证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-010 广东正业科技股份有限公司 一、对外担保的审批程序 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据合并报表范围内 的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司 2024 年度预 计提供担保额度合计 147,403 万元，其中为孙公司南昌正业科技有限公司（以下 简称"南昌正业"）新增担保额度人民币 9,235 万元。本次担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议为合并报 表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2024 年度预计担保总 额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相 关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披 露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》及相关公告。 二、本次对 ...

| （八）重大资产重组； | 及中国证监会认可的其他证券品种； | | --- | --- | | （九）公司股东大会决议主动撤回公司股 | （七）回购股份用于减少注册资本； | | 票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在 | （八）重大资产重组； | | 交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易 | | | 或者转让； | （九）股权激励计划； | | （十）股东大会以普通决议认定会对公司 | （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深 | | 产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事 | 圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所 | | 项； | 交易或者转而申请在其他交易场所交易或转 | | | 让； | | （十一） 法律、行政法规、部门规章、规 | | | 范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规 | （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产 | | 则》及深圳证券交易所其他规则、公司章程或 | 生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项； | | 者股东大会议事规则规定的其他需要以特别决 | （十二）法律法规、深圳证券交易所相关规定 | | 议通过的事项。 | 有关规定、公司章程或股东大会议事规则 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-009 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二临时股东大会的议案》，决定 于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 3 月 14 日 9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 14 日 ...

广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 的通知于 2025 年 2 月 19 日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发出，并 于 2025 年 2 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召 开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、 顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表 决。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-008 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的通知》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 ...

广东正业科技股份有限公司章程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党组织 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-007 三、备查文件 特此公告。 广东正业科技股份有限公司 广东正业科技股份有限公司董事会 关于出售部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟出售部分资产的议案》。公司在规定的国有产权交易中心以公开挂牌 转让的方式出售位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的在建工程（含对应 的土地使用权）（以下简称"标的资产"）。根据江西省产权交易所出具的产权 交易凭证，资产受让方为盛鸿科技发展（广东）有限公司（以下简称"盛鸿科技"）， 成交价格为 178,000,000.00 元，公司与盛鸿科技签署了《资产交易合同》。2024 年 8 月 2 日，双方已完成标的资产的不动产权过户手续。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 5 月 17 日、2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 ...

公司高管自愿降薪 - 公司党支部副书记及全体高级管理人员自愿降薪20%以优化成本结构并表明对公司未来发展的信心[2][5] - 降薪范围包括党支部副书记徐地华、总经理方志华、董事会秘书朱和海等6名高管[5][6] - 降薪措施将持续至公司实现连续两个季度净利润为正后终止[7] 2024年度业绩预告 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.9亿元至2.35亿元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2亿元至2.45亿元[7] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损2.2058亿元[8] 业绩亏损原因 - 行业下游投资需求处于调整期导致营业收入和毛利总额未达预期[10] - 光伏新能源板块出现负毛利[10] - 计提了较大金额的存货跌价准备主要来自设备板块的未验收设备、低毛利设备等[10] - 减记部分递延所得税资产导致所得税费用增加[11] 公司业务概况 - 主营业务为PCB检测设备、锂电X光检测设备、平板显示模组自动化设备等[11] - 属于锂电设备制造行业[11]

文章核心观点 - 正业科技预计2024年归母净利亏损，因行业下游需求调整、市场竞争加剧致营收和毛利未达预期，公司党支部副书记及高管自愿降薪 [1] 公司情况 - 正业科技1月20日晚发布业绩预告 预计2024年归母净利亏损1.9亿元 - 2.35亿元 上年同期亏损2.21亿元 [1] - 公司党支部副书记及全体高级管理人员承诺自愿降薪 降薪幅度为各承诺人员现任职务薪酬标准的20% [1] - 本次薪酬调整自本月起生效 持续至公司实现连续两个季度归属于上市公司股东的净利润为正后终止 [1] 行业情况 - 2024年度 行业下游投资需求仍处于调整期 市场竞争加剧 [1] - 受行业影响 公司整体营业收入、毛利总额未达预期 光伏新能源板块甚至出现负毛利 [1]

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.9亿元 - 2.35亿元，上年同期亏损2.2058亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2亿元 - 2.45亿元，上年同期亏损2.329亿元[3] 业绩亏损原因 - 2024年度行业下游投资需求处于调整期，市场竞争加剧，整体营业收入、毛利总额未达预期，光伏新能源板块负毛利[5] - 2024年度公司对存货等进行减值测试并计提减值准备，存货跌价准备影响较大[5] - 受行业市场竞争加剧等因素影响，公司减记部分递延所得税资产，减记金额计入所得税费用[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体财务数据以最终审计报告和2024年年度报告为准[7]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态化原则[5] 管理架构 - 由董事会领导，董秘负责，证券部执行[9] 策略措施 - 开展并购重组提升质量和价值[14] - 实施股权激励和员工持股计划[14] - 制定分红规划并积极分红[14] - 开展投资者关系管理工作[14] - 及时公平披露影响市值或决策的信息[15] - 适时开展股份回购和股东增持[17]