南京宝色股份公司 2024年度独立董事述职报告 （何瑜） 本人作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注公司经营状况，按规定出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表明确意见，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人何瑜，1962 年 10 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京科技大学金属塑 形加工专业，正高级工程师。1987 年 7 月至 2010 年 6 月，历任宝钛集团有限公司 板带厂工程师、技术科副科长；宝钛集团有限公司科技部高级工程师、信息中心副主 任、主任、高级工程师、副总工程师、教授级高级工程师。2010 年 7 月至 2022 年 11 月，任陕西有色金 ...

南京宝色股份公司 2024 年年度财务报告 南京宝色股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 南京宝色股份公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 1 日 | | 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 希会审字（2025）0552 号 | | 注册会计师姓名 | 黄朝阳、左冬声 | 审计报告正文 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字（2025）0552 号 南京宝色股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，对宝色股份内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位为公司各部门和全资子公司，纳入评价范围单位资 产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收 入总额的 100%。 纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金、销售与收款、采购与付款、生 产质量、存货、固定资产、投资、关联交易、对外担保、信息披露、反舞弊。重 点关注的高风险领域主要包括：资金管 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-021 南京宝色股份公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第八次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为 进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管 理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员及其他责任人员购买责任险。 1、投保人：南京宝色股份公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员（具 体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币 5,000 万元/年（具体以最 终签订的保险合同为准） 4、保险费：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-022 南京宝色股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律 法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的 规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本 次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 ...

会议相关 - 公司于2025年4月1日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月3日在巨潮资讯网披露[2]

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立 性的相关要求。 特此公告。 南京宝色股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事章之旺 先生、杨秀云女士、何瑜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事章之旺先生、杨秀云女士、何瑜先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 南京宝色股份公司董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司拟签署中标项目合同暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定， 对宝色股份拟签署中标项目合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及 意见如下： 一、关联交易基本情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅 材料有限责任公司（以下简称"天瑞公司"）"年产 800 吨硅基电子特气制备充装 项目压力容器"的公开招标，根据中标结果公示情况，确定公司为中标人，中标 金额为 698 万元，公司拟与其签订中标项目合同。 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公 司 81.3107%的股权，以下简称"新能源公司" ...

业绩总结 - 希格玛会计师事务所2025年4月1日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] 关联资金往来 - 2024年与西安宝钛经营性往来累计发生及年末余额均为11,810,684.97元[11] - 2024年与南京宝钛经营性往来累计发生及年末余额均为194,400.00元[11] - 2024年其他关联资金往来累计发生及年末余额均为12,005,084.97元[11]

南京宝色股份公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0068 号 目 录 一、鉴证报告········································（1-2） 二、关于募集资金年度存放 贵公司董事会的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 与实际使用情况的专项报告······················（3-12） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字（2025）0068 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 南京宝色股份公司全体股东： 我们接受 ...