证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2024-034 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 4、会议主持人：董事长姜艳女士。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 ...

会议信息 - 公司于2024年4月24日发布2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月16日13:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份87,828,864股，占比30.8851%[7] - 参加网络投票股东5名，持有股份826,880股，占比0.2908%[8] - 参加会议中小投资者股东10名，代表股份3,104,890股，占比1.0918%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意占出席会议所有股东所持股份99.9584％，中小股东同意占比98.8122％[13][14][16][17][18][19][23][24][26][28] - 《2023年度关联交易及2024年度关联交易计划的议案》同意1,955,779股，占比98.1492％[21] - 《关于调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》同意790,000股，占比95.5399％[27]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日13:30召开[1] - 网络投票时间为2024年5月16日[1] - 股权登记日为2024年5月8日[3] 投票信息 - 投票代码为350405，简称为科隆投票[15] - 深交所交易系统投票时间2024年5月16日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月16日9:15 - 15:00[19] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30等时段[7] - 登记地点为公司证券部（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号）[8] 会议联系 - 会议联系电话为0419 - 5589876，传真为0419 - 5560902[11] - 联系人为何红宇、喻靖博[11] 回避表决 - 姜艳、蒲云军对议案7回避表决[6] - 姜艳等4人对议案11回避表决且不得接受委托投票[6] 提案相关 - 股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[22] - 各选项在“同意”等栏中选一项，多选无效[23] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章签字[23]

增持计划 - 周全凯拟2024年2月8日起6个月内增持10 - 20万元[3] - 增持计划时间过半，已增持46,200股，金额199,781元[3][9] 持股情况 - 2024年2月8日持有689,799股，占总股本0.24%[4] - 增持前占0.243%，后占0.259%[10] 风险与承诺 - 增持计划可能因资金等因素无法完成[8] - 符合规定，承诺增持及法定期限内不减持[11]

股份回购方案 - 2024年2月19日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[2] - 回购价不超6.5元/股，预计回购1538462 - 3076923股，占比0.54% - 1.08%[2] - 实施期限自通过日起不超3个月[2] 回购进展 - 2024年2月26日首次回购[3] - 截至4月30日，回购1932800股，占比0.68%[4] - 截至4月30日，最高成交价5.28元/股，最低5.04元/股[4] - 截至4月30日，成交总金额1007933.20元（不含费用）[4]

激励计划调整 - 2023年4月审议通过激励计划相关议案并公示名单[1][2] - 2023年5月取消3名激励对象资格[3] - 2023年5月审议通过调整激励计划及授予议案[3] - 2024年4月审议通过调整业绩考核指标及作废部分股票议案[4] 业绩指标调整 - 调整前2024、2025年营收较2022年同比增长目标为26%、32%[6] - 调整后2024、2025年营收较2023年同比增长目标为25%、45%[7][8] 股票作废情况 - 因3名激励对象离职作废9万股限制性股票[11] - 2023年度营收不达标作废93.3万股[11] - 共作废102.3万股第二类限制性股票[12] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为55,845万元[15] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为 - 19.97%[15] 调整相关意见 - 独立董事认为调整程序合法合规，同意调整[19] - 监事会认为调整有利于发挥激励作用，同意调整[20] - 本次调整尚需提交股东大会审议[22]

股权激励计划进展 - 2023年4月26日董事会、监事会审议通过2023年股权激励计划相关议案[10][11] - 2023年4月26日发布激励对象名单及独立董事公开征集投票权公告[11] - 2023年5月19日年度股东大会审议通过2023年股权激励计划相关议案[13] 限制性股票作废 - 3名激励对象离职，9万股限制性股票作废[18] - 2023年营收未达指标，93.3万股限制性股票作废[20] - 本次作废限制性股票合计102.3万股[20] 业绩考核指标调整 - 2024年4月24日董事会审议通过调整公司层面业绩考核指标议案[14] - 调整前2023 - 2025年业绩考核目标分别为营收较2022年同比增长20%、26%、32%[22] - 首次授予部分2023 - 2025年营收同比增长目标分别为20%、25%、45%[23] - 预留权益2024 - 2025年营收同比增长目标均为25%、45%[23] - 调整尚需提交股东大会审议批准[17][25]

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-028 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立 行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监 事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期，公司监事会共召开四次会议，均以现场会议方式召开。具体情况 如下： 会议决议刊登于 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。 1、 2023 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了 《2022 度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算 报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易计划的议案 》、《关于会计政策变更的议案》、 《2023 年第一季度报告》、《关于聘任公司 2023 年 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于 2024 年4月24日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》。为了更加客观、公 正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合 企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度对公司全资子公司四 川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）计提了长期股权投资减值准备， 现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、长期股权投资账面价值基本情况 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-022 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 评报字（2024）第 B00107 号﹜，根据评估报告显示，四川恒泽股权股东全部权 益评估价值 0 万元，与长期股权投资账面余额 2,927.45 万元比对后，存在减值 迹象，因此公司对四川恒泽的长期股权投资计提减值准备 2,927.45 万元。 三 ...