证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会现就提名刘冬雪为辽宁科隆精细化工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁科 隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘冬雪作为辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会提名为辽宁科隆精细化工 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月25日13:30召开[1] - 网络投票时间为12月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] 股权及登记时间 - 股权登记日为12月18日[3] - 会议登记时间为12月23日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 选举议案 - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》应选6人[4] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》应选3人[4] - 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[7] 其他要点 - 网络投票代码为350405，投票简称为科隆投票[16] - 会议联系电话为0419 - 5589876，传真为0419 - 5560902[12] - 授权董事长负责公司2025年度银行借款融资事宜[25]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会第十 五次会议的通知已于 2024 年 12 月 4 日送达各位监事,并于 2024 年 12 月 9 日在 公司二楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-052 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会 会议由监事会主席刘会军先生主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司 章程》及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 表决情况： 表决结果：其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会提名卢静女士、顾美佳女士为第六届监事会非职工代表监事候选人， 监事会认为上述候选人任职资格符合规定，上述候选 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高倚云作为辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会提名为辽宁科隆精细化工 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人侯巧铭作为辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会提名为辽宁科隆精细化工 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-053 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进 行董事会换届选举，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名姜艳、蒲云军、周全凯、 姜勇、侯宪超、张磊 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名侯巧铭、刘冬 雪、高倚云 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公 司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选 人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会现就提名侯巧铭为辽宁科隆精细化工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁科 隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 ...

人事变动 - 喻明振因个人原因辞去财务总监职务，原定期满日2024年12月24日[1] - 公司聘任王宁为财务总监，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 王宁1973年生，毕业于黑龙江工程学院，为注册税务师[5] - 2018年9月至今在公司任财务主管、经理[5] - 王宁未持股，无关联关系、处罚及禁止任职情形[2][5]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长、董事会秘书任副组长[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[12] - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[13] 处理原则与措施 - 信息处理原则有快速反应等[10] - 重大舆情处置措施含调查、沟通等[14] - 防范措施包括建媒体关系等[17] 保密与追责 - 涉密信息需保密，违规受处分[20] - 公司保留追究编造虚假信息媒体法律责任权利[20]