长江医药控股股份有限公司独立董事 2、公司对担保对象的审查、担保的审批程序等作出了明确规定。根据对担 保相关材料核查的情况，全体独立董事一致认为：报告期内，公司的各项担保已 按照有关法律、法规及《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，不存在违规 对外担保情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，没有损害公司及 公司股东尤其是中小股东的利益。公司存在担保逾期情况，存在因被担保方债务 违约而被冻结银行账户的情况。公司已督促被担保人积极与债权人沟通协商，制 定合理的还款计划，全力筹措偿债资金，尽早清偿债务，化解逾期风险。 二、关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的独立意见 公司本次计提资产减值准备及核销应收账款事项依据充分，履行了相应的审 批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值 准备及核销应收账款后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及 全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及核 销应收账款的事项。 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的 专项说明和 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-065 长江医药控股股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于2023年8月22日现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年8 月12日以电子邮件方式送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，其中李金凤女士、李萱女士、罗明先生、张兰女士、韩庆 凯先生、兰霞女士、邓远军先生、吴康兵先生以通讯方式出席并表决。本次会议为 董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于2023年半年度报告与摘要的议案； 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 2、关于2023 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-070 长江医药控股股份有限公司 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定进行的。公司对截至 2023 年 6 月 30 日各类资产进行了全 面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对可 能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收 账款、合同资产、其他应收账款、存货、固定资产、在建工程、商誉等）进行全 面清查和资产减值测试后，计提 2023 年半年度各项资产减值准备情况如下表： 人民币:万元 关于2023年半年度计提资产减值准备 及核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-066 长江医药控股股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、关于2023年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案。 一、监事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023年8月22日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年8 月12日以电子邮件方式送达。本次会议由李娴女士主持，应参与表决监事3人，实 际参与表决监事3人，其中李娴女士、王昱立先生、徐勇先生以通讯方式出席并表 决。本次会议为监事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于2023年半年度报告及摘要的议案。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情参见与本公告同 ...

2023年8月22日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重新启动变更公司注册地址的议案》。 鉴于目前的管理需要，为加快落实中药产业发展战略，充分发挥公司及湖北省十堰 市的中药资源优势，公司重新启动变更公司注册地址事项，将注册地址迁至湖北省 十堰市，公司注册地址变更为"十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号"（以主管 市场监督管理机关最终核准的地址为准）。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其另行委托的其他人士办理 相关变更备案及/或登记等必要手续，签署、提交相关必要文件。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-071 长江医药控股股份有限公司 关于重新启动变更公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023年8月23日 1 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-064 长江医药控股股份有限公司 关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 近日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"）及子 公司通过查询银行账户信息获悉公司及子公司部分银行账户被冻结。具体情况如 下： 一、银行账户被冻结的情况 1、被冻结银行账户情况 | | | 股份有限公司 | 账户 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25 | 长江星 | 武汉农村商业银行股份 | 一般存款 | 2100300******** | 3,000.00 | | | | 有限公司武昌支行 | 账户 | | | | 26 | 长江星 | 交通银行股份有限公司 | 一般存款 | 4274273810110******** | 221.02 | | | | 十堰分行 | 账户 | | | | 27 | 长江星 | 平安银行荆州古城支行 | 一般存款 | 158565******** | 870.37 ...

长江医药控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-063 本次担保后，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币94,683.65万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为118.26%，公司及控股子公司提供担保总 额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"）于2023年4月 27日召开第五届董事会第八次会议、于2023年5月24日召开的2022年年度股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司与 子公司及子公司之间相互担保额度的议案》，2023年公司拟为各级全资和控股子 公司提供合计不超过人民币157,000万元的新增担保额度，其中，对资产负债率 未超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币65,000万元，对资产负 债率超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币92,000万元； ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-061 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023年8月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月9日以电子邮件形式 送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 关于聘任财务总监的议案。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2023年8月14日 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更财务总监的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议； 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见； 3、深交所要求的其他文件。 1 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-062 长江医药控股股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职的情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监 胡正盈先生递交的书面辞职报告。胡正盈先生因个人原因辞去公司财务总监职务， 辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，胡正盈先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。 胡正盈先生原定任期为2022年7月11日至2025年7月11日。截至本公告披露日， 胡正盈先生未持有公司股份，不存在股份转让承诺，不存在其他应当履行而未履行 的承诺事项。 胡正盈先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡正 盈先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于公司聘任财务总监的情况 根据公司治理的需要，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提 名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年8月14日召开第五届董事 会第十次会议，审议通过了《关于聘任 ...

综上所述，全体独立董事一致同意聘任杨英环女士为公司财务总监。 专此意见。 长江医药控股股份有限公司 独立董事：邓远军、兰霞、吴康兵 2023 年 8 月 14 日 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律、法规以及《长江医药控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，现对公司聘任财务总监发表如下独立意见： 经审阅杨英环女士的资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司财务总监的情形。 杨英环女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开谴责，不存在涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，任职资格均 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定，具备担任上市公司财务总监的资格，能够胜任所聘岗位职责要求。 本次聘任事项的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。 长江医药控股股份有限公司独立董事 ...