浙江迦南科技股份有限公司董事会决议 - 公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年6月18日以通讯方式召开 应出席独立董事3人 实际出席3人 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 独立董事认为延期符合公司实际经营需求 未损害股东利益 且履行了必要法律程序 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） 议案将提交董事会审议 [1] 募集资金项目调整 - 公司部分募投项目延期是基于实际情况的调整 符合发展战略及股东利益最大化原则 [1] - 延期事项未改变募集资金投向 相关决策符合法律法规及规范性文件要求 [1] 独立董事签署 - 决议由独立董事郑高利 许小明 樊德珠共同签署 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月13日以通讯方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席王虎根先生主持会议 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过公司对部分募集资金投资项目延期的决定 [1] - 延期决定基于募集资金使用进度和公司实际经营情况，符合公司长远发展规划 [1] - 募集资金用途未变更，实施主体和投向内容均未调整 [1] - 延期事项不涉及关联交易，不损害股东利益 [1] - 监事会一致同意延期决定，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 信息披露 - 具体延期事项详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 [2]

募资情况 - 公司向12名特定对象发行35,573,122股，发行价7.59元/股，募集资金总额269,999,995.98元，净额261,862,260.14元[1] - 截至2025年5月31日，募集资金存储余额合计109,342,667.97元[7] 项目投入 - 制药配液系统生产中心建设项目承诺投资11,986.23万元，累计投入4,092.82万元，使用进度34.15%[5] - 医药研发服务平台升级扩建项目承诺投资4,200.00万元，累计投入2,167.94万元，使用进度51.62%[5] - 总部基地建设项目承诺投资5,000.00万元，累计投入5,144.21万元，使用进度102.88%[5] - 补充营运资金承诺投资5,000.00万元，累计投入5,000.00万元[5] 项目延期 - 制药配液系统生产中心和医药研发服务平台升级扩建项目原计划2023年12月31日达预定可使用状态，现调整为2026年6月30日[9] - 制药配液系统生产中心建设项目因市场环境和政策变化投资速度放缓[10] - 医药研发服务平台升级扩建项目受宏观经济和市场需求影响进度延迟[11] 公司优势 - 公司是国内领先生物制药装备制造企业，建有国家级博士后科研工作站和省级企业研究院[18][22] - 公司现有制药配液系统生产业务已建立严格质量管理体系，产品符合全球主流行认证[20] - 公司制药配液系统产品客户包括齐鲁制药等大型生物医药公司[22] 决策审议 - 2025年6月19日公司召开董事会和监事会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[27] - 董事会认为募投项目延期是审慎决定，无需提交股东大会审议[27] - 监事会认为募投项目延期符合公司情况和规划，不损害股东利益[27]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2025年6月13日送达监事[1] - 会议于2025年6月19日在公司会议室召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 监事会通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司决策 - 浙江迦南科技2025年6月18日通讯召开第六届董事会第二次独立董事专门会议[1] - 会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

会议安排 - 公司第六届董事会第七次会议通知于2025年6月13日以通讯方式送达全体董事[1] - 会议于2025年6月19日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开[3] 会议情况 - 应出席董事9人，实际出席董事9人[3] - 会议主持人是董事长方正先生[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

募投项目延期 - 公司董事会和监事会于2025年6月19日审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [1] - "制药配液系统生产中心建设项目"及"医药研发服务平台升级扩建项目"达到预定可使用状态日期由2025年6月延期至2026年6月 [1] - 延期未改变投资内容、总额及实施主体 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日累计投入募集资金1.64亿元 [1] - 募集资金账户余额为1.09亿元 [1]

募集资金情况 - 公司向12名特定对象发行35,573,122股A股，发行价7.59元/股，募资269,999,995.98元，净额261,862,260.14元[2] - 截至2025年5月31日，累计投入募资16,404.97万元，账户余额10,934.27万元[3] 项目投资进度 - 制药配液系统生产中心建设项目承诺投资11,986.23万元，累计投入4,092.82万元，进度34.15%[5] - 医药研发服务平台升级扩建项目承诺投资4,200.00万元，累计投入2,167.94万元，进度51.62%[5] - 总部基地建设项目承诺投资5,000.00万元，累计投入5,144.21万元，进度102.88%[5] - 补充营运资金承诺投资5,000.00万元，累计投入5,000.00万元[5] 项目延期情况 - 制药配液系统和医药研发服务平台项目原计划2023年12月31日达预定可使用状态，现调整至2026年6月30日[9] - 制药配液系统项目延期因对固定资产投资谨慎，投资速度放缓[10] - 医药研发服务平台项目延期因受宏观经济影响，主动控制建设进度[11] 公司优势与前景 - 公司是国内领先生物制药装备制造企业，将建设制药配液系统生产中心优化结构及配置[18] - 项目属国家“鼓励类”，国家对生物医药产业支持为配液系统产业发展提供支持[19] - 公司现有制药配液系统业务有严格质量管理体系，产品符合全球主流标准[20] - 公司是国家级高新技术企业，建有科研工作站和企业研究院，产品有大型生物医药公司客户[21] 后续规划与决策 - 项目延期对预计收益未产生重大影响[22] - 公司认为募投项目符合战略规划，将继续实施[23] - 公司将实时关注项目进度，制定计划推进后续建设[25] - 2025年6月19日公司董事会和监事会审议通过项目延期议案[26] - 董事会认为项目延期是审慎决定，无需提交股东大会审议[26] - 监事会认为项目延期符合公司情况和规定[27]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案于2025年5月14日获股东大会通过[2] - 以497,756,637股为基数，每10股派现金红利0.6元，共派29,865,398.22元，不送股及转增[2] 不同股东派息 - 深股通香港投资者等每10股派0.54元（含税）[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.12元，1 - 12个月补缴0.06元，超1年不需补缴[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为6月5日[5] - 权益分派业务申请期为2025年5月27日至6月4日[8] 其他信息 - 分派对象为2025年6月4日收市后登记在册全体股东[6] - 委托代派A股股东现金红利于6月5日划入资金账户[7] - 咨询地址为浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司董事会办公室[9] - 咨询电话为0577 - 67976666[10]

会议信息 - 2025年4月17日公司第六届董事会第五次会议审议召开2024年度股东大会议案[4] - 2025年4月19日董事会在巨潮资讯网发布召开通知[6] - 股权登记日为2025年5月7日，现场会议5月14日下午13:30在温州召开[7] 投票数据 - 210人代表166,653,534股投票，占总股份33.4809%[12] - 202名中小股东代表6,220,346股投票，占总股份1.2497%[13] 议案表决 - 9项议案均获审议通过，各议案同意比例超98%[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 合规说明 - 律师认为大会召集、召开、表决等程序合规，结果有效[28][29]