公司在任独立董事符念平先生、汪志刚先生及祝福冬先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 广东正业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东正业科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-027 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、微信和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 点 30 分以现场方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议由监事会主席胡建平先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度监事会工作情况详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报 ...

业绩总结 - 2023年末公司计提减值损失合计100,849,596.44元[3] - 应收款项本期计提减值损失 -21,095,924.82元，占净利润绝对值9.56%[5] - 合同资产本期计提减值损失4,457,118.70元，占比2.02%[5] 子公司情况 - 控股子公司正业玖坤拟计提20,918,636.66元商誉减值损失[6] - 全资子公司集银科技拟计提14,281,824.62元商誉减值损失[6]

业绩数据 - 2023年度营业收入75,828.84万元，同比下降23.44%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 -22,058.38万元，同比下降117.65%[3] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额 -7,529.98万元，同比下降13,272.79%[4] 项目进展 - 景德镇年产12,500吨光伏焊带项目2023年已接单生产并产生效益[6] - 屋顶分布式光伏项目总装机容量19,445.35kWp，总投资约10,131.58万元，一期3.4兆瓦预计2024年一季度并网发电[6] - 年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目，2023年7月一期1GW光伏组件生产设备投产[7] 研发成果 - 截止2023年12月31日，累计专利申请681件，授权专利539件，发明专利126件，软件著作权281件[8] - 承担国家重点研发项目8项、省市级研发项目30余项[8] - 主导或参与制定技术标准31项[8] - 荣获省市高新技术产品20余项[8] 会议情况 - 2023年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[14] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例5.40%，2022年年度及2023年第二、三次临时为35.35%或35.36%[14] - 2023年度董事会召开8次会议[15] - 2023年度战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开2、4、3、1次会议[17] 公司管理 - 2023年评估独立董事独立性，3位符合要求[12] - 2023年独立董事履职提建议[18] - 2023年加强信息披露和内幕信息管理[20] - 2023年5月与9月开展投资者交流活动，接受超25家机构调研[21] 未来规划 - 2024年7月1日起施行新《公司法》，公司将修订规章制度[23] - 2024年度第五届董事会任期届满，将换届选举[25] - 以换届为契机强化人才梯队建设[25] - 严格开展关联交易，杜绝关联方资金占用[26] - 2024年坚持党的领导，强化党建引领[27]

会议情况 - 2023年召开8次董事会，7次通讯会议、1次现场会议[6] - 2023年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[7] - 2023年战略委员会召开2次会议，审议通过3项议案[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过1项议案[11] 关联交易 - 2023年预计与合盛投资及其关联方销售交易总额2.895亿元，采购6500万元[18] 人员变动 - 2023年6月邓景扬辞去董事长等职务[23] - 2023年7月余笑兵当选董事长[23] - 2023年7月赵红云辞去副总经理等职务[23] - 2023年8月聘任朱和海担任董事会秘书[24][25] 其他事项 - 2023年续聘永拓会计师事务所为审计机构[22] - 2024年独立董事将继续履职[30]

财务表现 - 2024年第一季度，广东正业科技营业收入达1.89亿，同比增长24.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.13亿，同比增长63.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.91亿，同比下降60.63%[5] - 基本每股收益为-0.03元，同比增长62.50%[5] - 总资产为195.62亿，较上年末增长0.21%[5] - 非流动资产处置损益为90.60万，政府补助为145.39万[5] - 公司财务报表显示，期末货币资金为134,830,899.48元，较期初下降24.47%[14] 资产状况 - 应收款项融资增加34.8%，预付款项减少54.99%[8] - 营业成本增加34.34%，研发费用减少35.17%[8] - 资产减值损失减少105.45%，资产处置收益增加1106.08%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,585股，前十名股东中景德镇合盛产业投资发展有限公司持股最多，持股比例为22.13%[9] 经营活动 - 2024年第一季度，广东正业科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-59,065,321.40元，较上期下降60.63%[9] - 广东正业科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为189,209,677.29元，较上期152,501,350.47元增长[17] - 2024年第一季度营业总成本为212,207,219.86元，较上期189,744,325.01元增长[18] - 公司2024年第一季度净利润为-16,139,664.70元，较上期-32,116,268.40元有所改善[19] - 广东正业科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为188,431,566.61元，较上期略有下降[21] - 经营活动现金流出小计为247,496,888.01元，较上期有所增加[21] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-18,779,632.34元，较上期有所下降[22]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，通讯会议4次、现场会议4次[5] - 2023年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时股东大会[6] - 2023年审计委员会会议召开4次[8] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开1次[9] - 2023年提名委员会会议出席3次[9] - 2023年战略委员会会议出席2次[10] 关联交易 - 2023年预计与关联方销售商品等日常关联交易总额28950万元，采购6500万元[19] 人员变动 - 2023年6月19日邓景扬因工作调动辞职[24] - 2023年7月7日选举余笑兵为董事长[24] - 2023年7月26日赵红云因个人原因辞职[24] - 2023年8月30日聘任朱和海为董事会秘书[25] 审计与报告 - 2023年4月25日和5月18日续聘永拓会计师事务所[23] - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[22] 培训情况 - 2023年7 - 9月参加深交所创新成长学院培训[28] - 2023年11月参加广东证监局联合培训班[28] - 2023年12月参加深交所线上独立董事培训班[28] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[30]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司合并财务报表营业收入为75,828.84万元[8] - 2023年末公司资产总计19.52亿元，较年初18.08亿元增长8%[19] - 2023年末负债合计15.08亿元，较年初11.40亿元增长32%[21] - 2023年末股东权益合计4.45亿元，较年初6.68亿元下降33%[21] - 2023年度营业收入758,288,400.02元，较2022年度下降23.44%[26] - 2023年度营业利润亏损扩大147.77%，净利润亏损扩大130.85%[26] - 2023年经营活动现金流量净额为 -75,299,798.94元，2022年为571,631.27元[31] 市场扩张和并购 - 2023年公司子公司设立多家孙公司，如东莞正业精密工业有限公司等[48][49][50] - 2023年8月18日，深圳前海高瑞新能源有限公司注销[50] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面原值78,524.47万元，已计提减值准备78,524.47万元，账面价值0万元[8] - 2023年1月1日合并报表递延所得税资产较2022年增加1,589,831.91元[154] - 2023年1月1日合并报表递延所得税负债较2022年增加1,589,831.91元[154] - 货币资金期末余额为177,038,973.49元，期初余额为153,858,482.58元[163] - 应收票据期末账面价值为88,824,774.50元，期初为72,414,439.86元[164] - 应收账款期末净值合计479,370,037.56元，期初为564,977,824.27元[168] - 应收款项融资期末余额23,931,876.59元，期初余额35,056,200.04元[177] - 预付款项期末余额64,044,159.77元，期初余额14,738,773.68元[182] - 其他应收款期末余额10,787,069.30元，期初余额13,067,504.67元[185] - 存货期末账面价值为426,362,704.44元，期初为331,784,033.00元[195][196] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[152] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[155] - 企业所得税税率为15%、16.5%、25%[155] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映[4] - 审计将营业收入的确认和商誉减值测试识别为关键审计事项[8]

广东正业科技股份有限公司 二〇二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 Y o n g t u o C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 广东正业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东正业科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东正业 科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内 部 控 制 审 计 报 告 永证专字（2024）第 310139 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 （项目合伙人） 中国 • 北京 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十四日 2 内 ...

广东正业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 2023 年度，公司实现营业收入 75,828.84 万元，同比下降 23.44%，归属于 上市公司股东的净利润-22,058.38 万元，同比下降 117.65%；经营活动产生的 现金流量净额-7,529.98 万元，同比下降 13,272.79%。现将财务决算情况报告如 下： 一、财务状况 （一）主要资产情况及重要变动原因 公司截止 2023 年 12 月 31 日的总资产为 195,215.01 万元，相比年初增加 8%。 | | | | | | 重要变动的原因（变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 动幅度超出 30%及其 | | | | | | | 他重要变动） | | 货币资金 | 17,703.90 | 15,385.85 | 2,318.05 | 15.07% | | | 应收票据 | ...