广东正业科技股份有限公司 营业收入扣除 专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是贵公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、 注册会计师的责任 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 专项审核报告 永证专字（2025）第 310099 号 广东正业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东正业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并 及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具永证审字（2025）第 110014 号审计报告。在对上述财务报表审计基 础上，我们审核了贵公司编制的《广东正业科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、 管理层和治理层的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公 ...

广东正业科技股份有限公司 二〇二四年十二月三十一日 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内 部 控 制 审 计 报 告 永证专字（2025）第 310100 号 广东正业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东正业科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东正业 科技股份有限公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有其固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东正业科技股份有限公司于 2024 年 ...

广东正业科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110014 号 广东正业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东正业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）合并及母公 司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司营业收入为71,073.67万元，同比下降6.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,346.05万元，同比下降1.30%[4] - 2024年营业收入为7.107亿元，同比下降6.27%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.235亿元，同比下降1.30%[23] - 2024年度公司营业收入71,073.67万元，同比下降6.27%[77] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-22,346.05万元，同比下降1.30%[77] - 2024年公司营业收入为7.107亿元，同比下降6.27%[87] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.235亿元，同比下降1.30%[87] 成本和费用（同比环比） - 2024年制造业直接材料成本占比80.24%，同比下降11.34%[99] - 2024年直接人工成本占比9.03%，同比上升31.01%[99] - 2024年财务费用同比增长45.45%，主要因新增融资租赁及贷款利息支出增加[103] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,839.76万元，同比上升75.57%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1839.76万元，同比改善75.57%[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额-1,839.76万元，同比上升75.57%[77] - 经营活动现金流入小计同比下降11.12%至846,391,931.66元，经营活动现金流出小计同比下降15.84%至864,789,560.27元[108] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加75.57%至-18,397,628.61元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少[108][109] 业务线表现 - 光伏新能源板块出现负毛利[4] - 高端新材料收入为2.033亿元，同比下降11.44%，占营业收入比重28.61%[90] - 光伏新能源收入为1.404亿元，同比增长107.91%，占营业收入比重19.75%[90] - 平板显示模组自动化收入为1.030亿元，同比下降30.15%，占营业收入比重14.49%[90] - X光检测自动化收入为0.951亿元，同比下降41.96%，占营业收入比重13.38%[90] 地区表现 - 华东地区收入为3.067亿元，同比增长9.00%，占营业收入比重43.16%[90] - 华南地区收入为2.243亿元，同比下降26.63%，占营业收入比重31.56%[90] 资产和减值损失 - 计提信用减值及资产减值损失合计10,120.88万元，其中存货减值损失7,666.07万元[6] - 减记递延所得税资产2,960.28万元[7] - 计提信用减值及资产减值损失合计10,120.88万元，其中存货减值损失7,666.07万元[78] - 减记递延所得税资产2,960.28万元[79] - 资产减值损失达-84,499,320.50元，占利润总额-37.44%，主要因计提存货跌价及固定资产减值准备[112] - 信用减值损失达-16,709,478.72元，占利润总额-7.40%，主要因计提应收账款坏账损失[112] 研发投入 - 公司2024年研发投入金额为46,321,563.74元，占营业收入比例为6.52%，较2023年的70,368,187.88元和9.28%有所下降[106] - 公司研发人员数量从2023年的518人减少至2024年的423人，同比下降18.34%，但研发人员占比从35.24%微增至35.76%[106] - 2024年本科及以上学历研发人员数量下降明显，其中本科从143人降至114人(-20.28%)，硕士从13人降至10人(-23.08%)[106] - 30岁以下研发人员数量从204人锐减至108人，降幅达47.06%，而30~40岁人员从277人增至283人(+2.17%)[106] - 公司研发支出资本化金额连续三年均为0元，资本化率保持0%[106][107] 技术突破 - 焊接技术领域取得突破，输出电流大于10万安培，焊接时间达10秒以上，产品合格率不低于98%[105] - 压铸件检测设备项目通过高精密旋转平台实现360度高精度旋转，提升X光检测设备在行业内的竞争力[104] - 散热片X光检查机开发了图像增强算法，可检测断胶、溢胶、异物等7类缺陷，拓展了公司无损检测产品线[104] - 半自动XRAY检查机(2.5D)项目实现定点倾斜跟随功能，能自动360度扫描成像，快速抢占2.5D检测市场[104] - 字符喷印PY900设备解决了喷印散墨、飞墨等5类技术问题，提升了喷印品质效率[104] 合同和项目 - 瑞浦能源全自动X-Ray电芯检测机合同总金额为6,592.92万元，已履行金额4,819.58万元，待履行金额1,773.34万元[95] - 江西龙盛汽车5万辆绿色智能汽车项目合同总金额9,787.57万元，已全额履行，本期确认销售收入725.93万元[95] - 江西合盛新材料设备采购项目合同总金额3,610.62万元，待履行金额3,610.62万元[95] - 重庆朗维机电5万辆绿色智能汽车焊装生产线项目合同金额5,929.2万元，已全额履行[97] - 无锡南方智能物流KD件制造车间项目合同金额3,070.8万元，已全额履行[97] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售额1.29亿元，占年度销售总额18.12%[102] - 前五名供应商合计采购金额1.69亿元，占年度采购总额23.17%[102] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流入小计同比激增2,551.79%至107,754,405.63元，投资活动现金流出小计同比增加210.56%至159,420,322.29元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降107.99%至-10,766,649.15元，主要因归还非金融机构借款[108][109] - 现金及现金等价物净增加额同比下降760.20%至-80,716,445.53元[108] - 报告期投资额同比下降65.56%至31,105,919.25元[119] 资产出售和剥离 - 公司出售东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧资产（含在建工程及土地使用权），交易对价不低于人民币160,320,346元（不含增值税）[124] - 公司转让江西正业科技有限公司100%股权，交易价格为91.53万元，该股权贡献的净利润为-1,537.22万元，占净利润总额的3.14%[125] - 公司转让景德镇正业新能源科技有限公司40%股权，交易价格为9.62万元，该股权贡献的净利润为-2,153.55万元，占净利润总额的-2.88%[125] - 公司清算并注销东莞市正业爱思达智能科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[129] - 公司转让江西正业科技有限公司股权，出表日净利润为-15,372,227.77元，及时止损有利于公司可持续发展[129] - 公司转让景德镇正业新能源科技有限公司股权，出表日净利润为-53,838,697.74元，及时止损有利于公司可持续发展[129] 子公司财务数据 - 深圳市集银科技有限公司总资产为278,053,252.11元，净资产为5,229,289.31元，营业收入为103,092,771.68元，净利润为-47,756,492.93元[128] - 景德镇正业新能源科技有限公司总资产为336,618,773.94元，净资产为-16,274,808.96元，营业收入为95,754,446.37元，净利润为-53,838,697.74元[128] 公司战略和计划 - 公司聚焦"工业检测智能装备"主航道，深耕锂电、平板显示、PCB三大行业，目标实现工业X射线检测技术向断层解析跨越[130] - 2025年公司将利用广东省链主企业政策，把握专精特新要求以提升竞争力和盈利能力[130] - 公司计划通过开源节流、降本增效策略创造更多利润，具体措施包括优化经营管理体系和资源整合[131][133] - 公司强调突破核心技术以形成行业差距和核心竞争力[134] - 公司计划聚焦核心大客户和细分市场，通过设备全生命周期管理增加利润来源[135][137] 风险管理 - 公司面临应收账款坏账风险，将优化客户结构和产品结构以提升应收账款质量[147] - 公司存在资金短缺风险，计划通过技术创新、应收账款催收和供应链优化应对[148] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[158] - 报告期内公司召开了12次董事会和7次监事会[158][160] - 独立董事专门会议召开了7次[158] - 公司股东大会召开1次年度会议和6次临时会议[157] - 公司向控股股东合盛投资出售子公司江西正业和正业新能源股权[161] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[160] - 公司建立了独立的财务核算体系及银行账户[170] - 公司高级管理人员未在控股股东关联企业兼职[169] - 公司资产与股东严格分离，无侵占情况[168] - 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[163] 股东大会参与情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.00%[174] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例降至9.04%[174] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例回升至35.39%[174] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为38.99%[174] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例仅为8.26%[174] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例为33.04%[174] 人事变动 - 徐田华现任董事、总经理，薪酬为120,199元[177] - 徐地明因个人原因辞去董事、副总经理职务，离任日期为2024年2月29日[178][180] - 胡建平因退休辞去监事会主席职务，离任日期为2024年6月28日[179][180] - 方志华被聘任为副总经理，日期为2024年4月8日[180] - 冯鑫被聘任为副总经理，日期为2024年4月8日[180] - 曹英被选举为监事会主席，日期为2024年6月28日[180] - 余笑兵自2023年7月起担任公司董事长[181] - 涂宗德自2021年12月起担任公司董事[182] - 顾智成自2021年12月起担任公司董事[183] 高管背景 - 方志华先生现任公司董事、总经理及法定代表人，曾任景德镇市国信节能科技股份有限公司总经理、董事、支部书记、董事长[184][194] - 朱和海先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任景德镇合盛产业私募投资基金管理有限公司总经理、法定代表人[185] - 徐田华先生现任公司资金部经理，2021年12月至2025年1月曾任公司董事、总经理[185][193] - 徐灿先生现任公司全资子公司深圳市集银科技有限公司法定代表人、总经理，2025年1月9日起任公司董事[186] - 符念平先生为公司独立董事，曾任华意压缩机股份有限公司董事长，享受国务院政府津贴专家[186] - 汪志刚先生为公司独立董事，现任江西财经大学法学院二级教授、博士生导师，兼任多家上市公司独立董事[187] - 祝福冬先生2020年11月至2025年1月9日任公司独立董事，现任东莞理工学院经济与管理学院副教授[188] - 吴志军先生2025年1月9日起任公司独立董事，现任江西财经大学经济与社会发展研究院首席研究员[189] - 曹英女士现任公司监事会主席，曾任江西国信中电电气新能源有限公司财务部副部长[190] - 王海涛先生2021年12月至2025年1月9日任公司监事，现任景德镇合盛产业投资发展有限公司党委委员、副总经理[192] 其他高管信息 - 朱和海先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书[195] - 张斯浩先生现任公司副总经理[195] - 冯鑫先生现任公司副总经理[197] - 范斌先生曾任公司副总经理，任期至2025年1月9日[197] - 路童歌先生现任公司财务总监[198] 控股股东关联 - 余笑兵在景德镇合盛产业投资发展有限公司担任党委书记、董事[199] - 涂宗德在景德镇合盛产业投资发展有限公司担任党委副书记、董事、总经理[199] - 顾智成在景德镇合盛产业投资发展有限公司担任运营管理部部长、风控法务部部长[199] - 曹英在景德镇合盛产业投资发展有限公司担任工会主席[199] - 王海涛在景德镇合盛产业投资发展有限公司担任党委委员、副总经理[199]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.63亿元，同比下降13.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为950.79万元，同比扭亏为盈增长184.28%[5] - 公司营业总收入同比下降13.8%，从189,209,677.29元降至163,064,497.17元[22] - 净利润由亏损16,139,664.70元转为盈利9,067,782.10元，实现扭亏为盈[23] - 归属于母公司所有者的净利润为9,507,892.12元，较上期亏损11,280,898.12元显著改善[23] - 基本每股收益从-0.03元提升至0.03元[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降44.70%至955.99万元[10] - 财务费用同比下降37.95%至461.30万元[10] - 营业总成本同比下降22.6%，从212,207,219.86元降至164,335,265.66元，其中研发费用降幅达44.7%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为72,621,269.11元，上期为126,970,082.99元，同比减少42.80%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为54,736,727.56元，上期为65,082,868.97元，同比减少15.90%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3726.30万元，同比改善163.09%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为1891.38万元，同比改善200.71%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为191,560,837.37元，上期为167,338,899.13元，同比增长14.48%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为37,262,981.77元，上期为-59,065,321.40元，实现扭亏为盈[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为18,913,781.35元，上期为-18,779,632.34元，同比增长200.73%[26][27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-20,134,136.90元，上期为61,860,970.09元，同比减少132.55%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为36,051,352.97元，上期为-15,971,356.69元，同比增长325.72%[27] - 期末现金及现金等价物余额为67,675,115.32元，较期初31,623,762.35元增长114.00%[27] - 处置固定资产、无形资产等长期资产收回的现金净额本期为20,006,101.35元，上期为220,580.00元，同比增长8969.47%[26] - 取得借款收到的现金本期为86,100,000.00元，上期为120,800,500.00元，同比减少28.73%[27] 资产和负债变动 - 总资产为14.80亿元，较上年度末下降2.80%[5] - 货币资金较年初增长33.7%至1.05亿元，主要因收到总部大楼转让款及收款状况转好[10] - 应收款项融资同比增长98.1%至2972.54万元，主要因银行承兑票据增加[10] - 公司货币资金期末余额为104,689,769.68元，较期初增加26,395,706.95元[18] - 应收账款期末余额为379,979,125.14元，较期初增加26,245,068.74元[18] - 存货期末余额为524,846,152.60元，较期初增加35,733,233.19元[18] - 固定资产期末余额为231,834,055.59元，较期初增加1,403,424.17元[18] - 短期借款增加1.6%，从239,846,158.40元增至243,674,612.35元[20] - 合同负债减少12.2%，从371,656,989.45元降至326,307,383.45元[20] - 资产总计下降2.8%，从1,522,195,189.21元降至1,479,554,916.96元[20] 非经营性损益 - 资产处置收益达1081.96万元，主要因总部大楼在建工程转让[10] - 信用减值损失同比增长61.2%，从4,124,690.76元增至6,647,247.93元[23] - 其他综合收益税后净额为955,691.97元，主要来自外币报表折算差额[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,542[13] - 景德镇合盛产业投资发展有限公司持股比例为22.13%，持股数量为81,230,361股，其中质押股份数量为39,721,085股[13] - 宿迁楚联科技有限公司持股比例为10.77%，持股数量为39,552,560股，其中质押股份数量为38,310,503股[13] - 徐田华期末限售股数为120,199股，较期初增加30,050股[15] - 王巍期末限售股数为107,320股，与期初持平[15] 公司治理变动 - 公司于2025年3月21日完成法定代表人变更，由余笑兵变更为方志华[16][17]

广东正业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 关于延期披露 2024 年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）原计划于 2025 年 4 月 18 日披露《2024 年年度报告》。由于年度报告复核工作量较大，根据审计机构目 前的审计进度，审计工作完成时间晚于预期，年度审计报告无法在原计划的时间 内出具。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告的质量 和信息披露的真实性、准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2024 年年度报告》及相关公告的披露时间延期至 2025 年 4 月 25 日，与公司《2025 年第一季度报告》预约的披露时间保持一致。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬 请谅解。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的 指定报纸和网站，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资 者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 证券代码：300410 证券简称：正 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-013 广东正业科技股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第二次会议和 2025 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东正业科技股份 有限公司章程》和《公司章程》修正案。 2025 年 3 月 14 日公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 变更公司法定代表人的议案》。董事会同意公司法定代表人由董事长余笑兵先生 变更为公司总经理方志华先生。 公司于近日完成了法定代表人变更、公司章程备案等工商登记手续，并取得 了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，除前述事项外，公司《营业执照》 其他登记事项未发生变更。 二、新取得《营业执照》 ...

广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20240306-002 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等中华人民 共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文件和现 行有效的《广东正业科技股份有限公 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-011 广东正业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 14 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集 3、 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-012 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况及经营发展需 要，董事会同意公司法定代表人由董事长余笑兵先生变更为公司总经理方志华先 生，同时授权公司依法办理工商变更登记等相关事宜。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 3 月 14 日 15:10 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、微信等方式向各位董事发出，全体董事一致 同意豁免会议通知的时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚 先生、吴志军先生以 ...