会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月25日上午10:00召开[1] - 本次会议应参与表决董事8人，实际表决董事4人[1] 报告审议 - 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》[1][3] - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年10月25日召开[1] - 应参与表决监事3名，实际表决3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 报告表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

财务状况 - 公司2024年9月30日货币资金为127,678,135.94元，较年初下降52.35%[6] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为138,597,226.04元，较年初增长79.90%[6] - 公司2024年9月30日一年内到期的非流动负债为543,600,000.00元，较年初增长53.95%[6] - 公司2024年第三季度末货币资金为12,767.81万元[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为13,859.72万元[11] - 公司2024年第三季度末应收账款为85,480.38万元[11] - 公司2024年第三季度末存货为46,746.34万元[11] - 公司2024年第三季度末合同资产为16,063.30万元[11] - 公司2024年第三季度末短期借款为32,000.00万元[12] - 公司2024年第三季度末应付账款为68,855.33万元[12] - 公司2024年第三季度末合同负债为26,457.18万元[12] - 公司2024年第三季度末一年内到期的非流动负债为54,360.00万元[12] - 公司2024年第三季度末其他流动负债为13,151.65万元[12] - 公司2024年第三季度资产负债表中长期借款为30,773万元[13] - 公司2024年第三季度资产负债表中预计负债为3,595.75万元[13] - 公司2024年第三季度资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为55,312.43万元[13] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为39,516.94万元[13] - 公司2024年第三季度净亏损为15,188.13万元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净亏损为15,130.03万元[15] - 公司2024年第三季度销售费用为5,485.63万元[14] - 公司2024年第三季度管理费用为5,749.18万元[14] - 公司2024年第三季度研发费用为3,378.64万元[14] - 公司2024年第三季度财务费用为3,131.14万元[14] 现金流 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-116,113,423.39元，同比下降84.14%[6] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-57,516,537.74元，同比增长64.68%[6] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.20亿元[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为172万元[17] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.28亿元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.12亿元[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为4,398万元[17] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为2.08亿元[18] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为92万元[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为3.64亿元[18] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为2.29亿元[18] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,763万元[18] 其他收益 - 公司2024年1-9月计提政府补助2,308,687.79元[4] - 公司2024年1-9月计提公允价值变动收益1,189,890.61元[4] 财务概况 - 公司2024年第三季度营业收入为88,944,252.21元，同比下降63.67%[1] - 公司2024年1-9月营业收入为395,169,408.71元，同比下降55.91%[6] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-151,300,281.63元，同比下降13,797.33%[2]

股权结构 - 杨建平持有公司56,642,399股股份，占总股本17.00%，有表决权股份23,327,805股，占总股本7.00%[1] 会议出席情况 - 出席会议股东及代理人120人，代表股份169,467,207股，有表决权股份占45.4097%[2] - 现场会议5人，代表股份167,077,533股，有表决权股份占44.6127%[3] - 网络投票115人，代表股份2,389,674股，占0.7970%[3] - 中小投资者所持股份2,390,674股，占0.7973%[3] 议案表决 - 《董事及监事薪酬管理制度》议案，135,192,653股同意，占99.2949%[4] - 中小投资者1,430,714股同意，占59.8456%[4] - 《为控股子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保》议案，35,509,447股同意，占96.8315%[5] - 中小投资者1,228,758股同意，占51.3980%[6] 业务进展 - 议案通过后，控股子公司与顺泰融资租赁签合同，公司签保证合同[6]

公司股本 - 公司总股本为333,145,932股，有表决权股份总数为299,831,338股[11] 股东参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，代表有表决权股份133,762,939股，占比44.6127%[11] - 参加网络投票股东115人，代表有表决权股份2,389,674股，占比0.7970%[11] - 除5%以上股份股东外其他股东117人，代表有表决权股份2,390,674股，占比0.7973%[12] 议案表决情况 - 《关于制定<董事及监事薪酬管理制度>的议案》同意135,192,653股，占比99.2949%[15] - 《关于制定<董事及监事薪酬管理制度>的议案》除5%以上股份股东外其他股东同意1,430,714股，占比59.8456%[15] - 《关于为公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》同意35,509,447股，占比96.8315%[15] - 《关于为公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》除5%以上股份股东外其他股东同意1,228,758股，占比51.3980%[16] 会议安排 - 公司于2024年9月30日决定于10月17日召开本次股东大会[6] - 公司于2024年10月1日刊登会议决议公告和召开股东大会通知[6]

借款情况 - 2021年10月申请1.5亿借款额度，现余额1亿拟调为1亿[2] - 借款期限拟从2024年10月19日延至2025年10月19日[11] - 借款利率不高于同期贷款利率[2] 关联方情况 - 新苏环保2024年6月30日资产36.47亿、负债27.33亿、净资产9.15亿[7] - 2024年1 - 6月营收2507.90万元、净利润 - 987.88万元[7] - 新苏环保持股9948.13万股，占总股本29.86%[8] 交易相关 - 2024年10月14日董事会通过相关议案[3] - 年初至披露日关联交易合同金额157.60万元[13] - 交易无需股东大会审议，不构成重大资产重组[4] 交易影响 - 交易利于拓宽融资渠道，提高效率，降低成本[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年10月14日上午11:00召开[1] - 应参与表决监事3名，实际表决3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于拟与控股股东签署<借款协议之补充协议>暨关联交易的议案》[1] - 赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3]

经核查，我们认为：本次拟与公司控股股东签署《借款协议之补充协议》， 有利于更好的支持公司的业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且 相应的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，因此，我们一致 同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制 度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料， 本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第 十次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于拟与控股股东签署《借款协议之补充协议》暨关联交易的审查意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事：徐宏斌 潘永祥 周辉 2024 年 10 月 14 日 （本页无正文 ...

一、审议通过《关于拟与控股股东签署<借款协议之补充协议>暨关联交易的 议案》 董事谢吴涛先生和顾正义先生作为关联董事对此项议案回避表决，由 6 名非 关联董事进行表决。 非关联董事认为：本次公司拟与控股股东签署《借款协议之补充协议》有利 于拓宽公司的融资渠道，提高公司融资效率，降低公司融资成本，可以更好的支 持公司业务的发展。本次关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 情形，不存在违反相关法律法规的情形。因此，一致同意该事项，且同意授权公 司董事长或董事长指定的授权代理人在审议范围内办理相关事项。 在提交本次董事会审议前，独立董事专门会议及审计委员会会议均审议通过 了该议案。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-054 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 10 月 14 日上午 10:00 在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司非独立董事胡建民先生提交的书面辞职报告。胡建民先生因个人原因申请辞去 公司非独立董事职务，胡建民先生辞去该职务后不再担任公司任何职务。 胡建民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等的相 关规定，胡建民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 关于公司非独立董事辞职的公告 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 9 日 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-053 胡建民先生非独立董事职务原定任期为 2023 年 11 月 22 日至公司第五届董 事会任期届满之日止。截至本公告日，胡建民先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对胡建民先生在公司担任董事职务期 间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 无锡雪浪环境科技股份有限公司 特此公告。 ...