证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2024-087 长江医药控股股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午15：30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 4、股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四） 5、现场会议召开地点：湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号公 司会议室 6、会议主持人：王波先生 7、 ...

重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告上海财通资产管理有限公司与被告长江医药控股股份有限公司、第三人 湖北长江大药房连锁有限公司债权人代位权纠纷案判决后，上海财通资产管理有 限公司向十堰市郧阳区人民法院提起上诉。本案涉案的金额64,782,991.35元， 预计不会对公司当期损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 2024年11月12日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到十堰市郧阳区人民法院出具的民事上诉状。十堰市郧阳区人民法院 所在地为湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道26号。诉讼各方当事人如下： 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-088 长江医药控股股份有限公司 上诉人（原审原告）：上海财通资产管理有限公司，法定代表人吴明建；委 托诉讼代理人北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师张石玉、张龙。 被上诉人（原审被告）：长江医药控股股份有限公司，法定代表人胡士会； 委托诉讼代理人湖北英达律师事务所律师梅娜、宋浩。 第三人：湖北长江大药房连锁有限公司，法定 ...

股东大会信息 - 2024年10月30日刊登2024年第四次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年11月14日15:30召开，董事长主持[6] - 网络投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 有表决权股东306人，代表股份37,822,947股，占比10.7962%[7] - 现场投票股东代理人1人，代表股份35,423,600股，占比10.1113%[7] - 网络投票股东305人，代表股份2,399,347股，占比0.6849%[8] 议案表决结果 - 《关于追认接受财务资助暨关联交易的议案》同意37,601,347股，占比99.4141％[13] - 反对132,400股，占比0.3501％[13] - 弃权89,200股，占比0.2358％[13] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[14]

长药控股相关情况 - 长药控股今日涨停[1] - 全天换手率29.84%成交额8.21亿元振幅19.88%[1] - 机构净买入2200.16万元营业部席位合计净买入8429.05万元[1] - 因日收盘价涨幅达20.00%上榜机构专用席位净买入2200.16万元[1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.86亿元买入成交额为1.46亿元卖出成交额为3992.69万元合计净买入1.06亿元[1]

诉讼涉案金额 - 安徽涡河建工集团合同纠纷案涉案3058.8万元[3] - 湖北晟楚建设工程案涉案工程款12499903.18元[9] - 刘光林与湖北舒惠涛药业案需退还货款5564.4元[10] - 湖南凯信医药与湖北长江丰医药案需支付货款54240元[12] 资金冻结与损益影响 - 法院裁定冻结、划拨存款31195225.02元及利息[7] - 诉讼仲裁预计影响利润约224万元[13] 未披露事项 - 公司及子公司存在3起未披露小额诉讼仲裁事项[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2735.06万元，同比减少94.99%；年初至报告期末为1.01亿元，同比减少90.12%[2] - 营业总收入从10.22亿元降至1.01亿元，降幅约90.11%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2839.77万元，同比增长69.01%；年初至报告期末为 -1.81亿元，同比减少56.21%[2] - 营业利润亏损从1.96亿元扩大至2.77亿元，亏损幅度增加约41.18%[14] - 利润总额亏损从1.15亿元扩大至2.80亿元，亏损幅度增加约142.43%[14] - 净利润亏损从1.38亿元扩大至2.80亿元，亏损幅度增加约102.10%[14] - 归属于母公司股东的净利润亏损从1.16亿元扩大至1.81亿元，亏损幅度增加约55.74%[14] - 少数股东损益亏损从0.22亿元扩大至0.99亿元，亏损幅度增加约350.00%[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产30.91亿元，较上年度末减少10.29%；归属于上市公司股东的所有者权益1415.03万元，较上年度末减少92.75%[2] - 资产总计从34.46亿元降至30.91亿元，降幅约10.29%[11] - 所有者权益合计从10.17亿元降至7.37亿元，降幅约27.53%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计5.08万元，年初至报告期期末合计 -207.25万元[3] 部分科目期末期初变化 - 货币资金期末数673.64万元，较期初减少55.69%，主要因银行存款减少[6] - 其他应收款期末数7393.70万元，较期初减少69.69%，主要因关联方债权债务转让[6] - 应付职工薪酬期末数2590.52万元，较期初增长39.88%，主要因待发放工资增加[6] - 预计负债期末数1295.47万元，较期初增长1815.10%，主要因诉讼计提预计负债[6] - 期末货币资金6,736,442.47元，期初为15,203,300.56元[10] - 期末应收账款1,521,898,918.72元，期初为1,639,156,949.32元[10] - 期末预付款项126,690,564.00元，期初为120,759,307.99元[10] - 期末其他应收款73,937,024.55元，期初为243,940,881.13元[10] - 期末存货45,420,832.36元，期初为51,858,189.15元[10] - 期末流动资产合计1,824,034,910.75元，期初为2,128,624,939.48元[10] - 期末固定资产741,810,585.73元，期初为763,856,572.40元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22151名[7] - 长兴盛世丰华商务有限公司持股比例10.11%，持股数量3542.36万股，其中2100.28万股质押[7] - 刘丽丽持股比例5.05%，持股数量17,681,253股[8] - 寿光市康跃投资有限公司持股比例3.86%，持股数量13,516,747股，质押4,000,000股，冻结9,500,000股[8] - 北京泰和汇投资管理有限公司－泰和汇高球人生一期私募证券投资基金持股比例0.83%，持股数量2,902,100股[8] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为 -0.5166，去年同期为 -0.3307；稀释每股收益为 -0.5166，去年同期为 -0.3307[15] 现金流量情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为9498.87万元，上期为74460.46万元[16] - 本期收到的税费返还为50.71万元，上期为832.23万元[16] - 本期经营活动现金流入小计为11004.90万元，上期为98244.92万元[16] - 本期经营活动现金流出小计为14279.22万元，上期为95051.22万元[16] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -3274.32万元，上期为3193.70万元[16] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1114.75万元，上期为2359.54万元[17] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4125.07万元，上期为 -6352.50万元[17] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -261.98万元，上期为 -796.21万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为368.13万元，上期为656.89万元[17] 营业成本变化 - 营业总成本从10.09亿元降至2.30亿元，降幅约77.21%[13] 负债变化 - 负债合计从24.28亿元降至23.54亿元，降幅约3.06%[11]

业绩总结 - 2024年1 - 9月应收账款坏账损失119,985,737.72元[1] - 2024年1 - 9月其他应收款坏账损失32,701.81元[1] - 2024年1 - 9月预付账款坏账损失 - 50,334.86元[1] - 2024年1 - 9月商誉减值损失27,443,242.50元[1] - 2024年1 - 9月计提资产减值准备合计147,411,347.17元[2][11] - 本次计提对2024年1 - 9月净利润和期末所有者权益影响147,411,347.17元[11] 决策相关 - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[12][13] 公告信息 - 长江医药控股2024年10月30日发布公告[16] - 公告备查文件含董事会、监事会决议及深交所要求文件[14]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月14日15:30[3] - 网络投票时间为2024年11月14日[3] - 股权登记日为2024年11月7日[6] - 会议登记时间为2024年11月13日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 传真需于2024年11月13日16:30前送达公司证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为350391，投票简称为“长药投票”[25] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[29] 会议其他信息 - 会议审议关于追认接受财务资助暨关联交易的议案[6] - 会议联系人张峰，电话0719 - 7231777，传真0719 - 7231777[15] - 公司地址为十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号，邮编442500[16]

会议信息 - 公司于2024年10月29日召开第五届董事会第二十次会议[1] 委员会选举 - 会议审议通过选举第五届董事会各专门委员会成员的议案[1] 委员会成员 - 审计委员会主任为杨长生，委员为杜士明、高应会[1] - 提名委员会主任为杨长生，委员为孙照宏、翁浩[1] - 薪酬与考核委员会主任为孙照宏，委员为杜士明、顾紫光[2] - 战略委员会主任为王波，委员为杜士明、翁浩、赵守军、韩庆凯[1] 任期情况 - 董事会专门委员会组成人员任期与第五届董事会任期一致[1]

借款情况 - 昊炜生物向公司提供3亿元借款额度，年利率5%，有效期2023年11月27日至2025年11月26日[2][9][12] - 截止2024年10月29日，累计收到借款本金30080万元，累计现金偿还1160万元，债权债务转让偿还17966.20万元，借款本金余额10953.80万元，剩余循环借款额度19046.20万元[2] 昊炜生物财务数据 - 2023年12月31日，资产总额29847万元，净资产29847万元，2023年1 - 12月营业收入0万元，净利润 - 152万元[8] - 2024年9月30日，资产总额50211万元，净资产29913万元，2024年1 - 9月营业收入257万元，净利润66万元[8] 借款规定 - 每次申请用款金额不得少于500万元，期限3 - 12个月[13] - 借款年利率固定5%，未按约定用途使用借款，罚息利率上浮30%[13] - 借款逾期罚息利率上浮50%[14] - 单笔借款超10000万元需提前七个工作日提交支用申请，乙方两个工作日内决定是否同意[15] - 本金或利息逾期超九十天，还款先还本后还息[16] 甲方义务 - 每季度首月前五个工作日提供上季度末财务报表，年度终了提供当年财务报表[18] - 工商登记事项变更需在变更后五个工作日内书面通知乙方[18] - 借款期内，报告净资产10％以上关联交易情况[18] 其他 - 公司与昊炜生物签署《循环借款合同》获财务资助开展医药业务[26][27] - 2024年10月29日董事会审议通过接受财务资助议案[28] - 独立董事认为借款利率公平合理，符合公司利益[28] - 公司关联交易决策程序合规，不损害股东利益[28]