业绩总结 - 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%影响公司业绩[1] - 2023年营业总收入558,195,980.29元，较2022年减少28.46%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -100,230,449.54元，较2022年增长15.60%[3] - 2023年末资产总额1,266,978,860.14元，较2022年末减少14.23%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产507,982,095.03元，较2022年末减少20.54%[4] 新产品和新技术研发 - 公司子公司辽宁蓝恩获纳米氧化锌生产技术，产品试生产获客户认可[7] - 公司研发高性能混凝土用纳米早强剂等系列新产品[9] - 公司碱性制氢电极产品中试成功，与电解槽厂商对接测试[9] - 电子化学品领域纳米二氧化铈粉体及分散液已研发完成，具备小规模生产能力[10] - 精细化工领域水性环保型涂料中间体项目建成投产，项目占地3500平方米，新建车间及配套用房总面积6100平方米[10] 市场扩张和并购 - 公司投资1000万元与矩阵私募基金等设立矩阵纵横四号，投资昆宇电源[6][7] - 公司子公司四川恒泽中标多个工程项目并签订采购供应合同[8] 未来展望 - 公司未来采用“内涵式发展 + 外延式发展”并举战略[25] - 2024年公司聚焦精细化工领域升级业务并加大国际市场销售[26] - 2024年公司通过产融互动投资并购新兴业务[27] - 公司主要并购方向为新材料领域并关注氢能产业发展[27][28] - 公司自主研发碱性制氢电极产品可提高析氢电极活性、降低析氢能耗，借此完成产品产业化并延伸氢能产业链[29] - 辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司通过技术转让获纳米氧化锌生产技术，还将布局扩展纳米氧化铈市场[29] 其他新策略 - 对盘锦科隆、四川恒泽、沈阳华武等全资子公司发挥其市场化经营灵活度，保持战略发展方向一致[30] - 公司各销售片区做好现场管理等工作实现项目效益最大化，生产及职能部门降低成本实现效益最大化[30] - 公司将加大研发投入，研发高性能混凝土用纳米早强剂等系列新产品[30] - 公司完善优化用人机制，吸纳优秀人才，派送员工参加各类培训[31] - 2024年公司董事会做好股东大会召集等工作，审视公司发展战略[32] - 公司做好信息披露工作，加强与投资者沟通交流，建立完善投资者关系管理机制[32] - 公司健全规章制度，优化治理结构，加强内控和风险防范[33] - 公司推进发展战略，优化产品组合，培育核心竞争力和新增长点[34] 公司治理 - 2023年度公司共召开6次董事会会议[12] - 第五届董事会第八次会议于2023年1月20日审议通过副总经理兼董事会秘书任免等议案[12] - 2023年董事会召集组织的股东大会共召开三次[14] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日审议通过多项报告及议案[15] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月14日审议通过修改公司章程及工商变更登记议案[15] - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月7日审议通过银行借款融资及修订治理制度议案[15] - 公司独立董事履职期间未对议案提出反对意见，为公司发展提出积极建议[17] - 2023年战略委员会参与公司战略规划制定[18] - 2023年提名委员会召开一次会议审查高管任职资格[18] - 2023年薪酬与考核委员会召开一次会议审核薪酬事项[19] - 2023年审计委员会召开四次会议审议财务与内控等事项[20]

1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：科隆股份 证券代码：300405 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）摘要 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年 4 月 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"、"公司"、"本公司" 或"上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予 条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股 普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。 激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票 不得转让、用于担保或偿还债务等。 数 599 人（截至 2022 年 12 月 31 日）的 11.69%，包括公司公告本激励计划时在 公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及 董事会认为需要激励的其他人员。本期激励计划的预 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-019 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日送达各位监事，并于 2024 年 4 月 24 日在公 司二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及 相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《2023 年度监事会工作报告》。 该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 经审核，监事会 ...

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。公司同行业上市公 司审计客户 123 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议及 2022 年年 度股东大会审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年， 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。 二、 2023 年度审计会计师事务所履职情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深 ...

财务审计 - 同意2024年度继续聘请大信会计师事务所提供财务及内控审计工作[1] 利润分配 - 同意公司2023年度利润分配预案[2] 资金安排 - 预计2024年度申请银行借款和授信额度合计不超150000万元[3] 担保情况 - 截止2023年12月31日公司对外担保6100万元[4] - 截止2023年12月31日控股子公司对合并报表范围外公司担保总额为0元[4] - 截止2023年12月31日合计担保总额占2023年度合并报表净资产的11.73%[4] 激励调整 - 同意调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标相关事项[5]

业绩目标 - 首次授予限制性股票，2023年营收较2022年同比增20%[15] - 首次授予限制性股票，2024年营收较2023年同比增25%[16] - 首次授予限制性股票，2025年营收较2023年同比增45%[16] 考核相关 - 考核期为2023 - 2025年度，每年考核一次[13] - 激励对象考核分三档，归属比例不同[17] - 对考核结果有异议可3个工作日内申诉[12] 其他 - 董事会保留绩效考核记录至少五年[20] - 办法自股东大会审议通过之日起实施[25]

证券简称：科隆股份 证券代码：300405 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年 4 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等其他有关 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"科隆股份"、"公司"、"本公司" 或"上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予 条件的激励对象， ...

辽宁科隆精细化工股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 11-00054 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1号 学院国际大厦 22层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划 ...

人员数据 - 截至2023年底从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入15.78亿，服务超10000家公司[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，收费2.43亿[2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚3次等，33人受处罚[4] 保障措施 - 职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[8] 业务进展 - 2023年审计识别风险，配备团队[6][8] - 2022年取得信息安全服务一级资质证书[8]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会由5名监事组成，其中职工监事3名[7] - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] 内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 财务报告内部控制缺陷有认定标准[18] - 报告期内未发现财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 制度管理 - 公司制定《人力资源管理制度》等多项制度[10] - 制定《募集资金使用管理办法》等规定[13] 资金管理 - 募集资金专户于2019年12月注销，报告期未设新专户[13] - 审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[13] 信息披露 - 报告期内公司未发生重大会计差错更正，信息披露真实准确完整及时公平[17]