人员变动 - 非独立董事周真道因内部工作调整辞职，仍任公司其他职务[1] - 2025年8月21日周真道当选第六届董事会职工代表董事[2] 董事会情况 - 第六届董事会成员仍为9名，兼任高管及职工代表董事人数未超半数[2] 人员信息 - 周真道1971年出生，大专学历，企业管理专业，技师[5] - 周真道持有公司股份2,861,188股[5]

股份相关 - 公司股份总数为49775.6637万股，均为人民币普通股，每股面值1元[4][10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4][11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[17] 交易决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东大会审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[11] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[11] 会议召开 - 董事人数不足六人等情形，公司需在两个月内召开临时股东大会[13] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司股东大会提出提案[14] - 召集人在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会在会议召开十五日前通知[14] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人[71] - 董事对公司负有不得侵占财产等11项忠实义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[20] - 董事对公司负有谨慎行使权利等6项勤勉义务[20] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[105][106] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告[103][104] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[108][109][110][111] 章程相关 - 2025年8月21日公司召开会议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 本章程修正案需提交公司股东大会审议，变更最终以市场监督管理部门核准、登记情况为准[33] - 本章程经股东会审议通过之日起生效并实施[33]

业绩总结 - 2025年半年度转回各项减值准备4,964,334.73元[2] - 2025年半年度信用减值损失计提5,322,485.29元，占2024年经审计净利润17.50%[3] - 2025年半年度各项减值准备合计转回金额占2024年经审计净利润16.32%[5]

公司治理调整 - 2025年8月21日会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后由董事会审计委员会履职，《监事会议事规则》废止[1] - 王虎根、陈智敏职务免除不再任职，郑雄彪仍任职[1] 后续流程 - 事项需提交股东大会审议，会前监事会仍履职[1][2] - 提请授权董事会办理工商变更登记[4]

资金整体情况 - 2025年期初往来资金余额总计5710万元[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计2560万元[4] - 2025年1 - 6月往来资金利息总计60.7万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计2930万元[4] - 2025年6月末往来资金余额总计5340万元[4] 各公司占用资金情况 - 上海六迦2025年6月末占用资金余额650万元[3] - 南京比逊弥特2025年6月末占用资金余额700万元[3] - 天津迦楠2025年6月末占用资金余额1870万元[3] - 浙江迦楠信诚2025年6月末占用资金余额700万元[4] - 云南意达2025年6月末占用资金余额350万元[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月11日13:30[1] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[13] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 议案与投票 - 议案1 - 3需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 普通股投票代码为"350412"，投票简称为"迦南投票"[11] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[11] 其他 - 公告发布时间为2025年8月21日[9]

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-038 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2025 年 8 月 21 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》和《2025 年 半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年半 ...

（以下无正文） 浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 三次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资 金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。 综上所述，我们一致同意上述事项并提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 8 月 20 日 2 1 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第三次独立 董事 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-037 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》和《2025 年 半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 1 300412 （1）会议时间：2025 年 8 月 21 日下午 13:30 （2）召开地点：公司会议 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.5977亿元人民币，同比增长1.29%[21] - 报告期营业收入为5.597亿元，同比增长1.29%[51] - 营业收入从5.53亿元增长至5.60亿元，增长1.3%[153] - 营业收入为251,303,831.81元，同比下降15.2%[158] - 归属于上市公司股东的净利润为734.92万元人民币，同比下降38.46%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.07万元人民币，同比下降98.27%[21] - 净利润为15,056,072.64元，同比增长6.7%[155] - 归属于母公司股东的净利润为7,349,175.14元，同比下降38.5%[155] - 少数股东损益为7,706,897.50元，同比增长255.9%[155] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50.00%[21] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比下降50.00%[21] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比下降0.47个百分点[21] - 营业利润从0.14亿元增长至0.14亿元，增长2.8%[154] - 基本每股收益为0.01元，同比下降50.0%[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长4.97%至4.27亿元[52] - 营业成本为196,997,538.12元，同比下降15.4%[158] - 管理费用同比增长7.99%至4584.39万元，主要因折旧摊销增加[52] - 研发投入同比下降11.18%至3639.96万元[52] - 研发费用从0.41亿元下降至0.36亿元，减少11.5%[154] - 研发费用为12,769,637.59元，同比增长0.6%[158] - 所得税费用为-1,129,364.77元，同比变化-3,916.5%[155] 各条业务线表现 - 公司为口服固体制剂智能工厂整体解决方案供应商，业务涵盖制药装备、智能物流及医药研发服务[28] - 生物及无菌制剂用水设备业务由控股子公司上海凯贤运营，提供流体系统综合解决方案[28] - 智慧物流业务由控股子公司迦南飞奇运营，产品包括智能立体仓库和工业自动化生产线[29] - 医药研发服务由全资孙公司比逊医药运营，提供一致性评价及创新药技术开发服务[29] - 机器人业务由控股孙公司浙江万兔运营，产品包括自主移动机器人和四向穿梭机器人[29] - 公司产品涵盖固体制剂设备、智能物流系统、医药研发服务等六大业务系列[46][47] - 智能仓储物流系统可独立向快递、电商等行业提供解决方案[47] - 制药装备行业营业收入6.27%增长至5.35亿元，毛利率下降2.96个百分点至25.02%[54] - 生物及无菌制剂用水设备业务收入增长19.15%至2.19亿元[54] 各地区表现 - 公司业务覆盖全球50多个国家[42] - 公司客户覆盖全球50多个国家，包括赛诺菲、诺华、辉瑞等国际知名制药企业[44] 管理层讨论和指引 - 公司采用定制化生产模式，根据制药企业客户需求提供差异化设备及服务[30] - 政策驱动因素包括《支持创新药高质量发展的若干措施》（2025）和《医药工业数智化转型实施方案》（2025）[30][31] - 《"十四五"医药工业发展规划》（2022）提出到2025年主要经济指标实现中高速增长[34] - 与共建一带一路国家合作建设30个高质量中医药海外中心和50个中医药国际合作基地[35] - 机器人产业营业收入年均增速目标超过20%[37] - 制造业机器人密度目标实现翻番[37] - 到2020年中药工业总产值目标占医药工业总产值30%以上[39] - 建成3至5个有国际影响力的机器人产业集群[37] - 颁布30项中医药国际标准并打造10个中医药文化海外传播品牌项目[35] - 建设一批国家中医药服务出口基地[35] - 公司经营重心从生产向服务转移，拓展工艺开发、项目申报等一站式服务[48] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[91] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[88] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[88] - 公司暂未开展巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴工作，无后续相关计划[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1395.50万元人民币，同比改善28.89%[21] - 经营活动现金流量净额改善28.89%至-1395.5万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,955,000.93元，同比改善28.9%[160] - 销售商品、提供劳务收到的现金为492,811,113.95元，同比增长14.7%[160] - 投资活动现金流量净额大幅改善79.64%至-706.33万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额由-34.69百万元改善至-7.06百万元，同比改善79.6%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至24.25百万元，同比减少57.2%（上年同期56.61百万元）[161] - 期末现金及现金等价物余额增长至231.13百万元，较期初增加3.36百万元[161] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-31.17百万元，同比下降514.3%（上年同期正7.53百万元）[162] - 母公司投资活动现金流量净额改善至0.98百万元，同比扭亏为盈（上年同期-39.61百万元）[163] - 母公司筹资活动现金流入小计为209.95百万元，与上年同期209.99百万元基本持平[163] - 母公司期末现金余额下降至125.21百万元，较期初减少24.21百万元[163] 资产和负债 - 总资产为23.68亿元人民币，较上年度末下降4.59%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.29亿元人民币，较上年度末下降2.14%[21] - 短期借款占总资产比例上升3.31个百分点至3.08亿元[57] - 公司货币资金期末余额为2.44亿元，较期初2.64亿元减少7.5%[146] - 应收账款期末余额为3.41亿元，较期初3.59亿元减少5.0%[146] - 存货期末余额为7.09亿元，较期初7.48亿元减少5.2%[146] - 交易性金融资产期末余额为1.04亿元，较期初0.995亿元增长4.8%[146] - 短期借款期末余额为3.08亿元，较期初2.41亿元增长27.9%[147] - 合同负债期末余额为4.18亿元，较期初4.79亿元减少12.7%[147] - 投资性房地产期末余额为6485.42万元，较期初2629.11万元增长146.8%[147] - 应付票据期末余额为1548.14万元，较期初7473.94万元下降79.3%[147] - 公司总负债从139.95亿元下降至129.91亿元，减少7.2%[148] - 流动负债合计从120.53亿元下降至112.98亿元，减少6.3%[148] - 非流动负债从19.42亿元下降至16.93亿元，减少12.8%[148] - 长期借款从1.74亿元下降至1.52亿元，减少12.7%[148] - 未分配利润从1.53亿元下降至1.30亿元，减少14.8%[148] - 货币资金从1.62亿元下降至1.29亿元，减少20.3%[149] - 短期借款从1.40亿元上升至1.80亿元，增长28.5%[150] - 归属于母公司所有者权益小计为1,051,947,163.35元，其中未分配利润为152,506,978.46元[165] - 少数股东权益为30,386,448.02元，所有者权益合计为1,082,333,611.37元[165] - 本期未分配利润减少22.5百万元，直接影响所有者权益变动[165] - 公司所有者权益合计本期期末余额为1,057,779,246.87元，较上年年末余额1,077,737,356.44元减少19,958,109.57元，降幅1.85%[171][172][173] - 公司未分配利润本期减少19,958,109.57元，从期初167,885,088.79元降至期末147,926,979.22元，降幅11.89%[171][172][173] - 公司期初所有者权益合计为10.38亿元，期末增至10.46亿元，增长0.81%[174][175] - 未分配利润从期初1.32亿元增至期末1.40亿元，增长6.40%[174][175] - 资本公积保持3.54亿元不变，无变动[174][175] - 盈余公积保持5427.47万元不变，未进行提取[174][175] 募集资金使用情况 - 公司通过非公开发行募集资金总额为人民币27,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为26,186.23万元[65] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金16,404.97万元，占募集资金总额的62.65%[65][66] - 募集资金专户余额为537.65万元，定期存款余额为10,400.00万元，结余资金合计10,937.65万元[66][67] - 2022年度使用募集资金10,464.68万元，其中自筹资金先期投入置换金额3,465.89万元[66] - 2023年度使用募集资金3,833.89万元，2024年度使用1,999.12万元，2025年1-6月使用107.28万元[66] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为240.11万元，理财收益为916.28万元[67] - 自筹资金先期投入置换总额为3,465.89万元，发行费用置换金额为213.77万元[67] - 募集资金直接投入金额为7,939.08万元，补充流动资金5,000.00万元[67] - 非公开股票发行数量3,557.31万股，发行价格为每股7.59元[65] - 资金到账时间为2021年12月3日，验资报告出具日期为2021年12月6日[65] - 智能物流系统生产中心建设项目承诺投资总额18,000万元[71] - 制药配液系统生产中心建设项目承诺投资总额11,986.23万元，实际投入4,092.82万元，投资进度34.15%[71] - 医药研发服务平台升级扩建项目承诺投资总额4,200万元，实际投入2,167.94万元，投资进度51.62%[71] - 总部基地建设项目承诺投资总额5,000万元，实际投入5,144.21万元，投资进度100.0%[71] - 补充营运资金项目承诺投资总额5,000万元，实际投入5,000万元，投资进度100.0%[71] - 承诺投资项目小计总额45,000万元，实际投入26,186.23万元，整体投资进度58.19%[71] - 制药配液系统生产中心建设项目原定2023年12月31日完工，延期至2025年6月30日[71] - 医药研发服务平台升级扩建项目原定2023年12月31日完工，延期至2025年6月30日[71] - 超募资金投向总额26,186.23万元，实际投入16,404.97万元[71] - 募集资金投资总规模45,000万元，累计投入金额26,186.23万元[71] - 募投项目"制药配液系统生产中心建设项目"及"医药研发服务平台升级扩建项目"延期一年至2026年6月30日[72] - 公司于2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,465.89万元[72] - 公司部分募集资金投资项目延期至2026年6月[126] 子公司和关联方表现 - 子公司迦南凯鑫隆净利润为293.89万元[79] - 子公司上海凯贤净利润为2,413.94万元[79] - 子公司比逊弥特净亏损268.54万元[79] - 子公司迦南飞奇净亏损599.64万元[79] - 子公司迦南比逊净亏损670.64万元[79] - 子公司天津迦楠净亏损808.90万元[79] - 上海凯贤总资产达4.40亿元[79] - 迦南比逊注册资本为3.92亿元[79] - 控股子公司迦南飞奇获得高新技术企业证书[127] - 全资子公司迦南莱米特获得高新技术企业证书[127] - 控股孙公司南京凯贤获得高新技术企业证书[128] 风险因素 - 公司现存账面商誉由并购迦南莱米特形成，存在因市场竞争加剧导致毛利率下降或经营业绩未达预期的商誉减值风险[86] - 募集资金投资项目存在不确定性，新增固定资产折旧将大幅增加，可能对公司经营业绩产生不利影响[85] - 客户工程建设进度延迟或变更可能导致订单发货延迟，影响销售收入确认[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中包含700万元人民币的业绩补偿收入[25] - 少数股东权益影响额（税后）为169,369.49元[26] - 非经常性损益项目合计金额为7,168,426.32元[26] - 交易性金融资产公允价值变动收益126.06万元[59] 担保和诉讼 - 公司对子公司天津迦楠提供担保，实际发生担保金额累计为人民币3,552万元[119] - 公司对子公司迦南飞奇提供担保，实际发生担保金额为人民币4,000万元[119] - 公司对子公司迦南小蒋提供担保，实际发生担保金额累计为人民币1,000万元[119] - 报告期内公司审批的对外担保额度合计为0万元[119] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计21,500[120] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4,500[120] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计21,500[120] - 报告期末对子公司实际担保余额合计9,832[120] - 实际担保总额占公司净资产比例9.55%[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额4,000[120] - 公司及子公司作为原告的小额诉讼涉案金额为人民币5,644.06万元[104] - 公司及子公司作为被告的小额诉讼涉案金额为人民币666.61万元[104] 股东和股权结构 - 公司股份总数无变动，仍为497,756,637股，有限售条件股份占比6.01%（29,894,991股），无限售条件股份占比93.99%（467,861,646股）[131] - 控股股东迦南集团有限公司持股比例为15.21%，持有75,693,200股，全部为无限售条件股份[134] - 股东方亨志持股比例9.02%（44,880,000股），报告期内减持4,800,000股，全部为无限售条件股份[134] - 股东方志义持股比例4.51%（22,440,000股），其中有限售条件股份16,830,000股（高管锁定），无限售条件股份5,610,000股[134] - 股东方正持股比例1.50%（7,480,000股），其中有限售条件股份5,610,000股（高管锁定），无限售条件股份1,870,000股[134] - 股东黄斌斌持股比例1.35%（6,732,000股），其中有限售条件股份5,049,000股（高管锁定），无限售条件股份1,683,000股[134] - 股东周真道持股比例0.57%（2,861,188股），其中有限售条件股份2,145,891股（高管锁定），无限售条件股份715,297股[134] - 境外法人BARCLAYS BANK PLC持股比例0.46%（2,288,081股），报告期内增持1,392,427股，全部为无限售条件股份[134] - 报告期末普通股股东总数31,405户，无优先股股东及特别表决权股东[134] - 高管锁定股合计29,634,891股，涉及方志义（16,830,000股）、方正（5,610,000股）、黄斌斌（5,049,000股）及周真道（2,145,891股）[133] - 控股股东迦南科技集团有限公司持有无限售条件股份7569.32万股[135] - 股东方亨志持有无限售条件股份4488万股，期间减持480万股（占总股本0.96%）[135] - 公司总股本4.98亿股，其中限售股2989.50万股，流通股4.68亿股[176] 其他财务数据 - 报告期投资额同比减少100%至0元[62] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[103] - 公司报告期不存在重大关联交易及关联债权债务往来