流文件资料存档三年[18] - 《承诺书》有效期二年[23] 制度施行 - 制度经董事会审议通过起施行[20]