汉宇集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及生产经营需要，2024 年度公司拟向关联法人深圳市 同川科技有限公司（以下简称"同川科技"）提供租赁服务，预计房屋租赁产生 的租金及水电费金额不超过 550 万元、设备租赁产生的租金不超过 250 万元；拟 向深圳市法拉第电驱动有限公司（以下简称"深圳法拉第"）提供租赁服务，预 计房屋租赁产生的租金及水电费金额不超过 85 万元；拟向深圳法拉第提供劳务， 预计发生金额不超过 50 万元；拟接受同川科技提供的汽车租赁服务，预计发生 金额不超过 15 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，由非关联董事 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事石华山先生、郑立楷先生回避表决。 3、本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：300403 证券简称：汉 ...

会议召开情况 - 2023年1月1日至5月12日召开股东大会2次、董事会4次[10] 董事会审议事项 - 2023年4月11日审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》[11] - 2023年4月11日通过续聘中天运会计师事务所为2023年度审计机构议案[12] 候选人审查 - 2023年4月19日对第五届董事会候选人进行资格审查[13] - 2023年4月25日审议候选人资格审查议案，独董同意[13] 高级管理人员提名 - 2023年5月12日通过提名公司第五届高级管理人员人选议案[13]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润243,958,635.97元[2] - 2023年度母公司净利润245,138,077.08元[2] 利润分配 - 2023年利润分配预案每10股派2.5元（含税），共派150,750,000元（含税）[3] - 不送红股，不转增股本[3] 累计数据 - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润868,681,017.25元[2] - 截至2023年末，母公司累计未分配利润926,858,584.75元[2] 股本信息 - 2023年12月31日公司总股本603,000,000股[3]

会议决策 - 2023年5 - 12月召开股东大会2次、董事会5次[4] - 2023年11月审议通过拟变更会计师事务所议案，聘任致同审计一年[11][12] - 2023年5 - 11月通过聘任副总经理等人员及补选独立董事议案[12][13]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-013 3、特别风险提示：公司拟购买的是稳健型、低风险、流动性高的短期产品， 公司将做好风险管控工作。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自 有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品，在有效期内资金可在上述 额度内滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种 为 12 个月以内的稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品。公司闲置资金不 用于证券投资，不用于购买股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的 及无担保债券为投资标的理财产品。 汉宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：一年期以内的保本型理财产品。 2、投资金额：不超 ...

综合授信 - 公司拟新增不超10亿元综合授信额度，有效期至2025年5月31日[1] - 向多家银行分别申请不同额度综合授信[1] - 拟申请额度以银行实际审批为准[2] 授权办理 - 董事会授权法定代表人石华山办理授信手续[2]

关联资金情况 - 2023年控股股东及关联方无违规占用公司资金情况[2] - 致同对2023年非经营性资金占用及往来审核并出专项说明[3] - 2023年关联方非经营性资金期初余额26166.25万元，发生额11466.61万元，利息16.50万元，偿还额18454.15万元，期末余额19195.21万元[11]

汉宇集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告，应当遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计 ...

人员数据 - 截至2022年末，致同从业人员超5000人，合伙人205名，注册会计师1270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 会议情况 - 2023年11月24日，召开第五届董事会审计委员会第三次会议，通过拟变更会计师事务所议案[6] - 2023年11月30日，召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议[3] - 2023年12月19日，召开2023年度第三次临时股东大会，通过拟变更会计师事务所议案[3] - 2024年4月18日，召开第五届董事会审计委员会第四次会议，通过公司2023年年度报告等议案[7] 审计相关 - 公司认为致同能独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果[5] - 审计委员会认为致同具备专业服务能力，能满足年度财务审计工作要求[6] - 公司董事会审计委员会认为致同审计表现良好，按时完成2023年年报审计相关工作[9]

汉宇集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、依法运作、 公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会换届选举 公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过《关 于选举第五届监事会监事的议案》，股东大会以累积投票方式选举产生了公司第五 届监事会成员。第五届监事会成员为曹阳先生、方丽女士、文红女士，曹阳先生任 监事会主席。池文茂先生、张卫东先生因任期届满，不再担任公司监事职务。 二、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 序号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第四届监事会第十六次会议 2023 年 3 月 20 日 《关于对控股子公司增资的议案》 2 第四届监事会第十七次会议 2023 年 4 月 11 日 1、《2022 年年度报告》（全文及摘 要） 2、《2022 年度监事 ...