浙江迦南科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责与任免 2 | | 第四章 | 董事会秘书的工作细则 4 | | 第五章 | 董事会秘书的工作程序 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相 关法律法规以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与证券交易所的指定联络人并负责公 司股东会和董事会 ...

浙江迦南科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 目的和遵循原则 1 | | 第三章 | 责任人和从业人员素质要求 2 | | 第四章 | 接待工作 2 | | 第五章 | 责任 5 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江迦南科技股份 有限公司（以下简称"公司"）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资者、 潜在投资者（以下统称"投资者"）、特定对象等主体之间的良性关系，加强 公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法 律法规、规范性文件和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所述的特定对象，是指比一般中小投资者更容易接触到信 息披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关 信息的机构和个人，包括： （一） ...

浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配与审计 | 35 | | 第八章 | 通知和公告 | 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十章 | 修改章程 | 44 | | 第十一章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司由发起人迦南科技集团有限公司、方亨志、方志义在原浙江 迦南科技有限公司的基础上整体变更设立。在浙江省市场监督管理局注册登记， 取 ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会工作细则 | | 1 | | 第三章 | 提名委员会工作细则 | | 3 | | 第四章 | 审计委员会工作细则 | | 5 | | 第五章 | | 薪酬与考核委员会工作细则 | 7 | | 第六章 | 附则 | | 9 | 第一章 总则 第一条 为适应浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度， 确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，公司董事会特设立战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第 二条 战略 ...

第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董 事代为出席。 第五条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及本公司《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 ...

浙江迦南科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理机构和职责 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容 3 | | 第四章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投 资价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江迦南科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 ...

浙江迦南科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 （经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 1 | | 第三章 | 决策程序 3 | | 第四章 | 决策的实施与管理 4 | | 第五章 | 附则 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及 《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投 ...

浙江迦南科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 1 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 3 | | 第四章 | 职权 5 | | 第五章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为充分发挥浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，保护中小股东及利益相关 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全 ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作指引》"）等有关规定，制定本规则。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议提案与通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 | 5 | | 第五章 | 附则 | 9 | 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 目 录 第三条 董事会由 9 ...

浙江迦南科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人范围 3 | | 第四章 | 内幕信息流转及备案程序 3 | | 第五章 | 内幕信息的保密与责任 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会秘书组织实施。董事会 应当保证公司内幕信息知情人档案真实、准确和完整；董事会秘书负责办理公司 内 ...