浙江迦南科技股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） （一）董事会要求时； （二）总裁认为必要时； （三）有重要经营事项必须立即决定时； （四）有突发性事件发生时。 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁办公会议 1 | | 第三章 | 总裁及其他高级管理人员的职责 2 | | 第四章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、 副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总裁、副总裁及其 他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁、副总裁及其他高级管理人员 能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名、副总裁若干名。本细则所称其他高级管理人员 指公司董事会秘书、财务总监及公司章程中确定的属于 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-039 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承 销商国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券")以非公开方式向 12 名特定 对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币 7.59 元，共计募集资金总额为人民币 27,000.00 万元，扣除券商承销费用 600.00 万元 (含税)后，主承销商国投证券于 202 ...

特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日 1 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-036 300412 浙江迦南科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-042 300412 浙江迦南科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 21 日 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 一、关于非独立董事辞任的情况 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事周真道先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，周真道先生申请辞去 公司第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。周真道先生的 辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会 之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的相关情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 8 月 21 日召开职工代表大会会议，会议选举周真道先生为公司第六届 董事会职工代表董事（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。 周真道先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的 资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员数量仍为 9 名，其中 ...

浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最 新修订和更新情况，对《公司章程》相关条款修改，其中公司拟调整三会结构， 将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，新设职工董事。 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会 议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章 程》部分条款进行修订，具体内容如下： 1、统一将原《公司章程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"； 2、统一将原《公司章程》中的"监事会"、"监事"删除或根据具体情况 表述修改为"审计委员会"或"审计委员会成员"等； 3、统一将原《公司章程》中的"股份的种类"、"同一种类股份"表述修 改为"股份的类别"、"同一类别股份"； 4、对《公司章程》各条款中仅包含上述第 1-3 项描述修订及其他不影响条 款含义的无实质性修订/非实质性调整（包括对条款序号、章节标题及标点符号 的调整），因不涉及实质性变更且修订范围较广，不逐条列示。 | 序 号 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-043 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关法律法规的规定，现将公司 2025 年半年度计提减值准备的情 况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了 真实、准确地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司基于 谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减 值损失计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司 2025 年半年度转回各项减值准备共计 4,964,334.73 元（"负数"表示计 提，"正数" ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-040 浙江迦南科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监 事会暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。 第六届监事会原任期自 2024 年 7 月 23 日至 2027 年 7 月 22 日。监事会取消 后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉 ...

浙江迦南科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占 用 方 | 与 上 | 上市公司核 | | | 2025 年 1-6 月占 | 2025 | 年 1-6 月占 | | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市 公 司 | 的 关 | 算的会计科 | 2025 | 年期初占用 | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | 2025年1-6月偿还 | 2025 年 6 | 月末 占 用 形 | 成 占用性质 | | | | | | | | | 资金余额 | | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 联关系 | 目 | | | | (不含利息) | | (如有) | | | | | | | 控股股东、 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-041 300412 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议决 定于 2025 年 9 月 11 日（周四）下午 13:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-038 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2025 年 8 月 21 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》和《2025 年 半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年半 ...