长江医药控股股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为明确总经理的责任及权利，规范总经理的工作行为，保证总经理 依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其它有 关法律法规、公司章程的规定，结合长江医药控股股份有限公司（下称"公司"） 的发展战略，特制定《长江医药控股股份有限公司总经理工作细则》。 第二条 公司总经理由公司董事会按照规定的程序选拔和任免。董事会通过 本细则规范总经理的工作，使总经理的工作程序化、制度化。 第三条 总经理及其管理团队应严格按照本细则履行其运营和管理的职责。 第四条 总经理应具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质及相关行业 经营的经历和专业知识。具体包括： （一）具有敬业诚信的基本职业素养和领导团队共同奋斗的个人魅力； （二）担任同等规模的企业（知名度、资产规模、人员、项目规模等）的总 经理或副总经理三年以上经历； （三）具有大学以上学历； （四）具有策划、制定、实施企业发展战略的能力和经历，并有良好的组织 和沟通能力； （五）对公司治理结构有充分的理解和把握，能够有效的执行董事会和股东 会的决议，并在董事会与管理层之间起到桥梁作用； （六）具体条件在每任总经 ...

第二章 离职情形与生效条件 长江医药控股股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等有关法律、法规和规范性文件和《长江医药控股股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高 级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、 高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事、高级管理人员职务。 第四条 董事高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事在任期届满前辞 任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告自送达董事会时生效。如因 该董事的辞任导致公司董事会 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-063 长江医药控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（下称"公司"或"长药控股"）第五届董事会任 期将于2025年7月11日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、提名董事候选人事项 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公司 于2025年6月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 （一）非独立董事候选人情况 经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名王波先生、翁浩先生、 赵守军先生、高应会先生、顾紫光先生、韩庆凯先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人。非独立董事候选人简历详见附件一。 （二）独立董事候选人情况 经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杜士明先生、孙照宏 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杜士明作为长江医药控股股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 长江医药控股股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江医药控股股份有限公司董事会现就提名杜 士明为长江医药控股股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药 控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 如否，请详 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江医药控股股份有限公司董事会现就提名孙 照宏为长江医药控股股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药 控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-064 长江医药控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（下称"公司"或"长药控股"）于2025年6月 25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》将相应废止。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护长江医药控股股份有限 | 第一条 为维护长 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙照宏作为长江医药控股股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江医药控股股份有限公司董事会现就提名杨 长生为长江医药控股股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药 控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨长生作为长江医药控股股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_________ ...