增持计划 - 周全凯拟2024年2月8日起6个月内增持10 - 20万元[3] - 增持计划时间过半，已增持46,200股，金额199,781元[3][9] 持股情况 - 2024年2月8日持有689,799股，占总股本0.24%[4] - 增持前占0.243%，后占0.259%[10] 风险与承诺 - 增持计划可能因资金等因素无法完成[8] - 符合规定，承诺增持及法定期限内不减持[11]

股份回购方案 - 2024年2月19日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[2] - 回购价不超6.5元/股，预计回购1538462 - 3076923股，占比0.54% - 1.08%[2] - 实施期限自通过日起不超3个月[2] 回购进展 - 2024年2月26日首次回购[3] - 截至4月30日，回购1932800股，占比0.68%[4] - 截至4月30日，最高成交价5.28元/股，最低5.04元/股[4] - 截至4月30日，成交总金额1007933.20元（不含费用）[4]

激励计划调整 - 2023年4月审议通过激励计划相关议案并公示名单[1][2] - 2023年5月取消3名激励对象资格[3] - 2023年5月审议通过调整激励计划及授予议案[3] - 2024年4月审议通过调整业绩考核指标及作废部分股票议案[4] 业绩指标调整 - 调整前2024、2025年营收较2022年同比增长目标为26%、32%[6] - 调整后2024、2025年营收较2023年同比增长目标为25%、45%[7][8] 股票作废情况 - 因3名激励对象离职作废9万股限制性股票[11] - 2023年度营收不达标作废93.3万股[11] - 共作废102.3万股第二类限制性股票[12] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为55,845万元[15] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为 - 19.97%[15] 调整相关意见 - 独立董事认为调整程序合法合规，同意调整[19] - 监事会认为调整有利于发挥激励作用，同意调整[20] - 本次调整尚需提交股东大会审议[22]

股权激励计划进展 - 2023年4月26日董事会、监事会审议通过2023年股权激励计划相关议案[10][11] - 2023年4月26日发布激励对象名单及独立董事公开征集投票权公告[11] - 2023年5月19日年度股东大会审议通过2023年股权激励计划相关议案[13] 限制性股票作废 - 3名激励对象离职，9万股限制性股票作废[18] - 2023年营收未达指标，93.3万股限制性股票作废[20] - 本次作废限制性股票合计102.3万股[20] 业绩考核指标调整 - 2024年4月24日董事会审议通过调整公司层面业绩考核指标议案[14] - 调整前2023 - 2025年业绩考核目标分别为营收较2022年同比增长20%、26%、32%[22] - 首次授予部分2023 - 2025年营收同比增长目标分别为20%、25%、45%[23] - 预留权益2024 - 2025年营收同比增长目标均为25%、45%[23] - 调整尚需提交股东大会审议批准[17][25]

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-028 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立 行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监 事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期，公司监事会共召开四次会议，均以现场会议方式召开。具体情况 如下： 会议决议刊登于 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。 1、 2023 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了 《2022 度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算 报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易计划的议案 》、《关于会计政策变更的议案》、 《2023 年第一季度报告》、《关于聘任公司 2023 年 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于 2024 年4月24日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》。为了更加客观、公 正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合 企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度对公司全资子公司四 川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）计提了长期股权投资减值准备， 现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、长期股权投资账面价值基本情况 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-022 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 评报字（2024）第 B00107 号﹜，根据评估报告显示，四川恒泽股权股东全部权 益评估价值 0 万元，与长期股权投资账面余额 2,927.45 万元比对后，存在减值 迹象，因此公司对四川恒泽的长期股权投资计提减值准备 2,927.45 万元。 三 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 辽宁科隆精细化工股份有限公司拟股权减值测试涉及的 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号久事大厦9楼 电话：021-63391088传真：021-63391116 电子邮箱：valuer@yinxincpv.com | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘要 | 2 | | 正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | 4 | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | 四、价值类型 11 | | | 五、评估基准日 11 | | | 六、评估依据 11 | | | 七、评估方法 | 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、评估假设 | 23 | | 十、评估结论 | 24 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 26 | | 十三、资产评估报告日 | 28 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 29 | | 附件 | 30 | 四川恒泽建材有限公司 100%股权可收回金额 资产评估报告 银信评报字（ ...

业绩总结 - 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%影响公司业绩[1] - 2023年营业总收入558,195,980.29元，较2022年减少28.46%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -100,230,449.54元，较2022年增长15.60%[3] - 2023年末资产总额1,266,978,860.14元，较2022年末减少14.23%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产507,982,095.03元，较2022年末减少20.54%[4] 新产品和新技术研发 - 公司子公司辽宁蓝恩获纳米氧化锌生产技术，产品试生产获客户认可[7] - 公司研发高性能混凝土用纳米早强剂等系列新产品[9] - 公司碱性制氢电极产品中试成功，与电解槽厂商对接测试[9] - 电子化学品领域纳米二氧化铈粉体及分散液已研发完成，具备小规模生产能力[10] - 精细化工领域水性环保型涂料中间体项目建成投产，项目占地3500平方米，新建车间及配套用房总面积6100平方米[10] 市场扩张和并购 - 公司投资1000万元与矩阵私募基金等设立矩阵纵横四号，投资昆宇电源[6][7] - 公司子公司四川恒泽中标多个工程项目并签订采购供应合同[8] 未来展望 - 公司未来采用“内涵式发展 + 外延式发展”并举战略[25] - 2024年公司聚焦精细化工领域升级业务并加大国际市场销售[26] - 2024年公司通过产融互动投资并购新兴业务[27] - 公司主要并购方向为新材料领域并关注氢能产业发展[27][28] - 公司自主研发碱性制氢电极产品可提高析氢电极活性、降低析氢能耗，借此完成产品产业化并延伸氢能产业链[29] - 辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司通过技术转让获纳米氧化锌生产技术，还将布局扩展纳米氧化铈市场[29] 其他新策略 - 对盘锦科隆、四川恒泽、沈阳华武等全资子公司发挥其市场化经营灵活度，保持战略发展方向一致[30] - 公司各销售片区做好现场管理等工作实现项目效益最大化，生产及职能部门降低成本实现效益最大化[30] - 公司将加大研发投入，研发高性能混凝土用纳米早强剂等系列新产品[30] - 公司完善优化用人机制，吸纳优秀人才，派送员工参加各类培训[31] - 2024年公司董事会做好股东大会召集等工作，审视公司发展战略[32] - 公司做好信息披露工作，加强与投资者沟通交流，建立完善投资者关系管理机制[32] - 公司健全规章制度，优化治理结构，加强内控和风险防范[33] - 公司推进发展战略，优化产品组合，培育核心竞争力和新增长点[34] 公司治理 - 2023年度公司共召开6次董事会会议[12] - 第五届董事会第八次会议于2023年1月20日审议通过副总经理兼董事会秘书任免等议案[12] - 2023年董事会召集组织的股东大会共召开三次[14] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日审议通过多项报告及议案[15] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月14日审议通过修改公司章程及工商变更登记议案[15] - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月7日审议通过银行借款融资及修订治理制度议案[15] - 公司独立董事履职期间未对议案提出反对意见，为公司发展提出积极建议[17] - 2023年战略委员会参与公司战略规划制定[18] - 2023年提名委员会召开一次会议审查高管任职资格[18] - 2023年薪酬与考核委员会召开一次会议审核薪酬事项[19] - 2023年审计委员会召开四次会议审议财务与内控等事项[20]

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-019 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日送达各位监事，并于 2024 年 4 月 24 日在公 司二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及 相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《2023 年度监事会工作报告》。 该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 经审核，监事会 ...