证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-049 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 9 月 30 日上午 10:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式 发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 7 人， 董事胡建民先生、周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审 议，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 董事会认为：修订后的《高级管理人员薪酬考核管理办法》可以更好的调动 高级管理人员的工作积极性，有助于进一步提升公司管理水平。因此，董事会同 意该议案。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 《高级管理 ...

一、审议通过《关于制定<董事及监事薪酬管理制度>的议案》 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-050 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 9 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何江 华先生主持，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，均为现场表决，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通 过如下决议： 经审核，监事会认为：新制定的《董事及监事薪酬管理制度》符合公司实际 情况，且有利于工作积极性的调动。因此，监事会同意该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事及监事薪酬管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。 二、审议通过《关于为公司控股子公司与关联方开展融 ...

第一章 总则 第一条 为进一步推进无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 建立与现代企业管理制度相适应的考核激励与约束机制，充分调动公司高级管理 人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司持续健康发展，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》的相 关规定，特制定本办法。 第二条 适用对象 1、坚持资产保值增值、企业价值最大化原则； 2、坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，高级管理人员薪酬 与公司经营业绩、个人责任、贡献程度等紧密挂钩的原则； 3、公司短期效益与长远利益相结合促进公司健康持续发展； 4、坚持推进薪酬分配的市场化、规范化； 5、坚持公平、公正、公开原则，科学考评，严格兑现。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责高级管理人 员薪酬的管理；负责审查公司高级管理人员履职情况并对其进行考核；负责对公 司薪酬 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 2024 年 9 月 30 日 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》 等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着 实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第九次 会议相关事项发表审查意见如下： （本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2024 年第二次会议审查意见》之签署页） 一、 关于为控股子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的 审查意见 我们认为：公司控股子公司南京卓越环保科技有限公司与顺泰融资租赁股份 有限公司开展售后回租融资租赁业务，公司对该业务提供担保，是为了进一步盘 活现有资产，有利于进一步拓宽融资渠道。且相应担保风险可控，符合公司及全 ...

制度适用 - 制度适用对象为公司全体董事和监事[3] 薪酬决策 - 董事、监事薪酬事项由股东大会决定[5] 职责分工 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事薪酬标准与方案等[5] - 人力资源与财务部门配合实施制度[6] 薪酬确定 - 兼任高管或内部其他职务的董事按岗位定薪酬，不领董事津贴[8] - 仅担任董事的非独立董事薪酬由薪酬与考核委员会确定[8] - 独立董事津贴由董事会制定并经股东大会审批[8] - 担任职务的监事按岗位定薪酬，不领监事津贴[8] 薪酬调整 - 董事及监事薪酬随公司经营状况变化调整[12]

无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署的 《表决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-052 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司董事会于 2024 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 17 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 相关规定。 4、会 ...

融资租赁业务 - 南京卓越拟与顺泰租赁开展5000万元融资租赁业务，期限5年，年利率4.98%[1] - 融资租赁合同按等额本息每6个月还款，租赁物留购价100元[19][21] 公司担保 - 公司为南京卓越业务提供连带责任保证担保，南京卓越提供反担保[1] - 保证期间至主合同项下所有债务履行期限届满后三年止[26] 公司持股 - 公司持有南京卓越51%股份，持有南京雪浪金盈78%份额[11] 财务数据 - 2023年顺泰租赁租赁业务新增投放近50亿元，2024年1月底租赁规模约83亿元[6] - 2023年底顺泰租赁资产823227.47万元，负债679310.75万元，净资产143916.72万元；2024年6月底资产1022016.38万元，负债871460.52万元，净资产150555.86万元[8] - 2023年底南京卓越资产52807.32万元，负债5381.98万元，净资产47425.35万元；2024年6月底资产51923.83万元，负债5266.82万元，净资产46657.01万元[17] - 2023年南京卓越营收8264.31万元，净利润167.13万元；2024年1 - 6月营收3300.56万元，净利润 - 768.34万元[17] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易总金额为157.60万元[31] - 截至公告发出时，公司累计审议的对外担保余额为4000万元，占2023年度经审计净资产的比例为5.68%[32] - 截至公告发出时，公司实际担保总额为1500万元，占2023年度经审计净资产的比例为2.13%[32] 业务影响与决策 - 该关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性[30] - 公司认为本次交易履约风险较低[30] - 非关联董事一致同意南京卓越开展融资租赁业务及相应担保事项[33] - 独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[35]

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-048 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利 | 专利申 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权人 | 请日 | | | 一种脱酸雾化器给料 | 发明 | ZL202010890432.X | 雪浪 | 2020.8.29 | 烟气净化 | | 控制方法及控制系统 | | | 环境 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于近日 收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： 上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公 司的核心竞争力。 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，上述专利已 应用于公司产品。 2024 年 9 月 25 日 特此公 ...

人事变动 - 2024年7月29日公司同意聘任谢吴涛为董事长[1] - 公司法定代表人变更为谢吴涛[1] 工商登记 - 2024年9月12日公司完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为33314.5932万元[1] - 公司成立日期为2001年02月12日[1]

会议审议 - 公司2024年8月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[1] 授信申请 - 公司向多家银行申请综合授信额度，期限1 - 3年，额度共137000万元[3][4]