会议情况 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均按时出席[2] - 独立董事召集1次审计委员会会议[4] - 2024年参加1次独立董事专门会议[4] 现场办公与沟通 - 独立董事全年现场办公3天[6] - 2024年多次到公司现场参会[6][7] - 在第三次临时股东大会与中小股东交流[7] 表决情况 - 独立董事对董事会议案均投赞成票[2][3] 特殊情况 - 2024年未发生独立董事提议召开董事会等三种情况[9]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事吴康兵均按时出席[2] - 2024年提名委员会就选举非独立董事、独立董事及聘任高管召开会议[5] 独立董事履职 - 吴康兵参加1次独立董事专门会议，审议日常关联交易等事项[5] - 2024年累计现场办公6天，对董事会议案均投赞成票[2][3][8] - 提交督促函，建议强化内控制度[9]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会[3] - 提名委员会就选举董事、聘任高管召开会议[5] 独立董事情况 - 兰霞2024年应参加董事会6次，现场1次通讯5次，出席股东大会3次[3] - 兰霞6月13日因个人原因提离职，10月28日正式离任[2] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[10]

会议情况 - 2024 年度召开 2 次董事会和 2 次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024 年度独立董事参加 1 次审计委员会会议并提建议[4] - 2024 年度独立董事参加 1 次专门会议并审议事项[4] 履职表现 - 2024 年度独立董事对议案均投赞成票，无反对弃权[2][3] - 2024 年独立董事现场办公 8 天[6] - 2024 年在第三次临时股东大会与中小股东沟通[8] 未发生事项 - 2024 年未发生独立董事提议召开董事会情况[10] - 2024 年未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况[10] - 2024 年未发生聘请外部审计和咨询机构情况[11]

财报审议 - 《2024年年度报告》于2025年4月17日经第五届董事会第二十三次会议审议通过[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会定于2025年5月8日下午3:00 - 5:00在全景网举行[1] - 董事长、独立董事等将出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月7日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2]

特别提示：长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计 准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政 策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-044 长江医药控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司釆 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-042 长江医药控股股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日经 公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股 本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报 告，本报告期内，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,589,707,417.48 元，公 司未弥补亏损金额-1,589,707,417.48 元，公司实收股本 350,336,112.00 元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等 的相关规定，本事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 2024 年公司亏损的主要原因如下： 1、2024 年公司资金紧张，业务开展缓慢，导致公司营业收入、毛利率下 滑明显，同比下降幅度较大。 2、本年度公司计提资 ...

关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 编制单位：长江医药控股股份有限公司 金额单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息（如 有） 2024 年度 偿还累计 发生额 2024 年末 占用资金余 额 占用 形成 原因 占用性 质 现大股东及其 附属企业 无 前大股东及其 附属企业 无 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年初 往来资金 余额 2024 年度往 来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年度 往来资金 的利息（如 有） 2024 年度 偿还累计 发生额 2024 年末 往来资金余 额 往来 形成 原因 往来性 质 大股东及其附 属企业 无 上市公司的子 公司及其附属 企业 宁夏长药良生制 药有限公司 子公司 其他应 收款 695.00 2,447.32 255.00 103.72 3,293.60 资金 往来 非经营 性往来 宁夏长药江南医 药全 ...

业绩总结 - 2024年末归属于母公司净资产-4.33亿元[2] - 2024年末未分配利润-15.90亿元[2] - 2024年归母净利润-6.28亿元[2] - 近三年营收从16.15亿降至1.12亿元[2] 未来展望 - 2025年1月启动预重整[3] - 3月子公司被裁定破产重整[3] - 3月裁定七家子公司合并重整[3] 新策略 - 借助GSP资质打造配送网络[6] - 盘活湖北新峰制药业务[7] - 支持宁夏长药良生产业发展[7]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-038 长江医药控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等法律法规的要求，长江医 药控股股份有限公司（以下简称"公司"）对内部控制的有效性进行了自我评价。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 十一次会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规；合理保证公司资产 安全；合理保证公司财务报告及相关信息真实完整；提高经营效率和效果；促进 公司实现发展战略和目标。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 ...