证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-079 长江医药控股股份有限公司 表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 2、关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024年10月29日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年10 月18日以电子邮件方式送达。本次会议由李娴女士主持，应参与表决监事3人，实 际参与表决监事3人，其中李娴女士以通讯方式出席并表决。本次会议为监事会定 期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1、2024年第三季度报告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年10月29日召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 议案表决 - 选举董事会各专门委员会委员议案通过[4] - 2024年第三季度报告议案通过[7] - 2024年前三季度计提资产减值准备议案通过[10] - 追认接受财务资助暨关联交易议案通过，关联董事赵守军回避表决[12] - 召开2024年第四次临时股东大会议案通过[15]

股权结构 - 控股股东长兴盛世丰华商务有限公司持股35,423,600股，占总股本10.11%[2] 会议参与情况 - 160名股东（代理人）参会，持股37,622,125股，占比10.7389％[3] - 3名现场参会股东及代表持股35,801,700股，占比10.2192％[4] - 157名网络投票股东持股1,820,425股，占比0.5196％[4] 选举情况 - 杜士明等3人当选独立董事，同意率超95%[5][6] - 第五届董事会非独立董事议案同意率99.6380%，中小投资者同意率93.8049%[6] 决议情况 - 湖北英达律师事务所认为股东大会决议合法有效[8]

会议安排 - 2024年10月11日召开第五届董事会第十九次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年10月28日15:30召开股东大会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 出席股东大会人员160人，代表股份37,622,125股，占公司有表决权总股份的10.7389%[10] 选举结果 - 选举杜士明等三人为独立董事，同意率超95%[15][17][19] - 审议通过选举第五届董事会非独立董事议案，同意率99.6380％[21]

股价情况 - 2024年10月22 - 23日，公司股票涨幅偏离值累计32.73%，属异常波动[3] 公司会议 - 2024年10月28日公司将召开股东大会选举3名独立董事、1名非独立董事[4] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未披露重大信息，无违反公平披露情形[4][7] 经营情况 - 近期公司经营及环境无重大变化，无应披露未披露重大事项[4] 股票交易 - 异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4]

诉讼判决 - 2024年10月21日法院判决驳回原告上海财通资产管理有限公司诉讼请求[3] - 2024年10月22日公司收到判决书[4] 涉案金额 - 涉案金额为64782991.35元[3] - 案件受理费、诉讼财产保全费合计370714.96元，由原告负担[6] 影响情况 - 案件预计不会对公司当期损益产生影响[3] - 本次公告的诉讼、仲裁预计不会对公司本期或期后利润产生影响[9] 其他情况 - 公司及子公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项[8] - 公司将持续披露案件后续进展及重大影响相关情况[10]

提名相关 - 2024年10月16日盛世丰华提请增加审议提名顾紫光为非独立董事候选人议案[3] 股权信息 - 截至公告披露日，盛世丰华直接持股35423600股，占总股本10.11%[4] 提案流程 - 3%以上股份股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[4] 提案安排 - 董事会将提案提交2024年第三次临时股东大会，为第2.00号提案[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会定于10月28日15:30现场与网络结合召开[2] - 股权登记日为2024年10月21日[9] - 登记时间为2024年10月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[12] 提案与提名 - 2024年10月16日董事会收到盛世丰华临时提案[2] - 盛世丰华持股35,423,600股，占总股本10.11%[3] - 盛世丰华提名顾紫光为非独立董事候选人[5] 会议审议 - 审议选举第五届董事会独立董事和非独立董事[10][11] - 独立董事应选人数为3人[25] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为10月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[35] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月28日9:15 - 15:00[36] - 累积投票制下选举独立董事，票数=股份总数×3[32]

人事提名 - 2024年10月16日盛世丰华提请增加审议提名顾紫光为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 顾紫光1983年6月生，清华法学硕士[8] - 有信达、首泰金信等多公司任职经历[8] - 截至披露日未持股，任职资格合规[9]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-071 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、申请人中甄住工建设科技（湖北）有限公司与被申请人湖北安博制药有 限公司、罗明、通号建设集团有限公司湖北分公司工程合同纠纷在执行过程中， 异议人（申请人）湖北利晟科技发展有限公司（以下简称"利晟科技"）向法院 申请变更其为该案件的申请执行人。2024年9月25日法院裁定利晟科技为该案申 请执行人。本案涉案金额3978.71万元，涉及的311.92万元预计将对公司损益产 生影响。 2、原告重庆北新融建建设工程有限公司与被告湖北安博制药有限公司、浙 江光信工程担保集团有限公司的施工合同纠纷在执行过程中，申请执行人重庆北 新融建建设工程有限公司向法院请求追加被申请人长江医药控股股份有限公司 为本案被执行人。目前未收到法院裁决文书。本案涉案金额3071.20万元，涉及 的68.75万元预计将对公司损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 1、中甄住工建设科技（湖北）有限公司与被申请人湖北 ...