证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-037 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股权激励计划 （以下简称"激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年年 度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、第 五届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制 性股票的议案》，确定 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，向符合授予条件的 8 名 激励对象授予 16.30 万股第二类限制性股票，授予价格为 2.80 元/股。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会 第六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司 独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独立董事高倚云女士就提交股 东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京康达律师事 务所对本次激励计划出具 ...

股权激励计划时间节点 - 2023年4月26日董事会、监事会审议通过相关议案并发布激励对象名单等[10][11] - 2023年5月19日股东大会审议通过相关议案并授权董事会确定授予日[12][18] - 2023年5月31日董事会、监事会审议通过调整议案[12] - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过作废及调整议案[13][15] - 2024年5月16日股东大会审议通过调整业绩考核指标议案[16] - 2024年5月17日董事会确定预留授予日并授予股票[16][17][18][21] 授予情况 - 向8名激励对象授予16.30万股第二类限制性股票，授予价格为2.80元/股[16][17][21] 合规情况 - 公司财务报告及内控审计报告无否定或无法表示意见[23] - 公司上市后36个月内按规定进行利润分配[23] - 激励对象无违规不适当情形[24] - 本次激励计划预留授予已取得必要批准和授权且符合规定[28]

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议的通知已于 2024 年 5 月 11 日送达各位监事，并于 2024 年 5 月 17 日在公 司二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及 相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》，其 中同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员具 备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形；符合公司《2023 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的条件已成就。同意以 2024 年 5 月 17 日作为本次激励计划的预留授予日， 向符合预留授予条件的 8 名激励对象授予 16 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的 专门会议意见 作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第十六次会议审 议的相关事项于 2024 年 5 月 17 日召开专门会议进行了审核，具体情况如下： 关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的意见 我们认为：根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次股 权激励计划的预留授予日为 2024 年 5 月 17 日，该授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 公司预留授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合激励计划规定的激励对象范围，其 作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效、激励对象不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。 本次预留授予条件已满足，公司本次预留授予激励对象限制性股票符合《上 市公司股权激励管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定。 我 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-035 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式 举行，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会 议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决， 通过了以下决议： 审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》。 经董事会核查，公司股权激励计划的预留授予条件已成就。根据《上市公 司股权激励管理办法》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》的有关规定及 2022 年年度股东大会的相关授权，确定 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，向符 合授予条件的 8 名激励对象授予 16.30 万股第二 ...

激励计划规模 - 预留授予限制性股票总数为16.30万股[4] 激励对象情况 - 核心技术人员等8人获授占预留授予总数40.75%[4] - 核心技术人员等8人获授占草案公告时总股本0.06%[4] - 激励对象包括刘抚勇等8人[3] 激励规则限制 - 任何一名激励对象获授公司股票未超总股本1%[2] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[2] 激励对象排除 - 激励对象不包括独立董事、监事和外籍员工[2]

股权激励 - 监事会审核2023年股权激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象为核心技术（业务）人员等在职员工[2] - 以2024年5月17日为预留授予日[3] - 向8名激励对象预留授予16.30万股第二类限制性股票[3]

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2024-034 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 4、会议主持人：董事长姜艳女士。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 ...

会议信息 - 公司于2024年4月24日发布2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月16日13:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份87,828,864股，占比30.8851%[7] - 参加网络投票股东5名，持有股份826,880股，占比0.2908%[8] - 参加会议中小投资者股东10名，代表股份3,104,890股，占比1.0918%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意占出席会议所有股东所持股份99.9584％，中小股东同意占比98.8122％[13][14][16][17][18][19][23][24][26][28] - 《2023年度关联交易及2024年度关联交易计划的议案》同意1,955,779股，占比98.1492％[21] - 《关于调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》同意790,000股，占比95.5399％[27]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日13:30召开[1] - 网络投票时间为2024年5月16日[1] - 股权登记日为2024年5月8日[3] 投票信息 - 投票代码为350405，简称为科隆投票[15] - 深交所交易系统投票时间2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月16日9:15 - 15:00[19] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30等时段[7] - 登记地点为公司证券部（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号）[8] 会议联系 - 会议联系电话为0419 - 5589876，传真为0419 - 5560902[11] - 联系人为何红宇、喻靖博[11] 回避表决 - 姜艳、蒲云军对议案7回避表决[6] - 姜艳等4人对议案11回避表决且不得接受委托投票[6] 提案相关 - 股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[22] - 各选项在“同意”等栏中选一项，多选无效[23] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章签字[23]