委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[3] 任期与补选 - 委员任期与董事会任期一致，独立董事比例不符规定，公司60日内补选[3] 职责范围 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[6] 会议规则 - 会议提前三日通知，资料保存至少十年，三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过，记名投票表决，参会委员签名[9] 回避与审议 - 讨论个人评价或报酬时当事人回避，非关联委员不足两人提交董事会审议[11] 细则实施与解释 - 细则自董事会审议通过之日起实施，修改亦同，由董事会负责解释[13]

（此页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事 前认可意见之签署页） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的 独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司拟提交董事会审议的变更会 计师事务所事项进行了事前审查，发表意见如下： 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业 资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要 求，不会损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益； 2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力，诚信记录良 好，不存在可能影响公司独立性的情形； 3、我们同意将上述变更事项提交公司董事会审议。 汉宇集团股份有限公司独立董事 独立董事（签名）： 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 王浩 张兆林 陈启生 ...

战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 提前三日通知全体委员并提供资料，资料保存至少十年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[12][15] 关联交易审议 - 过半数非关联委员出席方可举行，议案须非关联委员过半数通过[13] - 非关联委员不足两人提交董事会审议[13] 细则实施与修订 - 自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[16] - 与规定抵触按规定执行并立即修订[16]

业务板块 - 公司主营业务是高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售，主要产品是洗衣机、洗碗机用排水泵 [2] - 公司还拥有终端电器板块，主要产品是水疗马桶 [2] - 新能源汽车配件板块的主要产品是电子水泵、充电桩，电子水泵主要运用于新能源汽车的热管理系统 [1][2] - 公司正在加大新业务板块的市场推广力度，希望新能源汽车配件等业务能为公司带来新的业绩增长点 [2] 财务与投资 - 公司出口业务比例较大，为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司有开展以套期保值为目的的远期结汇等业务 [2] - 同川科技自今年5月份起不再纳入公司合并报表范围，公司对同川科技按权益法进行核算 [2] - 同川科技专注于机器人核心部件的研发、生产和销售，产品主要有谐波减速器、机电一体化产品等 [2] - 同川科技A轮融资顺利进行中，公司将一如既往地支持同川科技的发展 [2] 市场与客户 - 公司是全球主要的洗衣机、洗碗机用排水泵供应商之一，具有稳定的客户群体 [2] - 同川科技谐波减速器已实现批量生产及销售，目前正在积极开拓客户 [2]

营业收入及利润 - 汉宇集团2023年第三季度营业收入为279,143,934.14元，同比增长8.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为61,197,094.05元，同比下降6.29%[4] - 汉宇集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为798,740,875.81元，较上期增长3.06%[13] - 汉宇集团股份有限公司2023年第三季度净利润为176,211,675.85元，较上期增长7.65%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为288,112,300.25元，同比增长124.97%[4] - 汉宇集团股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为288,112,300.25元，较上期增长124.30%[16] - 汉宇集团2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-109,179,419.46元，较上一季度下降了33.9%[17] - 筹资活动现金流出小计为189,386,106.69元，较上一季度增加了37.4%[17] - 汉宇集团2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,792,780.57元，较上一季度有所增长[17] 资产及股东情况 - 公司一年内到期的非流动资产减少了90.41%[7] - 公司长期股权投资增长了32.87%[7] - 公司在建工程金额增长了196.57%[7] - 报告期末普通股股东总数为33,422股，前十名股东持股情况中，石华山持股比例最高，达到36.07%[9] - 公司解除限售股数为1,470,540股，其中池文茂持有的限售股数增加至5,882,158股[10] - 公司流动资产合计为769,368,137.48元，其中应收账款为279,292,941.25元，存货为235,147,526.49元[11] - 公司非流动资产合计为1,493,436,275.48元，其中投资性房地产为595,545,194.65元，固定资产为410,600,557.37元[11] - 公司流动负债合计为388,816,000.57元，其中应付账款为136,447,023.92元，应付职工薪酬为25,750,635.65元[12] - 公司非流动负债合计为20,206,277.59元，其中递延收益为8,214,230.62元，递延所得税负债为11,992,046.97元[12]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-077 1、审议通过《2023年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 三、备查文件 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、第五届董事会第四次会议决议 1 特此公告。 汉宇集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 2 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-078 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备 ...

控股股东股份情况 - 石华山本次解除质押7500000股，占其所持3.45%，占总股本1.24%[1] - 截至2023年10月24日，石华山持股217531872股，比例36.07%[2] - 截至2023年10月24日，石华山累计质押76850000股，占其所持35.33%[2] 其他股东股份情况 - 截至2023年10月24日，梁颖光等4人持股及质押情况[3] - 截至2023年10月24日，股东合计持股241618936股，比例40.07%[3]

业绩相关 - 公司连续14年平均税后净利润率为20%[3] - 上半年毛利率因精益智造等因素同比上升[1] 市场与业务 - 电子水泵去年下半年进入吉利、奇瑞等大公司[2] - 充电桩试验站比7个月前充电量增长5倍[3] 投资与发展 - 同川科技获投资基金投资4000万元[1][2] - 今年同川科技得到市场资金认同并扩产[1] 企业动态 - 优巨新材由汉宇集团董秘调任后在排队上市[1] 研发计划 - 公司会研发人形机器人关节但不生产[2]

关于汉宇集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 致：汉宇集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派邓洁律师、张娟律师（下称"本律师"）出席汉宇集 团于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及汉宇集团 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）汉宇集团董事会于 2023 年 8 月 30 日在指定媒体上刊登了《汉宇 集 ...