证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-029 南京宝色股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会， 现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议日期时间：2025年5月22日（星期四）下午13:00 （2）网络投票时间：2025年5月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月22日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-028 南京宝色股份公司 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件与短信方式 送达给公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先 生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-027 南京宝色股份公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生召集并主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-026 南京宝色股份公司 2025年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 421,575,377.71 | 467,402,812.91 | | -9.80% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,863,797.21 | 18 ...

南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董 事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一 季度报告的议案》。 公司《 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-025 南京宝色股份公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 ...

海外市场情况 - 公司产品远销欧洲、南美、东南亚、中东等多个国家和地区，用于当地基础设施建设和工业项目，凭借产品质量与性能获国际市场认可 [2] - 面临国际环境复杂多变、贸易壁垒增多、外汇波动等挑战 [4] - 后续将秉持创新理念，关注海外政策法规变化，调整策略，提升产品技术含量和附加值，扩大海外市场份额 [4] 行业情况 - 特材非标装备制造业是装备制造业高端产业，国家出台系列产业规划和扶持政策，下游行业项目建设需求推动行业发展 [4] - 特材压力容器在多领域需求快速增长，下游应用领域不断拓展，未来市场需求空间巨大 [6] 公司优势 - 与同行业公司相比，公司在市场、技术、装备、品牌及区位等方面有综合优势，独特的舰船装备板块业务为国家深海事业提供技术支撑，发展潜力强劲 [4] 盈利增长点 - 国内市场巩固化工、新能源等领域优势业务，开拓清洁能源等战略新兴领域业务，拓展水处理撬装一体化业务 [5] - 外贸市场提升订单份额，关注熔盐储能系统集成、地热发电等战略新兴领域业务 [5] - 舰船及海洋工程装备领域跟进中船系统相关科研院所海工设备订单，参与国家深海装备预研工作 [5] 产品与服务规划 - 强化技术创新驱动，加大研发投入，提升智能制造水平，推动产品升级，增强成套设备供应能力 [6] - 拓展新市场，优化产品结构，培育新利润增长点 [6] 本期盈利水平 - 2024 年度实现营业收入 17.06 亿元，同比略微增长，实现净利润 6,839.85 万元，同比增长 6.67%，盈利水平稳定 [7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、增持计划的主要内容 南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）于 2025 年 4 月 10 日 在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2025-023），公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）基于对公 司长期投资价值的认可以及未来持续稳定发展的信心，计划自增持计划公告披露之 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持 金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，累计增持比例不超过公 司总股本的 2%，本次增持计划未设定价格区间，宝钛集团将基于对公司股票的内在 价值、市场价格走势等因素实施增持计划。增持股份的资金来源为自有资金与股票 增持专项贷款相结合。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-024 二、获得金融机构专项贷款承诺函的情况 南京宝色股份公司 根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增 持再贷款有关事宜的通知》的指导意见，公司符合主要股东增持股票的基本条件。 公 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南京宝色股份 公司（以下简称"宝色股份"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，于 2025 年 3 月 24 对南京宝色股份公司 2024 年有关情况进行了现场检查， 报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：宝色股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：阎洪霞 联系电话：010-56839300 | | | | 保荐代表人姓名：李晓桐 联系电话：010-56839300 | | | | 现场检查人员姓名：阎洪霞、劳国豪 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 24 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宝色股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：阎洪霞 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：李晓桐 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 发行人存在由于工作人员操作失误，使用了募 集资金支付本应由公司自有资金支付的募投 | | | 项目租赁费的情况，详见"二、保荐机构发现 | | | 公司存在的问题及采取的措施"之"5.募集资 | ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 南京宝色股份公司持续督导期 2024 年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"发行人"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法规和规则的相关规定以及宝色股份的实际情况，认真履行保荐机构 应尽的职责，对宝色股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员等进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 3 月 24 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对宝色股份的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员等的持续培训工作，特向 贵所报送培训工作报告。 一 ...