1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会召集人：本次股东会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了 关于召开2025年第三次临时股东会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-065 长江医药控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 现场会议时间：2025年7月14日（星期一）下午15：30 网络投票时间：2025年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月14日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他 ...

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公 告》。 证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-062 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于2025年6月25日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025 年6月23日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中杜士明 先生、孙照宏先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议 召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东会审议。 2、 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与活动为湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间是 2025 年 6 月 12 日 14:00 - 16:40 [1] - 地点在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 上市公司接待人员为董事长王波先生、副总经理兼董事会秘书杨月晓先生 [1] 重整进展相关 - 截至目前，长药控股重整投资人招募和遴选工作已圆满完成 [2] - 2025 年 5 月 6 日，上市公司与临时管理人共同和产业投资人嘉道博文、昊炜生物以及财务投资人大涵基金、合肥当歌、安徽宏业、上海琉光分别签署重整投资协议并公告 [2] - 待获得中国证监会和最高人民法院的批复后，公司将进入正式重整阶段 [1][2] 重整方案相关 - 目前重整方案暂未最终确定，转股日依据重整计划确定 [2] - 重整投资协议落地后是否会除权，将以最终的出资人权益调整方案、抵债价格以及届时的股票市价等因素综合确定 [2] - 四川嘉道博文生态科技有限公司及其控股股东深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）在中医药全产业链业务方面有较好的业务资源，后续能与公司医药板块的主营业务协同，推动公司医药业务持续发展，目前产业投资人未向公司提出资产注入的要求 [2] 产业投资人入驻相关 - 待公司重整计划执行完毕后，产业投资人入驻 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

股权转让纠纷案 - 湖北省荆州市中级人民法院裁定准许*ST长药撤回上诉，原告上诉部分按自动撤回处理，案件涉及金额8315万元，其中1482.05万元预计将对公司当期损益产生影响 [1] - 公司及子公司存在1起尚未披露的小额诉讼，涉及合同纠纷案，诉讼金额97510.50元，预计不会对公司当期损益产生影响 [1] 金融借款合同纠纷案 - 原告武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行与公司及多家子公司之间的金融借款合同纠纷案已进入执行阶段，涉案金额1.985亿元人民币，预计不会对公司当期损益产生影响 [3] 建设工程施工合同纠纷案 - 原告安徽力聚建设有限公司与被告湖北安博制药有限公司、长药控股及罗明的建设工程施工合同纠纷案涉案金额2492.53万元，其中570.65万元预计将对公司当期损益产生影响 [4] - 原告重庆北新融建建设工程有限公司与湖北安博制药有限公司的合同纠纷案涉案金额3047.85万元，其中83.75万元预计将对公司当期损益产生影响，案件已被发回重审 [5] 债权人代位权纠纷案 - 上海财通资产管理有限公司诉长药控股案涉案金额6478.30万元，其中73.64万元预计将对公司损益产生影响，案件已中止执行 [6] - 嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业诉长药控股案涉案金额1.89亿元，预计不会对公司当期损益产生影响 [7] 其他小额诉讼仲裁事项 - 公司及子公司存在多起小额诉讼仲裁事项，涉及金额从1.12万元到452万元不等，部分案件预计将对公司损益产生一定影响，合计约160.78万元 [9] 投资者索赔诉讼 - 武汉市中级人民法院已对投资者索赔案件作出一审判决，上市公司需赔偿投资者损失，索赔条件为2019年3月30日至2024年4月29日之间买入长药控股股票并在2024年4月29日之后卖出或继续持有而亏损的投资者 [10] 公司财务状况 - 公司2025年一季度实现收入1.04亿元，归母净利润为-6081万元，亏损幅度进一步扩大 [10] - 公司及子公司涉及的112起诉讼、仲裁案件，涉案金额高达15.66亿元，加剧了公司的运营压力 [10] - 公司目前正在进行"7+1"重整计划，但该计划仍需法院审批，重整计划的实施存在不确定性 [10]

上诉人（原审原告）：江陵县享发实业有限公司，法定代表人黄振华；委托 诉讼代理人陈琴、陈兵，湖北荆安律师事务所律师。 证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-060 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告江陵县享发实业有限公司与被告长江医药控股股份有限公司、第三人湖 北安博制药有限公司股权转让纠纷案，湖北省江陵县人民法院一审判决后，江陵 县享发实业有限公司与长药控股提起上诉。2025年5月22日，湖北省荆州市中级 人民法院裁定准许长药控股撤回上诉，江陵县享发实业有限公司上诉部分按自动 撤回上诉处理。本案涉案金额8,315万元，涉及的1482.05万元预计将对公司当期 损益产生影响。 一、诉讼、仲裁事项的基本情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"）于2025年 5月23日收到湖北省荆州市中级人民法院出具的民事裁定书。湖北省荆州市中级 人民法院所在地为湖北省荆州市荆州区学苑路9号。诉讼各方当事人如下： 上诉人（原审被告）：长江医药控股股份有限公 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 编号：2025-059 长江医药控股股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 4、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五） 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 5、现场会议召开地点：公司会议室（十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号） 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:30 6、会议主持人：公司董事长王波先生 ...

关于长江医药控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 湖北英达律师事务所 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二〇二五年五月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：长江医药控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受长江医药控股股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷现场见证公司于 2025 年 5 月 23 日召 开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长江医药控股股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的 ...

涉案金额 - 金融借款合同纠纷案涉案金额198,542,153.06元[3] - 证券虚假陈述责任纠纷案原告请求赔偿316,860元[8] - 买卖合同纠纷案原告请求宁夏长药良生支付货款79,405.50元及利息10,522元[9] - 建设工程施工合同纠纷案原告请求宁夏长药良生支付工程款4,519,610元及利息[11] - 劳动争议纠纷案申请人请求宁夏长药良生支付工资36,687.72元等款项[12] - 修理合同纠纷案原告请求宁夏长药良生归还维修款11,208元[13] - 买卖合同纠纷案云南康健善美未履行协议涉及21.56万元[15] - 买卖合同纠纷案法院判决湖北长江丰支付货款151,111元，0.35万元预计影响损益[16] - 第三人对被告享有的到期债权为154,890,260.10元[17][19] - 第三人应向原告支付的款项暂算至2025年3月5日为23,091,723.26元[17][19] - 原告因行使代位权支出律师费60,000元[17][19] 损益影响 - 多起案件预计不影响当期损益，部分案件预计影响公司损益约21.91万元[3][8][9][11][12][13][15][16][20] 案件进展 - 两案于2025年5月7日和5月9日在十堰市郧阳区人民法院立案，未判决[17][19] 其他 - 公司及子公司存在9起未披露小额诉讼仲裁事项[7] - 公司将持续披露案件后续进展及重大影响相关情况[21] - 备查文件包括执行裁定书、仲裁申请书等[22]

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 编号：2025-057 长江医药控股股份有限公司 2024年度股东会决议公告 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:30 6、会议主持人：公司董事长王波先生。 7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 参加会议的股东（代理人）共 91 名，所持（代理）股份 38,821,200 股，占 1 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 4、 ...