证券代码：300405 证券简称：科隆股份 编号：2023-048 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购注销业绩补偿股份数量为 4,837,231 股，其中喀什新兴鸿溢创业投资 有限公司应补偿股份数量 3,869,787 股，喀什泽源创业投资有限公司应补偿股份数 量 967,444 股，均为有限售条件流通股，占回购前公司总股本 289,209,902 股的 1.673%。 本次业绩补偿的股份 4,837,231 股由公司以 1 元总价回购并注销。本次回购的 股份已于2023年 9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销 手续。 一、本次业绩补偿具体方案 2016 年 8 月 5 日，根据中国证监会《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公 司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1946 号），辽宁科隆精细化工股份有限公司（简称"公司"或 "科隆股份"）向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-049 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》，现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票： 本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股 ...

公司基本信息 - 公司为辽宁科隆精细化工股份有限公司，报告期为2023年上半年[1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 产品技术指标 - 聚羧酸泵送剂固含量不高于20%，折固掺量为水泥用量的0.1%－0.4%，减水率为20%－30%，使混凝土坍落度保持在200mm以上[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入2.89亿元，上年同期3.54亿元，同比减少18.46%[14] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润 - 1313.39万元，上年同期790.91万元，同比减少266.06%[14] - 2023年上半年归属上市公司股东扣非净利润 - 941.96万元，上年同期 - 1544.48万元，同比增长39.01%[14] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4457.38万元，上年同期 - 1.47亿元，同比增长130.32%[14] - 2023年上半年基本每股收益 - 0.0454元/股，上年同期0.0273元/股，同比减少266.30%[14] - 2023年上半年稀释每股收益 - 0.0454元/股，上年同期0.0273元/股，同比减少266.30%[14] - 2023年上半年加权平均净资产收益率 - 2.08%，上年同期1.03%，同比减少3.11%[14] - 2023年6月末总资产13.78亿元，上年度末14.77亿元，同比减少6.72%[14] - 2023年6月末归属上市公司股东的净资产6.26亿元，上年度末6.39亿元，同比减少2.06%[14] - 本报告期营业收入288,860,194.89元，上年同期354,272,879.70元，同比减少18.46%[37] - 本报告期营业成本265,612,141.93元，上年同期314,507,905.68元，同比减少15.55%[37] - 本报告期销售费用7,272,940.02元，上年同期10,521,674.08元，同比减少30.88%[37] - 本报告期管理费用23,324,824.73元，上年同期20,737,362.34元，同比增加12.48%[38] - 本报告期研发投入8,817,118.05元，上年同期11,568,776.74元，同比减少23.79%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额44,573,803.47元，上年同期 -147,025,644.57元，同比增加130.32%[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 - 371.43万元，其中债务重组损益 - 609.27万元，计入当期损益的政府补助194.92万元[16][17] 公司产品种类 - 公司产品包括聚羧酸减水剂、锂电池电解液、脱硝催化剂、环氧乙烷衍生品、电子化学品纳米二氧化铈粉体及分散液等[21][24][28] 产品原料及应用 - 聚醚单体烯基聚醚（TPEG系列）是生产聚羧酸减水剂的主要原料[22] - 公司生产的高纯度碳酸乙烯酯（EC）主要应用于锂离子电池电解液中[24] - 公司脱硝催化剂包括SCR蜂窝脱硝催化剂和烟气涂层催化剂[24][25] - 内燃机尾气净化处理系统NOx净化率超过90% [27] - 公司苯醚系列产品包括EPH、PPH，应用于水性涂料、油墨、洗涤剂[28] - 纺织印染助剂系列包括KLP、JFC，应用于纺织、印染皮革、造纸等[28] - 丙烯酸羟基酯系列包括HEMA、HPMA，应用于热固性涂料、树脂、造纸等[28] - 公司可生产50 - 200nm不同规格的纳米氧化铈产品[28] 销售模式 - 公司销售以直销模式为主，经销模式为辅[28] 子公司项目情况 - 公司全资子公司辽宁蓝恩环保科技有限公司一期建设年产500吨纳米氧化锌生产线，产品对大肠杆菌、葡萄球菌、念球菌的杀灭率可达到99.99%[30] - 公司《年产2万吨水性环保型涂料中间体项目》占地面积3500平方米，新建车间及配套用房总面积6100平方米，2023年上半年建设完成、计划投产[32] 研发团队 - 公司拥有一位博士及8名硕士研究生在精细化学品领域进行技术研发[33] 项目中标情况 - 公司在国家基建工程项目上，已中标“云南滇中引水工程项目”“包银高铁工程项目”等项目并签订采购供应协议，主营产品聚羧酸系减水剂应用于高铁、高速等项目[29] - 公司全资子公司四川恒泽建材有限公司中标“苍昭高速”“成都至自贡高速铁路工程”等工程项目并签订采购供应合同[30] 子公司产品市场情况 - 公司全资子公司盘锦科隆控股子公司辽宁科隆新材料有限公司生产的锂电池电解液原材料碳酸乙烯酯市场需求几近饱和，产品价格下降，公司按需生产，不再扩大投入[30] 新产品研发情况 - 公司积极研发高性能混凝土用纳米早强剂等系列新产品，有望形成更高销售业绩[32] - 公司电子化学品领域纳米二氧化铈粉体及分散液已研发完成，具备小规模生产能力，后续将根据市场需求扩大产能[32] - 公司精细化工领域自有研发的水性环保型涂料中间体和UV光固化聚醚产品已研发完成[32] - 公司实验室项目研发的碱性水电解槽电极制备可提高析氢电极活性，降低析氢能耗，公司借此延伸电极装备上下游产业链[32] 业务线财务数据关键指标变化 - 聚醚单体营业收入163,309,440.11元，同比增加0.29%，营业成本162,831,800.28元，同比增加12.29%，毛利率17.65%，同比减少4.54%[44][45] - 聚羧酸减水剂营业收入37,949,296.89元，同比增加18.05%，营业成本31,098,012.66元，同比减少31.56%，毛利率 -32.79%，同比增加1.50%[44][45] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金228,851,110.81元，占总资产比例16.61%，上年末212,272,931.90元，占总资产比例14.37%，比重增加2.24%[45] - 本报告期末应收账款309,144,064.75元，占总资产比例22.43%，上年末326,837,654.89元，占总资产比例22.13%，比重增加0.30%[46][47] 抵押情况 - 四川恒泽、盘锦科隆、沈阳华武抵押金额分别为641.23万元、724.41万元、1745.75万元，抵押期一年[52] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额700万元，未到期余额100万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [55] 子公司财务数据 - 盘锦科隆注册资本12685万元，总资产37192.03万元，净资产9502.67万元，营业收入12268.25万元，营业利润1289.22万元，净利润947.94万元[59] - 四川恒泽注册资本6000万元，总资产22398.17万元，净资产2122.19万元，营业收入1027.45万元，营业利润382.28万元，净利润280.56万元[59] - 沈阳华武注册资本5000万元，总资产17067.19万元，净资产1930.08万元，营业收入1656.54万元，营业利润533.84万元，净利润404.43万元[59] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临主要原材料供应及价格波动风险，加强与供应商合作应对环氧乙烷价格波动[61] - 公司面临市场竞争加剧风险，将开拓国际市场、推广新产品提高竞争力[62] - 公司战略转型面临管理风险，管理层需适应新要求[62] - 公司收购子公司面临整合风险，加强管控提高决策和抗风险能力[62] - 公司面临安全生产和环保风险，需加强资源投入和运行管理[63] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为32.36%，于2023年5月19日召开[65] 股权激励计划 - 2023年股权激励计划向激励对象授予360.00万股限制性股票，约占公司股本总额28,920.99万股的1.24%[67] - 首次授予331.00万股，约占公司股本总额的1.14%，占本次授予权益总额的91.94%[67] - 预留29.00万股，约占公司股本总额的0.10%，占本次授予权益总额的8.06%[67] - 首次授予的激励对象总人数为70人，约占公司全部职工人数599人的11.69%[67] - 调整后首次授予激励对象总人数由70人调整为67人，首次授予的第二类限制性股票数量由331万股调整为320万股，预留股票数量由29万股调整为40万股[68] - 2023年股权激励计划首次授予的授予日为2023年5月31日，授予价格为2.80元/股[68] 人员变动情况 - 蔡蔓丽于2023年1月20日因个人原因辞去高级管理人员（董事会秘书）职务[66] - 何红宇于2023年1月20日被聘任为高级管理人员（董事会秘书）[66] 项目环评及验收情况 - 年产5000吨热塑性聚酯弹性体项目于2009年4月15日取得环评批复，2011年1月19日取得环保验收批复[71] - 年产3万吨高性能混凝土用泵送剂改建项目于2011年12月29日取得环评批复，2014年10月24日取得验收批复[71] - 年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目于2011年3月15日取得环评批复，2018年5月28日取得验收批复[71] - 年产10000m³ SCR脱硝催化剂生产线建设项目于2014年6月20日取得环评批复，2018年12月23日取得验收批复[71] - 盘锦科隆年产10000吨锂离子电池材料碳酸乙烯酯项目于2019年12月16日取得环评批复，2021年7月完成环保自主验收[72] - 盘锦科隆年产3万吨环氧乙烷衍生物项目于2011年3月15日取得环评批复，2015年3月31日取得竣工环境保护意见函[72] 公司污染物排放情况 - 公司废水化学需氧量排放总量为8.39t/a，氨氮排放总量为1.79t/a[72] - 公司废气非甲烷总烃排放总量为0.683445t/a，氮氧化物排放总量为6.4t/a[72] - 公司废气二氧化硫排放总量为2.16t/a，颗粒物排放总量为3.44t/a[72] - 公司废气氨气排放总量为1.338105t/a[72] 环境治理投入情况 - 报告期内公司环境治理和保护投入64.24万元，环境保护税2.53万元[79] 环境应急预案情况 - 辽宁科隆精细化工股份有限公司于2022年5月20日编制突发环境事件综合应急预案，备案号为211004 - 2022 - 018 - H[78] - 盘锦科隆精细化工有限公司于2021年7月18日编制突发环境应急预案，备案编号为211100 - 2021 - 232 - M[78] 子公司污染物排放情况 - 盘锦科隆精细化工有限公司废水化学需氧量排放总量2.34t/a，氨氮排放总量0.017t，氨氮排放量0.09t/a，悬浮物排放量0.84t/a，环氧乙烷排放量0.0004t/a，非甲烷总烃排放量0.021t/a，化学需氧量0.61t[74] - 盘锦科隆精细化工有限公司废气排放口有5个，废气中氮氧化物50.2mg/m³、二氧化硫5.2mg/m³、颗粒物8.1mg/m³、硫化氢0.25mg/m³、环氧乙烷0.1mg/m³、非甲烷总烃20.4mg/m³[74] 公司环保处理措施 - 辽宁科隆精细化工股份有限公司污水经处理达标后排入园区管网进入辽阳宏伟信环水处理有限公司，非甲烷总烃用溶液吸收装置处理后排放，颗粒物经布袋、旋风、水膜除尘处置后排放[75] - 盘锦科隆精细化工有限公司生活污水在线监测后统一排放到盘山县污水处理厂，生产废气经尾气吸收塔处理后排放[76] 环境监测情况 - 辽宁科隆精细化工股份有限公司和盘锦科隆精细化工有限公司均委托第三方有资质单位进行环境监测[77] 社会责任履行情况 - 报告期内公司积极履行社会责任，在股东权益、人才培训、产品质量、环境保护等方面开展工作[82][83] 控股股东及相关方承诺遵守情况 - 科隆股份控股股东和实际控制人姜艳严格遵守非公开发行股票承诺，未发生违反承诺情形[84] - 2016年4月28日作出避免同业竞争承诺，截至报告期末承诺人严格遵守，未发生违反承诺情形[86] - 2016年4月28日作出保持上市公司独立性承诺，截至报告期末承诺人严格遵守，未发生违反承诺情形[89] - 2016年4月28日作出提供材料真实、准确、完整承诺，截至报告期末承诺人严格遵守，未发生违反承诺情形[89] - 2016年4月28日作出本次交易前持有的公司股份自一致行动人认购股份上市之日起十二个月内不转让承诺，截至报告期末承诺人严格遵守，未发生违反承诺情形[89] - 2016年4月28日作出减少及规范关联交易承诺，截至报告期末承诺人严格遵守，未发生违反承诺情形[89] - 2016年4月28日作出最近五年内未受过刑事处罚、行政处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁声明与承诺，截至报告期末承诺人严格遵守，未发生违反承诺情形[91] - 2016年4月28日作出最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任情形承诺，截至报告期末承诺人严格遵守，未发生违反承诺情形[92] - 2016年4月28日作出最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所处分情形承诺，截至报告期末承诺人严格遵守，未发生违反承诺情形[93] - 2016年4月28日作出内控制

根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议决 议，公司定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 13:00 在公司办公楼二楼会议室召开 2023 年 第一次临时股东大会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-046 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 13:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间 ...

根据公司与喀什新兴鸿溢创业投资有限公司（以下简称"喀什新兴鸿溢"）、喀什泽源创业 投资有限公司（以下简称"喀什泽源"）签署的《利润补偿协议》及 2020 年年度股东大会决议， 公司将以 1 元的总价回购注销喀什新兴鸿溢、喀什泽源 2019 年及 2020 年应补偿科隆股份的股 份 3,720,947 股（其中向喀什新兴鸿溢回购注销 2,976,759 股，向喀什泽源回购注销 744,188 股），占公司回购前总股本的 1.673%。 鉴于公司 2021 年度利润分配，上述回购注销的喀什新兴鸿溢及喀什泽源业绩补偿股份将 同比例增加（送红股及转增前回购注销总股份 3,720,947 股，资本公积转增股本后回购注销总 股份变更为 4,837,231 股）。待上述股份回购注销完成后，公司总股本由 289,209,902 股变更 为 284,372,671 股。 公司就公司全资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）原股东喀什新兴 鸿溢、喀什泽源及贾维龙、袁慧莉、刘瑛、贺泽生、薛彐英发行股份及支付现金方式购买资产 所作出的业绩补偿承诺未履行事宜向辽宁省辽阳市中级人民法院提起诉讼，2022 年 10 月 30 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-042 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式 举行，会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议 的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通 过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》（议案 1） 董事会认为：公司《2023 年半年度报告及摘要》的内容公允地反映了公司 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告及摘要》 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | 第二节 | 监事会 | | ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会第八 次会议的通知已于 2023 年 8 月 23 日送达各位监事,并于 2023 年 8 月 29 日在公 司二楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开 及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》 及相关法律法规进行认真审议，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《2023 年半年度报告及摘要》。 监事会全体监事认为：《2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，《2023 年半年度报告及摘要》真实、准确、 完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-043 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 四川恒泽建 材有 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《辽宁科隆精细化工股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关 议案进行了审查，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 关于公司 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外 担保情况的独立意见 2、公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议和 2022 年年度 股东大会审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，为全资子公 司四川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）、盘锦科隆精细化工有限公司 （以下简称"盘锦科隆")以及公司全资孙公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司 （以下简称"沈阳华武"）向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自 有资产抵质押担保的事项，担保总额度不超过人民币 1 ...