公司基本信息 - 公司于2014年10月10日在深交所上市，首次发行5100万股[7] - 公司注册资本为24,679.0497万元[8] - 宝钛集团认购12080万股占80%，山西华鑫海认购3020万股占20%，出资于2008年10月12日[15] - 公司已发行股份24,679.0497万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[16] - 收购股份后不同情形的注销或转让时间有规定[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[34] 股东会相关 - 多种交易情形需股东会审议，有金额和比例标准[41][43] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[84] - 董事会审议批准五类交易，有金额和比例标准[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[94] 独立董事相关 - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[99] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[100] 各委员会相关 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，每季度至少开一次会[106] - 战略委员会至少3名董事，含1名独立董事[108] - 提名、薪酬与考核委员会成员3名，独立董事过半数[109] 公司运营与财务 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[118] - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[119] - 满足条件时现金分配利润有比例要求[121] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[137] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[143] 军工相关 - 公司接受国家军品订货，完成科研生产任务[148] - 重大收购中收购方持股5%以上向国防科技工业主管部门备案[149]

控股股东增持计划 - 宝钛集团计划自2025年4月10日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不超过人民币10,000万元，累计增持比例不超过公司总股本的2% [1] - 增持目的为基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可 [1] - 增持实施将根据市场情况、公司股价波动及资金安排等因素进行 [1] 增持资金来源 - 交通银行宝鸡分行为宝钛集团提供专项贷款支持，额度为人民币9,000万元，期限3年，用途仅限于增持公司股票 [2] - 贷款承诺函有效期至2026年4月10日 [2] 增持进展 - 截至2025年7月10日，宝钛集团已累计增持1,550,900股（占总股本0.63%），耗资人民币3,500万元 [2] - 当前宝钛集团持股比例从47.08%提升至47.71% [2] 增持计划合规性 - 增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关监管规定 [3] - 宝钛集团承诺增持期间及法定期限内不减持所持股份 [2] 股权结构影响 - 本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人变更 [3] - 对公司治理结构及持续经营无重大影响 [3]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配方案以总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.900000元人民币（含税），合计派发现金股利22,211,144.73元（含税）[1] - 剩余未分配利润结转至以后年度，本年度不进行资本公积金转增股本及送红股[1] - 若实施权益分派股权登记日前公司股本总额变动，将按分配总额不变原则调整分配比例[1] 权益分派方案细则 - 扣税后境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.810000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率，转让股票时按持股期限计算应纳税额[1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率[1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年7月17日，除权除息日为2025年7月18日[2] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[2] 权益分派实施方法 - 自派股东若在权益分派业务申请期间（2025年7月9日至7月17日）因股份减少导致代派现金红利不足，相关责任由公司承担[2] 咨询与备查信息 - 咨询机构为公司董事会办公室，地址为南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号，联系人刘义忠、李萍[2] - 咨询电话025-51180028，传真025-84950779[2]

增持前情况 - 宝钛集团持有公司股份1.162亿股，占总股本47.08%[2] 增持计划 - 拟增持金额不低于5000万元且不超1亿元，比例不超2%[3] 贷款支持 - 交通银行提供9000万元贷款，期限3年[4] 已增持情况 - 2025年4 - 7月增持155.09万股，占0.63%[5] - 截至披露日，增持金额2769.7457万元[5] - 截至披露日，持股1.177509亿股，占47.71%[5]

利润分配 - 2024年度以246,790,497股为基数，每10股派现金股利0.9元，共派22,211,144.73元[2] - 境外机构等每10股派0.81元[4] 权益分派 - 股权登记日为2025年7月17日，除权除息日为7月18日[5] - 分派对象为7月17日收市后在册全体股东[6] 红利派发 - A股股东红利7月18日划入账户，宝钛和华鑫海由公司自派[7] 咨询信息 - 地址为南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号[8] - 电话为025 - 51180028[8]

股东情况 - 山西华鑫海持有公司15780000股，占总股本6.39%[1] 减持计划 - 山西华鑫海2025年7 - 10月拟减持不超2467904股，占比不超1.00%[1] - 减持因股东资金需求，来源为首发前股份[2] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[2][3] 承诺限制 - 山西华鑫海锁定期满两年内减持价不低于首发价，年减持不超25%[4] - 李向军任职年转让不超25%，离职半年内不转让[5] - 李向军申报离任十二月内出售不超50%[5] - 李文章、张晓青在李向军相关期间转让限制同李向军[6] 履行情况 - 截至披露日，相关方严格履行承诺，本次减持与意向一致[7]

光热发电概念板块表现 - 截至7月2日收盘，光热发电概念上涨1.86%，位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内23股上涨，双良节能、凯盛新能涨停，盛德鑫泰、武进不锈、宝色股份涨幅居前，分别上涨17.00%、8.09%、5.95% [1] - 跌幅居前的有新风光、川润股份、航天晨光等，分别下跌3.16%、2.19%、1.90% [1] 资金流动情况 - 光热发电概念板块获主力资金净流入4.05亿元 [1] - 18股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超3000万元 [1] - 双良节能主力资金净流入2.79亿元，凯盛新能、中国能建、武进不锈分别净流入4992.51万元、3512.50万元、3478.60万元 [1] 个股资金流入比率 - 双良节能、西子洁能、凯盛新能资金流入比率居前，分别为34.46%、16.51%、15.17% [2] - 盛德鑫泰、武进不锈、宝色股份主力资金净流入比率分别为6.33%、9.91%、4.81% [2][3] - 资金流出较多的个股包括川润股份(-3089.24万元)、航天晨光(-2030.59万元)、科远智慧(-1080.59万元) [3][4]

监事会会议召开情况 - 南京宝色股份公司第六届监事会第十次会议于2025年6月13日以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月10日通过电子邮件及短信方式送达全体监事 [1] - 应参会监事5名，实际参会监事5名，会议由监事会主席耿爱武主持 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 该举措旨在满足公司日常经营资金需求，减少财务费用支出，提高募集资金使用效率 [1] - 监事会认为该事项未损害公司及中小股东利益，未影响募集资金投资项目正常推进 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 公告披露信息 - 详细内容参见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 [2] - 公告由南京宝色股份公司监事会发布 [3]

资金募集 - 公司向15名特定对象发行41,618,497股A股，每股17.3元，募资719,999,998.10元，净额705,505,113.82元[2] 项目投资 - “宝色工程技术研发中心项目”总投资额调为3,081万元，结余11,319万元[5] - “宝色舰船及海洋工程装备造提质扩能项目”终止，结余8,230.08万元[5] - 截至2025年5月31日，各项目累计投入不同，承诺投资项目小计累计投入199,300,294.55元[7] 资金存储与使用 - 截至2025年5月31日，公司募集资金专户存储总额517,442,628.74元[9] - 公司拟用不超20,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月，预计节约财务费用约600万元[10][11] - 该议案获董事会、监事会通过，保荐人无异议[13][15][16][17]

募集资金情况 - 向15名特定对象发行41,618,497股，募资719,999,998.10元，净额705,505,113.82元[2] - 截至2025年5月31日，专项账户存款余额517,442,628.74元[9] 项目投资调整 - 宝色工程技术研发中心投资额调为3,081万元，结余11,319万元[5] - 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目终止，结余8,230.08万元[5] 项目投入情况 - 截至2025年5月31日，南通项目累计投入0元，研发中心4,098,939.70元等[7] 资金使用计划 - 拟用不超20,000万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约600万元[10][11] 审议情况 - 2025年6月13日董监事会审议通过闲置资金补流议案[15][16]