会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年6月13日通讯召开[1] - 应参会监事5名，实际参会5名[1] 资金使用 - 公司用不超20,000万元闲置募集资金补充流动资金[2] - 该事项表决同意5票，反对0票，弃权0票[3]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月13日通讯召开，9名董事全参会[1] 资金安排 - 董事会同意用不超20,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] 议案表决 - 《使用部分闲置募集资金补流议案》《经理层2025年度业绩责任书议案》均9票同意通过[4][6]

特钢概念板块市场表现 - 截至6月3日收盘，特钢概念板块整体下跌0.93%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅9只个股上涨，涨幅居前包括广大特材（+1.78%）、物产金轮（+1.57%）和甬金股份（+1.46%） [1] - 跌幅居前个股包括本钢板材（-6.27%）、马钢股份（-4.09%）和华菱钢铁（-3.77%） [1][2] 板块资金流向 - 特钢概念板块整体获得主力资金净流入0.22亿元 [2] - 主力资金净流出最多个股为宝色股份（-2081.91万元）、马钢股份（-1242.38万元）和方大特钢（-1086.89万元） [2] - 主力资金净流入居前个股包括南钢股份（+2427.63万元）、包钢股份（+2094.47万元）和广大特材（+1481.87万元） [2][3] 个股交易数据 - 换手率较高个股包括宝色股份（8.18%）、上大股份（10.18%）和物产金轮（3.04%） [2][3] - 换手率较低个股包括凌钢股份（0.21%）、西宁特钢（0.35%）和酒钢宏兴（0.37%） [2][3] - 资金流向与股价表现出现分化，如甬金股份虽上涨1.46%但主力资金净流出456.62万元 [2]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日下午13:00召开，由董事长薛凯主持[4][6] - 董事会于2025年4月25日公告召开股东大会，公告刊登距会议召开已满20日[5][6] 股东情况 - 现场会议股东及委托代理人2人，代表股份131,980,000股，占比53.4786%[8] - 网络表决股东121人，代表股份876,500股，占比0.3552%[9][10] - 现场和网络表决股东、委托代理人共123人，代表股份132,856,500股，占比53.8337%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意132,512,400股，占比99.7410%，中小股东同意532,400股，占比60.7416%[13][14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意132,505,600股，占比99.7359%，中小股东同意525,600股，占比59.9658%[15] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意132,505,700股，占比99.7360%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意132,513,400股，占比99.7418%，中小股东同意533,400股，占比60.8557%[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意132,503,300股，占比99.7341%，中小股东同意523,300股，占比59.7034%[19] - 《关于公司2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》总表决同意132,499,100股，占比99.7310%，中小股东同意519,100股，占比59.2242%[20][21] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意132,502,500股，占比99.7335%，中小股东同意522,500股，占比59.6121%[22] 其他 - 本次股东大会审议议案均为普通决议事项，经出席股东及委托代理人所持表决权过半数表决通过[22] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[25]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-030 南京宝色股份公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京 宝色股份公司办公楼 503 会议室。 4、会议召开方式 ...

经营概况 - 2025年一季度营业总收入4.22亿元，同比下降9.8% [1] - 归母净利润1886.38万元，同比增长2.62% [1] - 扣非净利润1632.56万元，同比下降7.84% [1] 主要财务指标 - 毛利率20.26%，同比增长17.53% [6] - 净利率4.47%，同比增长13.77% [6] - 三费占营收比5.76%，同比增长1.99% [6] - 每股净资产6.01元，同比增长1.93% [6] - 每股经营性现金流0.14元，同比增长772.77% [6] - 每股收益0.08元，同比增长2.52% [6] 应收账款与有息负债 - 应收账款7.88亿元，同比增长52.51%，应收账款与利润比例达1152.39% [3] - 有息负债从3.36亿元降至1.83亿元，降幅45.64% [3] 商业模式与资本结构 - 累计融资总额9.48亿元，累计分红总额2.00亿元，分红融资比0.21 [4] - 货币资金8.79亿元，同比增长29.28% [4] 总结 - 营业收入下滑但净利润和现金流表现韧性 [5] - 应收账款大幅增长需引起关注 [5]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月22日13:00[1] - 网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[1][19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场登记时间为2025年5月21日9:00 - 11:30，13:00 - 16:30[9] 综合用信额度 - 2025年度公司申请不超过9亿元综合用信额度[5][22] 议案通过条件 - 议案须经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过[7] 其他 - 信函或传真须在2025年5月21日16:30前送达或传真至公司董事会办公室[8] - 网络投票代码为“350402”，简称“宝色投票”[17] - 会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理[13] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[23][24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月21日16:30前送达公司[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年4月24日通讯召开[1] - 会议通知4月21日送达全体监事[1] - 应参会和实际参会监事均为5名[1] 审议情况 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] 报告相关 - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 报告具体内容刊登在巨潮资讯网[2] 其他 - 备查文件为会议决议，公告日期为2025年4月25日[3][4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年4月24日通讯召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 报告编制审核合规，内容真实准确反映Q1经营[2] 表决结果 - 该议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[5]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.22亿元 同比下降9.80% [1] - 2025年第一季度净利润1886.38万元 同比增长2.62% [1] 经营状况 - 公司营收出现下滑但净利润实现小幅增长 [1] - 净利润增长与营收变动呈现分化态势 [1]