公司财务与经营状况 - 公司2023年营业收入为558,195,980.29元，同比下降28.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-100,230,449.54元，同比改善15.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为10,480,417.49元，同比大幅改善110.71%[11] - 2023年末资产总额为1,266,978,860.14元，同比下降14.23%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为507,982,095.03元，同比下降20.54%[11] - 2023年第四季度营业收入为133,538,924.45元，为全年最低[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-76,605,936.11元，为全年最低[14] - 2023年非经常性损益项目合计14,442,595.58元，主要为政府补助和其他营业外收入[16] - 公司2023年全年建筑行业需求降低，全国房地产开发投资同比下降9.6%[46] - 公司2023年股权激励计划中，3名激励对象因在激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票被取消资格[129] - 公司2023年股权激励计划首次授予第二类限制性股票，授予价格为2.80元/股[130] - 公司2023年股权激励计划中，董事、高级管理人员共获得740,000股限制性股票[130] - 公司2023年不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[132] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[134] - 公司财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷，财务报告重要缺陷数量为0，非财务报告重要缺陷数量为0[137][138] - 大信会计师事务所出具的标准无保留意见，确认公司在2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[138] - 公司2023年报告期末在职员工总数为572人，其中母公司386人，主要子公司186人[122] - 公司员工专业构成为：生产人员291人，销售人员73人，技术人员73人，财务人员18人，行政人员117人[122] - 公司员工教育程度为：博士2人，硕士8人，本科111人，大专151人，中专及以下300人[122] - 公司2024年度培训计划包括中高层管理人员创新思维和企业战略管理培训，营销人员新产品知识和客户关系管理培训，生产系统员工安全生产管理和新工艺技术培训[125] - 公司薪酬政策包括基本工资及绩效奖金，高级管理人员薪酬由薪酬委员会依据上一年度企业总体经营业绩确定[123] - 公司独立董事在报告期内未对议案提出反对意见，并为公司发展战略和治理提出积极建议[118] - 公司审计委员会在2023年审议通过了2022年度审计报告、2023年度财务及内控审计机构聘请、2023年第一季度报告、2023年半年度报告及摘要、2023年第三季度报告[120][121] - 公司战略委员会在2023年审议通过了2023年经营计划[119] - 公司薪酬与考核委员会在2023年审议通过了2023年度高级管理人员薪酬议案[119] - 公司提名委员会在2023年审议通过了聘任公司副总经理兼董事会秘书及证券事务代表的议案[119] - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[127] - 公司2023年共召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，均按规定程序进行[99] - 公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开董事会议6次[99] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会，各委员会积极审议有关事项并提供专业意见[99] - 公司独立董事在报告期内未对董事会审议的各项议案及相关事项提出异议[100] - 公司第五届监事会设监事5名，其中职工监事3名，监事会人数和构成符合法律法规要求[100] - 公司建立了公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[100] - 公司在业务、人员、财务、资产等方面独立，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系[102] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照法律法规和公司章程选举产生，不存在控股股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况[102] - 公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的财务核算体系[102] - 公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况[102] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为32.35%，审议通过了包括2022年度财务决算报告、利润分配预案、关联交易计划等多项议案[104] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.48%，审议通过了修改公司章程及办理工商变更登记的议案[105] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.99%，审议通过了授权董事长负责2024年度银行借款融资事宜及修订公司部分治理制度的议案[105] - 公司董事长兼总经理姜艳持有85,558,854股，持股数量未发生变化[106] - 公司董事、副总经理周全凯持有689,799股，持股数量未发生变化[106] - 公司董事蒲云军持有1,112,231股，持股数量未发生变化[106] - 公司董事巴栋声持有40,680股，持股数量未发生变化[106] - 公司董事会秘书蔡蔓丽因个人原因于2023年1月20日辞去副总经理、董事会秘书职务[107] - 公司于2023年1月20日聘任何红宇为新的董事会秘书、副总经理[108] - 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[109] - 公司第五届监事会由5名监事组成[109] - 公司高级管理人员4名，包括总经理姜艳、副总经理周全凯、董事会秘书何红宇、财务总监喻明振[109] - 姜艳女士担任公司董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理工作[109] - 周全凯先生担任公司董事、副总经理，分管公司经营、生产与采购工作[109] - 蒲云军先生担任公司董事、物流采购总监，主要负责采购与物流工作[109] - 姜勇先生担任公司董事、销售总监，主要负责表面活性剂相关产品的市场推广与销售工作[110] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年税前报酬总额为190.03万元[116] - 公司第五届董事会第八次会议于2023年1月20日召开，第九次会议于2023年4月26日召开[116] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10,480,417.49元，同比增长110.71%，主要由于经营活动现金流出减少[66] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为-38,517,093.38元，同比下降215.22%，主要由于投资活动现金流出增加和现金流入减少[67] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为17,239,577.54元，同比增长183.40%[66] - 2023年公司应收账款占总资产比例为23.12%，较2022年的22.13%有所增加[70] - 2023年公司存货占总资产比例为14.02%，较2022年的12.95%有所增加[71] - 2023年公司短期借款占总资产比例为44.17%，较2022年的37.53%显著增加[73] - 2023年公司报告期投资额为13,000,000.00元，与上年同期相比无变化[74] - 2023年公司资产减值损失为-13,982,520.17元，占利润总额比例为14.85%，主要由于存货计提跌价准备形成[68] - 2023年公司信用减值损失为-25,365,714.75元，占利润总额比例为26.94%，主要由于应收账款计提信用损失形成[68] - 四川恒泽建材有限公司总资产为190,992,570.12元，净资产为42,731,045.29元，营业收入为33,980,098.67元，净利润为31,931,298.29元[82] - 盘锦科隆精细化工有限公司总资产为357,193,964.95元，净资产为64,736,231.25元，营业收入为244,294,495.85元，净利润为39,749,656.18元[83] - 沈阳华武建筑新材料科技有限公司总资产为149,271,225.87元，净资产为3,666,150.59元，营业收入为51,706,995.27元，净利润为19,679,019.05元[84] - 公司2023年研发投入金额为17,715,457.29元，占营业收入比例为3.17%，较2022年的3.22%有所下降[66] - 研发费用同比下降30.50%，从13,086,485.67元降至9,094,765.78元[62] - 研发人员数量同比下降8.45%，从71人降至65人[65] - 公司主要研发项目包括合成光固化活性稀释剂、减水剂改进项目、高端氧化铈抛光粉等，旨在增加公司利润和市场竞争力[62][63][64] - 公司2023年营业收入为558,195,980.29元，同比下降28.46%[51] - 混凝土外加剂行业营业收入为388,684,551.98元，同比下降28.98%[51] - 商品混凝土行业营业收入为39,808,600.47元，同比增长7.01%[51] - 聚羧酸减水剂单体营业收入为295,440,476.68元，同比下降26.75%[51] - 苯醚系列产品营业收入为69,679,665.16元，同比增长11.14%[51] - 公司研发的高性能混凝土用纳米早强剂、新型固体无碱液体速凝剂等新产品有望在未来形成更高的销售业绩[49] - 公司碱性制氢电极产品中试成功，与各大电解槽厂商积极对接，推进产品应用[49] - 公司自主研发的水性环保型涂料中间体项目建设完成，项目占地面积3500平方米，新建车间及配套用房总面积6100平方米[49] - 公司拥有2位博士及6名硕士研究生，在精细化学品领域进行技术研发，提升公司综合研发管理实力[50] - 混凝土外加剂行业销售量同比下降23.91%，从92,704.33吨降至70,537.60吨[59] - 混凝土行业销售量同比增长16.37%，从325,106.71吨增至378,341.35吨[59] - 其他行业生产自用量同比下降38.08%，从3,013.40吨降至1,865.90吨[59] - 公司前五名客户合计销售金额为155,346,957.10元，占年度销售总额的27.83%[61] - 公司前五名供应商合计采购金额为326,948,448.32元，占年度采购总额的65.15%[61] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司详细描述了经营中存在的风险及应对措施，投资者应关注相关内容[2] - 公司2023年年度报告由法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章[4] - 公司2023年年度报告全文经公司法定代表人签字和公司盖章[5] - 公司2023年年度报告在中国证监会指定报刊上公开披露过[5] - 公司2023年年度报告包含会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[5] - 公司2023年年度报告备查文件备置于公司证券部办公室[5] - 公司2023年年度报告由董事长姜艳签署[5] - 公司2023年年度报告包含重要提示、目录和释义[3] - 公司2023年年度报告包含公司简介和主要财务指标[3] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括聚醚单体、聚羧酸系高性能减水剂、苯醚系列产品和丙烯酸羟基酯等环氧乙烷衍生品[20] - 聚羧酸减水剂广泛应用于高速公路、高速铁路、码头、桥梁、核电等各种大型工程及民用建筑[23] - 聚羧酸减水剂具有高减水率、良好的保坍性、优异的工作性和广泛的适应性[24] - 公司专注于高端TPEG的研发、生产、销售，TPEG减水剂减水率高、保坍性好，适用范围广泛[22] - 聚羧酸减水剂浓缩液（SPF-100系列）具有极高的减水率、优异的保坍性和良好的粘聚性[25] - 聚羧酸专用保坍剂浓缩液（SPS-100系列）适用于远距离运输、高温环境、水泥适应性差的各种施工难度大的工程[25] - 粉体减水剂适用于高速铁路、交通工程、水力、电力、桥涵、港口等基础设施，具有高减水、高保坍性[25] - 公司生产的碳酸乙烯酯（EC）主要用于锂离子电池电解液中，作为主要溶剂，能够提高锂电池性能[26][27] - 公司生产的脱硝催化剂广泛应用于燃煤电厂、玻璃窑炉、水泥行业等，具有抗压耐磨、耐碱金属及砷、汞等毒物的特性[27][28] - 公司内燃机尾气净化处理系统的NOx净化率超过90%，氨逃逸小，使用尿素作为还原剂安全可靠[30] - 公司生产的纳米氧化铈产品规格为50-200nm，可应用于芯片制程、高端光学玻璃抛光、化妆品抗紫外添加剂等领域[31] - 公司销售模式以直销为主，经销为辅，主要客户包括减水剂复配企业、商品混凝土供应商、基础建设方等[32] - 报告期内，公司通过优化管理模式和技术创新，产品销量有所上升[32] - 公司主要原材料环氧乙烷的采购额占采购总额的55.67%，上半年平均价格为5,635.09元，下半年为5,395.95元[33] - 能源采购价格占生产总成本的30%以上[34] - 公司新型聚醚单体在原有产品基础上进一步优化，提高了产品性能[35] - 聚羧酸减水剂聚醚单体设计产能为10.5万吨，产能利用率为65.00%[43] - 聚羧酸减水剂水剂设计产能为8万吨，产能利用率为50.00%[43] - 聚羧酸减水剂粉剂设计产能为0.3万吨，产能利用率为65.00%[43] - 乙二醇苯醚系列产品设计产能为0.6万吨，产能利用率为80.00%[43] - 丙烯酸羟基酯设计产能为0.5万吨，产能利用率为50.00%[43] - 表面活性剂设计产能为0.6万吨，产能利用率为60.00%[43] - 公司因主要原材料供应商辽阳石化大检修停产60天，2023年3月28日开始逐步停产检修，6月9日恢复生产[43] - 碳酸乙烯酯作为锂电池电解液的重要添加剂，需求量迅速增加，公司产品达到电子级标准[41] - 公司产品乙二醇苯醚及丙二醇苯醚已通过欧莱雅、联合利华等公司的合格供应商认证，并出口欧洲、东南亚等地[38] - 公司拥有多项自主知识产权技术，包括聚醚单体合成、聚羧酸减水剂合成及复配、喷雾干燥技术等[36][37][38] - 公司聚羧酸系高性能减水剂相关产品已通过中铁铁路产品CRCC认证[45] - 公司投资1000万元设立温州矩阵纵横四号股权投资合伙企业，主要投资方向为东营昆宇电源科技有限公司[46] - 公司全资子公司辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司通过技术转让获得纳米氧化锌的生产技术及工艺，试生产产品得到客户认可[46] - 公司全资子公司四川恒泽建材有限公司中标多个工程项目并签订采购供应合同，包括“南通至宁波高速铁路项目”等[46] - 公司2023年被国家工信部评为国家级绿色工厂[45] - 公司2022年被国家工信部评为专精特新“小巨人”企业[45] - 公司与中国科学院、中国建材总院、沈阳化工研究院等科研单位和高校建立产学研战略联盟[45] - 公司管理团队拥有超过20年的环氧乙烷精细化工新材料行业的生产管理经验[45] - 公司产品应用数据库覆盖我国全部省级区域及多个国家，包括美国、俄罗斯、印度等[45] - 2024年基建投资预计保持增长，但增速可能放缓，新能源、生态环保等领域将快速发展[85] - 2025年我国铁路营业里程规划达到17.5万公里以上，其中高速铁路3.8万公里左右，推动聚羧酸系减水剂快速增长[86] - 2024年公司计划加大国际市场开发力度，预计对外承包工程业务增速将高于国内业务增速[86] - 公司计划通过投资并购、引入战略投资者等方式实现资产和规模的迅速扩张[87] - 公司将继续关注新能源领域发展，特别是新能源汽车及动力电池市场[89] - 公司计划开拓UV光固化聚醚和碱性制氢电极市场，寻求新的利润增长点[89] - 公司将继续关注新材料领域，特别是与现有产业相符的并购方向[89] - 公司自主研发的碱性制氢电极产品，可提高析氢电极活性，降低析氢能耗，未来将推动氢能产业发展[90] - 公司通过技术转让获得纳米氧化锌生产技术及工艺，生产过程绿色环保，无三废产生[90] - 公司将继续加大研发投入，重点开发高性能混凝土用纳米早强剂、新型固体无碱液体速凝剂等新产品[92] - 公司面临主要原材料环氧乙烷价格波动风险，已加强与国内主要供应商的战略合作以应对[93] - 公司聚羧酸减水剂系列产品市场竞争加剧，计划通过技术创新和国际市场拓展提升竞争力[95] - 公司战略转型过程中面临管理风险，需不断调整以适应业务发展需求[95] - 公司已收购的全资子公司将保持独立运营，但存在整合和协同效应不确定性[95] - 公司面临安全生产和环保风险，需加强资源投入和运行管理以符合新法规要求[95] 公司环保与安全生产 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，并遵守多项环境保护相关

2023 年度关联交易及 2024 年度关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度关联交易情况 1、2023 年度内，公司与关联方未发生产品或服务采购、销售、租赁等与 生产经营直接相关的关联交易，未发生资金往来、拆借等关联交易；2023 年度 内公司与关联方仅发生如下关联交易： （一）关联担保 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-023 辽宁科隆精细化工股份有限公司 公司在获得上述额度的融资时，除以公司自有资产为以上融资提供抵押、 质押等担保措施外，公司控股股东及实际控制人姜艳女士拟将根据每笔债务的 实际情况及债权人的具体要求为上述融资提供个人连带责任担保。本次关联担 保额度的有效期为自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开 日止，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。 | 担保方 | 被担保方 担保金额 | 担保起始日 担保到期日 | 担保是否已 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 经履行完毕 | | 姜艳 | 辽宁科 ...

大信审字[2024]第 11-00098 号 辽宁科隆精细化工股份有限 公司 审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一打"或进入"控制婴干燥料签装|张春平台（http://zec.mri.gov.cn） 【 WUYIGE Certified Public Accountants LLF 电话 Telephone: +86 10 /82330558 1 日 15/F Xuevuan International No 1Zhichun Road Haidian Dist Beljing China 100083 Tower 传真Fax: +86 (10) 82327668 Internet: www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第11-00098 号 辽宁科隆精细化工股份有限公司全体股东; 一、审计意见 (一) 应收账款减值 l. 事项描述 如财务报表附注五(三)应收账款所述,截至2023年12月31日,贵公司应收账款账面余额 50. 496.83万元,公司管理层已计提杯账准备 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议。 1、发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面、邮件方式通知 各位董事； 2、会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午； 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-018 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、会议主持人：董事长姜艳女士； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》（议案 2） 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》（议案 1） 3、会议召开地点：公司二楼会议室； 该项议案无需提交股东大会审议。 4、会议召开方式：现场会议方式召开； 5、会议出席情况：本次会 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-020 二、公司未分配利润的用途和计划 公司留存未分配利润主要用于市场开拓及投入、技术研发、及相关产业资源 的整合、对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产 经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来 的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。 三、 审议程序及相关意见说明 1、独立董事专门会议意见 重要内容提示： 1、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配的预 案》：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议审议通过了《2023 年度利润分配的预案》，为了充分保护广大投资者的 利益，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度不进行利润分配的原因 1、根据《公司章程》 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入138,973,187.50元，较上年同期减少6.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,027,818.26元，较上年同期减少51.23%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,180,642.88元，较上年同期减少230.01%[4] - 本报告期末总资产1,174,248,799.60元，较上年度末减少7.32%[4] - 资产总计期末余额为11.74亿元，期初余额为12.67亿元，较期初减少7.32%[21] - 负债合计期末余额为6.73亿元，期初余额为7.47亿元，较期初减少9.81%[22] - 所有者权益合计期末余额为5.01亿元，期初余额为5.20亿元，较期初减少3.63%[22] - 营业总收入本期发生额为1.39亿元，上期发生额为1.49亿元，较上期减少6.39%[23] - 营业总成本本期发生额为1.53亿元，上期发生额为1.59亿元，较上期减少3.69%[23] - 营业利润本期亏损734.85万元，上期亏损523.41万元，亏损幅度扩大40.40%[24] - 利润总额本期亏损733.05万元，上期亏损517.86万元，亏损幅度扩大41.55%[24] - 净利润本期亏损910.84万元，上期亏损602.73万元，亏损幅度扩大51.12%[24] - 综合收益总额为 -910.84万元，上年同期为 -602.73万元[25] - 基本每股收益为 -0.0321元，上年同期为 -0.0206元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金较上期减少45.30%，主要因偿还贷款[7] - 应收款项融资较上期减少89.50%，因银行承兑汇票减少[7] - 预付款项较上期增加118.26%，因预付货款增加[7] - 货币资金期末余额为8869.67万元，期初余额为1.62亿元，较期初减少45.29%[20] - 应收票据期末余额为7521.18万元，期初余额为9686.60万元，较期初减少22.36%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.51亿元，上年同期为1.90亿元[27] - 经营活动现金流入小计为1.57亿元，上年同期为2.16亿元[27] - 经营活动现金流出小计为1.92亿元，上年同期为2.27亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3518.06万元，上年同期为 -1066.05万元[28] - 投资活动现金流入小计为300.51万元，上年同期无数据[28] - 投资活动现金流出小计为466.07万元，上年同期为424.56万元[28] - 筹资活动现金流入小计为3.76亿元，上年同期为1.70亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -5058.66万元，上年同期为380.73万元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,077[10] - 姜艳持股比例为30.08%，持股数量85,550,854股[10] - 姜艳持有无限售条件股份21,387,714股，为公司控股股东及实际控制人[11] - 周全凯期初限售股数517,349股，本期增加34,650股，期末限售股数551,999股[13] - 姜艳期初限售股数64,163,140股，期末仍为64,163,140股[14] 股份变动计划 - 2024年2月8日周全凯计划6个月内增持公司股份，金额不低于10万元且不超过20万元[13][15] - 2024年2月19日公司拟回购股份，资金总额不低于1000万元且不超过2000万元，预计回购股份数量1,538,462 - 3,076,923股，占比0.54% - 1.08%[16] - 2024年2月26日公司首次回购股份1,931,200股，占总股本比例0.68%，成交总金额9,999,725.20元[17] - 截至2024年2月29日，公司回购股份1,932,800股，占总股本比例0.68%，成交总金额10,007,933.20元[18] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,354,943.11元[6]

辽宁科隆精细化工股份有限 公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 11-00053 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 辽宁科隆精细化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性 是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是 否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部 控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他 ...

独立董事任职 - 高倚云、侯巧铭、刘冬雪2023年任职时间均为1月1日 - 12月31日[1][5][9] 独立性情况 - 高倚云、侯巧铭、刘冬雪2023年度均不存在影响独立性情形[3][7][11] 自查事项 - 自查涉及特定股东及亲属等相关情况[2] 报告发布 - 三份报告于2024年4月24日发布[4][8][12]

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价的方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 维护公司价值及股东权益，在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后、三年内 采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部 分股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元且不超过 2,000 万元（均含本数）。回购股份价格不超过人民币 6.50 元/ 股（含本数），按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数 量为 1,538,462 股—3,076,923 股，占公司股份总数的比例为 0.54%-1.08%，具 体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有 关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 26 日，首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购了公司的股份。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份 1,932,800 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.68%，最高成交价 为 5.28 元/股，最低成交价为 5.04 元/股，成交总金额为 10,007,933.20 元（不 含交易费用）。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-011 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购 ...