南京宝色股份公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 8 月制定) 第一章 总则 第一条 为规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所行为， 提高审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及《南京宝色股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 本办法适用于对本公司及下属全资、控股子公司年度财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事除上述财务会计报 告和内部控制审计之外的其他专项审计业务的，可以参照本办法执行。 第三条 公司选聘、续聘、改聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展年度财务报告和内部 控制审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审 ...

南京宝色股份公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高公司募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《南 京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第 ...

公司治理动态 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月27日审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [1] - 控股股东宝钛集团有限公司需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复后方可参与股东大会表决 [1] - 股东大会将审议第六届董事会第十三次会议及第十四次会议提交的议案 具体召开时间及股权登记日由董事长择机确定 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股41,618,497股，每股发行价格为17.3元，募集资金总额为719,999,998.10元 [1] - 扣除发行费用14,494,884.28元后，实际募集资金净额为705,505,113.82元 [1] - 募集资金已于2023年7月26日经大华会计师事务所验资确认 [1] 募集资金使用与存放情况 - 募集资金专项存放于银行账户，并签订三方及四方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户存款余额为499,891,926.54元 [3] - 募集资金原计划用于四大项目：宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心、宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目、补充流动资金与偿还债务 [2] 募投项目结项及节余情况 - 本次结项项目为"宝色工程技术研发中心"，截至2025年8月27日已达到预定可使用状态 [4] - 项目调整后募集资金拟投资金额为144,000,000元，实际已支付金额为9,699,215.96元，待支付金额为82,300,784.04元 [3] - 节余资金主要因严格成本管控、采购流程优化（如招标竞争、设备国产化替代）及部分采购数量缩减 [4] 节余资金使用计划 - 节余募集资金将永久补充流动资金，用于日常生产经营活动 [5] - 未支付合同尾款及质保金仍存放于募集资金专户，暂未确定投向的资金及利息收入继续保留于专户 [5] 公司决策程序 - 独立董事专门会议、董事会及监事会均于2025年8月27日审议通过该事项 [6][7][8] - 决策机构认为该举措符合监管规定，能提高资金使用效率且未损害股东利益 [6][7][8] - 保荐人华泰联合证券对该事项无异议，认为程序合规且符合公司经营需求 [8][9]

保荐工作概述 - 保荐人华泰联合证券及时审阅公司所有信息披露文件 未出现延迟情况[1] - 公司已建立完善规章制度并有效执行 包括防止关联方资金占用 募集资金管理 内部控制 内部审计及关联交易制度[1] - 保荐人每月查询一次募集资金专户 确认项目进展与披露信息一致[1] - 保荐人通过事前审阅方式参与公司三会 未亲自列席股东大会 董事会及监事会[1] - 保荐人进行1次现场检查 仅针对募集资金核查 未发现需整改问题[1] - 保荐期内发表6次专项意见 均未提出非同意意见[1] 公司合规状况 - 公司及股东完全履行所有承诺事项 包括股份锁定 减持及业绩补偿等承诺[1][2] - 公司重大合同履行条件未发生重大变化 不存在无法履行的重大风险[3] - 报告期内公司未被监管机构采取任何监管措施[3] 保荐机构履职 - 保荐人未向交易所进行问题报告 亦未发现需关注的重大事项[1] - 保荐期内未对公司进行专项培训[1]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-049 南京宝色股份公司 关于修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董 事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定 公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 上述第 3-4 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其余制 度自董事会审议通过之日起生效实施。 修订及制定的制度具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息 1 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。 2025 年 8 月 27 日 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股 ...

非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2025 年度占 用资金的利 息（如有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2025 年度往 来资金的利 息（如有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 西安宝钛航空材料 有限公司 控股股东的附 属企业 应收账款 11,810 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-043 南京宝色股份公司 2025年半年度报告披露提示性公告 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第六届董事会第 十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了公司2025年半年度报告及摘 要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-048 南京宝色股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于2025年 8月 27日 召开第六届董事 会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年 度会计师事务所的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"希格玛会计师事务所"）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，本议案尚 需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 希格玛会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，为公司提供了2024年度财务审计及内控审计服务，在工作 中遵循独立、客观、公正的职业准则，严格执行相关审计规程，表现了良好的职业 操守和业务素质，顺 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民 币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民 币普通股股票（A 股）验资报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会 第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年度 ...