浙江迦南科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方正、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主 管人员)徐海智声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 497,756,637 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资 金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江迦 南科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迦南科技"）2020 年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对迦南科技及其控股子公司拟使用闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项 发行费用人民币 8,137, ...

浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （樊德珠） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人樊德珠，1966 年出生，研究生学历，高级律师，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任杭州民生财团、浙江中大控股集团有限公司总裁办经理、浙江钱 江律师事务所合伙人、律师；现任浙江锦丰律师事务所主任，浙江省律协常务理 事、浙江省律协执业权益保障委员会副主任、浙江省律协女律师工作委员会主任、 杭州市第十 ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 1 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑高利） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑高利，1963 年出生，博士研究生，研究员，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任浙江省医学科学院药物研究所副所长、所长、浙江省医学科学院安 评中心主任等；现任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许小明，1972 年出生，本科学历，注册会计师，资产评估师，税务师， 中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波菲尔德皮革制品有限公司主办会计、慈 溪铭正会计师事务所审计经理等；现任慈溪弘正会计师事务所有限公司副主任会 计师，公司独立董事。 （二）独立性说明 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许小明） 2024 年度，公司召开董事会 9 次，股 ...

迦南科技（300412）公告，2024年营业收入13.83亿元，同比增长32.09%。归属于上市公司股东的净利 润3626.7万元，同比增长254.77%。基本每股收益0.07元/股，同比增长240.00%。公司拟以4.98亿为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。 ...

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入13.83亿元，较上年同期上升32.09%[3][4] 营业利润变化 - 2024年度营业利润3588.25万元，较上年同期上升240.48%[3] 利润总额变化 - 2024年度利润总额3554.48万元，较上年同期上升244.33%[3][4] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3617.26万元，较上年同期上升254.36%[3][4] 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2318.13万元，较上年同期上升161.54%[3][4] 基本每股收益变化 - 2024年度基本每股收益0.07元，较上年同期上升240.00%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年度加权平均净资产收益率3.50%，较上年同期上升5.78%[3] 总资产变化 - 报告期末总资产24.82亿元，比期初下降4.47%[3][4] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.52亿元，比期初增加3.56%[3][4] 业绩快报与预计差异情况 - 本次业绩快报与前次业绩预计不存在重大差异[5]

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-006 浙江迦南科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司控股孙公司凯贤制药设备（南京）有限公司（以 下简称"南京凯贤"）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务 总 局 江苏省 税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202432010288，发证日期为 2024 年 12 月 16 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，南京凯贤自获得高新技术企 业资格起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 1 关于控股孙公司获得高新技术企业证书的公告 2025 年 2 月 18 日 ...

业绩预告整体情况 - 2024年业绩预告扭亏为盈[3] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[4][8] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为3400万元 - 4400万元，上年同期亏损2343.35万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2102万元 - 3102万元，上年同期亏损3767.13万元[3] - 预计影响净利润的非经常性损益约为1298万元[7] 业绩增长原因 - 公司业务交付量同比增长，推动营业收入同比增长[5] - 预计本期资产减值损失和信用减值损失计提较上年同期减少[7]