证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-056 长江医药控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午15:30 网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于2025年5月6日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025 年5月6日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中杜士明 先生、孙照宏先生、杨长生先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表 决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-054 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 1、关于签署重整投资协议暨关联交易的议案。 表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票；关联董事翁浩、赵守军回避 表决。 本议案已经公司独立董事第四次专门会议审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于签署重整投资协议暨关联 交易的公告》。 表决结果：通过。 2 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-053 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行与被告湖北长江星医药股份 有限公司、湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、石首市国际大 酒店有限公司、湖北长江大药房连锁有限公司、湖北舒惠涛药业有限公司、湖北 长江大药房连锁武汉有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明、张莉、田良 辉金融借款合同纠纷案目前处于强制执行阶段。2025年4月25日，湖北省武汉市 中级人民法院裁定冻结被执行人湖北长江大药房连锁有限公司、田良辉持有的湖 北长江星医药股份有限公司的股权。本案的涉案金额198,542,153.06元，预计不 会对公司当期损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 2025年4月27日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到湖北省武汉市中级人民法院执行裁定书。湖北省武汉市中级人民法 院所在地为湖北省武汉市江汉区常青路156号。诉讼各方当事人如下： 申请执行 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-052 长江医药控股股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议会 议审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》。依据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，具体如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定进行的。公司对截至 2025 年 3 月 31 日各类资产进行了全 面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对可 能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提的资产减值准备 ...

长江医药控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-050 1、2025年第一季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。 表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 2、关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案 监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企 业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状 况，同意本次计提资产减值准备。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年第一季度计提资产减 值准备的公告》。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年4月 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-049 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于2025年4月25日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025年4月15日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，其中顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表 决。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 2、关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年第一季度计提资产 减值准备的公告》。 二、董事会会议审议情况 1、2025 年第一季度报告 本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 ...

长江医药控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-051 长江医药控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 长江医药控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 2 □是 否 | | ...

重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司 重要内容提示： 原告嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业(有限合伙)与被告长江医药控股股份有限 公司债权人代位权纠纷案，十堰市中级人民法院于2025年4月11日裁定中止诉讼。 本案涉案金额18,947.85万元，预计不会对公司当期损益产生影响。 一、诉讼事项的基本情况 2025年4月18日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到湖 北省十堰市中级人民法院送达的民事裁定书。湖北省十堰市中级人民法院所在地 为十堰市张湾区浙江路66号。诉讼各方当事人如下： 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-048 四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 目前，公司及子公司不存在未披露的小额诉讼仲裁事项。 五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 原告：嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业(有限合伙)，委派代表张程程。 被告：长江医药控股股份有限公司，法定代表人胡士会。 第三人：湖北长江大药房连锁有限公司，法定代表人阳勇。 二、有关案件的基本情况 原告嘉兴骏鹰仓实投资 ...

分组1：公司财务与经营风险 - 长药控股2024年度期末净资产为负且连续三年扣非净利润为负，4月21日停牌一天，4月22日起复牌并被实施退市风险警示和其他风险警示，股票简称变更为"*ST长药"，中审亚太会计师事务所对其2024年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告 [1] - 若长药控股无法通过战略重组或资产处置实现现金流逆转，或将面临退市风险 [1] 分组2：公司产品研发进展 - 恒瑞医药HRS - 1167片获得《药物临床试验批准通知书》，将开展"HRS - 1167联合醋酸阿比特龙及泼尼松(AA - P)治疗转移性前列腺癌的开放、多中心Ib/II期临床研究" [2] - HRS - 1167属于第二代PARP抑制剂，有潜力作为单一疗法和联合疗法治疗更多患者，包括此前无法应用PARP抑制剂的肿瘤患者 [2] 分组3：公司业绩下滑情况 - 百克生物2024年度营业收入12.29亿元，同比下降32.64%；归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比下降53.67%，业绩下滑主要系带状疱疹疫苗销量减少所致 [3] - 康泰生物2024年受市场竞争、降库存等因素影响，营业收入较去年同期下降23.75%，叠加固定资产折旧费用增加等因素，净利润较去年同期下降76.60% [4] - 长春高新2024年营收134.66亿元，同比下降7.55%；归母净利润25.83亿元，同比下降43.01%；2025年一季度营收约29.97亿元，同比下降5.66%；归属净利润约4.73亿元，同比下降44.95% [5] 分组4：公司业绩下滑原因及应对建议 - 百克生物旗下带状疱疹疫苗2024年受民众接种意愿下降、市场竞争加剧等因素影响销售承压，需加强市场推广应对竞争，否则业绩修复难度较大 [3] - 康泰生物受疫苗行业竞争、主动降库存、固定资产折旧等因素影响利润空间被挤压，股权激励计划异常终止反映公司内部管理或战略调整的不确定性 [4] - 长春高新核心生长激素业务受集采政策冲击、行业竞争加剧等因素影响业绩下滑，拓展新业务尚未形成规模贡献 [5]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[8] - 长药控股公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]